A******* R***** L****
InculpatB***** L**** A******
InculpatB**** C*********** „******** C*** N*****
Parte civilăIn baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1460/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Turda, a administrării probelor : VOLUMUL I - 2 Procese verbale de rezumare şi explicitare a rapoartelor de conformitate întocmite de Bancă (f. 21-24, 25-27) - Adresa Băncii cu privire la repararea unei părţi din prejudiciu, adresa Poliţiei în acest sens (f. 28, 29) - Adresa Băncii de înaintare a referatelor de conformitate din 14.05.2012, 18.06.2012, 12.07.2012, 30.07.2012, 13.11.2012, 21.11.2012, anexe la acestea şi note contabile de repunere în conturile clienţilor a sumelor fraudate de inculpata Aitonean (f. 30) - Declaraţia inculpatei BLA ( f. 33-34), decl. de învinuită a acesteia (f. 36), decl olografă la f. 38, decl. de inculpată la procuror (f. 229-230) - Declaraţiile martorilor: o LMM(f. 39-44) o CM (f. 45-48) o ZEG(f. 49-50) o IC (f. 51-53) o AI (f. 54-55) o OG (f. 55) o SM (f. 57-58) o MD (f. 59-60) o UA (f. 61) o BM(f. 62-63) o IM (f. 64-65) o AV (f. 66-67) o AS (f. 68) o LA(f. 69-70) o MM (f. 71-72) o RV (f. 73) o MCM(f. 74-75) o BV (f. 76) o IV (f. 77-78) o MC(f. 79-80) o OM(f. 81-82) o RR (f. 83-84) o RM (f. 85-86) o HI (f. 87-88) o SV (f. 89-90) o PI(f. 91-92) o SI (f. 93-94) o CM (f. 95-96) o CA (f. 97-98) o DA (f. 99) o BA (f. 100) o NIC (f. 101) o BV (f. 102-103) o PS (f. 104-105) o FL (f. 106-107) o TI (f. 108) o BC (f. 109-110) o FA(f. 111-112) o FA (f. 113-114) o CG (f. 115) o UM (f. 116-117) o FS (f. 118) o MA (f. 119-120) o SI (f. 121-122) o BS (f. 123-124) - adresa Serviciului Criminalistic al IPJ Cluj şi constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică cu privire nota olografă cu lista de clienţi şi evidenţa unor operaţiuni (f. 125, 126-131) - nota olografă întocmită de inculpata B***** L**** A****** (f. 132) - proces verbal de prelevare a mostrelor de scris de la inculpata BLA(f. 133-134) - copii ale unor acte de dobândire de autovehicule depuse în vederea sechestrării de bunuri (f. 139,140) - proces verbal cu privire la luarea de măsuri asigurătorii în procesul penal (f. 141-142) - adresele Primăriei Comunei Ceanu Mare în legătura cu bunurile deţinute de inculpata ARL(f. 143, 144) - proces verbal cu privire la luarea de măsuri asigurătorii în procesul penal (f. 147-148) - încheieri ale registratorului de Carte Funciară din cadrul BCPI Turda şi extrase CF aferente referitor la aplicarea sechestrului pe imobilele deţinute de inculpata B***** L**** A****** (f. 149-158) - adresa Primăriei Turda, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (f. 159) - adresa Băncii Cooperatiste Alianţa Cluj Napoca de solicitare a popririi conturilor inculpatei BLA(f. 160) - fişe de cazier judiciar ale inculpatelor (f. 161,162) - citaţii, mandate de aducere, procese verbale de căutare şi de verificare a evidenţei persoanelor încarcerate, de dare în consemn, ale inculpatei ARL(f. 163-188) - proces verbal de comunicare a drepturilor şi îndatoririlor procesuale ale inculpatei ARL şi copie a borderoului de corespondenţă (f. 189, 190) - adrese de comunicare a datei şi orei audierii unor persoane către cabinetul apărătorului ales al inculpatei BL(f. 191, 193. 215, 216), împuternicire avocaţială (f. 192), deleg. de substituire (f. 197, 206) - adresa Băncii Cooperatiste „Alianţa” Cluj Napoca de solicitare a comunicării datei şi orei audierilor de persoane în cauză în vederea asistării de către consilierul juridic al unităţii (f. 196), comunicări şi procese verbale în legătura cu data, locul şi ora audierii unor persoane către această instituţie din partea organelor de Poliţie (f. 208,209,210, 211) - solicitarea apărătorului ales al inculpatei BLA (av. Giurgiu Nicolae) de a fi prezent la efectuarea actelor de urmărire penală în prezenta cauză (f. 212) - dovada ridicării notei olografe (f. 198) - comunicare din partea ANAF a conturilor deschise pe numele inculpatelor (f. 199- 201) şi adresa de solicitare a acestora din partea organelor de Poliţie (f. 202) - dovezi ale procedurii de citare ale inculpatei BLA (f. 203,204) - împuterniciri de reprezentare din partea Băncii Cooperatiste Alianţa Cluj Napoca la f. 217,218 - extrase pentru uz oficial din registrul de decese pentru martoriiBM, LS, BP (f. 219,220,223, 224) - adrese ale organelor de Poliţie către Primăria Ceanu Mare la f. 221,222 - proces verbal de consultare a dosarului şi cererea în acest sens a apărătorului ales al inculpatei BL(f. 231,232) - proces verbal de verificare în baza de ate a situaţiei inculpatei ARL (f. 237) VOLUMUL II - plângerea penală depusă de Banca Cooperativă Alianţa Cluj Napoca (f. 1-2) - raportul de conformitate din data de 14.05.2012 privind situaţia clienţilor Băncii : UA, BA, IM, AV, BC, AS, LA, MA, RV, LI, MCM, BV, IV, MC, prejudiciul constatat şi ilegalităţile comise (f. 1'-22) - anexele la raportul de conformitate din 14.05.2012 (f. 23-294), între care : o script olograf aparţinând inculpatei A, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă că a sustras bani din conturile unor clienţi şi modalităţile în care a făcut acest lucru, dat în faţa conducerii Băncii (f. 25-26) o script olograf aparţinând inculpatei Breazu, dat în faţa organelor de control ale Băncii în care atestă că nu a participat la ilegalităţile numitei Aitonean şi că acesta era foarte iubită de clienţii Băncii care aveau o încredere totală în ea şi că aceasta „a trecut prin momente grele cu vechea conducere” (f. 25-31) o script olograf aparţinând martorei ZEG, dat în faţa organelor de control ale Băncii, în care atestă că nu au existat carnete de economii în uz de la angajarea sa (f. 32-33) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Urian (f. 35) o copii ale carnetului de depuneri al clientului UA(f. 36-59) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului UA (extrase de cont, formular de deschidere cont etc la f. 60-68) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului BA şi felul în care a procedat (f. 69) o notă olografă a membrilor organelor e conducere ale băncii (AS, FV) referitoare la clientul BA (f. 70) o carnetul de economii la termen al clientului BA (fila 70') o acte contabile / bancare privind situaţia clientului BA(f. 71-79) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului IM şi felul în care a procedat (f. 80) o carnetul de economii la termen al clientului IM(fila 80') o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Iurian Mihai (f. 81-84) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului AV şi felul în care a procedat (f. 85) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Abrudan Veronica (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 86-110) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Abrudan Veronica şi felul în care a procedat (f. 85) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Abrudan Veronica (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 86-110) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Bucur Cruciţa şi felul în care a procedat (f. 111) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Bucur Cruciţa (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 112-129) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Aitonean Susana şi felul în care a procedat (f. 130) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Aitonean Susana (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 131-148) o scripte olografe aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Leaş Alexandru şi felul în care a procedat (f. 149, 150) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Leaş Alexandru (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 151-181) o scripte olografe aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Mureşan Alexandru şi felul în care a procedat (f. 182, 183) o script olograf al martorului Mureşan Alexandru privitor la ce cunoaşte despre situaţia contului său la Banca Alianţa (f. 184) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Leaş Alexandru (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 185-203) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Rus Vasile şi felul în care a procedat (f. 204) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Aitonean Susana (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 205 -218) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului LASZLO IOAN şi felul în care a procedat (f. 219) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Laszlo Ioan (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, ordine de plată etc. f. 220-239) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Baciu Veronica şi felul în care a procedat (f. 240) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Baciu Veronica (extrase cont, contracte de depozit, ordine de plată etc. f. 241-257) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Iurian Valer şi felul în care a procedat (f. 258) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Iurian Valer (extrase cont, contracte de depozit, cereri de lichidare, ordine de plată etc. f. 259-274) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Mocan Cornel şi felul în care a procedat (f. 275) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Mocan Cornel (extrase cont, contracte de depozit, cerere de lichidare, ordine de plată etc. f. 276-294) VOLUMUL III - adresa Băncii Alianţa şi raportul de conformitate din data de 18.06.2012 privind situaţia clienţilor Băncii : OM, RR, RM, HA, SV, MCM, MA, prejudiciul constatat şi ilegalităţile comise (f. 1, 