C*** I***
InculpatS***** F*****
InculpatS***** M***
InculpatR***** C******** M*****
InculpatA****** D******* G*** A F********* P******
Parte civilăÎn temeiul art. 386 Cod procedura penala cu aplicarea art. 5 Cod penal, schimba încadrarea juridica a faptelor inculpatului C.I., stabilita prin actul de sesizare al instantei din: infractiunea de evaziune fiscala în forma continuata prevazuta de art. 35 al. 1 Cod penal raportat la 9 al. l lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005 în infractiunea de evaziune fiscala în forma continuata prevazuta de art. 9 al. l lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005, a art. 41 al. 2 Cod penal 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal. Respinge cererea formulata de inculpatul C.I. prin avocat de schimbare a încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina sa din art. 9 al. 3 din Legea 241/2005 în art. 8 al. 1 din Legea 241/2005. În baza art. 9 al.l lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005, a art. 41 al. 2 Cod penal 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal si a art. 396 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, condamna inculpatul C.I.: la o pedeapsa de 6 ani închisoare cu executare efectiva pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata constând exclusiv din 481 acte materiale de cumparare a unor marfuri de la S.C. T. & P. S.R.L., S.C. N. B. K. S.R.L. si S.C. C.E. S.R.L si 986 acte materiale de vânzare catre S.C. FMB I. S.R.L, fara a retine si celelalte acte actele materiale indicate în rechizitoriu. În baza art.71 Cod penal 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art.64 lit.a teza II, b si c - dreptul de a exercita functia de administrator al unei societati comerciale pe durata executarii pedepsei. În baza art.65 alin.2 C.p. din 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art.64 lit. a teza II, b ?i c – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societa?i comerciale - C.p. din 1969 pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constata decazut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societati ce functioneaza în conditiile Legii 31/1990, pâna la data reabilitarii sale. În baza art. 4 alin. 1 si 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infractiunile savârsite de inculpat se înscriu în cazierul fiscal al acestuia. În temeiul art. 386 Cod procedura penala cu aplicarea art. 5 Cod penal, schimba încadrarea juridica a faptelor inculpatului S.F., stabilita prin actul de sesizare al instantei din: complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 48 al. 1 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005 si a art. 35 al. 1 Cod penal, si instigare la fals în declaratii prevazuta de art. 25 Cod penal 1969 raportat la art. 292 Cod penal 1969 ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal în complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 9 al. l lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005, a art. 41 al. 2 Cod penal 1969. instigare la fals în declaratii prevazuta de art. 25 Cod penal 1969 raportat la art. 292 Cod penal 1969 ambele cu aplicarea art. 33 al. 1 lit. a Cod penal 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal În baza art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 9 al. l lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005, a art. 41 al. 2 Cod penal 1969, art. 33 al. 1 lit. a Cod penal 1969, art. 5 Cod penal si a art. 396 alin. 1, 2 si 10 Cod procedura penala, cu aplicarea art. 19 din OUG 43/2002 condamna inculpatul S.F., la o pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala constând exclusiv din 481 acte materiale de cumparare a unor marfuri de la S.C. T. & P. S.R.L., S.C. N. B. K. S.R.L. si S.C. C. E. S.R.L si 986 acte materiale de vânzare catre S.C. FMB I. S.R.L, fara a retine si celelalte acte actele materiale indicate în rechizitoriu. În baza art.71 Cod penal 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art.64 lit.a teza II, b si c - dreptul de a exercita functia de administrator al unei societati comerciale pe durata executarii pedepsei. În baza art. 25 Cod penal 1969 raportat la art. 292 Cod penal 1969, 33 al. 1 lit. a Cod penal 1969, a art. 5 Cod penal si a art. 396 alin. 1, 2 si 10 Cod procedura penala, condamna inculpatul S. F.: la o pedeapsa de 3 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de instigare la fals în declaratii. În baza art.71 Cod penal 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art.64 lit.a teza II si b C.p. din 1969. În baza art.33 lit.a) Cod penal din 1969 raportat la art.34 lit.b) Cod penal din 1969, contopeste pedepsele stabilite si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an si 8 luni închisoare cu executare efectiva. În baza art.71 Cod penal 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art.64 lit.a teza II, b si c - dreptul de a exercita functia de administrator al unei societati comerciale pe durata executarii pedepsei. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constata decazut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societati ce functioneaza în conditiile Legii 31/1990, pâna la data reabilitarii sale. În baza art. 4 alin. 1 si 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infractiunile savârsite de inculpat se înscriu în cazierul fiscal al acestuia. În temeiul art. 386 Cod procedura penala cu aplicarea art. 5 Cod penal, schimba încadrarea juridica a faptelor inculpatei S. M., stabilita prin actul de sesizare al instantei din: complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 48 al. 1 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005 si a art. 35 al. 1 Cod penal, în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 9 al. l lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005, a art. 41 al. 2 Cod penal 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 9 al. l lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 9 al. 3 din Legea 241/2005, a art. 41 al. 2 Cod penal 1969, art. 33 al. 1 lit. a Cod penal 1969, art. 5 Cod penal si a art. 396 alin. 1, 2 si 10 Cod procedura penala, condamna inculpata S. M., la o pedeapsa de 3 ani si 4 luni închisoare pentru savâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala constând exclusiv din 481 acte materiale de cumparare a unor marfuri de la S.C. T. & P. S.R.L., S.C. N. B. K. S.R.L. si S.C. C. E. S.R.L si 986 acte materiale de vânzare catre S.C. FMB I. S.R.L, fara a retine si celelalte acte actele materiale indicate în rechizitoriu. În baza art.71 Cod penal 1969, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevazute la art.64 lit.a teza II, b si c - dreptul de a exercita func?ia de contabil pe durata executarii pedepsei. În baza art.65 alin.2 C.p. din 1969 interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevazute la art.64 lit. a teza II, b ?i c – dreptul de a exercita func?ia de contabil - C.p. 1969 pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 861 si art. 71 al. 5 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 C.p., dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, precum si suspendarea executarii pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi pe durata suspendarii pedepsei cu închisoarea sub supraveghere. În baza art. 862 Cod penal 1969, stabile?te un termen de încercare de 7 ani si 8 luni calculat de la data ramânerii definitive a prezentei sentin?e. În baza art. 863 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare obliga inculpata sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lânga Tribunalul Timi?, caruia i se încredin?eaza supravegherea la datele fixate de catre acesta; - sa anun?e Serviciul de Proba?iune de pe lânga Tribunalul Timi?, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?a sau locuin?a si orice deplasare care depa?e?te 8 zile, precum si întoarcerea; - sa comunice si sa justifice Serviciului de Proba?iune de pe lânga Tribunalul Timi? schimbarea locului de munca ; - sa comunice Serviciului de Proba?iune de pe lânga Tribunalul Timi? informa?ii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existen?a. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, suspenda executarea pedepselor accesorii prevazute de art.64 lit. a) teza a II-a si lit. b) Cod penal din 1969 pe durata suspendarii condi?ionate a executarii pedepsei principale. Pune în vedere inculpatei prevederile art. 864 Cod penal 1969, raportat la art. 83 Cod penal 1969, respectiv savâr?irea în termenul de încercare a unei infrac?iuni inten?ionate, precum si neîndeplinirea, cu rea-credin?a a obliga?iilor stabilite de instan?a, are drept urmare revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, cu consecin?a executarii în întregime a pedepsei. În temeiul art. 292 Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal si a art. 396 alin. 1, 2 si 10 Cod procedura penala, condamna inculpatul R.C.M., la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru savâr?irea infrac?iunii de fals în declara?ii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit. a) teza a II-a ?i lit. b) Cod penal din 1969 pe durata executarii pedepsei principale. În baza art.81 al. 1 Cod penal 1969, dispune suspendarea condi?ionata a executarii pedepsei pe o durata de 2 ani si 5 luni, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în condi?iile art.82 Cod penal 1969. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, suspenda executarea pedepselor accesorii prevazute de art.64 lit. a) teza a II-a si lit. b) Cod penal din 1969 pe durata suspendarii condi?ionate a executarii pedepsei principale. În temeiul art. 404 Cod procedura penala pune în vedere inculpatului dispozi?iile art. 83 C.pen.1969, respectiv, daca în cursul termenului de încercare cel condamnat a savâr?it din nou o infrac?iune, pentru care s-a pronun?at o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instan?a revoca suspendarea condi?ionata, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contope?te cu pedeapsa pentru noua infrac?iune. Admite în parte actiunea civila formulata de ANAF - Direc?ia Generala a Finan?elor Publice Timi?oara. În baza art.25 Cod procedura penala, raportat la art.397 Cod procedura penala si cu aplicarea art.998, 999 din vechiul Cod civil, cu referire la art.6 al.2 Cod civil, art.19 Cod procedura penala, Decizia nr.17/2015 a ÎCCJ, data în interpretarea si aplicarea unitara a dispozi?iilor art.19 din Cod procedura penala, obliga inculpa?ii C.I., S.F. ?i S.M. în solidar intre ei si cu persoana civilmente responsabila S.C. C.G. & C. S.R.L. – prin administrator judiciar, S.C.P. T. & A. S.P.R.L., la plata sumei de 4.336.275,69 lei, reprezentând TVA, la care se adauga accesorii, respectiv dobânzi si penalitati aferente neplatii TVA catre partea civila ANAF - Direc?ia Generala a Finan?elor Publice Timi?oara, în condi?iile Codului de procedura fiscala, calculate pâna la data pla?ii efective a debitului. În baza art. 397 al.2 Cod procedura penala, art.249 al.5 Cod procedura penala, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, mentine masura sechestrului asigurator dispusa de Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara prin Ordonanta din 18.12.2015 asupra urmatoarelor bunuri aflate în proprietatea inculpatului C.I.: cota de 1/4 din terenul înscris în CF 402350 MOSNITA NOUA nr. top: A581/6/4/3 constituit din teren extravilan în suprafata de 9.250 mp detinuta de C.I.; teren extravilan înscris în CF 410146 MOSNITA nr. CAD: A 600/1/1 în suprafata