C**** N***
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C***
Parte vătămatăA****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăS* I****** I************ S** P*** L********* -********** M****** A******
Parte responsabilă civilmenteCondamnă pe inculpatul C.N. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (171 acte materiale), faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 C.penal 1969 şi art. 5 Cod penal la pedeapsa de: - 4 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a exerciţiului drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II şi lit.c C.penal 1969. ( dreptul de a fi administrator) În temeiul art.86/1 CP 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata termenului de încercare, de 6 ani potrivit art.86/2 CP 1969. În baza art.86/3 CP 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa ; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Se atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, conform art.86/4 CP 1969. Dispune aplicarea art.64 al.1 teza II lit.a şi c C.penal 1969. Face aplicaţiunea art.71 al.5 C.penal 1969. În baza art.25 C.pr.pen., dispune obligarea inculpatului la despăgubiri civile către DRFP Cluj în sumă de 550.538 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului şi impozitului pe profit. În temeiul art.404 al.4 lit.c C.p.p. rap. la art.249 al.1 şi 5 C.p.p., art.11 din Legea 241/2005, dispune menţinerea dispoziţiilor ordonanţei organului de urmărire penală din 07.09.2015 privind instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor imobile aparţinând inculpatului Cocan Nuţu: teren situat în mun Cluj-Napoca, înscrisă în cartea funciară nr. 274850 UAT Cluj-Napoca, nr. cadastral 3265/7, în suprafaţă de 188 mp; teren situat în mun Cluj-Napoca, înscrisă în cartea funciară nr. 274852 UAT Cluj-Napoca, cu nr cadastral topografic 19850/2/2, în suprafaţă de 2200 de mp. În temeiul art. 25 alin. 3 C. proc. pen., dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor denumite facturi fiscale, astfel: -401340/05.05, 401357/06.05.2009, 401362/07.05.2009, 401365/08.05.2009, 401382/12.05.2009, 401371/11.05.2009, 401389/13.05.2009, 401397/14.05.2009, 401401/18.05.2009, 401412/19.05.2009, 401426/20.05.2009, 401432/21.05.2009, 401448/22.05.2009, 401464/25.05.2009, 401474/26.05.2009, 401485/27.05.2009, 401494/28.05.2009, 401501/29.05.2009, 501170/nedatată, 501187/24.06.2009, 501142/19.06.2009, 501157/22.06.2009, 501135/18.06.2009, 501118/17.06.2009, 501101/16.06.2009, 601130/23.07.2009, 601110/20.07.2009, 745642/12.08.2009, 074634/28.08.2009, 0074371/21.09.2009, 0074321/17.09.2009, 0074403/25.09.2009, 0029571/29.10.2009, 0029429/27.10.2009, 0029782/03.11.2009, 0029877/30.11.2009, 0029863/20.11.2009, 0029831/12.11.2009, 00317051/18.12.2009, 00317064/21.12.2009, 00316981/14.12.2009, 00316998/16.12.2009, 0031666/09.12.2009, 0031622/02.12.2009, 00317071/22.12.2009, 00317113/30.12.2009, 0031648/03.12.2009, 00317091/28.12.2009; 0714320/25.08.2009 şi 745675/17.08.2009( ca provenind de la SC CEFIN ROMÂNIA SRL); - 764/18.01.2010, 771/19.01.2010, 779/21.01.2010, 783/25.01.2010, 791/28.01.2010, 0540134/05.05.2009, 0540143/06.05.2009, 0540151/07.05.2009, 0540159/08.05.2009, 0540163/11.05.2009, 0540188/12.05.2009, 0540194/13.05.2009, 0540230/14.05.2009, 0540450/18.05.2009, 0540463/19.05.2009, 