Dosar 5620/111/2016 din 27.12.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 13.03.2017 la ora 09:00

  Complet: PI 1

• Condamnare

  In baza art 386 cod procedura penala, respinge ca nefondata solicitarea inculpatului M D C , de schimbare a incadrarii juridice a faptei din infractiunea de evaziune fiscala prev la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i cu aplic. art. 5 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) in doua infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 1 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal ?i cu aplic. art. 5 cod penal, si art 33 lit a) cod penal de la 1968. In baza art 386 cod procedura penala, respinge ca nefondata solicitarea inculpatului B I S , de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prev la 48 cod penal cu retinerea art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i cu aplic. art. 5 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) in doua infractiuni de complicitate la evaziune fiscala prevazute la art 26 cod penal de la 1968 cu retinerea art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 1 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal ?i cu aplic. art. 5 cod penal, si art 33 lit a) cod penal de la 1968, retinute in concurs real. Constata ca potrivit art 5 Cod penal, codul penal de la 1968 , si forma nemodificata a Legii 241/2005 anterior intrarii in vigoare a legii 50/2013 constituie legi penale mai favorabile cu privire la inculpati. I.In baza art. 9 alin. 1 lit. „c" şi alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare până la data de 22.03.3013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1968 , cu retinerea art 396 alin 10 cod procedura penala, art 74 lit a) si b) cod penal de la 1968, art 10 din Legea 214/2005 condamna pe inculpatul M D-C, la pedeapsa de : 3 luni inchisoare În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 2 ani si 3 luni stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate II.In baza art.26 cod penal de la 1968 raportat la art 9 alin. 1 lit. „c" şi alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare până la data de 22.03.3013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1968 , cu retinerea art 396 alin 10 cod procedura penala, art 74 lit a) cod penal de la 1968, art 10 din Legea 241/2005 condamna pe inculpatul B I-S, la pedeapsa de : 3 luni inchisoare În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 2 ani si 3 luni stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate In baza art 397 cod procedura penala, 1357,1381, 1382 1385, 1386 cod civil , admite actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor Publice si obliga in solidar inculpatii M C D si B I S la plata accesoriilor si penalitatilor prejudiciului in cunatum de 558.916 lei achitat [inca in faza de urmarire penala] calculate în conformitate cu dispoziţiile art. 173 din Legea nr. 207/2015, cu titlu de daune materiale în favoarea părţii civile ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor si Ministerul Finatelor Publice , pana la momentul platii efective. In baza art 404 alin 4 lit c), 397 alin 2 cod procedura penala, raportat la art 11 din legea 241/2005, cu referire la art 249-254 cod procedura penala, mentine masura asiguratorie a sechestrului luata prin ordonan?a din data de 02.06.2016 asupra bunurilor inculpatului M D-C, respectiv asupra imobilului situat în localitatea , în suprafaţă de 582 mp, cu număr cadastral, înscris în cartea funciară cu nr. , cu valoare de piaţă de 111.162 lei şi imobilului situat în localitatea , în suprafaţă de 547 mp, cu număr cadastral înscris în cartea funciară cu o valoare de piaţă de 4.000 lei.si aupra bunurilor inculpatului B I-S, respectiv asupra imobilului situat în localitatea , în suprafaţă de 86320 mp, cu număr cadastral , nr. topografic , înscris în cartea funciară (provenită din cartea funciară de pe hârtia cu numărul ) , cu valoare de piaţă de 69.056 lei şi imobilului situat în localitatea , în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral (provenit din nr. cadastral de pe hârtie ), înscris în cartea funciară (provenită din cartea funciară de pe hârtia cu numărul cu o valoare de piaţă de 50.000 lei;pana la momentul achitarii in integrum a prejudiciului reprezentand contravaloarea penalitatilor si accesoriilor calculate cu privire la prejudiciul in cuantum de 558.916 lei achitat in faza de urmarire penala. In baza art 274 alin 2 cod procedura penala obliga inculpatii la cate 1000 lei cheltuieli judidicIare catre stat. In baza art 13 din legea 241/2005 privind evaziune fiscala, o copie de pe prezenta hotarare se comunica Registrului Comertului la data ramanerii definitive. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica din data de 13 martie 2017. PRESEDINTE

  Hotarare 44/2017 din 13.03.2017

• Sedinta din data de 07.03.2017 la ora 09:00

  Complet: PI 1

• Amână cauza

  Faţă de lipsa de procedură, amână cauza pentru termenul de judecată din data de 13.03.2017.

  Incheiere de sedinta din 07.03.2017

• Sedinta din data de 13.02.2017 la ora 09:00

  Complet: PI 1

• Amână cauza

  În baza art. 346 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosar nr. 457/P/2015 al PT BIHOR , al administrarii probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, cu privire la inculpatii M D-C, trimis in judecata pentru săvârşirea infracţiunii de:evaziune fiscală în formă agravată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i cu aplic. art. 5 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) şi B I-S, trimis in judecata pentru săvârşirea infracţiunii de: complicitate la evaziune fiscală în formă agravată, faptă prev. art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale). Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii M D-C, trimis in judecata pentru săvârşirea infracţiunii de:evaziune fiscală în formă agravată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i cu aplic. art. 5 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) şi B I-S, trimis in judecata pentru săvârşirea infracţiunii de: complicitate la evaziune fiscală în formă agravată, faptă prev. art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare din data de 23.06.2010) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 13 .02.2017 Judecător de cameră preliminară,

  Incheiere camera preliminara 25 din 13.02.2017