H******** A* D****
InculpatP**** T* M******
InculpatS* B******** T****** S**
InculpatS* V****** G*** S**
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăI. Condamnă pe inculpatul Huyuktepe Duran : - prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal , art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 10 Legea 241/2005 la pedeapsa de 1 un an închisoare şi 1 an interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. - prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal , art 75 al2 lit a Cod penal, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare şi 1 an interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. - în baza art. 29 alin. 1 lit. b Legea 656/2002, art. art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală la pedeapsa de 2 doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor şi 1 an interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 38, 39 al 1 lit b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa contopită, aceea de 2 doi ani şi 8 opt luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit a Cod penal. aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară prev de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b Cod penal pe o perioadă de 1 an, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b Cod Penal. În temeiul art. 65 al. 1 Cod penal rap la art 45 al 2 lit a şi al 5 Cod penal aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b, Cod Penal. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Caransebeş sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. II. Condamnă pe inculpatul Pascu Maricel : - prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art art. 48 rap la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, în baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit b Cod penal, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală la pedeapsa de 1 an închisoare şi 1 an interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Caransebeş sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. III. Condamnă pe inculpatul – persoană juridică S* B******** T****** S** : -prin schimbarea încadrării juridice din art. 9 alin. 1 lit. a Legea 241/2005 în art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, rap la art 136 , 137 Cod penal, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală la pedeapsa principală de 12000 amendă penală şi afişarea hotărârii de condamnare la sediul instanţei, ca pedeapsă complementară după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată. III. Condamnă pe inculpatul – persoană juridică SC VENEŢIA GOLD SRL: -prin schimbarea încadrării juridice din art. 9 alin. 1 lit. b Legea 241/2005 în art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, rap la art 136 , 137 Cod penal, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală la pedeapsa principală de 36000 amendă penală şi afişarea hotărârii de condamnare la sediul instanţei, ca pedeapsă complementară, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată. Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile A****** N******** D* A*********** F******, în cuantum de 180.153 lei, a fost achitat în integralitate conform chitanţelor seria TS182 nr. 20100028866, seria TS182 nr. 10000047514, seria TS182 nr. 10000047670 şi seria TS182 nr. 10000079145. Respinge cererea de confiscarea a sumei. de 690583,57 lei cu referire la infracţiunea de spălare de bani. Dispune ridicarea sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa din 26.02.2015 asupra sumelor de 26.934 lei şi 450 Euro, sume depuse la Raiffeisen Bank Reşiţa, conform recipisei nr. 66 30126-02-15/ 26.02.2015 (fila 285, vol. II dosar u.p.). Dispune ridicarea sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa din 15.06.2015 asupra următoarelor bunuri imobile şi mobile: - teren + construcţie conform extras CF nr. 34407 Caransebe?, nr. top. 4763/1/6, nr. cad. 992, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 14742 Caransebe?, (adresa strada Zlagnei, nr. 2B), proprietar Huyuktepe Ioana Veronica căsătorită cu inculpatul Huyuktepe Duran - teren conform extras CF nr. 36086 Caransebe?, CF vechi 14848 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 14848), nr. cad. 991/2, 1290, top 4763/1/5/2 Caransebe?, Teu? în suprafa?ă de 712 mp, proprietar Huyuktepe Ioana Veronica căsătorită cu inculpatul Huyuktepe Duran - teren conform extras CF nr. 36173, nr. cadastral/nr. topografic 36173, transcrisă din CF nr. 33.774 Caransebe?, în suprafa?ă de 1563 mp, proprietar Huyuktepe Ioana Veronica căsătorită - autoturism marca VOLKSWAGEN TIGUAN, 1.4 TSI, având numărul de înmatriculare CS 07 DOI. Dispune ridicarea sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa din 03.03.2015 asupra următoarelor bijuterii de aur: 7 buc. BRĂ?ĂRI tip SCLAV din aur, diverse modele; 24 buc. BRĂ?ĂRI diferite modele cu plăcu?ă; 1 buc. BRĂ?ARĂ tip SCLAV; 5 buc. BRĂ?ĂRI cu plăcu?ă; 24 buc. INELE cu pietre diferite modele; 10 buc. INELE fără pietre diferite modele; 33 buc. PANDANTIVE diferite modele cu ?i fără pietre; 13 buc. LAN?URI duferite modele, diferite închizători; 1 buc. LAN? culoare albă cu plăcu?ă; 1 buc. BRĂ?ARĂ cu inimioară; 3 buc. LAN?URI diferite modele; 46 buc. CERCEI fără pietre, diferite modele; 82 buc. CERCEI cu pietre diferite modele; 1 buc. PANDANTIV fără pietre; 20 buc. Bijuterii (SET compus din 5 inele cu pietre diferite culori, 5 pandantive cu pietre, 10 cercei cu pietre / 5+10+5); 3 buc. Bijuterii (INEL + 2 cercei damă / 1+2) ; 8 buc. MONEDĂ DUCAT MIC FRANC IOSIF; 4 buc. MONEDĂ 8 FLORIN; 4 buc. MONEDĂ 1 L SOVERIGN; 204 buc. FRAGMENTE AUR BRUCH ; 1 buc. INEL formă circulară depuse la Trezoreria Timişoara conform inventarului nr 197/4.03.2015. În baza art. 274 alin. 2 C.proc.pen. obligă inculpatul Huyuktepe Duran la plata sumei de 780 lei, pe inculpatul Paşcu Maricel la plata sumei de 350 lei; pe fiecare din inculpaţii - persoane juridice la câte 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 29.05.2017.
Hotarare 41/2017 din 29.05.2017repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii - persoane juridice S* B******** T****** S** şi S* V****** G*** S** şi inculpatul Pascu Maricel, în sensul aplicării dispoziţiilor art. 35 Cod penal. acordă termen de jduecată la data de 29.05.2017 pentru când se citează părţile
Incheiere de sedinta din 12.05.2017În baza disp. art.391 al.1 şi 3 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţarea hotărârii la data de 12mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.05.2017Pune în vederea apărătorului ales al inculpaţilor – persoane juridice S* B******** T****** S** şi SC Veneţia Gold SRL av. Bob Ioan ca până la următorul termen de judecată să depună la dosarul cauzei un înscris cu poziţia procesuală a inculpaţilor – persoane juridice, semnat şi ştampilat de administratorul societăţii. Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Huyuktepe Duran şi Paşcu Maricel, av. Bolosin Cosmin, prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, mai lung, în vederea depunerii de înscrisuri în circumstanţiere şi pentru a da posibilitatea inculpatului Huyuktepe Duran să achite prejudiciul creat. În baza art. 273 alin. 1-5 C.p.p. dispune plata sumei de 1100 lei, reprezentând onorariul interpret din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Amână judecata cauzei la data de 04.05.2017, ora 10:00 pentru când inculpaţii şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 11.04.2017Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Huyuktepe Duran şi Paşcu Maricel, av. Bolosin Cosmin. Amână judecata cauzei la data de 11.04.2017, ora 10:00 pentru când se citează inculpaţii şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 februarie 2017.
Incheiere de sedinta din 16.03.2017Efectuarea unei adrese către domnul Roman Marian - interpret de limba turcă, cu menţiunea de a se prezenta la următorul termen de judecată în vederea asistării inculpatului Huyuktepe Duran. Amână judecata cauzei la data de 16.03.2017, ora 10:00 pentru când inculpaţii şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09 martie 2017.
Incheiere de sedinta din 09.03.2017Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Huyuktepe Duran şi Paşcu Maricel, av. Bolosin Cosmin in vederea pregatirii apararii
Incheiere de sedinta din 23.02.2017