H**** I**
InculpatC***** N******
InculpatS* B***** S** P*** R*********** N*** I****
InculpatD*** V******
InculpatS***** R**** P*** A*** R********** D* D******* G******* R******** A F********* P****** D***
Parte civilăÎn baza art.386 CPP: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriul nr.391/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul H**** I**, din 2 infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. si ped.de art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 al.1 CP, cu aplic.art.35 al.1 CP, într-o singură infractiune de evaziune fiscală în formă continuată prev. si ped.de art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP. 1.În baza art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP, art.396 al.10 CPP şi art.5 CP: Condamnă pe inculpata C***** N****** la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 alin.1 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP. În baza art.323 CP, cu aplicarea art.35 al.1 CP, art.396 al.10 CPP şi art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 4 luni închisoare. În baza art.272 al.1 lit.b din Legea 31/1990, cu aplicarea art.35 al.1 CP, art.396 al.10 CPP şi art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 8 luni închisoare. În baza art.29 al.1 lit.b din Legea 656/2002, cu aplicarea art.35 al.1 CP, art.396 al.10 CPP şi art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.38 al.1 CP, rap la art.39 al.1 lit.b CP: Inculpata C***** N****** va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse (1/3 x 3 ani = 1 an închisoare), respectiv 1 an închisoare, astfel încât inculpata va executa în total pedeapsa de 3 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 91 CP: Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani . În baza art. 93 alin.1 CP: Obligă pe inculpată, ca pe durata termenului de încercare să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 CP: Obliga pe inculpata C***** N******, ca pe durata termenului de încercare, să execute obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. 3 CP: Inculpata C***** N****** va presta pe parcursul termenului de încercare o munca neremunerata în folosul comunitaţii pe o perioada de 60 zile la Primăria Municipiului Craiova, jud.Dolj, care urmeaza a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 CP, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. În baza art.399 al.1 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Constată că inculpata C***** N****** a fost reţinută, arestată preventiv şi arestată la domiciliu de la data de 18.04.2016 la zi şi dispune revocarea măsurii preventive a arestului la domiciliu luată faţă de aceasta. 2. În baza art.9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP: Condamnă pe inculpatul H**** I** la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 alin.1 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a , lit.b, lit.g CP. În baza art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP, şi art.5 CP: Condamnă pe inculpatul H**** I** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 alin.1 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a , lit.b, lit.g CP. În baza art. art.322 al.1 CP, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare . În baza art.272 al.1 lit.b din Legea 31/1990, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art.29 al.1 lit.b din Legea 656/2002, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art.38 al.1 CP, rap la art.39 al.1 lit.b CP: Inculpatul H**** I** va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse (1/3 x 6 ani şi 9 luni = 2 ani şi 3 luni închisoare), respectiv 2 ani şi 3 luni închisoare, astfel încât inculpatul va executa în total pedeapsa de 5 ani şi 3 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În baza art.399 al.1 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului H**** I** perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la data de 18.04.2016 la zi şi dispune menţinerea măsurii preventive a arestului la domiciliu luată faţă de acesta. 3.În baza art.322 CP, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP: Condamnă pe inculpata D*** V****** la pedeapsa de 6 luni închisoare. În temeiul art. 91 CP: Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani. Obligă pe inculpată, ca pe durata termenului de încercare să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 CP: Obliga pe inculpata D*** V******, ca pe durata termenului de încercare, să execute obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. 3 CP: Inculpata D*** V****** va presta pe parcursul termenului de încercare o munca neremunerata în folosul comunitaţii pe o perioada de 60 zile la Primăria Municipiului Craiova, jud.Dolj, care urmeaza a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 CP, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. 