de 34.100 mp, detinut în proprietate de C.I.; teren extravilan înscris în CF 410147 MOSNITA NOUA nr. CAD: A 618/10 în suprafata de 12.800 mp detinut în proprietate de C*** I***; cota de 1/4 din terenul înscris în CF 412963 MOSNITA NOUA -. CAD :A581/6/4/4 constituit din teren extravilan în suprafata de 1.116 mp detinuta de C.I.; teren intravilan înscris în CF 413565 MOSNITA NOUA nr. cad. Ds662/2/a/2; 662/2/a/3; 662/2/b/l în suprafata de .486 mp detinut în proprietate de C.I.; teren intravilan înscris în CF 413566 MOSNITA NOUA nr. CAD: Cc662/2/a/2;662/2/a/3;662/2/b/28 constituit din teren în suprafata de 489 mp detinut în proprietate de C.I.; teren intravilan înscris în CF 416118 TIMISOARA în suprafata de 697 mp, si constructii CASA P+2E+M înscrisa în CF :416118-C1 TIMISOARA situata în Timisoara Cartier Mehala str. Ciocârliei nr. 77 în suprafata de 158 mp, detinute în proprietate de C.I.; teren extravilan înscris în CF 417856 MOSNITA NOUA nr. CAD: A662/5, în suprafata de 18.300 mp , detinut în proprietate de C*** I***; teren intravilan înscris în CF 422232 Timisoara nr. top. 13002/1 în suprafata de 709 mp si casa nr. CAD: CI Top: 13002/1, situata în Timisoara str. C. Brâncoveanu nr. 56, detinute în proprietate de C. I.; teren intravilan înscris în CF 422234 Timisoara nr. top. 13002/3 în suprafata de 175 mp situat în Timisoara str. C. Brâncoveanu nr. 56/b, detinut în proprietate de C. I.; teren intravilan înscris în CF 431499 Timisoara nr. top. 13002/2 în suprafata de 100 mp situat în Timisoara str. C. Brâncoveanu nr. 56/A, detinut în proprietate de C. I.; cota indiviza apartinând lui C. I. asupra terenului intravilan înscris în CF nr. 401935 Buzias, nr. top: 364,365/1 în suprafata de 400 mp situat în Bacova, detinut în coproprietate de C.I. si sotia C. A., cota indiviza apartinând lui C. I. asupra terenului arabil înscris în CF nr. 300810 Ususau jud. Arad, nr. top: 285 în suprafata de 23.020 mp situat în Patars, detinut în coproprietate de C.I. si sotia C. A., cota indiviza apartinând lui C. I. asupra terenului arabil înscris în CF nr. 300811 Ususau jud. Arad, nr. top: 327 în suprafata de 23.020 mp, detinut în coproprietate -de C.I. si sotia C.A. ; cota indiviza apartinând lui C. I. asupra terenului intavilan înscris în CF.nr. 303614 Bata jud. Arad, nr. top: 356357 în suprafata de 4.320 mp, si casa înscrisa în CF nr. 303614 nr. cad. C1 top. 356.357 situata în loc. Tela nr. 101 judet Arad, detinute în coproprietate de C.I. si sotia C.A.; cota indiviza apartinând lui C. I. asupra terenului intravilan înscris în CF nr. 301357 Curtici jud. Arad, nr. top: 301357 în suprafata de 500 mp, detinut în coproprietate de C*** I*** si sotia C.A. ; pâna la concuren?a pretentiilor civile admise ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara În baza art. 397 al.2 Cod procedura penala, art.249 al.5 Cod procedura penala, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, mentine masura sechestrului asigurator dispusa de Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara prin Ordonanta din 03.03.2016 asupra urmatoarelor bunuri aflate în proprietatea inculpatei S.M.: cota de 3/8 din imobilul situat în xxx înscris în CF 401075 –C1-U7Timisoara, nr. Top 26389/X ; cota de 1/8 din imobilul situat în xxx, înscris în CF 401874 –Sânnicolau Mare, nr. Top 2308-2309/1 ; cota apartinând inculpatei S. M. din imobilul situat în Sânmihaiu Român înscris în CF 401572 Sânmihaiu Român, compus din casa de locuit P+M, CAD C1, 77/2 si teren 453 m.p., nr. Top 77/2 – bun comun – detinut împreuna cu sotul Singur Mircea pâna la concuren?a pretentiilor civile admise ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara În baza art. 397 al.2 Cod procedura penala, art.249 al.5 Cod procedura penala, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, dispune aplicarea masurii sechestrului asigurator asupra oricaror alte bunuri mobile si imobile ale inculpa?ilor C. I., ?i S. M. pâna la concuren?a pretentiilor civile admise ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara. În baza art. 397 al.2 Cod procedura penala, art.249 al.5 Cod procedura penala, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, dispune aplicarea masurii sechestrului asigurator asupra bunuri mobile si imobile ale inculpatului S. F. pâna la concuren?a pretentiilor civile admise ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara. În baza art. 397 alin. 3 Cod procedura penala raportat la art. 404 alin. 4 lit. g si i Cod procedura penala admite cererea formulata de Direc?ia Na?ionala Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Timisoara ?i dispune anularea urmatoarelor înscrisuri: -contractele cadru nr.85/2.10.2009 (vol. XVII, f. 65 – 66), 27/3.08.2009 (vol. XXI, f. 71 – 73) ?i 77/3.09.2009 (vol. XIX, f. 1-2) încheiate de S.C. C. G. & C. S.R.L. pe de o parte si S.C. T. & P. S.R.L., S.C. N. B. K. S.R.L. ?i S.C. C. E. S.R.L.. pe de alta parte si a contractului cadru nr. 1553/28.07.2009 (vol. IV, f. 142 – 145) încheiat între S.C. C. G. & Co S.R.L. si S.C. FMB I. S.R.L.,. - 249 de facturi emise de S.C. T. & P. S.R.L. care atesta operatiuni fictive de livrare a unor marfuri catre S.C. C. G. & C. