A**** F*********
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* A****** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 386 alin. 1 C.pen. coroborat cu Decizia ICCJ Complet DCD/P nr. 7/2016 admite cererea parchetului şi dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata A**** F********* din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968, spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968 ?i transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate prev. art. 2801 din Legea nr. 31/1990, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 ?i art. 5 C.p. în infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. şi art. 5 C.p. şi transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate prev. art. 2801 din Legea nr. 31/1990, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. În baza art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpata A**** F********* (cu date), la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (asociat sau administrator al unei societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (asociat sau administrator al unei societă?i comerciale), de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 29 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. şi art. 5 C.p. condamnă pe aceea?i inculpată la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru spălare de bani în formă continuată. În baza art. 2801 din Legea nr. 31/1990 condamnă pe aceea?i inculpată la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială. În baza art. 38 alin. 1 C.p. rap. la art.39 alin. 1 lit. b) C.p. şi art.45 alin. 1 C.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatei A**** F********* prin prezenta, urmând ca aceasta să execute pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare sporită cu 1 an închisoare (reprezentând 1/3 din celelalte două pedepse de câte 2 ani închisoare fiecare), în final pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (asociat sau administrator al unei societă?i comerciale) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (asociat sau administrator al unei societă?i comerciale), care se va executa de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti nr. 936/P/2011 din 24.03.2016 (filele 1-2 dup. vol. III) cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatei, până la concuren?a sumei de 770.000 lei. În baza art. 397 alin. 1, art. 25 şi art. 23 alin. 3 C.pr.pen. rap. la art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357, art. 1381 admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A****** N******** D* A*********** F****** şi obligă pe inculpata A**** F********* în solidar cu partea responsabilă civilmente S* A****** I**** S** la plata sumei de de 364.110 lei către partea civilă, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, ce se vor calcula de la data scadenţei şi până la achitarea integrală a debitului. În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 112 lit. e C.p., dispune confiscarea specială a diferenţei dintre suma de bani supusă procesului de albire de 770.000 lei şi suma reprezentând cuantumul despăgubirilor civile. În baza art. 25 alin. 3 C.p.p. desfiin?ează în totalitate următoarele următoarele facturi fiscale care atestă caracterul nereal al opera?iunilor comerciale: factura fiscală nr. 001 MAZ/23.09.2010 emisă de SC MAZARANI CONTROL SRL în valoare totală de 715.891,68 lei; factura fiscală nr. 35/19.10.2010 emisă de SC DOMENICO MARKET LOT SRL în valoare de 178.560 lei; factura fiscală nr. 33/23.09.2010 emisă de SC ARCTIC RED TOWN SRL în valoare de 234.290,56 lei (filele 266, 269-273 dup. vol. II). În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpata A**** F********* la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 11.000 lei, din care 9500 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de urmărire penală ?i 1500 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de judecată. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 37 din Legea nr. 656/2002 dispune comunicarea unei copii de pe hotărârea rămasă definitivă Oficiului Naţional al Registrului Comerţului ?i Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.10.2018.
Hotarare 2146/2018 din 15.10.2018Stabileşte pronunţarea la data de 15.10.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.10.2018Stabileşte pronunţarea la data de 08.10.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.09.2018În vederea pregătirii apărării în ceea ce priveşte solicitarea de schimbare a încadrării juridice, amână cauza la data de 24.09.2018.
Incheiere de sedinta din 10.09.2018În vederea emiterii unei adrese de ata?are la dosar a fi?ei de cazier judiciar actualizată a inculpatei, amână cauza la data de 10.09.2018.
Incheiere de sedinta din 18.06.2018În vederea audierii martorei Babiciu Iuliana Maria, amână cauza la data de 18.06.2018.
Incheiere de sedinta din 21.05.2018Pentru când se va cita martorul Boian Vasile propus de către apărare şi pentru când se va reveni cu adresă către Inspectoratul General pentru Imigrări, amână cauza la data de 21.05.2018.
Incheiere de sedinta din 23.04.2018Pentru când se va cita cu mandat de aducere martorul Bacha Ibrahim, amână cauza la data de 23.04.2018.
Incheiere de sedinta din 26.03.2018În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 26.03.2018.
Incheiere de sedinta din 26.02.2018În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 26.02.2018.
Incheiere de sedinta din 29.01.2018În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 29.01.2018.
Incheiere de sedinta din 04.12.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 04.12.2017.
Incheiere de sedinta din 06.11.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 06.11.2017
Incheiere de sedinta din 09.10.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 09.10.2017.
Incheiere de sedinta din 11.09.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 11.09.2017.
Incheiere de sedinta din 19.06.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data de 19.06.2017.
Incheiere de sedinta din 22.05.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza la data d 22.05.2017.
Incheiere de sedinta din 24.04.2017În vederea angajării unui apărător ales, amână cauza la data de 24.04.2017.
Incheiere de sedinta din 27.03.2017