A*********** P*****
InculpatA*********** G*******
InculpatA********* 1
InculpatR*** V*******
InculpatA**** V*****
InculpatI. 1.În baza art.9 alin.1 lit.a si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art.75 alin.2 lit.b si art.76 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpatul A*********** P***** la pedeapsa principala de 5 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.66 alin.1 - art.67 alin.2 Cp interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara drepturile prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatului drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.p., ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art.75 alin.2 lit.b si art.76 alin.1 Cod penal, condamna acelasi inculpat la pedeapsa principala de 5 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala (pct.I 2 lit.A, B1, B2, B3 si B5 din încadrarea juridica). În baza art.66 alin.1 - art.67 alin.2 Cp interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara drepturile prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatului drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.p., ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. 3. În baza art.295 alin.1 Cod penal raportat la art.308 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art.75 alin.2 lit.b si art.76 alin.1 Cod penal, condamna acelasi inculpat la pedeapsa principala de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de delapidare. În baza, art.66 alin.1 - art.67 alin.2 Cp si art.295 alin.1 Cp interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara drepturile prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p. si art.295 alin.1 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica, ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. În baza art. 38, art.39 lit.b Cp si art.45 alin.1 si 2 Cp contopeste pedepsele principale si complementare aplicate inculpatului prin prezenta, urmând ca acesta sa execute pedeapsa principala cea mai grea, de 5 ani închisoare sporita cu 2 ani închisoare (1/3 din totalul pedepselor de 5 ani închisoare si 1 an închisoare), în final inculpatul A*********** P***** având de executat pedeapsa principala de 7 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p. si art.295 alin.1 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica, ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. În baza art.72 C.pen., computa din pedeapsa aplicata durata retinerii în data de 11.06.2015. II. 1. În baza art. 48 Cp raportat la art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art.75 alin.2 lit.b si art.76 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpata A*********** G******* la pedeapsa principala de 4 ani si 8 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala (pct.II 1 lit. A, B1, B2, B3 si B5 din încadrarea juridica). În baza art.66 alin.1 - art.67 alin.2 Cp interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara drepturile prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatei drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.p., ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. 2. În baza art.295 alin.1 Cod penal raportat la art.308 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art.75 alin.2 lit.b si art.76 alin.1 Cod penal, condamna aceeasi inculpata la pedeapsa principala de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de delapidare. În baza, art.66 alin.1 - art.67 alin.2 Cp si art.295 alin.1 Cp interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara drepturile prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p. si art.295 alin.1 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica, ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. În baza art. 38, art.39 lit.b Cp si art.45 alin.1 si 2 Cp contopeste pedepsele principale si complementare aplicate inculpatei prin prezenta, urmând ca aceasta sa execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani si 8 luni închisoare sporita cu 4 luni (1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare), în final inculpata A*********** G******* având de executat pedeapsa principala de 5 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p. si art.295 alin.1 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, precum si exercitarea dreptului de a ocupa o functie publica, ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. În baza art.72 C.pen., computa din pedeapsa aplicata durata retinerii în data de 11.06.2015. III 1.În baza art.396 alin.5 Cod pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod pr.pen. achita pe inculpata A********* 1 pentru infractiunea de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane prev. de art.301 Cod penal cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal. 2. În baza art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art.75 alin.2 lit.b si art.76 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpata A********* 1 la pedeapsa principala de 5 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala. În baza art.66 alin.1 - art.67 alin.2 Cp interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara drepturile prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatei drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.p., ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. 3. În baza art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art.75 alin.2 lit.b si art.76 alin.1 Cod penal, condamna aceeasi inculpata la pedeapsa principala de 4 ani si 9 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala (pct.III 2 lit. A, B1, B2, B3 si B5 din încadrarea juridica). În baza art.66 alin.1 - art.67 alin.2 Cp interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara drepturile prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatei drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.p., ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. În baza art. 38, art.39 lit.b Cp si art.45 alin.1 Cp contopeste pedepsele principale si complementare aplicate inculpatei prin prezenta, urmând ca aceasta sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare sporita cu 19 luni închisoare (1/3 din pedeapsa de 4 ani si 9 luni închisoare), în final inculpata A********* 1 având de executat pedeapsa principala de 6 ani si 7 luni închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si k Cp, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale, conform art.68 alin.1 lit.c Cp. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatei drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.p., ca pedeapsa accesorie, care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. În baza art.72 C.pen., computa din pedeapsa aplicata durata retinerii în data de 11.06.2015. IV. În baza art.396 alin.5 Cod pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod pr.pen. achita pe inculpatul R*** V******* pentru infractiunea de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. V. În baza art.396 alin.5 Cod pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod pr.pen. achita pe inculpatul A**** V***** pentru infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prev. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. Constata ca inculpatul a fost retinut în data de 11.06.2015. VI.În baza art.396 alin.5 Cod pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod pr.pen. achita pe inculpatul GEORGESCU ION pentru infractiunea de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane prev. de art.301 Cod penal cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal. Constata ca inculpatul a fost retinut în data de 11.06.2015. În baza art. 397 C.p.p. raportat la art.25 alin.1 Cpp, coroborat cu art.21 alin.1 si 2, art.173 alin.1, art.174 alin.1 si art.176 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, admite, în parte, actiunea civila formulata de partea civila ANAF . Obliga pe inculpatul A*********** P*****, în solidar cu partea responsabila civilmente Asociatia Arhimede, catre partea civila Statul Român prin ANAF, la plata sumei de 2.983.388 lei (din care suma de 1.539.005 lei – prejudiciu aferent infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.a si alin.2 din Legea 241/2005 si suma de 1.444.383 lei - prejudiciu aferent infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea 241/2005) cu titlu de despagubiri civile, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate de la data scadentei la data platii efective, suma din care : -obliga pe inculpatul A*********** P*****, în solidar cu partea responsabila civilmente Asociatia Arhimede, dar si cu inculpata A********* 1, catre aceeasi parte civila, la plata sumei de 2.552.474 lei cu titlu de despagubiri civile la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate de la data scadentei la data platii efective (din care suma de 1.405.605 lei reprezentând prejudiciul aferent infractiunii prev. de art.9 al.1 lit.a si alin.2 din Legea 241/2005 retinuta în sarcina acestei inculpate si suma de 1.146.869 lei reprezentând prejudiciul aferent infractiunii prev. de art.9 al.1 lit.b si alin.2 din Legea 241/2005 retinuta în sarcina acestei inculpate). - obliga pe inculpatul A*********** P*****, în solidar cu partea responsabila civilmente Asociatia Arhimede, dar si cu inculpata A*********** G*******, catre aceeasi parte civila, la plata sumei de 1.444.383 lei cu titlu de despagubiri civile la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate de la data scadentei la data platii efective (reprezentând prejudiciul aferent infractiunii prev. de art.9 al.1 lit.b si alin.2 din Legea 241/2005 retinuta în sarcina acestei inculpate). Respinge pretentiile civile formulate în cauza ce deriva din infrac?iunea de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea 241/2005 –vanzare de carte- acuzatia de la pct. I,2 B4, pentru inculpatul A*********** P*****, pct.II,1B4 pentru inculpata A*********** G*******, pct.III,2 B4 pentru inculpata A********* 1, respectiv din infractiunile de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 pentru inculpatul R*** V******* - acuzatia de la pct.IV si complicitate la evaziune fiscala pev. de art.48 Cp rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 pentru inculpatul A**** V***** – acuzatia de la pct.V. În baza art.112 lit.e Cod penal, dispune confiscarea sumei de 95.443 lei de la inculpatul A*********** P***** (suma obtinuta din infractiunea de delapidare), precum si a sumei de 23.967 lei de la inculpata A*********** G******* (suma obtinuta din infractiunea de delapidare). În baza art. 404 alin. 4) lit. c) C.p.p., mentine masurile asiguratorii instituite asupra sumelor de bani, bunuri mobile, imobile, conturi bancare apartinând inculpatilor A*********** P*****, A*********** G*******, A********* 1 si a partii responsabile civilmente, Asociatia Arhimede, pâna la concurenta sumelor la care acestea au fost obligate prin prezenta hotarâre catre partea civila, sechestre instituite prin ordonantele nr.1481/P/2018 din data de 18.05.2015 (volumul IV u.p. filele 149 – 160, vol.VI u.p. filele 131 – 142, vol.VI u.p, filele 105 – 117, vol.VI filele 436-446). Dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpatilor R*** V******* si Georgescu Ion, a partii responsabile civilmente Sc Nomina Goup Expert SRL instituite prin ordonanta nr.1481/P/2014 a Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti din 18 mai 2015, precum si asupra sumelor de bani ridicate de la inculpatul A**** V***** cu ocazia perchezitiei domiciliare (ordonanta nr. 1481/P/2014 a Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti din 23 noiembrie 2015). În baza art. 274 alin. 1 si 2 C.p.p., obliga pe inculpatii A*********** P*****, A*********** G*******, A********* 1 la plata a câte 13.000 fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului. În baza art.275 alin.3 Cpp cheltuielile judiciare ocazionate cu solutionarea cauzei privind pe inculpatii R*** V*******, A**** V***** si Georgescu Ion ramân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, astazi, 20.11.2018.