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 250 02/12/09, 251 02/12/09, 252 02/12/09, 253 02/12/09, 254 02/12/09, 255 02/12/09, 256 02/12/09, 257 02/12/09, 258 02/12/09, 259 02/12/09, 260 02/12/09, 261 02/12/09, 262 03/12/09, 263 03/12/09, 264 03/12/09, 265 03/12/09, 266 03/12/09, 267 03/12/09, 268 03/12/09, 269 03/12/09, 270 03/12/09, 271 03/12/09, 272 03/12/09, 273 03/12/09, 274 03/12/09, 275 03/12/09, 276 03/12/09, 277 03/12/09, 278 03/12/09, 279 04/12/09, 280 04/12/09, 281 04/12/09, 282 04/12/09, 283 04/12/09, 284 04/12/09, 285 04/12/09, 286 04/12/09, 287 04/12/09, 288 04/12/09, 289 04/12/09, 290 05/12/09, 291 05/12/09, 292 05/12/09, 293 05/12/09, 294 05/12/09, 295 05/12/09, 296 05/12/09, 297 05/12/09, 298 05/12/09, 299 05/12/09, 300 05/12/09, 301 05/12/09, 302 05/12/09, 303 05/12/09, 304 05/12/09, 305 05/12/09, 306 05/12/09, 307 05/12/09, 308 07/12/09, 309 07/12/09, 310 07/12/09, 311 07/12/09, 312 07/12/09, 313 07/12/09, 314 07/12/09, 315 07/12/09, 316 07/12/09, 317 07/12/09, 318 07/12/09, 319 07/12/09, 320 08/12/09, 321 08/12/09, 322 08/12/09, 323 08/12/09, 324 08/12/09, 325 08/12/09, 326 08/12/09, 327 08/12/09, 328 08/12/09, 329 08/12/09, 330 08/12/09, 331 08/12/09, 332 08/12/09, 333 08/12/09, 334 08/12/09, 335 09/12/09, 336 09/12/09, 337 09/12/09, 338 09/12/09, 339 09/12/09, 340 09/12/09, 341 09/12/09, 342 09/12/09, 343 09/12/09, 344 09/12/09, 345 09/12/09, 346 09/12/09, 347 09/12/09, 348 10/12/09, 349 10/12/09, 350 10/12/09, 351 10/12/09, 352 10/12/09, 353 10/12/09, 354 10/12/09, 355 10/12/09, 356 10/12/09, 357 10/12/09, 358 10/12/09, 359 10/12/09, 360 11/12/09, 361 11/12/09, 362 11/12/09, 363 11/12/09, 364 11/12/09, 365 11/12/09, 366 11/12/09, 367 11/12/09, 368 11/12/09, 369 11/12/09, 370 11/12/09, 371 11/12/09, 372 11/12/09, 373 11/12/09, 374 11/12/09, 375 12/12/09, 376 12/12/09, 377 12/12/09, 378 12/12/09, 379 12/12/09, 380 12/12/09, 381 12/12/09, 382 12/12/09, 383 12/12/09, 384 12/12/09, 385 12/12/09, 386 12/12/09, 387 12/12/09, 389 14/12/09, 390 14/12/09, 391 14/12/09, 392 14/12/09, 393 14/12/09, 394 14/12/09, 395 14/12/09, 396 14/12/09, 397 14/12/09, 398 14/12/09, 399 14/12/09, 400 14/12/09, 401 14/12/09, 402 14/12/09, 403 14/12/09, 404 14/12/09, 405 14/12/09, 406 14/12/09, 407 14/12/09, 408 14/12/09, 409 14/12/09, 410 14/12/09, 411 14/12/09, 412 14/12/09, 413 15/12/09, 414 15/12/09, 415 15/12/09, 416 15/12/09, 417 15/12/09, 418 15/12/09, 419 15/12/09, 420 15/12/09, 421 15/12/09, 422 15/12/09, 423 15/12/09, 424 15/12/09, 425 15/12/09, 426 15/12/09, 427 15/12/09, 428 15/12/09, 429 15/12/09, 430 15/12/09, 431 15/12/09, 432 15/12/09, 433 15/12/09, 434 15/12/09, 435 15/12/09, 436 15/12/09, 437 16/12/09, 438 16/12/09, 439 16/12/09, 440 16/12/09, 441 16/12/09, 442 16/12/09, 443 16/12/09, 444 16/12/09, 445 16/12/09, 446 16/12/09, 447 16/12/09, 448 16/12/09, 449 16/12/09, 450 16/12/09, 451 16/12/09, 452 16/12/09, 453 16/12/09, 454 16/12/09, 455 16/12/09, 456 16/12/09, 457 17/12/09, 458 17/12/09, 459 17/12/09, 460 17/12/09, 461 17/12/09, 462 17/12/09, 463 17/12/09, 464 17/12/09, 465 17/12/09, 466 17/12/09, 467 17/12/09, 468 17/12/09, 469 17/12/09, 470 17/12/09, 471 17/12/09, 472 17/12/09, 473 17/12/09, 474 17/12/09, 00475 17/12/09, 00476 17/12/09, 00477 17/12/09, 00478 17/12/09, 00479 17/12/09, 00480 18/12/09, 00481 18/12/09, 00482 18/12/09, 00483 18/12/09, 00484 18/12/09, 00485 18/12/09, 00486 18/12/09, 00487 18/12/09, 00488 18/12/09, 00489 18/12/09, 00490 18/12/09, 00491 18/12/09, 00492 18/12/09, 00493 18/12/09, 00494 18/12/09, 00495 18/12/09, 00496 18/12/09, 00497 18/12/09, 00498 18/12/09, 00499 18/12/09 (vol. XVIII), - 249 de facturi care atesta opera?iunile fictive de revânzare ale S.C. C. G. & C. S.R.L. catre S.C. FMB I. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 158441 16/12/09 158442 16/12/09 158443 16/12/09 158444 16/12/09 158445 16/12/09 158446 16/12/09 158447 16/12/09 158448 16/12/09 158449 16/12/09 158450 16/12/09 158451 16/12/09 158452 16/12/09 158453 16/12/09 158454 16/12/09 158455 16/12/09 158456 16/12/09 158457 16/12/09 158458 16/12/09 158459 16/12/09 158460 16/12/09 158461 16/12/09 158462 16/12/09 158463 16/12/09 158464 16/12/09 158465 16/12/09 158466 16/12/09 158467 16/12/09 158468 16/12/09 158469 16/12/09 158470 16/12/09 158471 16/12/09 158472 16/12/09 158473 16/12/09 158474 16/12/09 158475 16.12.09 158476 16.12.09 158477 16.12.09 158478 16.12.09 158479 16.12.09 158480 16.12.09 158481 16.12.09 158482 16.12.09 158483 16.12.09 158484 16.12.09 158485 16.12.09 158486 16.12.09 158487 16.12.09 158488 16.12.09 158489 16.12.09 158490 16.12.09 158491 16.12.09 158492 16.12.09 158493 16.12.09 158494 16.12.09 158495 16.12.09 158496 16.12.09 158497 16.12.09 158498 16.12.09 158499 16.12.09 158500 16.12.09 158501 16.12.09 158502 16.12.09 158503 16.12.09 158504 16.12.09 158505 16.12.09 158506 16.12.09 158507 16.12.09 158509 17.12.09 158510 17.12.09 158511 17.12.09 158512 17.12.09 158513 17.12.09 158514 17.12.09 158515 17.12.09 158516 17.12.09 158517 17.12.09 158518 17.12.09 158519 17.12.09 158520 17.12.09 158521 17.12.09 158522 17.12.09 158523 17.12.09 158524 17.12.09 158525 17.12.09 158526 17.12.09 158527 17.12.09 158528 17.12.09 158529 17.12.09 158530 17.12.09 158531 17.12.09 158532 17.12.09 158533 17.12.09 158535 17.12.09 158536 17.12.09 158537 17.12.09 158538 17.12.09 158539 17.12.09 158540 17.12.09 158541 17.12.09 158542 17.12.09 158543 17.12.09 158544 17.12.09 158545 17.12.09 158546 17.12.09 158547 17.12.09 158548 17.12.09 158549 17.12.09 158550 17.12.09 158551 17.12.09 158552 17.12.09 158553 17.12.09 158554 17.12.09 158555 17.12.09 158556 17.12.09 158557 17.12.09 158558 17.12.09 158559 17.12.09 158560 17.12.09 158561 17.12.09 158562 17.12.09 158563 17.12.09 158564 17.12.09 158565 17.12.09 158566 17.12.09 158567 17.12.09 158568 17.12.09 158569 17.12.09 158571 17.12.09 158572 17.12.09 158573 17.12.09 158574 17.12.09 158575 17.12.09 158576 17.12.09 158577 17.12.09 158578 17.12.09 158579 17.12.09 158580 17.12.09 158585 18.12.09 158586 18.12.09 158587 18.12.09 158588 18.12.09 158589 18.12.09 158590 18.12.09 158591 18.12.09 158592 18.12.09 158593 18.12.09 158594 18.12.09 158595 18.12.09 158596 18.12.09 158597 18.12.09 158598 18.12.09 158599 18.12.09 158600 18.12.09 158601 18.12.09 158602 18.12.09 158603 18.12.09 158604 18.12.09 158605 18.12.09 158606 18.12.09 158607 18.12.09 158608 18.12.09 158609 18.12.09 158610 18.12.09 158611 18.12.09 158612 18.12.09 158613 18.12.09 158614 18.12.09 158615 18.12.09 158616 18.12.09 158617 18.12.09 158618 18.12.09 158619 18.12.09 158620 18.12.09 158621 18.12.09 158622 18.12.09 158623 18.12.09 158624 18.12.09 158625 18.12.09 158626 18.12.09 158627 18.12.09 158628 18.12.09 158629 18.12.09 158630 18.12.09 158631 18.12.09 158632 18.12.09 158633 18.12.09 158634 18.12.09 158635 18.12.09 158636 18.12.09 158637 18.12.09 158638 18.12.09 158639 18.12.09 158640 18.12.09 158641 18.12.09 158642 18.12.09 158643 18.12.09 158644 18.12.09 158645 18.12.09 158646 18.12.09 158647 18.12.09 158648 18.12.09 158649 18.12.09 158650 18.12.09 158651 18.12.09 158652 18.12.09 158653 18.12.09 158654 18.12.09 158657 19.12.09 158658 19.12.09 158659 19.12.09 158660 19.12.09 158661 19.12.09 158662 19.12.09 158663 19.12.09 158664 19.12.09 158665 19.12.09 158666 19.12.09 158667 19.12.09 158668 19.12.09 158669 19.12.09 158670 19.12.09 158671 19.12.09 158672 19.12.09 158673 19.12.09 158674 19.12.09 158675 19.12.09 158676 19.12.09 158677 19.12.09 158678 19.12.09 158679 19.12.09 158680 19.12.09 158681 19.12.09 158682 19.12.09 158683 19.12.09 158684 19.12.09 158685 19.12.09 158686 19.12.09 158687 19.12.09 158688 19.12.09 158689 19.12.09 158690 19.12.09 158691 19.12.09 158692 19.12.09 158693 19.12.09 158694 19.12.09 158695 19.12.09 158696 19.12.09 158697 19.12.09 (vol. XIV si XV) - 159 de facturi emise de S.C. N. B. K. S.R.L. care atesta operatiuni fictive de livrare a unor marfuri catre S.C. C. G. & C. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 151 03/08/09, 152 04/08/09, 153 05/08/09, 154 10/08/09, 155 11/08/09, 156 12/08/09, 157 14/08/09, 159 17/08/09, 173 01/09/09, 174 01/09/09, 175 02/09/09, 176 02/09/09, 177 03/09/09, 178 03/09/09, 179 04/09/09, 180 04/09/09, 181 05/09/09, 182 05/09/09, 183 07/09/09, 184 07/09/09, 185 08/09/09, 186 08/09/09 187 09/09/09, 188 09/09/09, 189 10/09/09, 190 10/09/09, 191 11/09/09, 192 11/09/09, 195 21/09/09, 196 21/09/09, 197 22/09/09, 198 22/09/09, 199 23/09/09, 200 23/09/09, 201 24/09/09, 202 24/09/09, 203 25/09/09, 204 25/09/09, 205 26/09/09, 206 26/09/09 207 28/09/09, 208 28/09/09, 210 29/09/09, 211 30/09/09, 212 30/09/09, 341 02/11/09, 342 02/11/09, 343 02/11/09, 344 02/11/09, 345 02/11/09, 346 02/11/09, 347 02/11/09, 348 02/11/09, 349 02/11/09, 350 02/11/09, 351 03/11/09, 352 03/11/09, 353 03/11/09, 354 03/11/09, 355 03/11/09, 356 03/11/09, 357 03/11/09, 358 03/11/09, 359 03/11/09, 360 03/11/09, 361 04/11/09, 362 04/11/09, 363 04/11/09, 364 04/11/09, 365 04/11/09, 366 04/11/09 367 04/11/09, 368 04/11/09, 369 04/11/09, 370 04/11/09, 371 05/11/09, 372 05/11/09, 373 05/11/09, 374 05/11/09, 375 05/11/09, 376 05/11/09, 377 05/11/09 378 05/11/09, 379 05/11/09, 380 05/11/09, 381 05/11/09, 382 06/11/09, 383 06/11/09, 384 06/11/09, 385 06/11/09, 386 06/11/09, 387 06/11/09, 388 06/11/09, 391 07/11/09, 392 07/11/09, 393 07/11/09, 394 07/11/09, 395 07/11/09, 396 07/11/09, 397 07/11/09, 398 07/11/09 399 07/11/09, 400 07/11/09, 401 07/11/09, 402 09/11/09, 403 09/11/09 404 09/11/09, 405 09/11/09, 406 09/11/09, 407 09/11/09, 409 09/11/09, 410 10/11/09, 413 10/11/09, 415 10/11/09, 416 10/11/09, 418 11/11/09, 419 11/11/09, 420 11/11/09, 421 11/11/09, 422 11/11/09, 423 11/11/09, 428 11/11/09 429, 11/11/09 430 12/11/09, 431 12/11/09, 432 12/11/09, 433 12/11/09 434 12/11/09, 435 12/11/09, 436 12/11/09, 440 13/11/09, 441 13/11/09, 442 13/11/09, 443 14/11/09, 444 14/11/09, 445 14/11/09, 446 14/11/09, 482 02/12/09, 483 03/12/09, 484 04/12/09, 485 05/12/09, 486 05/12/09, 487 07/12/09, 488 07/12/09, 491 07/12/09, 492 07/12/09, 493 07/12/09, 494 08/12/09, 495 08/12/09, 496 08/12/09, 497 08/12/09, 498 08/12/09, 502 14/12/09, 503 14/12/09, 510 21/12/09, 511 21/12/09, 512 21/12/09, 513 21/12/09, 514 21/12/09 (vol. XXII), - 164 de facturi care atesta opera?iunile fictive de revânzare ale S.C. C. G. & C. S.R.L. catre S.C. FMB I. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 149645 12.09.2009, 149648 14.09.2009, 149651 14.09.2009, 149660 15.09.2009 149674 16.09.2009 149675 16.09.2009, 149676 16.09.2009, 149679 16.09.2009, 149703 21.09.2009 149704 21.09.2009 149705 21.09.2009, 14970 6 21.09.2009, 149707 21.09.2009, 149710 22.09.2009 149711 22.09.2009 149712 22.09.2009, 149713 22.09.2009, 149714 22.09.2009, 149722 23.09.2009 149724 23.09.2009 149725 23.09.2009, 149726 23.09.2009, 149727 23.09.2009, 149734 24.09.2009 149735 24.09.2009 149736 24.09.2009, 149737 24.09.2009, 149738 24.09.2009, 149779 30.09.2009 149780 30.09.2009 149781 30.09.2009, 149782 30.09.2009, 149783 30.09.2009, 149793 02.10.2009 149794 02.10.2009 149795 02.10.2009, 149796 02.10.2009, 149797 02.10.2009, 149798 02.10.2009 149804 03.10.2009 149805 03.10.2009, 149806 03.10.2009, 149807 03.10.2009, 149808 03.10.2009 149809 03.10.2009 149815 05.10.2009, 149816 05.10.2009, 149817 05.10.2009, 149818 06.10.2009 149818 06.10.2009 149819 06.10.2009, 149820 06.10.2009, 149821 06.10.2009, 149822 07.10.2009 149823 07.10.2009 149824 07.10.2009, 150075 12.11.2009, 150076 12.11.2009 150077 12.11.2009 150078 12.11.2009 150079 12.11.2009, 150080 12.11.2009, 150081 12.11.2009, 150082 12.11.2009 150083 12.11.2009 150084 12.11.2009, 150089 13.11.2009, 150090 13.11.2009, 150091 13.11.2009 150092 13.11.2009 150093 13.11.2009, 150094 13.11.2009, 150095 13.11.2009, 150096 13.11.2009 150097 13.11.2009 150098 13.11.2009, 150100 14.11.2009, 150101 14.11.2009, 150102 14.11.2009 150103 14.11.2009 150104 14.11.2009, 150110 16.11.2009, 150111 16.11.2009, 150113 16.11.2009 150114 16.11.2009 150115 16.11.2009, 150116 16.11.2009, 150117 16.11.2009, 150118 16.11.2009 150119 16.11.2009 150120 16.11.2009, 150123 17.11.2009, 