G****** S* C******
InculpatS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS***** R**** - A******* P*** D********* I*** P**** A******* S******
Parte civilăCondamnă inculpatul GHERMAN COSTICĂ, pentru comiterea infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal (1968) şi art. 5 alin. 1 din Codul penal (prin recalificarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată din „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal) la o pedeapsă principală de 2 (doi) ani închisoare. Potrivit art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal cu referire la art. 65 alin.2 Cod penal de la 1968, aplică inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 3 (trei) ani . În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii). Potrivit art. 81 alin.1 şi 2 Cod penal de la 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare pentru inculpat, calculat în conformitate cu prevederile art. 82 Cod penal de la 1968. În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal de la 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, suspendă şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal de la 1968. Potrivit art.15 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Codului Penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod Penal de la 1968 (revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii aplicate în caz de săvârşire din nou a unei infracţiuni sau de neplată, cu rea credinţă, a obligaţiilor civile). Admite în parte acţiunea civilă formulată de persoana vătămată – parte civilă Statul Român – prin ANAF – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava şi, pe cale de consecinţă, obligă inculpatul GHERMAN COSTICĂ la plata sumei de 61.100 lei– prejudiciu principal, precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală (Decizie RIL nr. 17/2015 din 05/10/2015). În temeiul art.397 alin.2 Cod procedură penală cu referire la art. 11 din Legea 251/2005 (în vigoare la data faptelor), menţine măsura asigurătorie luată în cursul urmăririi penale prin ordonanţa nr. 282/P/2012 din 02.09.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, astfel cum a fost îndreptată prin procesul-verbal din data de 07.03.2017, pusă în executare potrivit procesului-verbal întocmit de lucrătorii S.I.C.E., prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 61.100 lei, asupra bunurilor proprietatea inculpatului Gherman Costică, respectiv, o casă de locuit în suprafaţă de 50 mp construită din BCA în anul 1990, cu o valoare de impozitare de 33.000 lei, ce figurează la OCPI la nr. cadastral 407-C1- casă de locuit, corp principal în suprafaţă de 136 mp, construită din BCA în anul 2005, cu o valoare impozabilă de 89760 lei figurează la OCPI la nr cadastral 53-C2 - anexă, o clădire suprafaţă de 200 mp construită din lemn în anul 2005, cu o valoare de impozitare de 4400 lei, ce figurează în evidenţele OCPI la nr. cadastral 53-C1 locuinţă. În temeiul art.274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 3.000 lei – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi 2.500 lei – cheltuieli judiciare din faza de judecată. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală şi a Protocolului încheiat între UNBR şi MJ, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava a onorariului apărătorului din oficiu în cuantum de 844 lei (627 din cursul camerei preliminare şi 217 lei reprezentând 25% din cursul judecăţii) pentru avocat Nicolau Raluca, conform delegaţiei nr. 2579 din data de 19.10.2016. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală şi a Protocolului încheiat între UNBR şi MJ, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava a onorariului apărătorului din oficiu în cuantum de 868 lei pentru avocat Cenuşă Monica, conform delegaţiei nr. 1554 din data de 06.06.2019. Conform art.13 din „Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, la data rămânerii definitive a prezentei se va comunica copie de pe dispozitiv Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 septembrie 2020
Hotarare 254/2020 din 23.09.2020Potrivit art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, pronunţarea va avea loc la data de 23 septembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 09.09.2020Pune în vedere apărătorului inculpatului să depună la dosar lămuri, dacă consideră necesar, cu privire la obiecţiunile la suplimentul la suplimentul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.07.2020Se pune în vedere expertului desemnat să-şi exprime un punct de vedere faţă de nota de obiecţiuni depusă de reprezentantul Ministerului Public şi să indice dacă există, cuantumul presupusului prejudiciu creat de inculpat în perioada 01.01.2009 – 13.08.2010 iar nu din punct de vedere fiscal. În cazul în care din cuprinsul înscrisurilor de la dosar acest prejudiciu nu poate fi calculat, să urmeze metoda folosită în stabilirea acestuia în cursul urmăririi penale şi să indice dacă calculul efectuat este corect.
Incheiere de sedinta din 24.06.2020În baza disp. art. 43 alin. 2 din Anexa 1 la Decretul prezidenţial, constată că prezenta cauză este suspendată.
