I******* C******
InculpatI** M*****
InculpatB**** C*******
InculpatC******* V*****
InculpatA*** P*** D**** G***** - A*** C********
Parte civilăÎn temeiul art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în sentinţa penală nr. 581 din data de 24.11.2017 a Tribunalului Constanţa pronunţată în dosarul nr. 3641/118/2016, în sensul că se va dispune: În baza art. 276 Cod procedură penală obligă inculpaţii la plata sumelor reprezentând onorariu expert, în cuantum de: -9.167 lei I** M***** -2.667 lei I******* C****** -1.666 Bîrcă Cristian. Înlătură dispoziţia cuprinsă în încheierea de şedinţă din data de 13.09.2017 de plată a onorariului expert, în cuantum de: -9.564,5 lei I** M***** -3.064,5 lei I******* C****** -2.064,5 lei Bîrcă Cristian. Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.04.2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 18.04.2018În baza art.9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplicare art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: I** M*****, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 (trei) ani, stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului dispoziţiile art. 83 Cod penal din 1969, privind revocarea beneficiului suspendării. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. În baza art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1, condamnă pe inculpatul: C******* V*****, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 2 (doi) ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art.48 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicare art.35 alin 1 Cod penal condamnă pe inculpatul C******* V***** la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea complicitate la spălarea banilor. În baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art. 39 lit. b Cod penal şi 45 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului C******* V***** pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv de 1 (un) an şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 2 (doi) ani. În final, inculpatul C******* V***** execută pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 2 (doi) ani. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, art. 16 lit. h Cod procedură penală, art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, cu aplicare art. 5 Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BÎRCĂ CRISTIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005 şi dispune aplicarea sancţiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei. Constată că inculpatul BÎRCĂ CRISTIAN a achitat prejudiciul, conform chitanţei seria TS231 nr. 20100210534 din 22.09.2015. În baza art.9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplicare art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: I******* C******, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicare art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul I******* C****** la pedeapsa de 1 (un) şi 6 ( şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.33 lit. a, art.34 lit. b Cod penal şi art. 35 Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi pedeapsa complementară aplicată, urmând ca inculpatul I******* C****** să execute în final pedeapsa cea mai grea de 1 (un) şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani. În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni, stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului dispoziţiile art. 83 Cod penal din 1969, privind revocarea beneficiului suspendării. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil, Obligă pe inculpatul I******* C****** în solidar cu inculpatul C******* V***** la plata sumei de 17.871,92 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ prin D.G.F.P. CONSTANŢA, precum şi la plata accesoriilor - dobânzi şi penalităţi de întârziere - până la data achitării integrale a prejudiciului. Obligă pe inculpatul I** M***** în solidar cu inculpatul C******* V***** la plata sumei de 70.367,36 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ prin D.G.F.P. CONSTANŢA, precum şi la plata accesoriilor - dobânzi şi penalităţi de întârziere - până la data achitării integrale a prejudiciului. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin.2 si art. 249 si urm. Cod procedură penală dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor I** M*****, C******* V***** şi I******* C****** până la concurenţa prejudiciului reţinut. În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, Obligă inculpaţii la plata a câte 3.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.11.2017.
Hotarare 581/2017 din 24.11.2017Amână pronunţarea la data de 14.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.11.2017Amână pronunţarea la data de 17.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.11.2017Amână pronunţarea la data de 03.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.10.2017Amână pronunţarea la data de 25.10.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.10.2017Amână cauza la data de 11.10.2017, ora 9,00
Incheiere de sedinta din 13.09.2017Amână cauza la data de 13.09.2017 pentru a se emite adresă expert.
Incheiere de sedinta din 05.07.2017Termen la data de 05 07 2017 pentru a se lua cunostinta de obiectiunile la raportul de expertiză depuse de procuror.
Incheiere de sedinta din 07.06.2017Amână cauza la data de 07.06.2017 pt a lua la cunoştinţă de conţinutului raportului de expertiză efectuat în cauză.