4. În baza art.9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP, art.137 al.4 lit.c CP şi art.5 CP: Condamnă pe inculpata SC.BIRNEF SRL Craiova la pedeapsa de 18.000 lei amendă penală, sumă corespunzătoare unui număr de 180 de zile-amendă penală, cu o valoare de 100 lei/zi-amendă şi la pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice prev. de art.136 al.3 lit.a CP. În baza art.29 al.1 lit.b din Legea 656/2002, cu aplicarea art.35 al.1 CP, art.137 al.4 lit.c CP şi art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 18.000 lei amendă penală, sumă corespunzătoare unui număr de 180 de zile-amendă penală cu o valoare de 100 lei/zi-amendă şi la pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice prev. de art.136 al.3 lit.a CP. În baza art.38 al.1 CP, rap la art.39 al.1 lit.c CP: Inculpata SC.BIRNEF SRL Craiova va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 18.000 lei la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse (1/3 x 18.000 lei= 6000 lei ), respectiv 6000 lei, astfel încât inculpata va executa în total pedeapsa de 24.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice prev. de art.136 al.3 lit.a CP. În baza art.25 al.3 CPP: Dispune desfiinţarea, (anularea) următoarelor facturi fiscale falsificate de către inculpaţii H**** I** şi D*** V******: -facturile seria: STTC nr. 0027972/05.12.2013 emisă de SC Stelis Totcom SRL, MRCI seria nr. 0012115/05.12.203 emisă de SC Maroco International SRL, ALI nr. 826110/20.12.2013, ALI nr. 826111/21.12.2013 emise de SC Andy Lyx Impex SRL, nr. 20/08.10.2013, nr. 21/09.10.2013, nr. 22/10.10.2013, nr. 19/07.10.2013 emise de SC Silvbad SRL, B DOC nr. 6367408/13.09.2013, B DOC nr. 6367409/14.09.2013, B DOC nr. 6367410/15.09.2013, B DOC nr. 6367411/16.09.2013, B DOC nr. 6367412/17.09.2013, B DOC nr. 6367413/18.09.2013, B DOC nr. 6367414/19.09.2013, B DOC nr. 6367415/19.09.2013, B DOC nr. 6367416/20.09.2013 emise de SC I DO CONCEPT SRL Bucure?ti, BPAE nr. 0101402/23.09.2013, BPAE nr. 0101404/25.09.2013, BPAE nr. 0101403/24.09.2013, BPAE nr. 0101405/26.09.2013 emise de SC Payroll Expert SRL şi pe chitanţele nr. 45/07.10.2013, nr. 46/08.10.2013, nr. 47/09.10.2013 şi nr. 48/10.10.2013 emise de SC Silvbad SRL în beneficiul SC Catarexton SRL (filele 127-151, vol. IV); - facturile seria BPAE nr. 0102956/24.03.2014 ?i BPAE nr. 0102955/23.03.2014 emise de SC Payroll Expert SRL emise în beneficiul SC Birnef SRL (în original la filele 61-62, vol. II); - borderourile de achizi?ie ale SC Birnef SRL nr. 31/02.05.2015, 17/27.03.2015, 37/05.05.2015, 15/01.04.2015, 30/05.05.2015 ?i 25/28.06.2015 (în original la filele 60, 66-70, vol. II)., ce au fost falsificate prin plăsmuire de către inculpatul H**** I**. - dispoziţiile de încasare şi plată nr. 36/26.07.2014, 40/30.07.2014, 39/29.07.2014, 38/28.07.2014,37/27.07.2014,35/25.07.2014, 34/17.07.2014, 30/05.07.2014, 33/14.07.2014, 32/12.07.2014,31/07.07.2014,29/03.07.2014, 44/05.01.2015, 45/28.02.2015, 46/10.02.2015, 47/22.02.2015, 48/25.02.2015, 49/26.02.2015 şi 50/27.02.2015 (în original la filele 506-517, 358-359 şi 310-314, vol. IX), ce au fost falsificate prin plăsmuire de către inculpata D*** V******. În baza art. 397 alin. 1 CPP, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Obliga pe inculpatul H**** I** la plata, către partea civila Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj, a sumei de 182.229 lei, despăgubiri civile (144.189 lei impozit pe veniturile din alte surse şi 38.040 lei impozit pe profit recalculat), precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate potrivit OG.92/2003 privind codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a prejudiciului. Obliga pe inculpaţii H**** I**, C***** N****** ?i SC.BIRNEF SRL Craiova, în solidar, la plata, către partea civila Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj, a sumei de 257.725 lei, despăgubiri civile (175.166 lei impozit pe veniturile din alte surse şi 82.559 lei impozit pe profit recalculat), din care suma de 9000 lei a fost deja achitată în cursul judecăţii, precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate potrivit OG.92/2003 privind codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a prejudiciului. În baza art. 33 din Legea 656/2002, rap. la art. 112 al.1 lit.a CP: Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranţă a sumei de 459.000 lei de la inculpatul H**** I** şi a sumei de 551.905 lei de la inculpata C***** N******, sume ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 112 al.1 lit.e CP: Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranţă a sumei de 382.989,64 lei de la inculpatul H**** I** şi a sumei de 470.572,58 lei de la inculpata C***** N******, sume obţinute din săvârşirea infracţiunilor de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii şi care nu au fost plătite ca şi despăgubiri civile către SC.Catarexton SRL Craiova şi SC.Birnef SRL Craiova. În baza art. 11 din Legea 241/2005 şi art. 249 CPP: Admite cererea părţii civile Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj şi dispune menţinerea măsurii asigurătorii a sechestrului instituită prin ordonanţa nr.391/P/2014 din data de 26.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, aşa cum a fost modificată prin ordonanţa nr.391/P/2014 din data de 06.