P****** R***** M****
InculpatS*** I*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn vederea confiscării/restituirii unor bunuri conform dovezii nr. 186163/2016 ridicate de la numitul Demetriade Andronie Florin înaintează prezenta cerere spre competentă solu?ionare Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti Pronunţată în şedinţa publică, azi 09.10.2019.
Incheiere finala dezinvestire din 09.10.20191. În baza art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 10 din Legea nr. 241/2005 şi art. 79 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul POPESCU RĂZVAN - MIHAI la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi în baza art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi b Cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei cu închisoarea. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Ilfov, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul Popescu Răzvan - Mihai să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul Popescu Răzvan - Mihai să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, la una din următoarele două entităţi: Primăria Măgurele sau Grădiniţa cu program prelungit - Măgurele, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Popescu Răzvan - Mihai că, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă, precum şi în cazul săvârşirii de noi infracţiuni, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei. În baza art. 72 alin. 1 Cod penal constată că inculpatul Popescu Răzvan - Mihai a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 10.05.2015 şi până la data de 20.05.2015. 2. În baza art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 10 din Legea nr. 241/2005 şi art. 79 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul S*** I***** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi în baza art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi b Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei cu închisoarea. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Ilfov, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul S*** I***** să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul S*** I***** să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, la una din următoarele două entităţi: Primăria Măgurele sau Grădiniţa cu program prelungit - Măgurele, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului S*** I***** că, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă, precum şi în cazul săvârşirii de noi infracţiuni, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei. În baza art. 72 alin. 1 Cod penal constată că inculpatul S*** I***** a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 10.05.2015 şi până la data de 20.05.2015. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 25 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 19 alin. 5 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală Juridică şi constată că prejudiciul în cuantum de 40.608 lei (29.624 lei obligaţii fiscale principale şi 10.984 lei obligaţii fiscale accesorii) a fost acoperit integral de către inculpaţii Popescu Răzvan – Mihai şi S*** I*****, conform chitanţei pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii seria TS421 nr. 10000173180 emisă la data de 31.03.2017 de Ministerul Finanţelor Publice – Trezoreria operativă Ilfov, pe numele inculpatului Popescu Răzvan – Mihai (fila 41, dos.45350/3/2016). Dispune restituirea către inculpaţii Popescu Răzvan – Mihai şi S*** I*****, în cote egale de 1/2, a sumelor de bani achitate în plus cu titlu de prejudiciu, respectiv diferenţa de 20.587 lei achitată conform chitanţei pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii seria TS421 nr. 10000173180 emisă la data de 31.03.2017 de Ministerul Finanţelor Publice – Trezoreria operativă Ilfov, pe numele inculpatului Popescu Răzvan – Mihai şi suma de 13.268 lei achitată conform chitanţei pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii seria TS421 nr. 20200049927 emisă la data de 15.05.2017 de Ministerul Finanţelor Publice – Serviciul venituri Bragadiru, pe numele inculpatului Popescu Răzvan – Mihai (fila 43, dos.45350/3/2016). În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 2603/P/2014 emisă la data de 01.06.2016 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti (file 125-132, vol. III, d.u.p.) şi aplicat prin procesul verbal de aplicare a sechestrului nr. 555.410/22.09.2016 – 2603/P/2014 din data de 24.09.2016 (file 133-134, vol. III, d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi sumei de bani aparţinând inculpatului Popescu Răzvan – Mihai, după cum urmează: - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Space Grey 16 Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Silver 16Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Silver 16Gb seria XXXXXXXXXX - Iphone 6 Silver 16Gb XXXXXXXXXX, - Iphone 6 Silver 16Gb seria XXXXXXXXXX , ridicate de la inculpatul Popescu Răzvan – Mihai şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a DGPMB – SCJSEO, cu dovada seria H nr. 0158875 din data de 28.01.2016 emisă de SCJSEO (fila 248, vol. III, d.u.p.). - suma de 4.200 lei ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului Popescu Răzvan – Mihai şi consemnată la CEC Bank – Agenţia Victoria cu recipisa de consemnare nr. 4004288/1 din 18.05.2015 şi chitanţa nr. 70075980/1 din 18.05.2015 (file 137, 138, vol. III, d.u.p.), şi dispune restituirea acestor bunuri către inculpatul Popescu Răzvan – Mihai. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 2603/P/2014 emisă la data de 01.06.2016 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti (file 125-132, vol. III, d.u.p.) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului S*** I*****. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii Popescu Răzvan – Mihai şi S*** I***** la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: - inculpatul Popescu Răzvan – Mihai la plata sumei de 5.000 lei (4.000 lei din faza de urmărire penală ?i 1000 lei din faza de judecată) şi - inculpatul S*** I***** la plata sumei de 2.000 lei (1.000 lei din faza de urmărire penală ?i 1000 lei din faza de judecată). Cu drept de apel (potrivit art. 408 alin. 1 Cod procedură penală), în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei (conform art. 410 alin. 1 Cod procedură penală) pentru procuror şi părţi. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 28.12.2017.
Hotarare 2614/2017 din 28.12.2017Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 391 alin. 1 C.p.p., urmează a amâna pronunţarea la data de 28.12.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2017Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 391 alin. 1 C.p.p., urmează a stabili pronunţarea la data de 21.12.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.12.2017În vederea primirii răspunsului expertului la obiecţiunile formulate de inculpaţi, prin apărător ales, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 14.11.2017În vederea depunerii raportului de expertiza financiar-contabilă, amâna cauza.
Incheiere de sedinta din 17.10.2017În vederea primirii expertului desemnat pentru efectuarea expertizei financiar-contabile, amâna cauza.
Incheiere de sedinta din 13.09.2017În vederea efectuării expertizei financiar-contabile şi în vederea întocmirii raportului de expertiză, amâna cauza.
Incheiere de sedinta din 13.06.2017În vederea adminsitrării probei solicitate de inculpaţi, prin apărător ales, amână cauza
Incheiere de sedinta din 16.05.2017Pentru a da inculpaţilor posibilitatea de a achita accesoriile aferente presupusului prejudiciu, amână cauza.
Pentru a da inculpatului Poperscu Răzvan Mihai posibilitatea de afi asistat de un apărător ales şi în vederea pregătirii apărării, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 07.03.2017