150124 17.11.2009, 150125 17.11.2009 150126 17.11.2009 150127 17.11.2009, 150128 17.11.2009, 150129 17.11.2009, 150130 17.11.2009 150131 17.11.2009 150132 17.11.2009, 150141 18.11.2009, 150142 18.11.2009, 150143 18.11.2009 150144 18.11.2009 150145 18.11.2016, 150146 18.11.2009, 150147 18.11.2009, 150148 18.11.2009 150149 18.11.2009 150150 18.11.2009, 150156 19.11.2009, 150157 19.11.2009, 150158 19.11.2009 150159 19.11.2009 150160 19.11.2009, 150161 19.11.2009, 150206 26.11.2009, 150207 26.11.2009 150208 26.11.2009 150209 26.11.2009, 150210 26.11.2009, 150211 26.11.2009, 150213 26.11.2009 150214 26.11.2009 150215 26.11.2009, 150216 26.11.2009, 150217 26.11.2009, 150233 27.11.2009 150234 27.11.2009 150235 27.11.2009, 150236 27.11.2009, 150237 27.11.2009, 150238 27.11.2009 150239 27.11.2009 150240 27.11.2009, 150241 27.11.2009, 150242 27.11.2009, 150243 27.11.2009 150244 27.11.2009 150245 27.11.2009, 150246 27.11.2009, 150247 27.11.2009, 150248 27.11.2009 150290 07.12.2009 150291 07.12.2009, 150292 07.12.2009, 150293 07.12.2009, 150294 07.12.2009 150295 07.12.2009 150300 09.12.2009, 158420 11.12.2009, 158421 11.12.2009, 158422 11.12.2009 158423 11.12.2009 158424 11.12.2009, 158432 14.12.2009, 158433 14.12.2009, 158655 18.12.2009 158656 18.12.2009 158700 21.12.2009,158701 21.12.2009, 158702 21.12.2009, 158703 21.12.2009 158704 21.12.2009. (vol. XIV si XV) - 73 de facturi emise de S.C. C. E. S.R.L. care atesta operatiuni fictive de livrare a unor marfuri catre S.C. C. G. & C. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 300 04/05/09, 306 12/05/09, 309 15/05/09, 311 18/05/09, 314 23/05/09, 541 01/07/09, 542 02/07/09, 543 03/07/09, 544 04/07/09, 545 06/07/09, 546 07/07/09, 547 08/07/09, 548 09/07/09, 549 10/07/09, 550 11/07/09, 554 13/07/09, 555 14/07/09, 557 15/07/09, 558 16/07/09, 559 17/07/09, 562 20/07/09, 563 21/07/09, 565 22/07/09, 606 13/10/09, 609 16/10/09, 658 07/12/09, 659 07/12/09, 660 07/12/09, 661 07/12/09, 662 07/12/09, 1120 01/10/09, 1121 02/10/09, 1122 03/10/09, 1123 05/10/09, 1124 06/10/09, 1125 07/10/09, 1126 08/10/09, 1127 09/10/09, 1128 10/10/09, 1130 13/10/09, 1131 13/10/09, 1132 13/10/09, 1135 14/10/09, 1136 14/10/09, 1137 14/10/09, 1140 15/10/09, 1141 15/10/09, 1145 16/10/09, 1146 16/10/09, 1150 17/10/09, 1151 17/10/09, 1152 17/10/09, 1155 19/10/09, 1156 19/10/09, 1157 19/10/09, 1160 20/10/09, 1161 20/10/09, 1165 21/10/09, 1166 21/10/09, 1167 21/10/09, 1168 21/10/09, 1170 22/10/09, 1171 22/10/09, 1172 22/10/09, 1175 23/10/09, 1176 23/10/09, 1178 23/10/09, 1180 24/10/09, 1181 24/10/09, 1182 24/10/09, 1185 26/10/09, 1186 26/10/09, 1187 26/10/09 (vol. XX), -189 de facturi care atesta opera?iunile fictive de revânzare ale S.C. C. G. & C. S.R.L. catre S.C. FMB I. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 0039707 21/08/09, 0039708 21/08/09, 0039709 21/08/09, 0039710 22/08/09, 0039711 22/08/09, 0039712 24/08/09, 0039713 24/08/09, 0039714 24/08/09, 0039715 25/08/09, 0039717 25/08/09, 0039718 25/08/09, 0039719 26/08/09, 0039720 26/08/09, 0039721 26/08/09, 0039722 27/08/09, 0039723 27/08/09, 0039724 27/08/09, 0039725 28/08/09, 0039726 28/08/09, 0039727 01/09/09, 0039728 01/09/09, 0039729 01/09/09, 0039730 02/09/09, 0039731 02/09/09, 0039732 02/09/09, 0039733 03/09/09, 0039734 03/09/09, 0039735 03/09/09, 0039736 03/09/09, 0039737 04/09/09, 0039738 04/09/09, 0039739 05/09/09, 0039740 05/09/09, 0039741 05/09/09, 0039742 07/09/09, 0039743 07/09/09, 0039744 07/09/09, 0039745 08/09/09, 0039746 08/09/09, 0039747 08/09/09, 0039748 09/09/09, 0039749 09/09/09, 0039750 09/09/09, 0042569 10/08/09, 0042570 10/08/09, 0042571 10/08/09, 0042572 11/08/09, 0042573 11/08/09, 0042574 11/08/09, 0042575 11/08/09, 0042576 12/08/09, 0042577 12/08/09, 0042578 12/08/09, 0042579 12/08/09, 0042580 13/08/09, 0042581 13/08/09, 0042582 13/08/09, 0042583 14/08/09, 0042584 14/08/09, 0042585 14/08/09, 0042586 14/08/09, 0042587 17/08/09, 0042588 17/08/09, 0042589 17/08/09, 0042590 17/08/09, 0042591 18/08/09, 0042592 18/08/09, 0042593 18/08/09, 0042594 18/08/09, 0042595 19/08/09, 0042596 19/08/09, 0042597 19/08/09, 0042598 19/08/09, 0042599 19/08/09, 0042600 19/08/09, 0044001 10/09/09, 0044002 10/09/09, 0044003 10/09/09, 0044004 10/09/09, 0044005 10/09/09, 0044006 10/09/09, 0044007 11/09/09, 0044008 11/09/09, 0044009 11/09/09, 0044010 11/09/09, 0044011 11/09/09, 0044012 11/09/09, 0044013 12/09/09, 0044014 12/09/09, 0044015 12/09/09, 0044016 14/09/09, 0044017 14/09/09, 0044018 14/09/09, 0044019 14/09/09, 0044020 14/09/09, 0044021 14/09/09, 0044022 15/09/09, 0044023 15/09/09, 0044024 15/09/09, 0044025 15/09/09, 0044026 15/09/09, 0044027 15/09/09, 0044033 02/12/09, 0044034 02/12/09, 149634 10/09/09, 149637 10/09/09, 149638 10/09/09, 149642 11/09/09, 149643 11/09/09, 149644 11/09/09, 149646 12/09/09, 149649 14/09/09, 149652 15/09/09, 149653 15/09/09, 149654 15/09/09, 149659 15/09/09, 149664 16/09/09, 149665 16/09/09, 149666 16/09/09, 149667 16/09/09, 149668 16/09/09, 149672 16/09/09, 149673 16/09/09, 149678 16/09/09, 149689 17/09/09, 149880 20.10.09, 149881 20.10.09, 149921 27.10.09, 149922 27.10.09, 149923 27.10.09, 149924 27.10.09, 149949 28.10.09, 149950 28.10.09, 149951 28.10.09, 149952 28.10.09, 149953 28.10.09, 149959 29.10.09, 149960 29.10.09, 149961 29.10.09, 149962 29.10.09, 149987 03.11.09, 149988 03.11.09, 149989 03.11.09, 149990 03.11.09, 149991 03.11.09, 149997 04.11.09, 149998 04.11.09, 149999 04.11.09, 150000 04.11.09, 150001 04.11.09, 150008 05.11.09, 150009 05.11.09, 150010 05.11.09, 150011 05.11.09, 150012 05.11.09, 150017 06.11.09, 150018 06.11.09, 150019 06.11.09, 150020 06.11.09, 150021 06.11.09, 150032 09.11.09, 150033 09.11.09, 150034 09.11.09, 150035 09.11.09, 150037 09.11.09, 150038 09.11.09, 150039 