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj asupra: sumei totale de 21.450 lei, sumei de 50 euro ?i sumei de 32 dolari americani ?i a unor bijuterii confecţionate din metal de culoare galbenă, după cum urmează: -o salbă compusă din 15 monede inscripţionate „Franc Ios Imperator”; - un inel cu piatră de culoare albastră; - doi cercei cu formă spiralată; - un inel bărbătesc tip verighetă; - un inel bărbătesc cu zona centrală de culoare neagră, incrustat cu 12 pietre de culoare albă; - un inel de formă ovală, încrustat pe părţile laterale şi în centru cu pietre de culoare albă; - un inel bărbătesc, cu piatră de culoare roşie; - un inel bărbătesc, gravat cu simbolul unui palmier; - un inel de damă, cu pietre de culoare albă, din care lipseşte o piatră; - un inel bărbătesc, gravat cu simbolul unei stele cu trei colţuri; - un inel de damă, având o spirală de pietre de culoare albă; - un inel de damă de culoare albă, cu piatră de culoare albă; - o verighetă bărbătească de culoare galbenă, având pe mijloc o dungă de culoare albă; - o verighetă de damă de culoare galbenă, având pe mijloc o dungă de culoare albă; - un inel de damă de culoare galbenă, cu pietre de culoare albastră şi albă; - un inel de culoare galbenă cu piatră roşie; - doi cercei de culoare galbenă, cu formă spiralată; - broşă sub formă de trandafir, cu două frunze de culoare galbenă; - o brăţară de culoare galbenă, compusă din 10 zale; - o brăţară de culoare galbenă, având inscripţia „Kokack E17585”; - lanţ de culoare galbenă, cu medalion rotund, încrustat cu pietre albe; - colier de culoare galbenă, compus din cinci piese cu pietre roşii; - lanţ de culoare galbenă cu medalion sub formă de câine; - brăţară de culoare galbenă, ornată cu inimi şi peşti; - brăţară de culoare galbenă având ataşată o bilă metalică de aceeaşi culoare; - lanţ de culoare galbenă cu piese de culoare albă; - lanţ de culoare galbenă, rupt în două bucăţi. De asemenea, menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa nr.391/P/2014 din data de 03.02.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, asupra autoturismului marca VW Passat 1,9 TDI, cu serie sasiu WWWZZZ3BZ1P133179 şi nr. de înmatriculare DJ-28-FER, aparţinând inculpatei C***** N******, instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate de către terţe persoane şi virate în conturile RO87RZBR0000060016476314 şi RO55RZBR0000060017740994, deschise la Raiffeisen Bank – Agenţia Craiova Est, pentru inculpata SC. Birnef SRL, CUI 32760918, precum şi instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor deschise la CEC Bank SA, aparţinând inculpatului H**** I**, până la concurenţa valorii despăgubirilor civile. In temeiul art. 12 din legea 241/2005: Dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi, sunt decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 272 C.p.p.: Obligă pe fiecare dintre inculpaţii la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică de la 30.06.2017.
Hotarare 402/2017 din 30.06.2017Având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa va amâna pronun?area la data de 30.06.2017. Pronunţată în şedinţa publică azi, 29.06.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.06.2017Amână cauza şi pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu pentru SC Birnef SRL să se prezinte în faţa instanţei.
Incheiere de sedinta din 15.06.2017Amână judecarea cauzei având în vedere lipsa inculpatei D*** V****** şi a apărătorului acesteia.
Incheiere de sedinta din 18.05.2017Pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 04.05.2017Admite cererea de amânare formulată de expertul desemnat în cauză, în vederea finalizării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 20.04.2017Admite cererea de amânare formulată de expert şi acordă termen la data de 20.04.2017.
Incheiere de sedinta din 09.03.2017În vederea efectuării expertizei.
Incheiere de sedinta din 23.02.2017în vederea întocmirii referatelor de evaluare pentru inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 12.01.2017În vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 15.12.2016Având în vedere lipsa dosarului de fond.
Incheiere de sedinta din 17.11.2016În vederea soluţionării contesta?iei formulate de apărătorul inc. D*** V******.
Incheiere de sedinta din 03.11.2016Se va repeta adresa către Baroul Dolj în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpata SC Birnef SRL.
Incheiere de sedinta din 20.10.2016Se va înainta adresă către Baroul Dolj în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpata SC Birnef SRL.
Incheiere de sedinta din 06.10.2016Având in vedere Hotărârea nr.4 din 06.09.2016 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dolj şi Hotărârea nr.18 din 09.09.2016 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Dolj, privind protestul magistraţilor, dispune amânarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 22.09.2016Amână cauza având în vedere lipsa de procedură cu inculpata D*** V****** şi partea civilă Statul Român prin ANAF.
Incheiere de sedinta din 08.09.2016