S****** S**** D***
InculpatT*** I**
InculpatA*** - A************ J******** A F********* P****** A***
Parte civilăS*** T** S***** P*** A************ J******* I******** C****** S*******
Parte responsabilă civilmenteA***
Parte civilăRespinge exceptia prescriptiei raspunderii penale, invocata de inculpatul S****** S**** D***, prin aparatorul sau ales. În baza art. 396 alin. 5 Cpp raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cpp achita pe inculpatul S****** S**** D*** ... de sub învinuirea savârsirii infractiunii de spalare a banilor, în forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 (139 acte materiale) si art. 5 Cp. În baza art. 396 alin. 2 Cpp condamna pe inculpatul S****** S**** D*** ..... - la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp 1969 (144 acte materiale), art. 74 alin. 1 lit. a, b, c Cp 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cp 1969 si art. 5 Cp. În baza art. 81 alin. 1 Cp 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei închisorii pe o perioada de 4 ani, ce constituie termen de încercare stabilit conform art. 82 alin. 1 Cp 1969. Atrage atentia inculpatului S****** S**** D*** asupra prevederilor art. 83 si 84 Cp 1969, privind revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii obligatiilor civile stabilite prin hotarârea de condamnare, pâna la expirarea termenului de încercare. În baza art. 65 alin. 2 Cp 1969 aplica inculpatului S****** S**** D*** pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si c Cp 1969, în conditiile prevazute de art. 66 Cp 1969. În baza art. 71 alin. 1 Cp 1969 aplica inculpatului S****** S**** D*** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si c Cp 1969 si în baza art. 71 alin. 5 Cp 1969 dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 396 alin. 2 Cpp condamna pe inculpatul T*** I**, ... la pedeapsa de: - 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 26 Cp 1969 raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp 1969 (144 acte materiale), art. 396 alin. 10 Cpp si art. 5 Cp. - 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, în forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp 1969 (139 acte materiale), art. 396 alin. 10 Cpp si art. 5 Cp. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cp 1969 contopeste pedepsele susmentionate în pedeapsa de 2 ani închisoare si în baza art. 81 alin. 1 si 2 Cp 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe o perioada de 4 ani, ce constituie termen de încercare stabilit conform art. 82 alin. 1 Cp 1969. Atrage atentia inculpatului T*** I** asupra prevederilor art. 83 si 84 Cp 1969, privind revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii obligatiilor civile stabilite prin hotarârea de condamnare, pâna la expirarea termenului de încercare. În baza art. 65 alin. 2 Cp 1969 aplica inculpatului T*** I** pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si c Cp 1969, în conditiile prev. de art. 66 Cp 1969. În baza art. 71 alin. 1 Cp 1969 aplica inculpatului T*** I** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si c Cp 1969 si în baza art. 71 alin. 5 Cp 1969 dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 397 alin. 1 Cpp raportat la art. 19 si art. 20 Cpp, admite în parte actiunea civila formulata de partea civila A.N.A.F., reprezentata teritorial de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba si, în consecinta, obliga în solidar inculpatii S****** S**** D*** si T*** I** si partea responsabila civilmente S.C. TUE S.R.L. Sebes, prin administrator judiciare SP Insolvent Consult SPRL Deva la plata sumei de 2.596.832 lei reprezentând T.V.A. dedus în mod nelegal si rambursat, ramas nerecuperat din prejudiciul total de 2.601.832 lei. Respinge restul pretentiilor civile formulate în cauza. În baza art. 397 alin. 3 raportat la art. 256 Cpp dispune anularea a 144 facturi întocmite în fals si anume: - 44 facturi emise de S.C. Crafwerk Industrial Group S.R.L. CUI 25667760, cu seria CRAF F: nr.108/04.08.2009, nr.110/04.09.2009, nr.113/23.09.2009, nr.57/02.10.2009, nr.60/07.10.2009, nr.61/14.10.2009, nr.63/19.10.2009, nr.217/29.10.2009, nr.218/30.10.2009, nr.163/10.11.2009, nr.223/16.11.2009, nr.7/26.11.2009, nr.8/27.11.2009, nr.9/30.11.2009, nr.10/06.12.2009, nr.66/11.12.2009, nr.67/14.12.2009, nr.68/15.12.2009, nr.230/29.12.2009, nr.15/20.01.2010, nr.241/08.02.2010, nr.72/19.02.2010, nr.74/26.02.2010, nr.245/25.03.2010, nr.21/02.04.2010, nr.22/06.04.2010, nr.26/16.04.2010, nr.27/19.04.2010, nr.28/21.04.2010, nr.29/23.04.2010, nr.30/26.04.2010, nr.31/28.04.2010, nr.86/07.05.2010, nr.87/10.05.2010, nr.88/11.05.2010, nr.89/13.05.2010, nr.32/15.05.2010, nr.90/18.05.2010, nr.33/20.05.2010, nr.34/22.05.2010, nr.35/24.05.2010, nr.93/01.06.2010, nr.99/03.06.2010, nr.100/07.06.2010. - 11 facturi emise de S.C. Silver Chromatic S.R.L., CUI 25922103, cu seria SIL F: nr.101/11.06.2010, nr.102/14.06.2010, nr.165/15.06.2010,nr.166/17.06.2010, nr.167/19.06.2010, nr.168/21.06.2010, nr.112/01.07.2010, nr.113/05.07.2010, nr.179/07.07.2010, nr.180/09.07.2010, nr.72/14.07.2010. - 89 facturi emise de S.C. Steel Works Force S.R.L., CUI 27221453, cu seria SWF F: nr.152/16.08.2010, nr.153/18.08.2010, nr.154/24.08.2010, nr.155/26.08.2010, nr.55/20.09.2010, nr.56/23.09.2010, nr.57/24.09.2010, nr.58/27.09.2010, nr.59/29.09.2010, nr.208/22.09.2010, nr.209/25.09.2010, nr.210/28.09.2010, nr.211/01.10.2010, nr.212/07.10.2010, nr.213/09.10.2010, nr.214/13.10.2010, nr.215/15.10.2010, nr.6/19.10.2010, nr.7/22.10.2010, nr.8/26.10.2010, nr.9/28.10.2010, nr.10/01.11.2010, nr.111/06.11.2010, nr.112/08.11.2010, nr.113/10.11.2010, nr.114/12.11.2010, nr.115/14.11.2010, nr.15/15.11.2010, nr.116/16.11.2010, nr.16/17.11.2010, nr.17/19.11.2010, nr.18/23.11.2010, nr.19/25.11.2010, nr.69/27.11.2010, nr.70/29.11.2010, nr.71/30.11.2010, nr.167/02.12.2010, nr.168/06.12.2010, nr.169/08.12.2010, nr.170/10.12.2010, nr.171/13.12.2010, nr.22/14.12.2010, nr.23/16.12.2010, nr.24/18.12.2010, nr.25/20.12.2010, nr.28/04.01.2011, nr.226/05.01.2011, nr.227/12.01.2011, nr.239/01.03.2011, nr.240/03.03.2011, nr.241/07.03.2011, nr.242/10.03.2011, nr.243/14.03.2011, nr.244/17.03.2011, nr.122/18.04.2011, nr.123/20.04.2011, nr.124/23.04.2011, nr.125/27.04.2011, nr.126/29.04.2011, nr.127/02.05.2011, nr.139/27.05.2011, nr.140/28.05.2011, nr.141/30.05.2011, nr.142/31.05.2011, nr.145/17.06.2011, nr.351/08.07.2011, nr.352/11.07.2011, nr.353/13.07.2011, nr.354/14.07.2011, nr.355/16.07.2011, nr.356/18.07.2011, nr.357/20.07.2011, nr.358/21.07.2011, nr.359/23.07.2011, nr.360/25.07.2011, nr.361/26.07.2011, nr.362/28.07.2011, nr.363/30.07.2011, nr.501/08.08.2011, nr.502/10.08.2011, nr.504/12.08.2011, nr.505/15.08.2011, nr.506/18.08.2011, nr.510/01.11.2011, nr.511/03.11.2011, nr.512/07.11.2011, nr.328/15.12.2011, nr.329/16.11.2011, nr.330/18.11.2011. Mentine masurile asiguratorii luate în cauza de organul de urmarire penala prin ordonantele din 06.09.2015 si din 26.10.2015 ale Parchetului de pe lânga Tribunalul Alba. În baza art. 274 alin. 2 si 3 Cpp obliga pe inculpatul S****** S**** D*** în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. TUE S.R.L. Sebes la plata sumei de 1300 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 700 lei în faza de urmarire penala, iar pe inculpatul T*** I** la plata sumei de 900 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 700 lei în faza de urmarire penala. În baza art. 275 alin. 3 Cpp suma de 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de judecata, ramâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cpp suma de 800 lei reprezentând onorariu partial cuvenit si acordat aparatorului din oficiu numit pentru inculpatul T*** I**, ramâne în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ata în ?edin?a publica, astazi, 27 iunie 2019.
Hotarare 82/2019 din 27.06.2019Amânat pronuntarea la 27.06.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.06.2019Acordat termen de pronuntare la data de 26.06.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.06.2019Amânat judecarea cauzei la 18 iunie, ora 09:00 la solicitarea inc. T*** I** si a av. Gheorghe Daniel.
Incheiere de sedinta din 10.06.2019Amânat judecarea cauzei la 10.06.2019 ca urmare a cererii formulate de inculpatul Toma Ioan.
Incheiere de sedinta din 27.05.2019Amânat judecarea cauzei la 27.05.2019 la cererea aparatorului inculpatului S.S.D. pentru a studia obiectiunile depuse la dosar la acest termen.
Incheiere de sedinta din 13.05.2019Pentru a se comunica raspunsul expertului catre partea civila si respectiv pentru ca acesta sa fie studiat de catre parti si reprezentantii acestora, amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de 13.05.2019.
