Dosar 3907/90/2016 din 28.12.2016

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.şi art.5 C.p.


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3907/90/2016
Data dosar:
28.12.2016
Instanta:
Tribunalul Vâlcea
Departament:
PENALA
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.şi art.5 C.p.
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 24.05.2017 la ora 08:15

    Complet: F 5
  • Soluţionare

    Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. În baza art. 386 Cod pr.penală; Schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (1969) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), art. 396 alin. 10 Cod pr.penală şi art. 5 Cod penal ; Condamnă inculpatul TĂNASE DORU, la 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a , b şi c Cod penal (1969) pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal (1969); Aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a , b şi c Cod penal (1969). În baza art. 81 şi art. 82 Cod penal (1969); Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii, cu termen de încercare de 4 ani. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal (1969); Suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal (1969). În baza art. 19 Cod pr.penală, art. 998 şi urm. Cod civil(1864); Obligă inculpatul la plata sumei de 58.056,89 lei , plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data plăţii efective către partea civilă Statul Român , prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru, nr. 17, judeţul Vâlcea. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 şi urm. Cod pr.penală; Dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa prejudiciului cauzat. În baza art. 25 alin. 3 Cod pr.penală; Dispune anularea următoarelor înscrisuri: -facturile fiscale cu nr.52/01.11.2007,nr.53/02.11.2007,nr.56/03.11.2007,nr.57/04.11.2007, nr. 59/05.11.2007,nr.60/06.11.2007, nr. 61/07.11.2007,nr.62/08.11.2007, nr.63/09.11.2007, nr. 64/10.11.2007, nr. 65/11.11.2007 , nr. 66/12.11.2007 şi chitanţele cu nr. 23/01.11.2007, nr. 24/02.11.2007, nr. 25/03.11.2007, n. 26/04.11.2007, nr. 27/05.11.2007, nr. 28/06.11.2007, nr. 29/07.11.2007, nr. 30/08.11.2007, nr. 31/09.11.2007, nr. 32/12.11.2007, nr. 33/11.11.2007, nr. 34/12.11.2007, emise de SC Regent Distribuţie SRL către SC Tea Trans SRL ; -facturile fiscale cu nr. 9463777/01.11.2007, nr. 9463778/02.11.2007, nr. 9463779/03.11.2007, nr. 9463780/04.11.2007, nr. 9463781/05.11.2007, nr. 9463782/06.11.2007, nr. 9463783/07.11.2007, nr. 9463784/08.11.2007, nr. 9463785/09.11.2007, nr. 9463786/10.11.2007, nr. 9463787/11.11.2007, nr. 9463788/12.11.2007 şi chitanţele nr. 0245715/01.11.2007, nr. 0245716/02.11.2007, nr. 0245717/03.11.2007, 0245718/04.11.2007, nr. 0245719/05.11.2007, nr. 0245720/06.11.2007, nr. 0245721/07.11.2007, nr. 0245722/08.11.2007, nr. 0245723/09.11.2007, nr. 0245724/10.11.2007, nr. 0245725/11.11.2007 şi nr. 0245726/12.11.2007, emise de SC Loredana & Lav SRL către SC Tea Trans SRL; -facturile fiscale seria TR nr. 51/22.11.2008, seria TR nr. 52/22.11.2008, seria TR nr. 53/22.11.2008, seria TR nr. 54/22.11.2008, seria TR nr. 55/22.11.2008, seria TR nr. 56/22.11.2008, seria TR nr. 57/22.11.2008, seria TR nr. 58/22.11.2008, seria TR nr. 59/22.11.2008, seria TR nr. 60/22.11.2008 , seria TR nr. 61/22.11.2008, seria TR nr. 62/22.11.2008, seria TR nr. 63/22.11.2008, seria TR nr. 64/22.11.2008, seria TR nr. 65/22.11.2008, seria TR nr. 66/23.11.2008, seria TR nr. 67/24.11.2008, seria TR nr. 68/25.11.2008, seria TR nr. 69/26.11.2008 şi chitanţele seria TR nr. 51/22.11.2008, seria TR nr. 52/23.11.2008, seria TR nr. 53/24.11.2008, seria TR nr. 54/25.11.2008, seria TR nr. 55/26.11.2008, seria TR nr. 56/27.11.2008, seria TR nr. 57/28.11.2008, seria TR nr. 58/29.11.2008, seria TR nr. 59/30.11.2008, seria TR nr. 60/01.12.2008, seria TR nr. 61/02.12.2008, seria TR nr. 62/03.12.2008, seria TR nr. 63/04.12.2008, seria TR nr. 64/05.12.2008, seria TR nr. 65/06.12.2008, seria TR nr. 66/07.12.2008, seria TR nr. 67/08.12.2008, seria TR nr. 68/09.12.2008 , seria TR nr. 69/10.12.2008, emise de SC Dani Impex SRL către SC Tea Trans SRL. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005; Dispune comunicarea unei copii a dispozitivului hotărârii, după rămânerea definitivă, Oficiului Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 274 alin. 1 Cod pr.penală; Obligă inculpatul la 500 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24 mai 2017.

    Hotarare 89/2017 din 24.05.2017
  • Sedinta din data de 17.05.2017 la ora 08:15

    Complet: F 5
  • Amână cauza

    amână pronunţarea la 24.05.2017

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.05.2017
  • Sedinta din data de 10.05.2017 la ora 08:15

    Complet: F 5
  • Amână cauza

    amână pronunţarea la 17.05.2017

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.05.2017
  • Sedinta din data de 29.03.2017 la ora 08:15

    Complet: F 5
  • Amână cauza

    Pentru a se da posibilitate inculpatului să precizeze procedura în baza căreia solicită ca judecata să aibă loc, acordă termen la 10 mai 2017

    Incheiere de sedinta din 29.03.2017
  • Sedinta din data de 08.03.2017 la ora 09:15

    Complet: F 5
  • Amână cauza

    faţă de lipsa părţilor şi lipsa de apărare a inculpatului, amână cauza la 29 martie 2017

    Incheiere de sedinta din 08.03.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD