V********* I*****
InculpatR******** J*** C******
InculpatS******* I**
Inculpat pe latură civilăS******* B***
InculpatM**** F******
Inculpat latura civilă în raport de art.26 Cp rap.la art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005Constată că : - în ceea ce priveşte acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968) şi art.5 din Cod Penal, legea penală mai favorabilă în cazul inculpaţilor V********* I*****, R******** J*** C****** este legea 87/1994 (art. 11 lit. b); -în ceea ce priveşte acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de autorat şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968) şi art.5 din Cod Penal; art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968) şi art.5 din Cod Penal, legea penală mai favorabilă în cazul inculpatei Mihai Maria este legea 87/1994 (art. 11 lit. b); -- în ceea ce priveşte acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968) şi art.5 din Cod Penal legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului Bădiţeanu Marian este legea 87/1994 (art. 11 lit. b). În baza art. 7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 din Cod Penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal 1968: Condamnă pe inculpatul V********* I*****, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. f Cod proc.pen : Încetează procesul penal privind pe inculpatul V********* I***** cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 11 lit. b din legea 87/1994 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod Penal (anul 1968) şi art.5 din Cod Penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal 1968: Condamnă pe inculpatul V********* I*****, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.33 lit.a Cod penal 1968 rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1968 şi art.35 alin.3 Cod penal 1968: Contopeşte pedepsele de mai sus aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea; în final, inculpatul V********* I*****, execută pedeapsa 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1968: Interzice inculpatului V********* I***** cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art. 57 Cod penal 1968. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 din Cod Penal art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal 1968: Condamnă pe inculpatul R******** J*** C******, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. f Cod proc.pen : Încetează procesul penal privind pe inculpatul R******** J*** C****** cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 11 lit. b din legea 87/1994 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin. 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul R******** J*** C****** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art.23 alin.1 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod Penal (anul 1968) şi art.5 din Cod Penal. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art. 57 Cod penal 1968. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc.pen: Dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul S******* B***, pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea 39/2003 cu aplic. art.5 din C.P.; complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.26 C.P.(1968) rap. la art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din C.P(anul 1969) şi art.5 din C.P. ; toate cu aplic.art. 33 lit.a C.P. (anul 1968)- ca urmare a decesului inculpatului. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 din Cod Penal art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal: Condamnă pe inculpata MIHAI MARIA, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. f Cod proc.pen : Încetează procesul penal privind pe inculpata MIHAI MARIA cu privire la săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 C.P.(1969) rap. la art. 11 lit. b din legea 87/1994 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968), art. 5 Cod penal; evaziune fiscală, prevăzută de art. 11 lit. b din legea 87/1994 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968), art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin. 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod proc.pen.: Achită pe inculpata MIHAI MARIA pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art.23 alin.1 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod Penal (anul 1968) şi art.5 din Cod Penal. În baza art.71 alin.1,5 Cod penal 1969: Interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. Pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă ?i executarea pedepselor accesorii. În baza art.81, 82 Cod penal 1969: Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 (un) an aplicată inculpatei Mihai Maria pe o durată de 3 (trei) ani . Atrage atenţia inculpatei Mihai Maria asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 din Cod Penal art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal: Condamnă pe inculpatul BĂDIŢEANU MARIAN, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. f Cod proc.pen : Încetează procesul penal privind pe inculpatul BĂDIŢEANU MARIAN cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 11 lit. b din legea 87/1994 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod Penal (anul 1968), art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.71 Cod penal 1968: Interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art. 57 Cod penal 1968. În baza art. 397 Cod proc.pen.: Admite în parte acţiunea civilă formulată de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA. Obligă pe: - inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, BĂDIŢEANU MARIAN , S******* I** la sumele de 261 073 lei cu titlul de TVA şi 126 355 lei cu titlul de impozit pe profit, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului general consolidat al statului la care vor fi calculate accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit legislaţiei fiscale de către societatea SC SOFT METAL SRL; - inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, BĂDIŢEANU MARIAN , S******* I**, MIHAI MARIA, la sumele de 214 830 lei cu titlul de TVA şi 6881 lei cu titlul de impozit pe profit, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului general consolidat al statului la care vor fi calculate accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit legislaţiei fiscale de către societatea SC LUMINŢA MIRANOV SRL; - inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, BĂDIŢEANU MARIAN , S******* I**, M**** F****** la suma de 21260 lei cu titlul de impozit pe profit, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului general consolidat al statului la care vor fi calculate accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit legislaţiei fiscale de către societatea SC BOLTA ALBASTRĂ SRL. În baza art. 404 alin. 4 lit. c,d Cod proc.pen.; art 112 lit. a Cod penal: Menţine măsura sechestrului asigurator dispus prin ordonanţa din 22.12.2014 în dosar 174 D/P/2009 asupra sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile deţinute de inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, S******* I**, S******* B***, MIHAI MARIA şi M**** F******. Confiscă sumele de bani existente în aceste conturi până la concurenţa sumelor mai sus menţionate, cu care au prejudiciat bugetul de stat. În baza art. 273 Cod proc.pen.: Obligă pe inculpaţii V********* I***** şi R******** J*** C****** la sumele de 2500 lei fiecare, reprezentând onorariul parţial pentru d-na expert Frangeti Monica. În baza art. 272 Cod proc.pen., art. 10 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară: Onorariile apărătorilor din oficiu, se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei pentru d-nii avocaţi Haiduc Alexandru, Stamule Mariana , Scupra Adrian , Cazan Ionuţ câte 800 lei fiecare. În baza art. 274 Cod proc.pen.: Obligă pe inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, MIHAI MARIA , BĂDIŢEANU MARIAN la câte 10000 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, azi 6 noiembrie 2019.
