C********* C*********
InculpatM***** D******
InculpatS* C****** 2** S** B******* P*** M********* R*********** L******** I*** S***
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** - P*** A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăAdmite cererile de amânare. Se va reveni cu adresă către expertul contabil Crainiciuc Narcisa, pentru a răspunde obiectivului precizat, respectiv dacă s-au produs consecinţe din punct de vedere financiar asupra bugetului de stat, iar în caz afirmativ să individualizeze aceste consecinţe, cu indicarea sumelor şi a cauzelor care le-au generat, concluziile urmând a acoperi inclusiv punctele 1 şi 2 din suplimentul de expertiză. Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 16.01.2023, ora 10:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21.11.2022.
Incheiere de sedinta din 21.11.2022Admite cererea, sens în care se va reveni cu adresă către expertul contabil Crainiciuc Narcisa, pentru a preciza, punctual şi global, dacă pe baza celor constatate în expertiză şi supliment, s-au produs consecinţe din punct de vedere financiar asupra bugetului de stat, iar în caz afirmativ să individualizeze aceste consecinţe, cu indicarea sumelor şi a cauzelor care le-au generat, concluziile urmând a acoperi inclusiv punctele 1 şi 2 din suplimentul de expertiză pentru care s-a revenit cu adrese. Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 21.11.2022, ora 10:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.10.2022.
Incheiere de sedinta din 24.10.2022Revenirea cu adresă către expertul contabil Crainiciuc Narcisa, pentru a răspunde cu privire la obiectivele nr. 1 şi 2 din suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară, în sensul dacă s-a produs sau nu un prejudiciu raportat la încălcările legislaţiei fiscale constatate de către acesta. Totodată, se va lua legătură telefonic, urmând ca expertul contabil să comunice instanţei care este stadiul lucrării. Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 24.102022, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26.09.2022.
Incheiere de sedinta din 26.09.2022Acordă termen de judecată la data 26.09.2022, orele 09:00, având în vedere că expertul contabil desemnat în cauză nu a înaintat la dosar răspunsul cu privire la obiectivele 1 şi 2, sens în care se va emite o notă telefonică cu acesta pentru a ne comunica care este stadiul lucrării. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.09.2022.
Incheiere de sedinta din 16.09.2022Acordă termen de judecată la data de 16.09.2022, orele 09,00, în vederea revenirii cu adresă la expertul contabil pentru a răspunde la obiectivele 1 şi 2 din suplimentul la raport.
Incheiere de sedinta din 08.06.2022Acordă termen de judecată la data de 08.06.2022, orele 09,00, pentru când instanţa se va pronunţa pe cererea de schimbare a înmcadrării juridice a faptei solicitată de reprezentantul Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 25.05.2022Acordă termen de judecată la data de 25.05.2022, orele 09:00, ca urmare a cererilor formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, pentru a lua act de conţinutul raportului de expertiză financiar contabilă întocmit de către expertul desemnat în cauză.
Incheiere de sedinta din 13.04.2022Acordă termen de judecată la data de 13.04.2022, ora 09:00, raportat la cererea formulată de expertul contabil dar şi pentru a da posibilitatea părţilor să ia la cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 16.03.2022Acordă termen de judecată la data de 16.03.2022, orele 09,00, faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de expertul contabil Crainiciuc Narcisa Irinel, în vederea finalizării raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 16.02.2022Acordă termen de judecată la data de 16.02.2022, orele 09,00, ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de expertul desemnat in cauză, pentru a da posibilitatea acestuia să întocmeasca suplimentul la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 15.12.2021Acordă termen de judecată la data de 15.12.2021, orele 09:00, în vederea efectuării expertizei contabile dispusă în cauză, urmând ca în acest sens expertul contabil să facă demersuri pentru a studia actele contabile care se află în posesia Specialists trust Insolvency SPRL Iaşi.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Acordă termen de judecată la data de 20.10.2021, orele 09:00, pentru când se vor solicita documentele contabile din perioada 2005-2009 aparţinând SC CLAUDIA 2000 SRL de la lichidatorul judiciar al acestei firme şi de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani.
