M**** S****
InculpatŞ****** G*******
InculpatA*********** Z***
InculpatD*** T******
InculpatI********** M******
InculpatIa act de manifestarea de voinţă a inculpatului Eftimie Ionuţ – Adrian în sensul renunţării la cererile formulate şi la excepţiile invocate. Respinge cererile formulate şi excepţiile invocate de inculpaţii Mihai, Sorin, Ş****** G*******, A*********** Z***, S.C. PSV COMPANY S.A. (fosta S.C. Petrom Service SA). În baza art. 346 al. 2 din C.pr.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul 335/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie privind pe inculpaţii M**** S****, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.; ?UPEALĂ GHEORGHE, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen ?i spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; A*********** Z***, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen; D*** T******, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.; I********** M******, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.; KISS LASZLO GYŐRGY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 2 din Legea nr. 241/2005; EFTIME IONU?-ADRIAN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.; PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE SA), înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr. J40/694/2002, având CUI 14428660, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen ?i spălare a banilor prev de art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep. ambele cu aplic art. 38 alin 1 din C. pen.; ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND SRL, înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr. J40/18908/2005, având, CUI 18116076, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep. ?i spălare a banilor prev. de art. 29 alin 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rep., toate cu aplic art. 38 din C. pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen. S.C. BOAZ ACTIVE SRL înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr. J40/11346/2006, având, CUI 18845865, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; CARD VISION MEDIA SRL, trimisă în judecată înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr. J40/10414/2006, având CUI 18797741, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii M**** S****, ?UPEALĂ GHEORGHE, A*********** Z***, D*** T******, I********** M****** KISS LASZLO GYŐRGY, EFTIME IONU?-ADRIAN, PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE SA), ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND SRL S.C. BOAZ ACTIVE SRL, CARD VISION MEDIA SRL Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17/02/2017.
din 17.02.2017Stabileşte pronunţarea la data de 17.02.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.02.2017Admite cererea avocatului ales al inculpatului Kiss Laszlo Gyorgy de amânare a cauzei pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 27.01.2017