Incheiere de sedinta din 10.05.2017Amână cauza la data de 10.05.2017.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Amână cauza la data de 12.04.2017, ora 14,00.
Incheiere de sedinta din 15.03.2017T- 15.03.2017 PT.AUDIERE MARTORI ŞI EFECTUARE RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 25.01.2017TERMEN LA 25.01.2017 ORA 9,00 PT.AUDIERE MARTORI ŞI EFECTUARE RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 23.11.2016În baza art. 97 şi urm şi art. 172 şi urm Cod procedură penală: Dispune efectuarea unei expertize contabile-fiscale, având următoarele obiective: 1. Obiective cu privire la SC VENUCART SRL: - a se stabili persoanele care au ocupat funcţia de administrator în cadrul SC VENUCART SRL şi perioadele de timp pe parcursul cărora au ocupat această funcţie; - a se stabili dacă în cadrul SC VENUCART SRL au existat salariaţi cu contract individual de muncă şi în caz afirmativ perioada în care figurează ca salariaţi ai societăţii; - a se stabili dacă au existat înregistrate cheltuieli cu personalul; - a se stabili situaţia declaraţiilor fiscale şi a raporturilor contabile depuse şi înregistrate de SC VENUCART SRL la organul fiscal teritorial; - să se stabilească valoarea achiziţiilor/livrărilor de bunuri declarate ca fiind livrate către SC LEVIMOB INTER SRL, SC GAMA PRO ELECTRIC SRL, SC CORE ENERGY SRL; - a se menţiona dacă facturile fiscale emise de SC VENUCART SRL, precum şi celelalte documente care au stat la baza operaţiunilor desfăşurate, conţin şi furnizează toate informaţiile prevăzute de lege şi dacă au calitatea de document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice; - să se stabilească retragerile de numerar din conturile bancare SC VENUCART SRL realizate în calitate de administratori ai societăţii şi împuterniciţi ai administratorilor, cu evidenţierea perioadelor de timp în care au avut loc aceste retrageri şi a documentelor justificative prezentate unităţilor bancare. 2. Obiective cu privire la SC VASBAC SRL: - a se stabili persoanele care au ocupat funcţia de administrator în cadrul societăţii SC VASBAC SRL şi perioadele de timp pe parcursul cărora au ocupat această funcţie; - a se stabili dacă în cadrul SC VASBAC SRL au existat salariaţi cu contract individual de muncă şi în caz afirmativ perioada în care figurează ca salariaţi ai societăţii; - a se stabili dacă au existat înregistrate cheltuieli cu personalul; - a se stabili situaţia declaraţiilor fiscale şi a raporturilor contabile depuse şi înregistrate de SC VASBAC SRL la organul fiscal teritorial; - să se stabilească valoarea achiziţiilor/livrărilor de bunuri declarate ca fiind livrate către SC LEVIMOB INTER SRL, SC GAMA PRO ELECTRIC SRL, SC CORE ENERGY SRL; - să se stabilească retragerile de numerar din conturile bancare SC VASBAC SRL realizate în calitate de administratori ai societăţii şi împuterniciţi ai administratorilor, cu evidenţierea perioadelor de timp în care au avut loc aceste retrageri şi a documentelor justificative prezentate unităţilor bancare. Obiective cu privire la SC LEVIMOB INTER SRL: - să se stabilească valoarea achiziţiilor/livrărilor de bunuri declarate ca fiind efectuate de SC LEVIMOB INTER SRL de la SC VASBAC SRL/SC VENUCART SRL; - să se stabilească dacă au fost înregistrate în contabilitate, în conformitate cu prevederile contabile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor economice; - a se stabili dacă evidenţa contabilă a societăţii a fost organizată şi condusă corect şi complet, în conformitate cu prevederile legale, cu evidenţierea tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţilor economice desfăşurate; - să se stabilească retragerile de numerar din conturile bancare SC LEVIMOB INTER SRL realizate în calitate de administratori ai societăţii şi împuterniciţi ai administratorilor, cu evidenţierea perioadelor de timp în care au avut loc aceste retrageri şi a documentelor justificative prezentate unităţilor bancare; - să se stabilească dacă documentele prezentate unităţilor bancare drept documente justificative pentru retragerile de numerar conţin şi furnizează informaţiile prevăzute