Incheiere suspendare din 18.03.2020Acordă termenul solicitat pentru studiul suplimentului al raportul de expertiză ce a fost efectuat în cauză. Pune în vedere inculpatului Gherman Costică să achite contravaloarea raportului de expertiză, mai puţin onorariul provizoriu de 2.000 lei şi să depună la dosar dovada în acest sens. Citarea martorului din lucrări Cemîrţan cu mandat de aducere şi adresă către organele competente pentru a asigura prezenţa lui, prin însoţire, sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020Emiterea unei adrese către expertul Bădeliţă Elena Ramona prin care aceasta va fi informată cu privire la faptul că s-a dispus efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, astfel încât să procedeze la întocmirea acestuia şi să răspundă obiectivului nr. 2, respectiv să stabilească în concret presupus prejudiciu cauzat bugetului de stat în perioada 01.01.2009 – 13.08.2010. Totodată, se va trimite câte un exemplar de pe obiecţiunile depuse la dosar de către reprezentantul Ministerului Public şi partea civilă şi se va face precizarea că s-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei a contravalorii lucrării. Emiterea unei adrese către Compartimentul contabilitate din cadrul Tribunalului Suceava prin care va fi informat că s-a dispus în cauză efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, şi achitarea contravalorii lucrării din fondurile Ministerului Justiţiei. Citarea martorului din lucrări martorilor din lucrări Cemîrţan Alexei şi Butuc Ilie, cu mandate de aducere şi adrese către organele competente pentru a asigura prezenţa lor, prin însoţire, sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 13.12.2019Trimiterea către partea civilă Statul Român - prin ANAF a unui exemplar al Raportului de expertiză întocmit în cauză, cu precizarea că dacă are obiecţiuni de formulat, să le depună la dosar până la următorul termen de judecată.. Pune în vedere reprezentantului Ministerului Public şi apărătorului inculpatului ca în cazul în care înţeleg să formuleze obiecţiuni la raportul de expertiză, să le depună în scris până la următorul termen de judecată. Citarea martorului din lucrări Trifan Ioan cu mandat de aducere şi adresă către organele competente pentru a asigura prezenţa lui, prin însoţire, sub sancţiunea amenzii. Citarea martorilor din lucrări Cemîrţan Alexei şi Butuc Ilie de la adresele specificate în rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 06.11.2019Amână cauza şi stabileşte termen la data de 06.11.2019 pentru când se va reveni cu adresă către ORC în sensul celor solicitate. Totodată, se vor cita următorii doi martori din lucrări, iar pentru martorul lipsă la acest termen, Niculeasa Gavril, se va emite mandat de aducere. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.09.2019.
Incheiere de sedinta din 25.09.2019Admite proba privind emiterea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru a trimite la dosar documentaţia dispusă şi întocmită cu ocazia cesionării societăţii comerciale Steel Strip Marster SRL, din luna august anul 2010. Admite proba cu martorii Gherman Gabriela şi Onofraş Petru, urmând ca aceştia să fie citaţi după audierea martorilor din lucrări. Admite proba cu expertiza contabilă în domeniul fiscalitate solicitată de inculpatul Gherman Costică, prin apărătorul ales, însă cu obiectivele reformulate de către instanţă. Dispune efectuarea expertizei contabile în domeniul fiscalitate de către doamna expert Bădeliţă Elena Ramona, din comuna Volovăţ, nr. 1509, jud. Suceava, care se află la poziţia 6 de pe lista cu experţi. Emiterea unei adrese către expertul Bădeliţă Elena Ramona prin care va fi informată că a fost desemnată în cauză să întocmească un raport de expertiză contabilă în domeniul fiscalitate. Astfel, se va avea în vedere de către expert perioada relevantă cauzei, respectiv cea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată 2009 – 13.08.2010, perioadă în funcţie de care va stabili, potrivit obiectivelor reformulate de instanţă: - dacă operaţiunile comerciale au fost evidenţiate în contabilitate; - dacă a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat, iar în caz afirmativ care este cuantumul şi întinderea acestuia. Totodată, în eventualitatea în care nu va putea răspunde obiectivului nr. 2 în baza actelor existente la dosarul cauzei, se va pune în vedere expertului să refacă calculul efectuat de către organele de control şi să indice presupusul prejudiciu creat. De asemenea, va fi informat expertul desemnat de către instanţă că la efectuarea expertizei va participa şi un expert parte propus de către inculpat, cu indicarea numelui acestuia. Pune în vedere inculpatului să achite onorariul provizoriu în cuantum de 2.000 lei în contul Biroului local de expertize tehnice judiciare de pe lângă Tribunalul Suceava – pe numele expertului Bădeliţă Elena Ramona, în termen de 2 săptămânii. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava prin care va fi informat că doamna expert Bădeliţă Elena Ramona a fost desemnată în cauză, precum şi faptul că s-a stabilit onorariu provizoriu în cuantum de 2.000 lei şi i s-a pus în vedere inculpatului să-l achite în termen de două săptămâni. Respinge proba privind efectuarea unei expertize grafoscopice ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Citarea martorilor din lucrări Căşuneanu Adrian şi Niculeasa Gavril, de la adresele de domiciliu.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019Citarea martorilor din lucrări Pavel Elena şi Ciobanu Liviu de la adresele specificate în rechizitoriu. Prorogă discuţia cu privire la citarea martorei din lucrări Huideş Corina la următorul termen de judecată. Pune din nou în vedere inculpatului prin apărător, ca la următorul termen de judecată să indice dacă solicită reaudierea vreunui martor din lucrări, cu indicarea tezei probatorii pentru fiecare dintre aceştia pentru a se putea aprecia asupra relevanţei reaudierii acestora. De asemenea, pune din nou în vedere inculpatului, prin apărător, ca la următorul termen de judecată, să precizeze care din probe şi le menţine în faţa prezentului complet de judecată din cererea depusă al fila 76 dosar şi să indice teza probatorie.
