R*** C****** F********
InculpatR*** M****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** - C******
Parte civilăS* R** I******* S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A***
Parte civilăÎn baza art. 345 alin. 1 C.p.p. respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii R*** C****** F******** şi R*** M****. În baza art. 346 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1052/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, privind pe inculpaţii: 1) R*** C****** F********, trimisă în judecată pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - patru infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor societăţii comerciale, toate în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplic. la art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p.; - patru infracţiuni de evaziune fiscală, toate în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b Legea 241/2005 cu aplic. la art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p.; - trei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. la art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p.; - unei infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. şi ped. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplic. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; - unei infracţiuni de spălare de bani în formă continuată, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; 2) R*** M****, trimis în judecată pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - patru infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor societăţii comerciale, toate în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplic. la art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p.; - patru infracţiuni de evaziune fiscală, toate în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b Legea 241/2005 cu aplic. la art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p.; - trei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. la art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p.; - unei infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. şi ped. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplic. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; - unei infracţiuni de spălare de bani în formă continuată, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. În baza art. 346 C.p.p. constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii R*** C****** F******** şi R*** M****. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 18.10.2016.
Incheiere finala dezinvestire din 18.10.2016În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 18.10.2016. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 13.10.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.10.2016Respinge solicitarea formulată de inculpaţii R*** C****** F******** şi R*** M****, prin apărător de efectuare a unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în vederea comunicării metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudei fiscale şi vamale nr. 8144/C/10.02.2014 încheiată între PÎCCJ, ANAF şi IGPR. Acordă termen la data de 13.10.2016, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 04.10.2016Având în vedere că a fost recomunicată adresa privind procedura de cameră preliminară către partea responsabilă civilmente prin administrator judiciar, iar până în acest moment nu s-a împlinit termenul de 20 de zile acordat, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 04.10.2016, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 15.09.2016Având în vedere lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente S* R** I******* S**, amână judecarea cauzei la data de 15.09.2016. Dispune emiterea unei adrese către ORC pentru a comunica situaţia juridică actuală a părţii responsabile civilmente în vederea citării pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 02.09.2016Dispune conceptarea în calitate de parte civilă a Statului Român prin ANAF cu sediul în Bucureşti şi recomunicarea adresei de încunoştinţare privind obiectul procedurii preliminare, dreptul de a-şi angaja apărător, dreptul de a formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penale, în termen de cel mult 20 zile de la data primirii adresei către S***** R**** P*** A*** cu sediul în Bucureşti. Respinge cererea formulată de DGRFP Craiova de comunicare a unei copii certificate de pe rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Amână judecarea cauzei la data de 02.09.2016.
Incheiere de sedinta din 11.07.2016