Hotarare 447/2019 din 06.11.2019Amână pronuntarea la data de 09.08.2019 asupra cererilor privind schimbarea de încadrare juridică formulată de către inculpati R******** J*** C****** si V********* I***** precum si asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de DIICOT Serviciul Teritorial Constanta în ceea ce priveste pe inculpatul Băditeanu Marian.
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Amână pronuntarea la data de 20.06.2019 asupra cererilor privind schimbarea de încadrare juridică formulată de către inculpati R******** J*** C****** si V********* I***** precum si asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de DIICOT Serviciul Teritorial Constanta în ceea ce priveste pe inculpatul Băditeanu Marian.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.06.2019Acordă termen la 13.09.2019 faţă de lipsa martorului din lucrări Stoica Cristian care va fi citat cu mandat de aducere, se va solicita anexa 24 privind mostenitorii inculpatului S******* B*** precum si copia certificatului de deces Instanta rămâne în pronuntare asupra cererilor de schimbare a încadrărilor juridice formulate la acest termen de inculpati prin apărător precum si de reprezentantul parchetului si stabiliste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 14.06.2019
Incheiere de sedinta din 04.06.2019Faţă de cererea de amânare a dl. avocat Roman Stefan se acordă termen a data de 04.06.2019, având în vedere imposibilitatea prezentării la acest termen din motive medicale, conform înscrisurilor existente la dosarul cauzei, precum si pentru a se lua cunostintă si a se pregăti apărarea faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice sustinută la acest termen de către reprezentantul Parchetului în ceea ce îl priveste pe inculpatul Băditeanu Marian.
Incheiere de sedinta din 07.05.2019Acordă termen la data de 07.05.2019 faţă de lipsa martorului Stoica Cristian care va fi citat cu mandat de aducere,sub sanctiunea amendării în caz de neprezentare.
Incheiere de sedinta din 02.04.2019Pentru continuarea cercetării judecătoresti, respectiv audierea martorilor lipsă la acest termen care vor fi citati cu mandat de aducere, se acordă termen la data de 02.04.2019
Incheiere de sedinta din 05.03.2019Pentru citarea martorilor propusi în apărare cu mandate de aducere se acordă termen la data de 05.03.2019
Incheiere de sedinta din 05.02.2019Pentru citarea martorilor propusi în apărare, Condrea Victor, Rusen Gheorghe si Ticu Dragos cu mandate de aducere precum si citarea martorului Turtoi se acordă termen la data de 05.02.2019, în raport si de lipsa răspunsului la obiectiuni, pentru care se va reveni cu adresă către doamna expert să depună la dosar acest răspuns sub sanctiunea amendării
Incheiere de sedinta din 08.01.2019Acordă termen la data de 08.01.2019 fa?ă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză precum si fa?ă de lipsa martorilor din lucrări Samat Constantin, Pică Cristian si Condrea Victor care vor fi citati cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 27.11.2018În baza art. 100 alin.4 lit. b Cod proc.pen.: Respinge cererea formulată de inculpatul V********* I***** privind reaudierea martorilor: Băceascu Bogdan, Gheocan Robert Cosmin, Toma Ion, Petru Dragoş Luchian, Zamfir Ion, Zamfir Simona, Chivu Aneta, Mavrodin Ionuţ Tiberiu, Mihai Ionică, Mihai Daniel, Savu Gheorghe, Creţu Laurenţiu Mircea, Florea Ionuţ, Florea Vasile precum şi audierea martorului Stanciu Marian Laurenţiu. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 7 noiembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 07.11.2018Pentru administrarea de probe se acordă termen pe fondul cauzei la data de 27.11.2018. Asupra cererii de probatorii formulată de inculpatii V********* I***** si R******** J*** C****** prin apărătorii alesi, având nevoie de timp pentru a delibera stabileste termen pentru pronuntare la data de 07.11.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.10.2018În baza art. 100 alin.2 cod procedură penală. Admite ca fiind utile obiectiunile formulate de inculpatii V********* I***** si R******** J*** C******. Cu drept de apel. Pronuntată în sedintă publică, azi 03.10.2018.
