M**** L*******
InculpatA************ J******** A F********* P****** O** P***** D*** C****** Î* N***** A***
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă pentru inculpata M**** L******* este vechiul cod penal . În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatei M**** L******* prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. h) C.p.p., raportat la art. 74 1 alin. 2 teza a doua C. pen. din 1969 şi art. 5 NCP, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 ca urmare a achitării prejudiciului cauzat prin aceasta. În baza art. 74 1 alin. 2 teza a doua C. pen. din 1969 rap. la art. 91 lit. c) C. pen. din 1969 şi art. 5 NCP aplică inculpatei sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1000 lei. Admite cererea reprezentantului Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina inculpatei prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP , art. 5 NCP în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, art. 5 NCP şi pe cale de consecinţă, În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatei M**** L******* prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP , art. 5 NCP în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, art. 5 NCP. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 5 din NCP, condamnă inculpata M**** L******* la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp din 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 3 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II a şi lit. b) Cod penal din 1969. În baza art. 861 , 86 2 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 NCP , dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatei pe durata termenului de încercare de 6 ani ( format din durata pedepsei de 3 ani închisoare la care se adaugă termenul de 3 ani ). În baza art. 863 alin. 1 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP dispune ca până la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezente la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Potrivit dispoziţiilor art. 863 alin. 2 Cod Penal datele prevăzute de lit. b), c) şi d) se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M**** L******* prin ordonanţa nr. 477/P/2013 din data de 19.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică. Constată că inculpata a achitat din prejudiciul cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 5 din NCP , suma de 28.800 lei. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen. rap. la art. 1357 C. civ. , admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpata la plata sumei de 306. 991 lei, prejudiciu nerecuperat aferent infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, conform raportului de expertiză fiscală şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea integrala a debitului principal. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei formulată de partea civilă, constatând că aceasta nu figurează cu bunuri mobile sau imobile. ( f. 30 dosar instanţă). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorailă îşi are domiciliul fiscal inculpata. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpata să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen., dispune anularea facturilor fiscale prevăzute în raportulul de expertiză fiscală la filele 4- 12 din vol 4 dosar u.p. emise de SC International Prod Com Impex SRL, SC Alsiar SRL, SC Cerecom STAR SRL, SC Cristal Shoes Prod SRL, SC Class Com Impex SRL, SC Maao Style SRL, SC Nordinia Damat SRL, SC Funny Ball SRL, SC Simona and Ana Impex SRL, SC Maricris Com Import Export SRL, SC Cristiana CAM SRL, SC Price Point SRL, SC Onyx Liv Impex SRL, SC Denmar Consart SRL, SC Sara Holiday SRL şi a chitanţelor aferente , înscrisuri aflate la filele 1-295 vol 3 dosar u.p. În baza art. 274 alin 1 C. proc. pen., art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.p.p., obligă inculpata la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi , 15.09.2016.
Hotarare 184/2016 din 15.09.2016Amână pronunţarea în cauză la data de 15.09.2016. Pronunţata in şedinţa publică din data de 14.09.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.09.2016Amână pronunţarea în cauză la data de 14.09.2016. Pronunţata in şedinţa publică din data de 07.09.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.09.2016În temeiul art.391 alin.1 si 3 Cod de procedura penala, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 07.09.2016. Pronunţata în şedinţa publică din data de 30.08.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.08.2016prin încheierea nr. 283/19.07.2016 pronunţată în dosarul nr. 35/104/2016/a6 s-au dispus următoarele: În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M**** L*******, prin ordonanţa nr. 477/P/2013 din data de 19.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatei, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Potcoava - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 19.07.2016, ora 13.30.
Faţă de lipsa răspunsului la adresa instanţei de către AJFP Olt, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 30.08.2016, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 05.07.2016Acordă termen la 5 iulie 2016 , ora 9,00 pentru când se va revei cu adresă la partea civilă pentru a preciza dacă în afara sumei indicate şi precizate în adresă a mai fost achitată şi suma de 10.011,06 lei ce apare fa indisponibilizată de către Trezoreria mun. Slatina ca şi plată a prejudiciului solicitat de partea civilă în acest osar penal, în caz afirmativ urmând să precizeze care ar fi prejudiciul.
Incheiere de sedinta din 15.06.2016Având în vedere că partea civilă nu a răspuns la adresa instanţei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.06.2016, ora 12:30.Prin încheierea nr. 221/31.05.2016, în baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., s-a menţinut măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M**** L*******, prin ordonanţa nr. 477/P/2013 din data de 19.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică.
Incheiere de sedinta din 31.05.2016În baza art. 395 C.p.p. repune cauza pe rol pentru a se solicita lămuriri părţii civile cu privire la latura civilă. Fixează termen de judecată la data de 31.05.2016, ora 09:00, pentru care se citează părţile, se încunoştinţează avocatul inculpatei şi procurorul. Se crează dosar asociat în vederea discutării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive, cu acelaşi termen de judecată, cu citarea inculpatei, încunoştinţare avocat şi procuror. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 26.05.2016.
Incheiere de sedinta din 26.05.2016Amână pronunţarea la data de 26.05.2016. Pronunţata in şedinţa publică din data de 24.05.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.05.2016În temeiul art.391 alin.1 si 3 Cod de procedura penala, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 24.05.2016. Pronunţata in şedinţa publică din data de 17.05.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.05.2016Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17.05.2016, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 10.05.2016Încuviinţează cererea formulată de inculpată prin avocat Vladu Florina şi acordă termen pentru a se achita o parte din prejudiciu
Incheiere de sedinta din 19.04.2016Acordă termen pentru a observa înscrisurile depuse de inculpat în sala de judecată în susţinerea cererii cu suplimentul la raportul de expertiză cu privire la care se va pronunţa prin încheiere. Prin încheierea nr. 145 din 5 aprilie 2016 pronunţată în dosarul 35/104/2016/a4,În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 4 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M**** L******* prin ordonanţa nr. 477/P/2013 din data de 19.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatei, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Potcoava - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP, Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 05.04.2016, ora 13.30.
Incheiere de sedinta din 05.04.2016Acordă termen la 5 aprilie 2016, sala 2, ora 10,30 în vederea discutării probei cu un supliment la expertiză solicitată de inculpată
Incheiere de sedinta din 08.03.2016Încheierea nr. 25 din 23 februarie 2016 , dosar nr.35/104/2016/a1. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 477/P/2013 din data de 08.01.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpata M**** L*******, trimisă în judecată sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 NC.pen., art. 38 alin. 1 şi art. 5 NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata M**** L******* pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 NC.pen., art. 38 alin. 1 şi art. 5 NCP. Definitivă.Pronunţată în camera de consiliu, azi, 23.02.2016, ora 10.00. Încheierea nr. 85/23.02.2016 pronunţată în dosarul nr. 35/104/2016/a3 În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 2 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M**** L******* prin ordonanţa nr. 477/P/2013 din data de 19.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatei, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Potcoava - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 23.02.2016, ora 13.20.
Încheierea nr. 10 din 13 ianuarie 2016 pronunţată în dosarul nr. 35/104/2016/a2 În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 2 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M**** L******* prin ordonanţa nr. 477/P/2013 din data de 19.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, , ca fiind legală şi temeinică şi pe cale de consecinţă inculpata va trebui să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Poliţia Potcoava - Olt –Biroul supraveghere judiciară, conform programului de supraveghere întocmit de ofiţerul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatei, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Potcoava - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi , 13.01.2016, ora 15.00.