Dosar 46363/3/2016 din 20.12.2016

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.26VCP, rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 Lg.241/2005; art.26VCP, rap. la art.29 al.1 lit.a Lg.656/2002;art.280 ind.1 Lg.31/1990, toate cu apl. art.33 lit.a VCP şi art.5NCP


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 46363/3/2016
Data dosar:
20.12.2016
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.26VCP, rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 Lg.241/2005; art.26VCP, rap. la art.29 al.1 lit.a Lg.656/2002;art.280 ind.1 Lg.31/1990, toate cu apl. art.33 lit.a VCP şi art.5NCP
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Urmatoarea sedinta in data de 17.02.2023 la ora 09:00

    Complet: CF40
  • Sedinta din data de 20.01.2023 la ora 13:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Borgovan Mariann Ionel pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.02.2023, ora 09:00.

    Incheiere de sedinta din 20.01.2023
  • Sedinta din data de 25.11.2022 la ora 12:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, privind publicarea în M.Of. a deciziei ÎCCJ, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.01.2023, ora 13:00.

    Incheiere de sedinta din 25.11.2022
  • Sedinta din data de 28.10.2022 la ora 10:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, privind publicarea în M.Of. a deciziei ÎCCJ, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 12:00.

    Incheiere de sedinta din 28.10.2022
  • Sedinta din data de 20.07.2022 la ora 10:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Respinge cererea inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente SC URBAN SA, de suspendare a cauzei conform art. 476 alin. 4 C.proc.pen. Respinge cererea inculpatului M**** I** privind disjungerea cauzei, ca neîntemeiată. Amână judecata cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.10.2022, CF40, ora 10:00, sala 239, cu citarea părţilor, iar părţile responsabile civilmente SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L. şi SC RECYCLING METAL TRADING S.R.L se vor citat atât la sediu social, cât şi prin afişarea unei înştiinţări la uşa instanţei Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.07.2022.

    Incheiere de sedinta din 20.07.2022
  • Sedinta din data de 10.06.2022 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului M**** M******, acordă termen la data de 20.07.2022, ora 10:00.

    Incheiere de sedinta din 10.06.2022
  • Sedinta din data de 09.05.2022 la ora 12:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 10.06.2022, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 09.05.2022
  • Sedinta din data de 29.04.2022 la ora 09:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Amână cauza la data de 09.05.2022, ora 12:00, în vederea punerii în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de reprezantul Ministerului Public.

    Incheiere de sedinta din 29.04.2022
  • Sedinta din data de 18.03.2022 la ora 12:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 29.04.2022, ora 09:00.

    Incheiere de sedinta din 18.03.2022
  • Sedinta din data de 18.02.2022 la ora 13:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 18.03.2022, ora 12:00.

    Incheiere de sedinta din 18.02.2022
  • Sedinta din data de 21.01.2022 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 18.02.2022, ora 13:00.

    Incheiere de sedinta din 21.01.2022
  • Sedinta din data de 26.11.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 21.01.2022, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 26.11.2021
  • Sedinta din data de 29.10.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 26.11.2021, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 29.10.2021
  • Sedinta din data de 17.09.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 29.10.2021, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 17.09.2021
  • Sedinta din data de 09.07.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 17.09.2021, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 09.07.2021
  • Sedinta din data de 11.06.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 09.07.2021, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 11.06.2021
  • Sedinta din data de 14.05.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 11.06.2021, ora 08:30, sala 239.

    Incheiere de sedinta din 14.05.2021
  • Sedinta din data de 19.03.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 14.05.2021, ora 08:30, sala 239.

    Incheiere de sedinta din 19.03.2021
  • Sedinta din data de 19.02.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 19.03.2021, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 19.02.2021
  • Sedinta din data de 22.01.2021 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 19.02.2021, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 22.01.2021
  • Sedinta din data de 11.12.2020 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 22.01.2021, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 11.12.2020
  • Sedinta din data de 13.11.2020 la ora 10:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 11.12.2020, ora 08:30.

    Incheiere de sedinta din 13.11.2020
  • Sedinta din data de 30.10.2020 la ora 10:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Acordă termen la data de 13.11.2020, ora 10:00.

    Incheiere de sedinta din 30.10.2020
  • Sedinta din data de 02.10.2020 la ora 12:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 30.10.2020, ora 10:00.

    Incheiere de sedinta din 02.10.2020
  • Sedinta din data de 04.09.2020 la ora 14:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 02.10.2020, ora 12:00.

    Incheiere de sedinta din 04.09.2020
  • Sedinta din data de 03.07.2020 la ora 12:00

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 04.09.2020.

    Incheiere de sedinta din 03.07.2020
  • Sedinta din data de 12.06.2020 la ora 08:30

    Complet: CF40
  • Amână cauza

    Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 03.07.2020, ora 12:00.

    Incheiere de sedinta din 12.06.2020
  • Sedinta din data de 02.06.2020 la ora 10:00

    Complet: CF32
  • Amână cauza

    Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 12/2020 prin care s-a desfiinţat completul CF32 şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi la data înregistrării prezentei cauze pe rolul instanţei, s-a procedat la repartizarea ciclică a dosarului către completul CF40.

    Rezolutie din 02.06.2020
  • Sedinta din data de 24.03.2020 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Termen preschimbat

    Termen preschimbat pentru data de 02.06.2020, ora 10.00, sala 213.

    Rezolutie din 24.03.2020
  • Sedinta din data de 11.02.2020 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 24.03.2020, ora 12.00, sala 208 - citare martori în vederea audierii.