2-20, la f. 3' carnetul de depozit al clientei OM) - anexele la raportul de conformitate din 18.06.2012 (f. 21-308), între care : o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Oros Maria (extrase cont, cu note pe margine ale organelor de control, formular deschidere cont, fişă de specimen semnătură, fişe de cont, notă contabilă etc. la f. 21-32) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Rus Raveca şi felul în care a procedat (f. 33) o script olograf al clientului Rus Raveca, dat în faţa organelor de control / conducere ale băncii (f.35) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Rus Raveca (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de retragere numerar etc. f. 36-51) o mesaj via e-mail aparţinând inculpatei Aitonean, dat de pe adresa „” către adresa „[email protected]” în care atestă suma sustrasă clientului Rus Marta, cu precizări în plus şi despre Oros Maria şi felul în care a procedat (f. 52) o scripte olografe ale clientului Rus Marta (f. 53, 54), o note olografe de clacul ale organelor de control (f. 55-58) o copii ale carnetului de economii ale clientului Rus Marta la f. 59-67 o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Rus Marta (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de lichidare, - întocmite pe contul acesteia, dar uneori cu numele altor persoane înscrise pe documentele editate de pe calculator - ordine de plată, fişă specimen de semnătură etc. f. 68-104) o mesaj via e-mail aparţinând inculpatei Aitonean, dat de pe adresa către adresa [email protected] în care atestă suma sustrasă clientului Hădărean Aron şi felul în care a procedat (f. 105) o scripte olografe ale organelor de control ale Băncii cu privire la clientul Hădărean Aron (f. 106), o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Hădărean Aron (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi / cereri de lichidare, ordine de plată, fişă specimen de semnătură etc. f. 107- 129) o mesaj via e-mail aparţinând inculpatei Aitonean, dat de pe adresa „” către adresa „[email protected]” în care atestă suma sustrasă clientului Sîrb Vasile (f. 131) o scripte olografe ale organelor de control ale Băncii cu privire la clientul Sîrb Vasile (f. 132), o script olografe al clientul Sîrb Vasile (f. 133), o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Sîrb Vasile (extrase cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi / cereri de lichidare, ordine de plată etc. f. 134-158) o script olograf aparţinând inculpatei Aitonean, dat în faţa membrilor organelor de conducere / control ale Băncii în care atestă suma sustrasă clientului Mihăşan Cristina Monica şi felul în care a procedat (f. 159) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Mihăşan Cristina Monica (extrase cont, contracte de depozit, foi / cereri de lichidare etc. f. 160-174) - adresa Băncii Alianţa şi raportul de conformitate din data de 12.07.2012 privind situaţia clienţilor Băncii : Picovici Ioan, prejudiciul constatat şi ilegalităţile comise (f. 175, 176-182) - anexele la raportul de conformitate din 12.07.2012 (f. 183-203), între care : o mesaj via e-mail aparţinând inculpatei Aitonean, dat de pe adresa „” către adresa „[email protected]” în care atestă suma sustrasă clientului Picovici Ioan (f. 131) o script olograf al organelor de control ale Băncii cu privire la clientul Picovici Ioan (f. 184), o script olograf intitulat „Notă Explicativă” incupatei BLA (f. 185), o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Picovici Ioan (extrase cont, contracte de depozit, foi / cereri de lichidare, ordine de plată etc. f. 186-203) - raportul de conformitate din data de 30.07.2012 privind situaţia clienţilor Băncii: Cuc Maria, Seleşi Ileana, Seleşi Emil, prejudiciul constatat şi ilegalităţile comise (f. 204-209) - anexele la raportul de conformitate din 30.07.2012 (f. 210-308), între care : o note olografe de calcul (f. 211-213) o mesaj via e-mail aparţinând inculpatei Aitonean, dat de pe adresa „” către adresa „[email protected]” în care atestă suma sustrasă clientului Cuc Maria (f. 214) o mesaj via e-mail aparţinând organelor de control intern ale Băncii, dat de pe adresa [email protected] către adresa „” în care se cer detalii despre suma sustrasă de pe conturile clienţilor Cuc Lina, Baciu Veronica, Oros Maria (f. 215) o carnet de depuneri la termen al clientului Cuc Maria (f. 215') o notă explicativă cu privire la clienta Cuc Maria întocmită olograf de inc. Breazu Lidia (f. 216-217) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Cuc Maria (extrase cont, contracte de depozit, foi / cereri de / retragere lichidare –pe unele fiind înscrise numele altor clienţi, de ex. Cuc Lina, Baciu Veronica – ordine de plată etc. f. 218-248) o mesaj via e-mail aparţinând inculpatei Aitonean, dat de