Dosar 45360/3/2016/a1 din 13.12.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 16.03.2017 la ora 08:30

  Complet: CF4

• Soluţionare

  Ia act de retragerea cererilor şi excepţiilor formulate de inculpatul Oprişan Marian Răzvan. În baza art. 345 alin. 2 C proc pen,respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Cristea Robert Florin,Dumitriu Ion Răzvan,Constantinescu Vlad,Constantinescu Georgeta,Prisecari Ovidiu,Golumbeanu Cezar Florin,Călinescu Cristian,A****** V****** C*******,Hauser Norbert,S*** V******* A******** şi Airinei Marius. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 725/P/2015 din data de 09.12.2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Structura centrală ,privind pe inculpaţii: 1.A****** V****** C*******, pentru săvărşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (cinci acte materiale), -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (trei acte materiale), -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.5 C.p.(două acte materiale), - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.5 C.p. (două acte materiale), -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.5 C.p. (două acte materiale), -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.p., -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.p., -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.p., -spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( 127 acte materiale), -spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( 193 de acte materiale), -spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (60 acte materiale), -spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (21 acte materiale), -spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p, 2.Hauser Norbert, pentru săvărşirea infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (cinci acte materiale), -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (trei acte materiale), -complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.p., toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 3.T****** C****, pentru săvărşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării, prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p., - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (cinci acte materiale), - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (trei acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 4.S*** V******* A********, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării, prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.p. cu aplic. art.5 C.p., - evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (două acte materiale) şi art.5 C.p. , toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 5.Călinescu Cristian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării, prev. de art.367 alin.1, 3 şi 6 C.p. cu aplic. art.5 C.p., - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (două acte materiale) şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 6.Constantinescu Vlad, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării, prev. de art.367 alin.1, 3 şi 6 C.p. cu aplic. art.5 C.p., - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (două acte materiale) şi art.5 C.p. toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 7. Constantinescu Georgeta, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării, prev. de art.367 alin.1, 3 şi 6 C.p. cu aplic. art.5 C.p., - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (două acte materiale) şi art.5 C.p. toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 8.Prisecari Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării, prev. de art.367 alin.1, 3 şi 6 C.p. cu aplic. art.5 C.p., - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (două acte materiale) şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 9.Airinei Marius, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat în forma aderării, prev. de art.367 alin.1, 3 şi 6 C.p. cu aplic.art.5 C.p., -evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.5 C.p. (două acte materiale). toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.p., 10.Golumbeanu Cezar Florin, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, 11.Cristea Robert Florin, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, 12.Dumitriu Ion Răzvan, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.p., 13.Oprişan Marian Răzvan, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii A****** V****** C*******,Hauser Norbert,T****** C****,S*** V******* A********,Călinescu Cristian,Constantinescu Vlad,Constantinescu Georgeta,Prisecari Ovidiu,Airinei Marius,Golumbeanu Cezar Florin,Cristea Robert Florin,Dumitriu Ion Răzvan,Oprişan Marian Răzvan ,partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi părţile responsabile civilmente SC CCT SRL ,SC CD SOFTWARE CONSULT SRL ,SC SMART TELECOM CONSULTING SRL ,SC GRUPUL INDUSTRIAL GIR S.A,SC SMART MERCHANDISING SRL,SC VERTIVI MANAGEMENT SRL,SC KERNEL CONTROL SRL,SC RMO CONSTRUCŢII CIVILE SRL. Cu contestaţie in 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.03.2017.

  din 16.03.2017

• Sedinta din data de 14.03.2017 la ora 08:30

  Complet: CF4

• Amână cauza

  Stabileşte pronunţarea la data de 16.03.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.03.2017

• Sedinta din data de 07.03.2017 la ora 08:30

  Complet: CF4

• Amână cauza

  Pentru a se comunica cererile şi excepţiile către parchet.

  Incheiere de sedinta din 07.03.2017

• Sedinta din data de 07.02.2017 la ora 08:30

  Complet: CF4

• Amână cauza

  lipsă de procedură

  Incheiere de sedinta din 07.02.2017