Incheiere de sedinta din 15.04.2019Pentru a se efectua adresa catre expert sa efectueze completarea raportului de expertiza, în cuantumul onorariului încuviintat si achitat de inculpat, acorda termen la data de 15.04.2019.
Incheiere de sedinta din 01.04.2019Încuviinteaza completarea raportului de expertiza cu obiectivele formulate de INSOLVENT CONSULT S.P.R.L.., urmând a se efectua adresa catre expert dupa ce inculpatul S****** S**** D*** va face dovada achitarii diferentei de onorariu pentru expert, respectiv a sumei de 15.640 lei, având în vedere faptul ca onorariul solicitat de expert a fost integral validat prin încheierea de sedinta de la termenul din data de 18.02.2019 si acorda termen la data de 01.04.2019.
Incheiere de sedinta din 18.03.2019Fata de cererea de amânare formulata în cauza de administratorul judiciar, acorda termen la data de 18.03.2019.
Incheiere de sedinta din 18.02.2019Pentru a se îndeplini procedura cu partea responsabila civilmente S.C. TUE S.R.L. prin administrator judiciar provizoriu INSOLVENT CONSULT S.P.R.L., acorda termen la data de 18.02.2019
Incheiere de sedinta din 21.01.2019Pentru a se studia raspunsul la obiectiunile la raportul de expertiza, acorda termen la data de 21.01.2019.
Incheiere de sedinta din 10.12.2018amâna cauza în vederea continuarii cercetarii judecatoresti si acorda termen la data de 10. 12.2018
Incheiere de sedinta din 12.11.2018Acorda termen la data de 12.11.2018 pentru ca aparatorul inculpatului S****** S**** D*** sa depuna în scris obiectiuni la raportul de expertiza, cu cel putin 5 zile înainte de termenul acordat, dupa prealabila consultare a unui expert.
Incheiere de sedinta din 15.10.2018în vederea continuarii administrarii probatoriului, instanta amâna cauza si acorda termen la data de 15 oct. 2018
Incheiere de sedinta din 17.09.2018în vederea efectuarii expertizei amâna cauza si acorda un nou termen de judecata în data de 17.09.2018
Incheiere de sedinta din 11.06.2018În vederea administrarii materialului probator urmeaza sa amâne cauza si sa acorde un nou termen de judecata la data de 11.06.2018
Incheiere de sedinta din 14.05.2018În vederea administrarii materialului probator, respectiv a audierii martorilor amâna cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 14.05.2018
Incheiere de sedinta din 16.04.2018În vederea audierii martorilor propusi instanta va acorda un nou termen de judecata pâna la data de 16.04.2018
Incheiere de sedinta din 19.03.2018În vederea administrarii probelor propuse, instanta amâna cauza la data de 19.03.2018
Incheiere de sedinta din 19.02.2018În vederea efectuarii expertizei contabile dar si pentru administrarea probei testimoniale, amâna cauza la data de 19.02.2018.
Incheiere de sedinta din 22.01.2018În vederea efectuarii expertizei contabile dar si pentru administrarea probei testimoniale, amâna cauza la data de 22.01.2018.
Incheiere de sedinta din 27.11.2017În vederea efectuarii expertizei contabile dar si pentru administrarea probei testimoniale, amâna cauza la data de 27.11.2017. Cu privire la cererea formulata de inculpat privind masura asiguratorie, creat dosar asociat nr. 3633/107/2016/a2
Incheiere de sedinta din 30.10.2017În vederea emiterii unei adrese catre Biroul local de expertize dar si pentru administrarea probei testimoniale, amânat cauza la data de 30.10.2017
Incheiere de sedinta din 18.09.2017În vederea întocmirii raportului de expertiza încuviintat inculpatului SSV, dar si în vedereea audierii martorilor, amânat cauza la data de 18.09.2017
Incheiere de sedinta din 12.06.2017În vederea întocmirii raportului de expertiza încuviintat inculpatului SSV, dar si pentru audierea martorului M.B., amânat cauza la data de 12.06.2017
Incheiere de sedinta din 15.05.2017În vederea administrarii materialului probator, respectiv a audierii martorilor si a depunerii de catre inculpatul S.S.D. a obiectivelor expertizei, amânat cauza la data de 15.05.2017.
Incheiere de sedinta din 03.04.2017În vederea administrarii materialului probator, respectiv a audierii martorilor, a emiterii unei adrese catre Biroul Local de expertize dar si pentru emiterea unei adrese în vederea comunicarii fisei de cazier judiciar a inculpatului T.I., amânat cauza la data de 03.04.2017, ora 10:00, sala 4
Incheiere de sedinta din 06.03.2017Fata de cererea de amânare formulata de aparatorul ales al inculpatului S.S.D., în vederea pregatirii apararii,dar si pentru a da posibilitatea inculpatului sa achite parte din prejudiciu, amânat cauza la data de 06.03.2017
Incheiere de sedinta din 06.02.2017