Dosar 5287/111/2016/a1 din 14.12.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 16.01.2017 la ora 09:00

  Complet: PI 1

• Încheiere

  In baza art 345 cod procedura penala respinge ca nefondate cererile si exceptiile invocate de catre inculpatii G E, C V C , V M , B V, H C F, M M SC C SRL, SC S SRL. In baza art 102 cod procedura penala exclude urmatoarele declaratii de martori date anterior inceperii urmaririi penale de catre inculpati : declaratiile de martori ale numitului M V din 12.03.2015, 04.08.2015, 14.03.2016, declaratia martorului C D din 30.03.2016, declaratia martorului C V C din 29.09.2016, declaratiile martorei G E(inserata f 107-109 vol IV ), declaratia martorului M M(f 356-358,367-370 vol Iv), declaratia martorului T C I , declaratia martorului G C V(f 55-57 vol IV), declaratie martor D S (vol IV f 83-85, 86-89), declaratie martor P A S , declaratie martor T A D(f 265-267 vol IV ), declaratie martor T L T (f 334-337), declaratia martorului H C F ( f 400-403 vol IV) În baza art. 346 alin 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosar nr. 952/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpatii :1.SC A SRL, (în faliment) având sediul social declarat în localitatea cercetată pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; complicitate la evaziune fiscală, (19 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, 2.SC B C SRL, (în func?iune) având sediul social declarat cercetată pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal;complicitate la evaziune fiscală, (19 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, 3.V M-I, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; complicitate la evaziune fiscală, (19 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, = toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal 4.C D-A, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; complicitate la evaziune fiscală, (18 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.5. SC G C SRL (este sub incidenţa Legii nr. 85/2014, în insolvenţă) având sediul social declarat pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.6. C V-C, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.7. SC T SRL (este sub incidenţa Legii nr. 85/2014, în insolvenţă) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.8. B S, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.9. SC A & G SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.10. G C V, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.11. SC P A H C SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.12. D S, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.13. SC B S SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.14. SC R S SRL (în func?iune) având sediul social declarat în ; pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.15. G E-A pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.16. SC A & D T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. 17. SC P T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.18. P A-S pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.19. SC L & L T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.20. ? L T, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.21. SC C T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de:- evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.22. M M-A, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.23. SC C SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.24. H C-F pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.25. SC S SRL (în func?iune) cu sediul social declarat pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.26. B V, ; pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.27. SC A C SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.28. R A-N, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. Dispune inceperea judecatii cu privire la inculpatii : 1.SC A SRL, (în faliment) având sediul social declarat în localitatea cercetată pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; complicitate la evaziune fiscală, (19 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, 2.SC B C SRL, (în func?iune) având sediul social declarat în cercetată pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal;complicitate la evaziune fiscală, (19 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, 3.V M-I, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de:evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; complicitate la evaziune fiscală, (19 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, = toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal 4.C D-A, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; complicitate la evaziune fiscală, (18 infrac?iuni de complicitate) fapte prev. art. 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.5. SC G C SRL (este sub incidenţa Legii nr. 85/2014, în insolvenţă) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.6. C V-C, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.7. SC T SRL (este sub incidenţa Legii nr. 85/2014, în insolvenţă) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.8. B S, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.9. SC A & G SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.10. G C V, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.11. SC P A H C SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.12. D S, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.13. SC B S SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.14. SC R S SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.15. G E-A pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.16. SC A & D T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. 17. SC P T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.18. P A-S pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.19. SC L& L T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.20. ? L T ; pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.21. SC C T SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de:- evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.22. M M-A, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.23. SC C SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.24. H C-F ; pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.25. SC S SRL (în func?iune) pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.26. B V, pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.27. SC A C SRL (în func?iune) având sediul social declarat în pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.28. R A-N, ; pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. In baza art 272 cod procedura penala, din fondurile Ministerului Justitiei se vor achita onorariile in cunatum, de cate 230 lei catre urmatorii avocati din oficiu: nastea Bogdan( 6071/2016), Morar Ioan ( 6067/2016), Popa Sorina (6112), Popa Jeanina ( 311/2017), Nemtean Andrei (6073/2016), Mesaros Carmen(6065/2016, Negru Radu (6072/2016), Pinta Diana( 6079/2016), Moraru gabriel (6068/2016), Matea Daniela ( 6063/2016), Matea Remus ( 6064/2016) Mihes Cristian (6066/2016), Pavel Mircea( 6078/2016) Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta camerei de consiliu din data de 16 ianuarie 2017. JUDECATOR DE CAMERA PRELIMINARA ,

  1/2017 din 16.01.2017