Incheiere de sedinta din 03.10.2018Pentru a se depune la dosar de către inculpati prin apărători lista probelor ce se solicită a fi readministrate precum si pentru a se efectua o verificare a administratorilor societătii care se impune a fi citati, acordă termen la data de 30.10.2018. În ceea ce priveste obiectiunile formulate în cauză, având nevoie de timp pentru a delibera, instanta amână pronuntarea la data de 03.10.2018
Incheiere de sedinta din 02.10.2018Având în vedere că preşedintele completului de judecată F3 a fost eliberat din funcţie prin pensionare, iar acest complet urmează a fi desfiinţat, conform procesului – verbal din 03.09.2018 întocmit de preşedintele Tribunalului Constanţa şi judecătorul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor în cadrul Secţiei Penale, prezentul dosar a fost repartizat ciclic completului de judecată F11
Incheiere de sedinta din 07.09.2018T - 7.09.2018, pt. a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 23.07.2018T - 23.07.2018, ora 11,00, pt. a se depune raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 27.06.2018T - 27.06.2018, ora 11,00, faţă de lipsa raportului de expertiză şi pt. audierea martorilor în apărare
Incheiere de sedinta din 29.05.2018T - 29.05.2018, ora 12,00 pt. continuarea audierii martorilor în apărare şi lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 04.05.2018T - 04.05.2018, ora 12,00 pt. audiere martori şi depunerea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 03.04.2018T - 03.04.2018, ora 12,00 pt. lipsa raportului de expertiză şi administrarea de probe în apărare
Incheiere de sedinta din 06.03.2018T - 06.03.2018, ora 12,00, pt. lipsa raportului de expertiză şi audierea în continuare a martorilor încuviinţaţi în apărare
Incheiere de sedinta din 06.02.2018T - 06.02.2018, ora 12,00, pt. lipsa raportului de expertiză şi audierea în continuare a martorilor în apărare
Incheiere de sedinta din 09.01.2018T - 09.01.2018, ora 12,00 pt. lipsa raportului de expertiza şi audirea martorilor în apărare
Incheiere de sedinta din 28.11.2017T - 28.11.2017, ora 12,00, pt. efectuarea raportului de expertiză şi audierea de martori în apărare
Incheiere de sedinta din 31.10.2017TERMEN DE GREFĂ
T - 31.10.2017, ora 11,30 pt. lipsa raportului de expertiză şi audiere martori
Incheiere de sedinta din 03.10.2017T - 03.10.2017, ora 12,00, pt. efectuarea raportului de expertiză şi audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 06.09.2017T - 06.09.2017, ora 12,00 pt. efectuarea raportului de expertiză şi audierea martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 28.06.2017T - 28.06.2017, ora 12,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 30.05.2017T - 30.05.2017, ora 13,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 02.05.2017T - 02.05.2017 ora 13,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 04.04.2017Asupra cererilor de probatorii, se va pronunţa la termenul din 04.04.2017
Incheiere de sedinta din 10.03.2017T - 04.04.2017, faţă de lipsa justificată a domnului av. Roman Ştefan. T.I. - 10.03.2017, ora 11,00, pt. discutarea cererilor de probatorii formulate de inculpaţi în apărare
Incheiere de sedinta din 07.03.2017T - 07.03.2017, ora 13,00 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 07.02.2017T - 07.02.2017, ora 13,00, faţă de lipsa inculpaţilor Mihai Maria şi S******* B***, pt. a le da posibilitatea să-şi precizeze poziţia procesuală
Incheiere de sedinta din 17.01.2017T - 17.01.2017, faţă de lipsa de procedură şi cererea de amânare formulată de av. Laura Diaconu
Incheiere de sedinta din 15.11.2016dosarul a fost repartizat completului F.3 ca urmare a admiterii declaratiei de abtinere formulată de către completul F.4
Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Iuliana Radu
Incheiere abtinere din 13.09.2016