09.11.09, 150040 09.11.09, 150055 10.11.09, 150056 10.11.09, 150057 10.11.09, 150058 10.11.09, 150059 10.11.09, 150060 10.11.09, 150061 10.11.09, 150062 10.11.09, 150064 11.11.09, 150065 11.11.09, 150066 11.11.09, 150067 11.11.09, 150068 11.11.09, 150069 11.11.09, 150070 11.11.09, 150071 11.11.09, 158434 14/12/09, 158435 14/12/09, 158436 14/12/09, 158437 14/12/09, 158438 14/12/09. (vol. XIV si XV) În baza art. 397 alin. 3 Cod procedura penala raportat la art. 404 alin. 4 lit. g si i Cod procedura penala respinge cererea formulata de Direc?ia Na?ionala Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Timisoara de anulare a urmatoarelor înscrisuri: contractul cadru 5/27.09.2009 (vol. XXIII, f. 327 – 329) încheiat de S.C. C.G. & C. S.R.L. si S.C. K. S.R.L. 122 de facturi care au atestat opera?iunile de livrare a produselor petroliere catre S.C. C.G. & C. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 219 28/09/09, 220 28/09/09, 226 29/09/09, 227 29/09/09, 232 30/09/09, 233 01/10/09, 235 02/10/09, 237 02/10/09, 239 02/10/09, 246 05/10/09, 247 05/10/09, 251 05/10/09, 252 05/10/09, 254 06/10/09, 255 06/10/09, 259 06/10/09, 260 06/10/09, 261 06/10/09, 262 06/10/09, 263 07/10/09, 264 07/10/09, 265 07/10/09, 266 07/10/09, 269 08/10/09, 270 08/10/09, 273 08/10/09, 274 08/10/09, 275 08/10/09, 276 08/10/09, 277 08/10/09, 278 08/10/09, 279 08/10/09, 281 08/10/09, 283 09/10/09, 286 09/10/09, 287 09/10/09, 288 09/10/09, 290 09/10/09, 291 09/10/09, 292 09/10/09, 293 09/10/09, 294 09/10/09, 295 09/10/09, 299 12/10/09, 300 12/10/09, 301 13/10/09, 302 13/10/09, 303 13/10/09, 305 13/10/09, 306 13/10/09, 315 14/10/09, 316 14/10/09, 317 14/10/09, 318 14/10/09, 319 14/10/09, 320 14/10/09, 321 14/10/09, 322 14/10/09, 323 14/10/09, 325 15/10/09, 328 15/10/09, 329 15/10/09, 330 15/10/09, 331 15/10/09, 332 15/10/09, 333 15/10/09, 334 16/10/09, 335 16/10/09, 336 16/10/09, 338 16/10/09, 339 16/10/09 341 16/10/09, 344 19/10/09, 345 19/10/09, 346 19/10/09, 347 19/10/09, 348 19/10/09, 350 19/10/09, 351 19/10/09, 352 19/10/09, 353 19/10/09, 354 19/10/09, 355 19/10/09, 356 20/10/09, 357 20/10/09, 359 20/10/09, 361 20/10/09, 362 20/10/09, 363 20/10/09, 365 20/10/09, 366 21/10/09, 367 21/10/09, 371 21/10/09, 372 21/10/09, 373 21/10/09, 374 21/10/09, 376 21/10/09, 377 21/10/09, 378 21/10/09, 379 21/10/09, 382 22/10/09, 384 22/10/09, 385 22/10/09, 387 22/10/09, 388 22/10/09, 389 22/10/09, 390 22/10/09, 391 22/10/09, 392 23/10/09, 393 23/10/09, 394 23/10/09, 396 23/12/09, 400 26/10/09, 402 26/10/09, 404 27/10/09, 405 27/10/09, 406 27/10/09, 409 26/10/09, 410 28/10/09, 411 28/10/09, 412 28/10/09, 413 28/10/09 (vol. XXIII, f. 205 – 326), 120 de facturi care atesta opera?iunile de revânzare ale S.C. C. G. & C. S.R.L. catre S.C. FMB I. S.R.L., dupa cum urmeaza: facturile nr. 44380 28.10.09, 43424 29.09.09, 43425 30.09.09, 43437 30.09.09, 43440 01.10.09, 43441 02.10.09, 43442 02.10.09, 43443 02.10.09, 43445 05.10.09, 43446 05.10.09, 43447 05.10.09, 43448 05.10.09, 43449 06.10.09, 43450 06.10.09, 43854 13.10.09, 44201 06.10.09, 44203 06.10.09, 44204 06.10.09, 44205 06.10.09, 44206 07.10.09, 44207 07.10.09, 44208 07.10.09, 44209 07.10.09 44210 08.10.09, 44211 08.10.09, 44212 08.10.09, 44213 08.10.09, 44214 08.10.09, 44215 08.10.09, 44216 08.10.09, 44217 08.10.09, 44218 08.10.09, 44219 08.10.09, 44223 09.10.09, 44224 09.10.09, 44225 09.10.09, 44226 09.10.09, 44227 09.10.09, 44228 09.10.09, 44229 09.10.09, 44230 09.10.09, 44231 09.10.09, 44232 09.10.09, 44240 12.10.09, 44241 12.10.09, 44242 13.10.09 44243 13.10.09, 44244 13.10.09, 44245 13.10.09 44247 14.10.09, 44248 14.10.09, 44249 14.10.09 44250 14.10.09, 44251 14.10.09, 44252 14.10.09, 44253 14.10.09, 44254 14.10.09, 44255 14.10.09, 44256 15.10.09 44257 15.10.09, 44258 15.10.09, 44259 15.10.09, 44260 15.10.09, 44261 15.10.09, 44262 15.10.09 44263 16.10.09, 44264 16.10.09, 44265 16.10.09, 44266 16.10.09, 44267 16.10.09, 44268 16.10.09, 44271 19.10.09, 44272 19.10.09, 44273 19.10.09, 44274 19.10.09, 44275 19.10.09, 44277 19.10.09 44278 19.10.09, 44279 19.10.09, 44280 19.10.09, 44281 19.10.09, 44282 19.10.09, 44283 20.10.09, 44284 20.10.09, 44285 20.10.09, 44286 20.10.09, 44287 20.10.09, 44288 20.10.09 44289 20.10.09, 44298 21.10.09, 44299 21.10.09, 44300 21.10.09, 44351 21.10.09, 44352 21.10.09, 44353 21.10.09, 44354 21.10.09, 44355 21.10.09, 44356 21.10.09, 44357 21.10.09, 44358 22.10.09, 44359 22.10.09, 44360 22.10.09, 44361 22.10.09, 44362 22.10.09, 44363 22.10.09, 44364 22.10.09, 44365 22.10.09, 44366 23.10.09, 44367 23.10.09, 44369 23.10.09, 44370 23.10.09 44373 26.10.09, 44374 26.10.09, 44375 26.10.09 44376 27.10.09, 44377 27.10.09, 44378 27.10.09 44379 28.10.09, 44381 28.10.09, 44382 28.10.09. (vol. XIV si XV). În temeiul art. 272 alin. 1 Cod procedura penala dispune plata sumei de 360 lei, reprezentând onorariu avocat din oficiu, din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul Timis. În baza art.274 al.2 si al. 3 Cod procedura penala, obliga inculpa?ii C.I., F. S. si S. M. la plata sumei de 7000 lei fiecare, în solidar cu partea civilmente responsabila C. G. & C. S.R.L. reprezentând cheltuieli judiciare catre stat. În baza art.274 al.2 si al. 3 Cod procedura penala, obliga inculpatul R. C. M. la plata sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat. În baza art. 275 al. 3 cheltuielile judiciare avansate de stat în suma de 1500 lei ramân în sarcina statului. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005, art.7 din Legea nr.26/1990, dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotarâri, la data ramânerii definitive, catre Oficiul National al Registrului Comertului - Bucuresti în vederea înregistrarii. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi, 14.06.2018.