0540476/20.05.2009, 0540488/21.05.2009, 0540497/22.05.2009, 0540501/25.05.2009, 0540521/26.05.2009, 0540537/27.05.2009, 0540598/28.05.2009, 0540558/29.05.2009, 0680346/17.06.2009, 0680432/24.06.2009, 0680391/23.06.2009, 0680378/22.06.2009, 0680367/19.06.2009, 0680353/18.06.2009, 0680332/16.06.2009, 0830591/24.07.2009, 0830562/17.07.2009, 0830577/22.07.2009, 0910251/11.08.2009, 0910359/14.08.2009, 09204421/18.08.2009, 07732862/27.08.2009, 08463717/31.08.2009, 0562411/28.08.2009, 0562382/23.09.2009, 0562356/18.09.2009, 0562334/16/09/2009, 0913147/28.10.2009, 0913741/30.10.2009, 0914658/25.11.2009, 0914632/09.11.2009, 0914691/18.11.2009, 934366/03.12.2009, 934463/28.12.2009, 934448/22.12.2009, 934939/21.12.2009, 934425/16.12.2009, 934401/14.12.2009, 934387/07.12.2009. (ca provenind de la SC ATP EXODUS SRL). - 61/18.09.2009 ( ca provenind de la SC C&C COLOR SRL); - 22/05.08.2009, 23/17.08.2009, 24/24.08.2009, 25/03.09.2009, 26/07.09.2009, 27/01.10.2009, 28/15.10.2009, 51/27.10.2009, 41/24.02.2010, 52/01.03.2010, 53/01.03.2010, 54/09.03.2010, 55/10.03.2010, 56/10.03.2010, 58/18.03.2010, 60/22.03.2010, 62/25.03.2010, 64/30.03.2010, 65/31.03.2010, 66/02.04.2010, 67/09.04.2010, 68/22.04.2010, 72/26.04.2010, 101/25.05.2010, 102/31.05.2010, 103/01.06.2010, 104/04.06.2010, 105/11.06.2010, 106/15.06.2010, 107/18.06.2010, 108/22.06.2010, 109/24.06.2010, 110/28.06.2010, 118/23.09.2010, 204/14.02.2011, 205/21.02.2011, 206/23.02.2011, 207/28.02.2011, 208/02.03.2011, 209/07.03.2011, 210/11.03.2011, 174/16.03.2011, 212/15.03.2011, 213/16.03.2011, 214/18.03.2011, 175/22.03.2011, 176/28.03.2011, 177/31.03.2011, 220/11.04.2011, 221/13.04.2011, 223/18.04.2011, 224/20.04.2011, 225/22.04.2011, 226/26.04.2011, 227/29.04.2011, 245/23.08.2011, 248/25.08.2011, 249/29.08.2011, 250/31.08.2011, 272/23.09.2011, 301/06.10.2011, 302/17.10.2011, 285/04.11.2011. (ca provenind de la SC KANDA LUX SRL). - 5000/04.11.2010, 2260/05.10.2010 şi 2272/12.10.2010 ( ca provenind de la SC RVBG Impex SRL). Dispune comunicare prezentei sentinţe către ONRC, la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art.275 C.pr.pen., obligă pe inculpat să plătească 2.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 12 iunie 2018.
Hotarare 194/2018 din 12.06.2018Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 12.06.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.05.2018amânare pentru pregătirea apărării şi a concluziilor pe fondul cauzei
Incheiere de sedinta din 04.04.2018administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.03.2018amânare faţă de lipsa expertizei grafoscopice
Incheiere de sedinta din 23.01.2018amânare în vederea efectuării expertizei grafoscopice
Incheiere de sedinta din 12.12.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.11.2017amânare faţă de lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 17.10.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.09.2017administrarea probelor încuviinţate
Incheiere de sedinta din 21.06.2017amânare în vederea soluţionării cererii de recuzare
Incheiere de sedinta din 18.05.2017amânare faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente
Incheiere de sedinta din 05.04.2017amânare în vederea introducerii în cauză a lichidatorului societăţii SC Istulia Internaţional SRL
Incheiere de sedinta din 08.03.2017