S***** M****
InculpatM**** M*****
InculpatS***** R**** P*** M***** R********** D* A******* P*** D********* C****** P*** A******* O**
Parte civilăS.P. Nr.197/11.10.2017 - I. Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpaţi este Codul penal din 1969 şi în consecinţă, Admite cererile inculpaţilor S***** M**** şi M**** M***** de schimbare a încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina acestora în actul de sesizare sub aspectul legii penale mai favorabile, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 , cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., art. 5 C. pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969, art. 5 NCP. II. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969, art. 5 NCP, art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă inculpatul M**** M*****, la pedeapsa principală de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată aferent relaţiilor comerciale desfăşurate cu SC CARBONMET TRADING SRL , S.C. DANA METAL ORIZONT S.R.L., S.C. VEMA S.R.L., S.C. MIROV IMPEX S.R.L., S.C. CONELMI CONSTRUCT S.R.L., S.C. DANMAR CONSTRUCTOR S.R.L. , S.C. BOCMAN S.R.L , S.C. DEMNAR IMPEX ROYAL S.R.L. , prin înlăturarea actelor materiale privind celelalte societăţi comerciale reţinute de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii , respectiv aceea de administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 81 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale aplicate inculpatului şi stabileşte în baza art. 82 C.pen. din 1969 , un termen de încercare de 3 ani ?i 6 luni. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 83 C.pen.din 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 C.pen.din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. III. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969, art. 5 NCP , condamnă inculpatul S***** M****, la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii , respectiv aceea de administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 81 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale aplicate inculpatului şi stabileşte în baza art. 82 C.pen. din 1969 , un termen de încercare de 4 ani şi 6 luni. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 83 C.pen. din 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 C.pen.din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. IV. Constată că SC SOTO M & S HIDRO SRL este radiată. ( fila 6 dosar instanţă). Constată că inculpatul M**** M***** a achitat din prejudiciul cauzat suma de 1000 lei conform chitanţei seria TS506 nr. 10000066172 din data de 05.08.2016 ( fila 71 vol 2 dosar u.p.). Constată că inculpatul S***** M**** a achitat din prejudiciul cauzat suma de 4500 lei conform chitanţelor din datele de 23.03.2017, 27.02.2017, 12.09.2016, 25.07.2016, 29.05.2017, 12.09.2017 ( fila 51- 1000 lei, f. 52- 800 lei, f. 54- 500 lei, f. 55- 1300 lei , f. 130- 600 lei, f. 131 – 300 lei dosar instanţă). În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 C. civ., art. 1382 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpaţii S***** M**** şi M**** M*****, în solidar, la plata sumei de 51.466 lei cu titlu de debit principal nerecuperat din suma totală de 56. 966 lei şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale, prejudiciu aferent relaţiilor comerciale desfăşurate cu SC CARBONMET TRADING SRL , S.C. DANA METAL ORIZONT S.R.L., S.C. VEMA S.R.L., S.C. MIROV IMPEX S.R.L., S.C. CONELMI CONSTRUCT S.R.L., S.C. DANMAR CONSTRUCTOR S.R.L. , S.C. BOCMAN S.R.L , S.C. DEMNAR IMPEX ROYAL S.R.L. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul S***** M**** la plata sumei de 66. 664 lei şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale, prejudiciu aferent relaţiilor comerciale cu S.C. NOVI CONSULT S.R.L., S.C. SUPER CONF TLU S.R.L., S.C. MARIUS & GHEORGHE CONS S.R.L., S.C. MARIN CONSTANTIN CONSTRUCT S.R.L., S.C. DURACONS INVEST S.R.L., S.C. DAVIMAD COM S.R.L., S.C. SEMNAL S.R.L., S.C. AV TUPO DISTRIBUTION S.R.L., S.C. BEST PLAY S.R.L. Men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă în faza de urmărire penală asupra bunurilor inculpatului M**** M***** prin ordonanţa nr. 635/P/2013 din data de 31.08.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt . ( filele 7-8 vol. 3 dosar u.p.). Constată imposibilitatea dispunerii măsurilor asigurătorii cu privire la bunurile inculpatului S***** M**** deoarece acesta nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile şi imobile. ( f. 25 dosar instanţă). V. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal inculpa?ii. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpa?ii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentan?i legali ai unei societăţi comerciale, iar dacă au fost ale?i vor fi decăzu?i din drepturi. În baza art. 274 alin 1 , 2 C. proc. pen., obligă inculpa?ii la plata sumei de 2500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 1500 lei avansaţi în faza de urmărire penală şi 1000 lei avansaţi în faza de judecată. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi cu privire la care prin încheierea nr. 3 din data de 17.01.2017 în dosar nr. 3714/104/2016/a1 ( suma de câte 330 lei pentru avocat Şoavă Larisa Geanina şi Tudor Zina) şi prin încheierea din data de 28.02.2017 ( suma de 100 lei pentru avocat şoavă Larisa Geanina) s-a dispus avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt, rămân în sarcina statului. ( fila 23 dosar a1, fila 45 dosar instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi , 11.10.2017.