Hotarare 268/2018 din 14.06.2018În aceeasi compunere si pentru aceleasi motive, dispune amânarea pronuntarii pentru data de 14.06.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.05.2018Fata de complexitatea cauzei, având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 391 C.p.p., va amâna pronun?area pentru data de 31.05.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.05.2018Amâna cauza la data de 18.05.2018, termen acordat în vederea prezentarii martorului si depunerii la dosar a raspunsului la adresa instantei, de catre BCR.
Incheiere de sedinta din 27.04.2018Pune în vedere inculpatului C*** I*** sa depuna la dosarul cauzei în termen de trei zile adresa sau numarul de telefon al martorului Petreus Ion. Revine cu adresa la Banca Comerciala Româna, cu indicarea codului unic de înregistrare al persoanei juridice pentru care se solicita informatiile. În baza art. 265 alin. 1 C.p.p. dispune citarea cu mandat de aducere a martorului Petreus Ion la adresa din Mosnita Noua, str. Agricultorilor, nr. 35, jud. Timis. Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de la 27.04.2018, ora 09:00, sala 168, pentru când partile au termen în cunostinta. Pronuntata în sedinta publica, azi, 05.04.2018.
Incheiere de sedinta din 05.04.2018amâna cauza la data de 05.04.2018, termen acordat în vederea emiterii unei noi adrese catre BCR precum si pentru a se depune diligente în vederea aflarii numarului de telefon al martorului P.I., urmând a fi citat telefonic pentru termenul urmator.
Incheiere de sedinta din 16.03.2018amana cauza la data de 16.03.2018, termen acordat în vederea audierii martorului P.I
Incheiere de sedinta din 16.02.2018în vederea administarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 02.02.2018Amâna cauza la 02.02.2017
Incheiere de sedinta din 12.01.2018Amâna cauza pentru citarea martorilor Ursu Gheorghe si Ursu Simona cu mandat de aducere efectuarea verificarilor privind eventuala încarcerare a martorilor Ursu Gheorghe si Ursu Simona intr-un penitenciar din tara sau arest preventiv. Proroga discutarea cererii de efectuare a unei noi expertize.
Incheiere de sedinta din 05.12.2017Amâna cauza la data de 05.12.2017, sala 168 ora 10,00, pentru ca parchetul sa exprime un punct de vedere fata de cererea de privind luarea masurilor asiguratorii.
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Amâna cauza la data de 29.11.2017, sala 168 ora 09,00, în vederea citarii martorilor lipsa la acest termen, cu mandat de aducere, si administrarea în continuare a probatoriului.
Incheiere de sedinta din 31.10.2017Amâna cauza la data de 31.10.2017, sala 168 ora 09,00, în vederea citarii martorilor lipsa la acest termen, cu citatie simpla.
Incheiere de sedinta din 23.10.2017Amâna judecarea cauzei la data de 23.10.2017, sala 168, ora 09,00, în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inc. R.C., detinut în prezent în Arestul IPJ Timis, si administrarea în continuare a probatoriului
Incheiere de sedinta din 02.10.2017Amâna cauza la data de 02.10.2017, sala 168, orra 09,00 în vederea administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 18.09.2017Amâna cauza la data de 18.09.2017, sala 168, ora 09,00 în vederea administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 04.08.2017Amâna cauza la data de 04.08.2017, sala 162, ora 10,00, în vederea administrarii probelor
Incheiere de sedinta din 20.07.2017Amâna cauza la data de 20 07 2017, sala 162, ora 10,00, în vederea administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 29.06.2017Amâna judecarea cauzei la data de 29.06.2017, sala 162, ora 09,00, în vederea citarii martorilor din rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 29.05.2017Amâna cauza la data de 29.05.2017, sala 168, ora 10,00, în vederea administrarii probelor
Incheiere de sedinta din 10.05.2017Amâna judecarea cauzei la data de 10.05.2017, sala 162, ora 09,00, în vederea prezentarii av ales al inc. ?.F., cât ?i pentru efectuarea unei adrese catre Baroul Timi? pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru acela?i aparator. Se vor audia cei trei martori men?iona?i în încheiere.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Amâna cauza la data de 12.04.2017, sala 162, ora 09,00, în vederea citarii celor trei martori, din rechizitoriu respectiv S. V., S.M. si S. I. pentru a fi audiati
Incheiere de sedinta din 20.03.2017Amâna judecarea cauzei la data de 20.03.2017, sala 162, ora 09,00, în vederea repetarii procedurii de citare cu par?ile responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 20.02.2017Amâna cauza la data de 20.02.2017, sala 162, ora 09,00, în vederea efectuarii adresei catre Curtea de Apel Bucure?ti, pentru comunicarea rechizitoriului din dosar nr. 5923/2/2015.
Incheiere de sedinta din 06.02.2017Amâna cauza la data de 06.02.2017, sala 162, ora 09,00, în vederea îndeplinirii procedurii de ciatre cu incualptul R.C.M.
Incheiere de sedinta din 09.01.2017