    Incheiere de sedinta din 11.02.2020
  • Sedinta din data de 21.01.2020 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 11.02.2020, ora 12.00, sala 213 - citare martori în vederea audierii, desemnare expert pentru efectuarea expertizei în specialitatea evaluare proprietate imobiliară, depunere înscrisuri în vederea efectuării expertizei în specialitatea ecologie şi protecţia mediului.

    Incheiere de sedinta din 21.01.2020
  • Sedinta din data de 12.11.2019 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 21.01.2020, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, stabilire onorariu expertiză contabilă în sarcina părţilor care au solicitat proba, desemnare expert pentru efectuarea expertizei în specialitatea evaluare proprietate imobiliară.

    Incheiere de sedinta din 12.11.2019
  • Sedinta din data de 16.10.2019 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 12.11.2019, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, desemnare expert în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare.

    Incheiere de sedinta din 16.10.2019
  • Sedinta din data de 18.09.2019 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 16.10.2019, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, adreseă B.L.E.T., precizare obiective expertiză financiar-contabilă.

    Incheiere de sedinta din 18.09.2019
  • Sedinta din data de 25.06.2019 la ora 11:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 18.09.2019, ora 12.00, sala 147 - mandate de aducere pentru martorii lipsă la termen, înlocuirea a doi experţi conform înscrisurilor depuse la dosar,adrese experţi.

    Incheiere de sedinta din 25.06.2019
  • Sedinta din data de 28.05.2019 la ora 11:30

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 25.06.2019, ora 11.00, sala 213 - citare martori în vederea audierii, adrese experţi.

    Incheiere de sedinta din 28.05.2019
  • Sedinta din data de 16.04.2019 la ora 13:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 28.05.2019, ora 11.30, sala 213 - imposibilitate de prezentare din motive medicale pentru apărătorul ales al inculpatului M.I.

    Incheiere de sedinta din 16.04.2019
  • Sedinta din data de 19.03.2019 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 16.04.2019, ora 13.00, sala 208 - administrare probatoriu.

    Incheiere de sedinta din 19.03.2019
  • Sedinta din data de 19.02.2019 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 19.03.2019, ora 12.00, sala 208 - administrare probatoriu.

    Incheiere de sedinta din 19.02.2019
  • Sedinta din data de 22.01.2019 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 19.02.2019, ora 12.00, sala 208 - pronunţare asupra cererilor de probatoriu.

    Incheiere de sedinta din 22.01.2019
  • Sedinta din data de 13.11.2018 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 22.01.2019, ora 12.00, sala 208 - discutarea cererilor de probatoriu formulate în cauză.

    Incheiere de sedinta din 13.11.2018
  • Sedinta din data de 16.10.2018 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 13.11.2018, ora 12.00, sala 213 - revenire cu adresă către PÎCCJ - DNA pentru completarea răspunsului ataşat anterior la dosar.

    Incheiere de sedinta din 16.10.2018
  • Sedinta din data de 18.09.2018 la ora 13:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 16.10.2018, ora 12.00, sala 213 - lipsă răspuns DIICOT, finalizare procedură de excludere probe conform încheierii judecătorului de cameră preliminară.

    Incheiere de sedinta din 18.09.2018
  • Sedinta din data de 26.06.2018 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 18.09.2018, ora 13.00, sala 213 - pronunţarea prin încheiere asupra cererilor formulate prin apărători de către inculpaţii F.T.G., M.E. şi M.S., verificarea datelor înaintate de către ONRC privind societatea comercială parte responsabilă civilmente radiată.

    Incheiere de sedinta din 26.06.2018
  • Sedinta din data de 29.05.2018 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 26.06.2018, ora 12.00, sala 213 - lipsă de procedură cu patru dintre părţile responsabile civilmente a căror citare nu a fost posibilă având în vedere data ataşării răspunsului ONRC privind situaţia juridică a societăţilor comerciale şi adresele sediilor acestora; citare conform relaţiilor comunicate, precum şi prin afişare la uşa instanţei.

    Incheiere de sedinta din 29.05.2018
  • Sedinta din data de 17.04.2018 la ora 12:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 29.05.2018, ora 12.00, sala 213 - adresă către ONRC pentru verificarea situaţiei juridice a părţilor responsabile civilmente, adresă către partea civilă pentru precizarea pretenţiilor civile.

    Incheiere de sedinta din 17.04.2018
  • Sedinta din data de 06.03.2018 la ora 10:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 17.04.2018, ora 12.00, sala 208 - imposibilitate de prezentare, din motive medicale, a apărătorului ales al inculpatului Borgovan Marian Ionel.

    Incheiere de sedinta din 06.03.2018
  • Sedinta din data de 23.01.2018 la ora 10:00

    Complet: CF32
  • Încheiere

    T la data de 06.03.2018, ora 10.00, sala 213 - cerere de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării formulată de către apărătorul ales al inculpatului Marica S.; cerere de amânare a cauzei pentru lipsa apărătorului ales, din motive medicale, formulată de către inculpatul Mihai M. şi partea responsabilă civilmente SC Urban SA; cerere de amânare a cauzei pentru lipsa apărătorului ales, aflat la o altă instanţă în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, formulată de către inculpatul Florescu T., precum şi pentru soluţionarea şi ataşarea ulterioară a dosarului CAB având ca obiect contestaţia în anulare formulată de către inculpatul Florescu T. cu privire la încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul instanţei de control judiciar.

    Incheiere de sedinta din 23.01.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD