S****** D******
InculpatB***** S***** G*******
InculpatV**** M***** L********
InculpatB**** D***** S***** G******
InculpatS****** A*****
InculpatT la data de 10.02.2023, ora 11.00, sala 147 - pentru pronunţarea asupra cererilor de schimbare încadrare juridică.
Incheiere de sedinta din 13.01.2023T la data de 13.01.2023, ora 11.00, sala 147 - pronunţare asupra cererii de probatoriu formulată de inculpata persoană juridică, audiere inculpaţi, depunere cereri de probatoriu pentru inculpaţii care solicită continuarea procesului penal.
Incheiere de sedinta din 07.10.2022T la data de 07.10.2022, ora 12.00, sala 147 - precizarea poziţiei procesuale a inculpaţilor, depunerea cererii de probatoriu pentru inculpata societate comercială.
Incheiere de sedinta din 22.09.2022T la data de 22.09.2022, ora 10.00, sala 147 - faţă de lipsa de apărare pentru unul dintre inculpaţi, pentru audierea martorilor prezenţi şi pentru audierea inculpaţilor. T la data de 07.10.2022, ora 12.00, sala 147 - pentru audierea inculpaţilor şi discutarea unor eventuale cereri.
Incheiere de sedinta din 03.06.2022T la data de 03.06.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă.
Incheiere de sedinta din 04.05.2022T la data de 04.05.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, citare martori la domiciliu, mandate de aducere pentru martorii lipsă.
Incheiere de sedinta din 13.04.2022T la data de 13.04.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, citare martori la domiciliu.
Incheiere de sedinta din 25.03.2022În vederea continuării cercetării judecătoreşti, prin administrarea probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabileşte termen în data de 25.03.2022, ora 11:30, sala 239.
Incheiere de sedinta din 11.02.2022T la data de 11.02.2022, ora 10.30, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată, citare martori la domiciliu.
Incheiere de sedinta din 26.01.2022T la data de 26.01.2022, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată, citare martori la domiciliu.
Incheiere de sedinta din 14.12.2021T la data de 14.12.2021, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată.
Incheiere de sedinta din 16.11.2021T la data de 16.11.2021, ora 10.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă, adresă către Baroul Bucureşti pentru desemnare apărător din oficiu pentru inculpatul M.S.M.
Incheiere de sedinta din 22.10.2021T la data de 22.10.2021, ora 10.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă.
Incheiere de sedinta din 28.09.2021T la data de 28.09.2021, CF41(p), ora 10.00, sala 147 - lipsă martori, mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 10.09.2021T la data de 10.09.2021, ora 11.00, sala 239 - administrare probatoriu, audiere martori, lipsă apărător ales pentru inculpatul M.S.M.
Incheiere de sedinta din 18.06.2021T la data de 18.06.2021, ora 11.00, sala 239 - administrare probatoriu, audiere martori.
Incheiere de sedinta din 25.05.2021T la data de 25.05.2021, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, audiere martor, ascultare conţinut suport optic.
Incheiere de sedinta din 09.04.2021T la data de 09.04.2021, ora 10.00, sala 243 - mandate de aducere pentru martorii citaţi, dar lipsă la termenul de judecată.
Incheiere de sedinta din 26.03.2021T la data de 26.03.2021, ora 12.00, sala 239 - citare martori în vederea audierii. T la data de 09.04.2021, ora 10.00, sala 243 - mandate de aducere pentru martorii citaţi, dar lipsă la termenul de judecată.
Incheiere de sedinta din 12.03.2021T la data de 12.03.2021, ora 10.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii citaţi, dar lipsa la termenul de judecată. T la data de 26.03.2021, ora 12.00, sala 239 - citare martori în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 12.02.2021T la data de 12.02.2021, ora 10.30, sala 147 - administrare probatoriu, citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termenul de judecată, verificarea adreselor de domiciliu.
Incheiere de sedinta din 15.01.2021T la data de 15.01.2021, ora 10.00, sala 147 - administrare probatoriu, se vor cita cinci martori în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 20.11.2020T la data de 20.11.2020, ora 10.00, sala 147 - pentru pronunţarea asupra cererilor de probatoriu formulate în cauză.
Incheiere de sedinta din 23.10.2020T la data de 23.10.2020, ora 10.00, sala 147 - pentru depunerea la dosar a cererilor de probatoriu de către toate părţile din dosar.
Incheiere de sedinta din 25.09.2020T la data de 25.09.2020, ora 10.00, sala 243 - lipsă apărare pentru inculpatul R.D.M., adresă către ANAF pentru precizări, mandate de aducere pentru inculpaţii lipsă la termen a căror asistenţă juridică este asigurată în cauză prin apărător din oficiu.
Incheiere de sedinta din 05.06.2020Având în vedere Procesul-verbal nr. 3/29.04.2020 al Domnului Preşedinte al Secţiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care cauza pendinte a fost repartizată ciclic completului CF 41, ca urmare a repartizării ciclice a tuturor cauzelor de pe completul de fond CF30, termenul de judecată din data de 18 mai 2020, acordat anterior în cauză, nu mai este valabil. Conform rezoluţiei preşedintelui de complet CF41 următorul termen de judecată este la data de 5 iunie 2020, sala 243, ora 10:00.
Rezolutie din 18.05.2020În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID- 19, Tribunalul, în temeiul art. 353, alin. (10) Cod procedură penală dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în prezenta cauză din data de 23 martie 2020, pentru data de 18 mai 2020, sala 208, când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi/desemnaţi din oficiu. (av. Burlacu Valere, av. Amza Tudor, av. Marian Stroe, av. Bivolaru Cezar Edwards, av. Radu Sultănescu Valentin, av. Flămânzeanu Ion, av. Muşat Valentina, av. Panait Manuela, av. Pop George Dominic, av. Ionescu Monica Mihaela, av. Popescu Mihaela Alina, av. Andrei Gheorghe, av. Haralambie Voicilas, av. Marian Stroe, av. Alexandru Turiga, av. Tudose Puiu, av. Stetco Alina- Maria, av. Maria Roşca, av. Petre Gabriela, av. Panait Manuela)
Rezolutie din 23.03.2020Amână judecarea cauzei, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente. Fixează un nou termen la data de 23.03.2020, sala 208, ora 11:00, CF30.
Incheiere de sedinta din 24.02.2020În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, amână judecarea cauzei la data de 24.02.2020, sala 208, ora 11:00, CF30.
Incheiere de sedinta din 27.01.2020Termen la data de 27.01.2020, sala 208, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Nikolov Lubomir Ivanov, al cărui apărător ales nu s-a prezentat în faţa instanţei (amendat cu amendă judiciară în cuantum de 2500 lei), dar şi în vederea obţinerii unui punct de vedere de la o parte dintre societăţile a căror introducere în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente a fost solicitată de ANAF.
Incheiere de sedinta din 02.12.2019Termen la data de 2 decembrie 2019, sala 208, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 04.11.2019Amână judecarea cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Stancu George Cristian (al cărui apărător ales, av. Haralambie Voicilas,Marian s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de prezentare,), dar şi cu inculpatul Barakat Elgealan Mohamed Elamin, al cărui apărător desemnat din oficiu, av. Flămânzeanu Ion (conform delegaţiei avocaţiale nr. 0033712/17.02.2017) nu s-a prezentat la apelul nominal. În baza dips. art. 283 alin. (3) C.p.p. dispune amendarea d-lui avocat Flămânzeanu Ion cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei, aducându-i-se totodată la cunoştinţă şi disp. art. 284 alin. (2) Cod procedură penală, conform cărora persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii, iar cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă. Ia act că inculpatul S****** A*****, a fost liberat condiţionat de la Penitenciarul Bucureşti-Rahova, urmând a fi efectuată o adresă către Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în vederea comunicări unei copii de pe hotărârea de condamnare, însoţită de un referat întocmit de Biroul Executări Penale cu privire la modalitatea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dar şi cu privire la situaţia executării pedepsei. Fixează un nou termen la data de 4 noiembrie 2019, sala 208 ora 11:00, CF30.
Incheiere de sedinta din 23.09.2019Termen la data de 23.09.2019, sala 213, ora 10:00, faţă de lipsa relaţiilor solicitate părţii civile ANAF, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatl S****** A*****, care între termene a fost reîncarcerat, faţă de lipsa de apărare constatată cu o parte dintre inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 24.06.2019Termen la data de 24 iunie 2019, sala 213, ora 10:00, ca urmare a încuviinţării cererilor de amânare a cauzei formulate de către doi dintre apărătoriii aleşi, în vederea pregătirii apărării, dar şi pentru obţinerea unor relaţii de la DIICOT şi ANAF
Incheiere de sedinta din 13.05.2019Amână cauza la data de 13 mai 2019, sala 208, ora 9:30, faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, cu ultima adresă cunoscută în Liban.
Incheiere de sedinta din 18.03.2019Termen la data de 18.03.2019, sala 208, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu o parte dintre inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 18.02.2019