Hotarare 2380/2018 din 20.11.2018amâna pronuntarea la data de 20.11.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.11.2018amâna pronuntarea la data de 15.11.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2018amâna pronuntarea la data de 05.11.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.10.2018stabileste pronuntarea la data de 23.10.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.10.2018proroga pronuntarea pe solicitarea de suplimentare a rap.de expertiza contabila
Incheiere de sedinta din 25.09.2018în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 30.07.2018în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 05.06.2018în vederea continuarii audierii expertului
Incheiere de sedinta din 22.05.2018administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.05.2018în vederea continuarii administrarii probei cu martori
Incheiere de sedinta din 24.04.2018administrarea probei cu martori
Incheiere de sedinta din 27.03.2018administrarea probei cu martori
Incheiere de sedinta din 13.03.2018administrare probe si imposibilitatea de prezentare a doamnei expert
Incheiere de sedinta din 27.02.2018în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 30.01.2018în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 16.01.2018pentru a lua cunostinta de raportul de expertiza si în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 19.12.2017în vederea comunicarii raportului de expertiza ce urmeaza a fi depus
în vederea continuarii administrarii probatoriului si pentru lipsa raportului de expertiza contabila
Incheiere de sedinta din 21.11.2017lipsa expertiza contabila, administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 24.10.2017lipsa expertiza contabila, administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 26.09.2017în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 03.08.2017în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 06.06.2017În vederea continuarii administrarii probatoriului.
Incheiere de sedinta din 23.05.2017În vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 25.04.2017În vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 11.04.2017pentru pronuntarea pe probele solicitate si în vederea continuarii administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 14.03.2017fata de cererea de amânare formulata de ap.inc.A**** V*****
Incheiere de sedinta din 28.02.2017pentru lipsa dosarului de fond/urmarire penala
Incheiere de sedinta din 14.02.2017În baza art. 68 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1) lit. f) C.p.p., admite cererea formulata de doamna judecator Dragomir Luisa Emanuela, de abtinere de la solutionarea cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala sub nr. 46050/3/2016 si, implicit, de la solutionarea dosarului asociat cu nr. 47190/3/2015/a2. În baza art. 68 alin. 6) C.p.p., mentine actele si masurile dispuse de doamna judecator Dragomir Luisa Emanuela în dosarele cu nr. 46050/3/2016 si în dosarului asociat cu nr. 47190/3/2015/a2, pâna la momentul intervenirii cazului de incompatibilitate, 30.01.2017. În baza art. 275 alin. 3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina statului. Definitiva. Pronuntata în camera de consiliu azi, 31.01.2017, ora 12:19.
Incheiere abtinere din 31.01.2017Se înainteaza dosarul presedintelui de sectie în vederea stabilirii completului de judecata competent sa solutioneze declaratia de abtinere formulata de catre judecator în prezenta cauza.
Incheiere de sedinta din 27.01.2017