C****** R***** M*****
InculpatC****** R***** M*****
InculpatC****** M**************
InculpatB******** I**
InculpatD********* C********
Parte civilăTribunalul Constanţa Dosar penal nr. 3902/118/2016 HOTĂRÂRE 27.06.2018 În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului C****** R***** M***** din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. b Legea nr.241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 9 alin.1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969. În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului C****** R***** M***** din infracţiunea prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969. În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei CLINCIU MARIA MAGDALENA din infracţiunea prev. de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicare art. 41 alin.2 Cod penal din 1969. În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului B******** I** din infracţiunea prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 37 lit. a Cod penal din 1969. În baza art.9 alin.1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicare art. 41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: C****** R***** M*****, ,la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. Pedeapsa principală va fi executată in regim de detenţie. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: C****** R***** M***** - la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 5 (cinci) ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata: C****** M************** - la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatei pe o durată de 5 (cinci) ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. b, alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 37 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: B******** I** – la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În temeiul art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. Constata ca infracţiunea reţinută prin prezenta sentinţa este concurentă cu cea reţinută prin sentinţa penală nr. 332/21.10.2010 a Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă la data de 09.04.2012 prin dec. penală nr. 1076/09.04.2012 a ICCJ. Constată că prin sentinţa penală nr. 332/21.10.2010 a Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă la data de 09.04.2012 prin dec. penală nr. 1076/09.04.2012 a ICCJ s-a dispus anularea suspendarii sub supraveghere a pedepsei de 2 (doi) ani si 6 (şase) luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 4/5.01.2007 a Tribunalului Constanta, modificata prin decizia penala nr. 71/P/20.06.2008 a Curtii de Apel Constanta. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani aplicată prin sentinţa penală nr. 332/21.10.2010 a Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă la data de 09.04.2012 în pedepsele componente de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani si 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a Cod penal din 1969 - 34 lit. b Cod penal din 1969 contopeste pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare aplicată prin prezenta cu pedeapsele de 2 (doi) ani si 6 (şase) luni închisoare şi 3 (trei) ani închisoare, în final executa pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare. Pedeapsa va fi executata în regim de detentie. In baza art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b, c Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicata perioadele de la 25.01.2003 la 26.01.2003, de la data de 24.02.2003 la 18.09.2003 şi de la 29.08.2012 la 14.12.2012. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român prin ANAF – DGFP Constanţa formulată împotriva inculpaţilor şi obligă în solidar inculpaţii C****** R***** M*****, C****** R***** M*****, B******** I** şi C****** M************** la plata sumei de 8.773.720,09 lei reprezentând despăgubiri civile, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin.2 si art. 249 si urm. Cod procedură penală dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor până la concurenţa prejudiciului reţinut. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii la plata a câte 4.000 lei către stat, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.06.2018. Preşedinte,
Hotarare 343/2018 din 27.06.2018Amână pronunţarea la data de 27.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.06.2018Amână pronunţarea la data de 22.06.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.06.2018Stabileşte termen de pronunţare la data de 20.06.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.06.2018Repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţie schimbarea de încadrare juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului C****** R***** M*****, din infracţiunile de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit. b Legea nr.241/2005 şi art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, ambele cu aplic.35 alin.1 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005, aplic.35 alin.1 C.pen. Fixează termen la data de 18.06.2018, ora 11,00. Se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.06.2018.
Incheiere de sedinta din 08.06.2018Amână pronunţarea la data de 08.06.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.05.2018Amână pronunţarea la data de 23.05.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.05.2018Stabileşte termen de pronunţare la data de 16.05.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2018Amână cauza la data de 09.05.2018 pentru audiere martor
Incheiere de sedinta din 11.04.2018Amână cauza la data de 11.04.2018 pentru citarea şi audierea martorilor încuviinţaţi.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018Amână cauza la data de 14.03.2018 pentru citarea şi audierea martorilor încuviinţaţi precum şi pentru asigurarea continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 14.02.2018Amână cauza la data de 14.02.2018.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Amână cauza la data de 17.01.2018.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Amână cauza la data de 06.12.2017, pt audiere martori
Incheiere de sedinta din 08.11.2017Amână cauza la data de 08.11.2017 pt audiere martori
Incheiere de sedinta din 11.10.2017Amână cauza la data de 11.10.2017, ora 9,00 pt audiere martori
Incheiere de sedinta din 13.09.2017Termen la data de 13 09 2017 pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 07.06.2017Amână cauza la data de 07.06.2017 pt audiere martori.
Incheiere de sedinta din 10.05.2017Amână cauza la data de 10.05.2017, pt audiere martori.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Amână cauza la data de 12.04.2017, ora 9,00 pentru citare martori si emitere mandate de aducere pentru acestia
Incheiere de sedinta din 15.03.2017T - 15.03.2017
Incheiere de sedinta din 15.02.2017T - 15.02.2017 PT AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 25.01.2017TERMEN LA 25.01.2017 PT.PREGĂTIRE APĂRARE
Incheiere de sedinta din 23.11.2016