Incheiere de sedinta din 22.09.2021Acordă termen la data de 22.09.2021, ora 9,00, în vederea solicitării unor relaţii de la lichidatorul judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi şi D.N.A. - Structura Centrală vizând actele contabile ale SC CLAUDIA SRL Botoşani din perioada martie 2007-decembrie 2009.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021Acordă termen de judecată la data de 16.06.2021, ora 09:00, pentru când se va reveni cu adresă către expertul contabil cu menţiunea că se vor efectua demersuri referitor la actele contabile neidentificate de expert.
Incheiere de sedinta din 19.05.2021Acordă termen de judecată la data de 19.05.2021, ora 09:00, faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adresă în acest sens expertului contabil, sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 07.04.2021Acordă termen de judecată la data de 07.04.2021, ora 09:00, faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adresă în acest sens expertului contabil, sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021Acordă termen de judecată la data de 24.02.2021, ora 09:00, în vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adresă în acest sens expertului contabil.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021Acordă termen de judecată la data de 27.01.2021, ora 09:00, în vederea efectuării de către expertul contabil desemnat în cauză a unui supliment, astfel cum a fost solicitat de reprezentantul Ministerului Public, urmând ca acesta să ia legătura cu părţile din prezentul dosar pentru a identifica unde se află actele contabile necesare şi a le studia.
Incheiere de sedinta din 11.11.2020Acordă termen de judecată la data de 11.XI.2020, orele 09,00,pentru a da posibilitatea părţilor să ia act de conţinutul raportului de expertiză contabilă care a fost depus la termenul de astăzi de către expertul desemnat în cauză.
Incheiere de sedinta din 14.10.2020Acordă termen de judecată la data de 14.X.2020, ora 09:00, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmând a se reveni în acest sens cu adresă către expertul contabil.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Acordă termen de judecată la data de 16.09.2020, ora 9,00, ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de către expertul contabil, în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 03.06.2020Preschimbă termenul de judecată la data de 03.06.2020, conform rezoluţiei din data de 12.03.2020.
Termen la data de 08.04.2020, ora 09,00,în vederea efectuării de adrese către experta contabilă Crainiciuc Narcisa, pentru a proceda la întocmirea raportului de expertiză fiscal-contabilă dispus în cauză şi către Biroul Local de Expertize, având în vedere că inc. Cuciureanu C-tin a achitat onorariul provizoriu stabilit în cauză.
Incheiere de sedinta din 12.02.2020Termen la data de 12.02.2020, ora 09:00, pentru a da posibilitatea inc. Cuciureanau Constantin să achite onorariul provizoriu stabilit de instanţă şi pentru a se emite adresă expertului contabil să procedeze la efectuarea expertizei fiscalo- contabilă dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 11.12.2019Termen la data de 11.XII.2019, ora 09:00. Admite cererea de majorare a onorariului provizoriu formulată de expertul contabil, la suma de 10.000 lei. Pune în vedere inculpatului C********* C*********, prin apărător, să facă dovada achitării onorariului provizoriu, pentru a se efectua adrese către expert şi Biroul Local de Expertize.
Incheiere de sedinta din 30.10.2019Termen la data de 30.X.2019, orele 09,00, pentru continuitatea completului de judecată şi în vederea efectuării expertizei
Incheiere de sedinta din 18.09.2019Termen la data de 18.09.2019, orele 09,00, în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă de către experta contabilă Crainiciuc Narcisa, ca urmare a respingerii cererii de înlocuire formulată de către aceasta.
Incheiere de sedinta din 19.06.2019Acordă termen la data de 19 iunie 2019, orele 09,00, pentru când se va emite adresă expertui contabil desemnat în cauză, respectiv Crainiciuc Narcisa, pentru a proceda la întocmirea raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 22.05.2019Acordă termen la data de 22 mai 2019, orele 09,00, faţă de cererea de înlocuire a expertului desemnat în cauză Chivu Valeria, sens în care se va emite adresă noului expert contabil desemnat în cauză, respectiv Crainiciuc Narcisa, pentru a proceda la întocmirea raportului de expertiză contabilă dispus în cauză şi va fi înştiinţat în acest sens Biroul Local de Expertize
Incheiere de sedinta din 17.04.2019Termen la data de 17.04.2019, orele 9,00, în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă dispus în cauză
Incheiere de sedinta din 06.03.2019Termen la data de 06.03.2019, ora 9,00,în vederea efectuării unei expertize fiscalo-contabilă, urmând ca instanţa să se promnunţe prin încheiere cu privire la obiectivele care vor sta la baza administrării acestei probe.
Incheiere de sedinta din 23.01.2019Termen la data de 23.01.2019, prele 9,00, în vederea pregătirii apărării inculpaţilor cu privire la poziţia procesuală a acestora sub aspectul laturii civile a cauzei
Incheiere de sedinta din 21.11.2018Termen la data de 21.XI.2018, orele 9,00 în vederea efectuării unei adrese către inculpatul M***** D******, care în prezent se află în Ucraina, raportat la cele puse în discuţie de către instanţă la termenul de astăzi.
Incheiere de sedinta din 26.09.2018Constată că prezentul dosarul a fost repartizat ciclic la completul C1F. Amână judecarea cauzei, fixează termen de judecată la data de 26.09.2018, pentru când vor fi citate părţile care nu au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.09.2018.
Incheiere de sedinta din 07.09.2018Admite cererea de amânare a cauzei, acordă termen la data de 07.09.2018 pentru când se va cita inculpatul M***** D****** (cu cerere de asistenţă juridică internaţională, prin afişare la uşa instanţei şi prin e-mail la sediul Cab. av. Cenuşcă Iosif din Ucraina). Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.05.2018.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018Pentru ca reprezentantul Ministerului Public să ia cunoştinţă de cererea de probe formulată, amână cauza şi acordă termen la data de 09.05.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.03.2018.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, respinge cererea de abţinere formulată de d-na judecător Brumă Iuliana Doina de la soluţionarea dosarului 35/40/2015 al Tribunalului Suceava. Fără cale de atac. Verificată în cameră de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04 ianuarie 2018.
Incheiere abtinere 1/2018 din 04.01.2018Pentru lipsa de procedură cu inculpatul M***** D******.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Pentru citarea inculpatului M***** D******.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017Pentru ca inculpatul M***** D****** să precizeze dacă solicită să fie judecat potrivit disp. art. 364 alin. 4 Cod procedură penală.
Incheiere de sedinta din 19.06.2017Pentru a se comunica poziţia procesuală a inculpatului M***** D****** şi stadiul procesual al extrădării din Ucraina.
Incheiere de sedinta din 20.03.2017Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul M***** D****** se va reveni cu o cerere de asistenţă judiciară internaţională către autorităţile din Ucraina, prin MInisterul Justiţiei, în vederea citării inculpatului M***** D****** pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 05.12.2016Efectuarea unei cereri de asistenţă judiciară internaţională cu autorităţile din Ucraina, prin MInisterul Justiţiei, în vederea citării inculpatului M***** D****** pentru următorul termen de judecată. Se va lua legătura cu traducătorul autorizat de limba ucraineană pentru a proceda la traducererea cererii de asistenţă judiciară internaţională, precum şi a citaţiei emisă pe numele inculpatului M***** D******, contravaloarea acestei lucrări urmând a fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei.
Incheiere de sedinta din 09.09.2016Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul M***** D******, amână cauza la data de 09.09.2016.
Incheiere de sedinta din 22.04.2016