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Citarea martorilor din lucrări Huideş Corina, Ilisei Daniel şi Achiriloaie Nicolae Daniel de la adresele specificate în rechizitoriu. Pune în vedere inculpatului prin apărător, ca la următorul termen de judecată să indice martorii care se impun a fi reaudiaţi. Pune în vedere inculpatului, prin apărător, ca la următorul termen de judecată, să precizeze care din probe şi le menţine în faţa prezentului complet de judecată din cererea depusă al fila 76 dosar şi să indice teza probatorie.
Incheiere de sedinta din 15.05.2019Constată că prezentul dosarul a fost repartizat ciclic completului C2F. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.05.2019, ora 09:00, completul C2F.
Incheiere de sedinta din 03.04.2019Pentru respectarea principilui continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 03.04.2019, C 3F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.02.2019, ora 09:00, completul C3F, pentru continuitate complet. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.01.2019.
Incheiere de sedinta din 09.01.2019Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.01.2018, ora 09:00, completul C3F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă şi vor fi citaţi martorii Archip Ioan şi Guşă Petrea cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.12.2018.
Incheiere de sedinta din 05.12.2018Amână cauza şi acordă termen la data de 05.12.2018 pentru când se vor cita martorii din lucrări: Căsuneanu Adrian şi Niculeasa Gavril, cu mandat de aducere şi martorii: Archip Ioan şi Guşă Petrea, cu citaţie simplă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.11.2018.
Incheiere de sedinta din 07.11.2018Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 07.11.2018, ora 09.00, completul C3F pentru când inculpatul ?i partea civilă au termen în cuno?tin?ă ?i vor fi cita?i, în vederea reaudierii, martorii Că?uneanu Adriana ?i Niculeasa Gavril. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 10.10.2018.
Incheiere de sedinta din 10.10.2018Constată că prezentul dosarul a fost repartizat ciclic la completul C3F. Amână judecarea cauzei, fixează termen de judecată la data de 10.10.2018, pentru când vor fi citate părţile care nu au termenul în cunoştinţă. Pune în vedere martorilor prezenţi la termenul de azi: Huideş Corina şi Ilisei Daniel să se prezinte la următorul termen de judecată, având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.09.2018.
Incheiere de sedinta din 07.09.2018Pentru continuării cercetării judecătoreşti, în vederea audierii martorilor din lucrări: Archip Ion, Ilisei Daniel şi Huideş Corina, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 07.09.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.06.2018.
Incheiere de sedinta din 20.06.2018Pentru continuării cercetării judecătoreşti, în vederea audierii martorilor din lucrări: Archip Ion, Gavriluţ Lorin, Hociung Constantin şi Huideş Corina, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 20.06.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.05.2018.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018Pentru continuării cercetării judecătoreşti, în vederea audierii martorilor din lucrări: Archip Ion, Rugină Gelu Marius (cu mandat de aducere), Mitrea Vasile, Pop Vasile, Gavriluţ Lorin, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 23.05.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.03.2018.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018Pentru citarea martorilor din lucrări: Archip Ion, Rugină Gelu Marius, Stoica Gheorghe Cristian, Năstase Constantin şi Bătrânu Ana Monica.
Incheiere de sedinta din 28.02.2018Pentru citarea martorilor din lucrări: Archip Ion, Sîrbu Vasile, Rugină Gelu Marius, Stocia Gheorghe Cristian.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Pentru citarea cu mandat de aducere a martorilro din lucrări Butuc Ilie şi Scumpu Neculai.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Pentru audierea martorilor din lucrări Butuc Ilie, Adăscăliţei Vladimir Horaţiu şi Scumpu Neculai.
Incheiere de sedinta din 01.11.2017Pentru citarea martorilor Tache Bogdan Tiberiu şi Cemîrţan Alexei cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Pentru citarea următorilor martori din lucrări.
Incheiere de sedinta din 09.06.2017Pentru citarea următorilor martori din lucrări.
Incheiere de sedinta din 08.05.2017Pentru citarea martorilor din lucrări şi pentru ca inculpatul să depună înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 03.04.2017pentru citarea martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 06.03.2017T: 6 martie 2017.
Incheiere de sedinta din 06.02.2017