pe adresa „” către adresa „[email protected]” în care atestă că şi-a însuşit sume de bani de la cienţii / din conturile clienţilor Selei Emil şi Seleşi Ileana (f. 249) o mesaj via e-mail aparţinând organelor de control intern ale Băncii (numita Stela Andreiu), dat de pe adresa [email protected] către adresa „” în care se cer detalii despre suma sustrasă de pe conturile clienţilor Seleşi Emil şi Ileana (f. 250) o carnet de depuneri la termen al clientului Seleşi Ileana (f. 251) o notă explicativă cu privire la clienţii Seleşi Eil şi Ileana întocmită olograf de inc. Breazu Lidia (f. 252-253) o solicitare de explicaţii din partea ofiţerului de conformitate Andrei Stela cu privire la clienţii Seleşi (f. 254) o notă olografă explicativă a martorei Zăhan Elena Georgeta (f. 2585-256) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Seleşi Ileana (extrase cont, contracte de depozit, foi / cereri de retragere / lichidare, foi de depunere, ordine de plată etc. f. 257-274) o carnet de depuneri la termen al clientului Seleşi Emil (f. 275) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Seleşi Emil (extrase cont, contracte de depozit, foi de retragere, etc. f. 276-308) - adresa Băncii Alianţa şi raportul de conformitate din data de 13.11.2012 privind situaţia clienţilor Băncii : Urdă Cruciţa, Ferdean Susana, Muntean Aron, Simon Iosif prejudiciul constatat şi ilegalităţile comise (f. 309, 310-317) - anexele la raportul de conformitate din 12.07.2012 (f. 318-397), între care : o o situaţie cu constatările privind diferenţele dintre evidenţele băncii şi actele clienţilor „la purtător” coroborate cu declaraţiile acestora şi cu recunoaşterile olografe / via e-mail ale inculpatei Aitonean (f. 318-319) o nota explicativă olografă a inculpatei B***** L**** A****** cu privire la contul clientului Urdă Cruciţa (împuternicit Urdă Mihai) la f. 320-321 o explicaţii olografe ale numitului Urdă Mihai, în cadrul procedurii controlului intern al Băncii Coop.Alianţa Cluj Napoca (f. 322, 323) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Urdă Cruciţa (extrase cont, contracte de depozit, foi de retragere, etc. f. 324-339) o nota explicativă olografă a inculpatei B***** L**** A****** cu privire la contul clientului Ferdean Susana la f. 340 o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Ferdean Susana (extrase cont, contracte de depozit, carnetul de depunere la termen, foi de retragere, foi de depunere –multe întocmite eronat pe numele „Felderean Susana” - etc. f. 341-366) o explicaţii olografe ale numiţilor Muntean Aron (titular cont) şi Muntean Lina (împuternicit), în cadrul procedurii controlului intern al Băncii Coop.Alianţa Cluj Napoca (f. 367, 368) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Muntean Aron (extrase cont, contracte de depozit, ordine de plată etc. f. 369-373) o nota explicativă olografă a inculpatei BLA cu privire la contul clientului Simon Iosif la f. 374 o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Simon Iosif (extrase cont, contracte de depozit, foi de retragere– întocmite pe numele Gherman Vasile, însă operate pe contul lui Simon Iosif – etc. f. 375-397) VOLUMUL IV - adresa Băncii Cooperatiste Alianţa Cluj Napoca, referitor la prejudicierea mai multor clienţi – Oros Maria, Cuc Maria, Simon Iosif, Aitonean Susana, Stoica Maria, Mocan Cornel, Muntean Dumitru, Fodor Ludovic, Hădărean Aron, Abrudan Veronica, Surd Anastasia, Leaş Susana (f. 1-6) - adresa organelor de Poliţie solicitând cele de mai sus (f. 7) - pr. vb. de consemnare a discuţiei organelor de poliţie cu reprezentantul Băncii Cooperatiste Alinaţa Cluj Napoca (f. 9) - plângerea faţă de activitatea infracţională a inculpatei B***** L**** A******, care a cunoscut fraudele inculpatei Aitonean şi nu a anunţat despre aceasta banca + copie după nota olografă a inculpatei (f. 11, 12) - referat de verificare în procedura controlului intern al băncii cu privire la cei 20 de clienţi cuprinşi în nota olografă menţionată la punctul anterior, referat din data de 21.11.2012 (f. 12-23) - anexele la referatul din 21.11.2012 (f. 24-184), între care: o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Stoica Maria (extrase cont, fişe de cont– etc. f. 26-29) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Colcer Alexandru (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de retragere, foi de depunere – etc. f. 30-46) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Dioşan Aron (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de retragere, foi de depunere – etc. f. 47-53) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Balcău Dumitru (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de retragere, foi de depunere, specimen de semnătură– etc. f. 54-59) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Nicoară