de lege din care să rezulte efectuarea în realitate a operaţiunilor consemnate în acestea; - a se stabili dacă s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat constând în impozite/taxe datorate şi necalculate; în caz afirmativ, sa se arate ce operaţiuni au stat la baza producerii prejudiciului şi să se procedeze la calculul/estimarea acestui prejudiciul şi indicarea persoanelor responsabile pentru organizarea şi conducerea contabilităţii în perioadele producerii prejudiciului. Obiective cu privire la SC GAMA PRO ELECTRIC SRL: - să se stabilească valoarea achiziţiilor/livrărilor de bunuri declarate ca fiind efectuate de SC GAMA PRO ELECTRIC SRL de la SC VASBAC SRL/SC VENUCART SRL; - să se stabilească dacă au fost înregistrate în contabilitate, în conformitate cu prevederile contabile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor economice. - a se stabili dacă evidenţa contabilă a societăţii a fost organizată şi condusă corect şi complet, în conformitate cu prevederile legale, cu evidenţierea tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţilor economice desfăşurate; - să se stabilească retragerile de numerar din conturile bancare SC GAMA PRO ELECTRIC SRL realizate în calitate de administratori ai societăţii şi împuterniciţi ai administratorilor, cu evidenţierea perioadelor de timp în care au avut loc aceste retrageri şi a documentelor justificative prezentate unităţilor bancare; - să se stabilească dacă documentele prezentate unităţilor bancare drept documente justificative pentru retragerile de numerar conţin şi furnizează informaţiile prevăzute de lege din care să rezulte efectuarea în realitate a operaţiunilor consemnate în acestea; - a se stabili dacă s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat constând în impozite/taxe datorate şi necalculate; în caz afirmativ, sa se arate ce operaţiuni au stat la baza producerii prejudiciului şi să se procedeze la calculul/estimarea acestui prejudiciul şi indicarea persoanelor responsabile pentru organizarea şi conducerea contabilităţii în perioadele producerii prejudiciului. Obiective cu privire la SC CORE ENERGY SRL: - să se stabilească valoarea achiziţiilor/livrărilor de bunuri declarate ca fiind efectuate de SC CORE ENERGY SRL de la SC VASBAC SRL/SC VENUCART SRL; - să se stabilească dacă au fost înregistrate în contabilitate, în conformitate cu prevederile contabile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor economice; - a se stabili dacă evidenţa contabilă a societăţii a fost organizată şi condusă corect şi complet, în conformitate cu prevederile legale, cu evidenţierea tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţilor economice desfăşurate. - să se stabilească retragerile de numerar din conturile bancare SC CORE ENERGY SRL realizate în calitate de administratori ai societăţii şi împuterniciţi ai administratorilor, cu evidenţierea perioadelor de timp în care au avut loc aceste retrageri şi a documentelor justificative prezentate unităţilor bancare; - să se stabilească dacă documentele prezentate unităţilor bancare drept documente justificative pentru retragerile de numerar conţin şi furnizează informaţiile prevăzute de lege din care să rezulte efectuarea în realitate a operaţiunilor consemnate în acestea; - a se stabili dacă s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat constând în impozite/taxe datorate şi necalculate; în caz afirmativ, sa se arate ce operaţiuni au stat la baza producerii prejudiciului şi să se procedeze la calculul/estimarea acestui prejudiciul şi indicarea persoanelor responsabile pentru organizarea şi conducerea contabilităţii în perioadele producerii prejudiciului. Expertiza va viza perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014. Desemnează ca expert contabil judiciar-expert fiscal pe domnul expert Duca Elena. Stabileşte onorariul provizoriu expert în sumă de câte 1500 lei în sarcina fiecărui inculpat. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.09.2016.
Incheiere de sedinta din 27.09.2016TERMEN LA 12.10.2016, PT.ADMINSITRAREA PROBEI TESTIMONIALE
Incheiere de sedinta din 21.09.2016