Hotarare 197/2017 din 11.10.2017Amână pronunţarea la data de 11.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 09.10.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.10.2017Amână pronunţarea la data de 09.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 05.10.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.10.2017Amână pronunţarea la data de 05.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 26.09.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.09.2017Amână pronun?area la data de 26.09.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19.09.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.09.2017În temeiul art.391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 19.09.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 12.09.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.09.2017Acordă termen la data de 12.09.2017, ora 13.30, sala 2, în vederea audierii martorului din rechizitoriu Teleu Ştefan şi a martorei Chivu Elena, propusă de inculpatul M**** M*****. Respinge cererea în probaţiune formulată de inculpatul S***** M**** prin apărător ales Dorobanţu Loredana, având ca obiect audierea martorului Diaconu Marian. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.06.2017.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017Acordă termen la data de 27.06.2017, ora 13.30, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu Mitroi Dan Victor şi Teleu Ştefan precum şi martorei Chivu Elena, propusă de inculpatul M**** M*****. Emite mandate de aducere a martorilor Mitroi Dan Victor şi Teleu Ştefan, care se înaintează către IJJ Dolj şi respectiv IJJ Olt în vederea punerii în executare. Se citează martora Chivu Elena la adresa menţionată de apărătorul ales al inculpatului Mihai Mariu. Prorogă punerea în discuţie a cererii în probaţiune formulată de inculpatul S***** M**** prin apărător ales Dorobanţu Loredana, având ca obiect audierea martorului Diaconu Marian, după indicarea adresei de domiciliu şi a tezei probatorii.
Incheiere de sedinta din 30.05.2017CONFIGURAT DIN EROARE
Amână cauza la 30.05.2017, ora 09:30, sala 2. Pune în vedere inculpatului S***** M****, prin apărător, să se prezinte la termenul stabilit, în vederea audierii. Se vor cita martorii din rechizitoriu, în vederea audierii. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 25.04.2017.
Incheiere de sedinta din 25.04.2017Amână cauza la data de 25 aprilie 2017, ora 09:00, sala 2, astfel încât inculpatul M**** M***** să aibă posibilitatea să se prezinte, pentru a-şi preciza poziţia procesuală. Din oficiu, dispune emiterea de mandat de aducere pentru inculpatul M**** M*****, care se va înainta spre executare la IJJ Vâlcea. Pune în vedere inculpatului M**** M***** să facă dovada imposibilităţii prezentării sale la instanţă la termenul din 28.02.2017. Încuviinţează proba cu înscrisurile depuse de inculpatul S***** M**** – filele 51-64 dosar instanţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 28.03.2017.
Incheiere de sedinta din 28.03.2017Respinge cererea de strigare a cauzei la sfârşitul şedinţei formulată de avocat Dorobanţu Loredana pentru acest termen de judecată. Admite cererea de amânare pentru pregătirea apărării formulată de avocat Popescu Ciobanu Petruţa, apărător ales al inculpatului M**** M*****, punându-i în vedere dispoziţiile art. 356 alin. 3 C.p.p, conform cărora are dreptul la un singur termen pentru pregătirea apărării. Dispune citarea inculpatului S***** M**** cu mandat de aducere, care se va înainta spre executare la IJJ Olt. Pentru lipsă de apărare a inculpatului S***** M**** şi pentru ca apărătorul ales al inculpatului M**** M***** să pregătească apărarea, stabileşte termen la data de 28.03.2017, ora 12:30, sala 2. Pune în vedere inculpatului M**** M*****, prin apărătorul ales, să se prezinte la termenul stabilit, în vederea audierii, sub sancţiunea aducerii cu mandat de aducere, urmând să depună înscrisuri pentru a justifica imposibilitatea prezentării la acest termen de judecată. Inculpaţii M**** M***** şi S***** M****, partea civilă Statul Român prin M.F.P. reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt, au termen în cunoştinţă, astfel că în temeiul art.353 alin.2 C.p.p., nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 28.02.2017.
Incheiere de sedinta din 28.02.2017