ioan (extrase / fişe cont, foi de depunere etc. f. 60-62) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Rus Alexandru (extrase / fişe cont, foi de retragere, foi de depunere specimen de semnătură etc. f. 63-74) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Leaş Susana (extrase / fişe cont, foi de depunere– etc. f. 75-76) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Pop Susana (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de retragere, foi de depunere, specimen de semnătură – etc. f. 77-87) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Mocan Cornel (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, specimen de semnătură – etc. f. 88-92) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Muntean Dumitru (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de retragere, foi de depunere, specimen de semnătură – etc. f. 93-96) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Fodor Ludovic (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, specimen de semnătură – etc. f. 97-108) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Tuşa Ioan (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, de retragere, specimen de semnătură – etc. f. 109-115) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Hădărean Aron (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, specimen de semnătură – etc. f. 116-118) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Abrudan Veronica (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, specimen de semnătură – etc. f. 119-126) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Borşan Cruciţa (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de retragere, ordine de plată specimen de semnătură – etc. f. 127-137) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Bondor Marie (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de retragere, ordine de plată, specimen de semnătură – etc. f. 138-152) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Bondor Petru (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de retragere, ordine de plată, specimen de semnătură – etc. f. 153-159) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Filip Alexandru (contracte de depozit, foi de depunere, specimen de semnătură – etc. f. 160-162) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Crişan Gavrilă (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de retragere, specimen de semnătură – etc. f. 163-174) o acte contabile / bancare privind situaţia clientului Filip Raveca (extrase / fişe cont, contracte de depozit, foi de depunere, foi de retragere, specimen de semnătură – etc. f. 175-184) - adresa Băncii Cooperatiste Alianţa Cluj Napoca şi raportul de conformitate referitor la activitatea deficitară a inculpatei Breazu Lidia (f. 185, 186-192) VOLUMUL V - copii ale actelor interne privind atribuţiile şi responsabilităţile de serviciu ale inculpatei BL în perioada 09.05.5002 – 12.02.2012 (fişa postului, listă cu ce acte trebui controlate financiar preventiv, modalitatea de înfăptuire a CFP, liste ale persoanelor însărcinate cu efectuarea CFP şi a înlocuitorilor acestora etc.) f. 1-80 - copii ale actelor interne privind atribuţiile şi responsabilităţile de serviciu ale inculpatei ARL în perioada 2004 – 12.02.2012 (fişele postului etc.) f. 81-105 - adresa organelor de Poliţie de solicitare a informaţiilor de mai sus privindu-le pe cele două inculpate (f. 106) precum şi a actelor de urmărire penală, respectiv rezolutie de începere a urmăririi penale (f. 20), ordonanţă de punere în mişcare a urmăririi penale(f. 12-13), proces verbal drepturi (f 18, 19), ordonanta (f 7-10, 18 Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatele/l ARL(fostă „POTOPEA”), pentru săvârşirea infracţiunilor de : - înşelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin 1,2,3 din Vechiul Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP şi a art. 5 NCP (18 clienţi, cu 59 de acte materiale); - delapidare, în formă continuată, prev. de art. 2151 alin. 1 din Vechiul Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP şi a art. 5 NCP (37 de conturi bancare cu 62 de acte materiale) - fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1, din Vechiul Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP şi a art. 5 NCP, (46 de clienţi cu 135 de acte materiale) -totul cu aplicarea art. 33 lit “a” VCP şi a art. 5 NCP. BLA(fostă „V) pentru comiterea infracţiunii de : - fapte săvârşite de alţi funcţionari (raportat la neglijenţa în serviciu), în formă continuată (81 acte materiale), prev. de art. 258 alin 1 raportat la art. 249 alin. 1 VCP, cu aplic. art. 41 alin 2 VCP, totul cu aplic. art. 5 NCP. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 06.01.2016
Incheiere finala dezinvestire 5/2016 din 06.01.2016