S*** A*****
InculpatS*** C***** J*****
InculpatZ****** H****
InculpatC********* M*****
InculpatP******* L*****
InculpatRespinge ca nefondate excepţiile şi cererile formulate de inc. S*** A*****, S*** C***** J*****, Z****** H**** şi P******* L*****. În baza art. 346 al. 2 C.pr.pen., constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 301/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, privind pe inculpaţii, trimişi în judecată în stare de libertate, S*** A*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inculpatul S*** C***** J*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inculpatul Z****** H****, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inculpatul C********* M*****, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi trei infracţiuni de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 C.p.; pe inculpatul P******* L*****, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi trei infracţiuni de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 C.p.; pe inculpatul MIHAI DOREL, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inculpatul MIHAI GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inculpatul GOMAN IOJ, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inculpatul PETRACHE FLORIN, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; pe inculpatul SIMION GHEORGHE GABRIEL, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de complicitate la spălarea banilor prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor cu aplic. art. 5 C.p. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24.02.2017.
Incheiere finala dezinvestire din 24.02.2017Amână pronunţarea la data de 24.02.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.02.2017Amână pronunţarea la data de 22.02.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.02.2017Amână pronunţarea la data de 14.02.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.01.2017Amână cauza pentru finalizarea camerei preliminare.
Incheiere de sedinta din 29.11.2016