Dosar 5656/111/2014/a1 din 14.04.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 14.04.2016 la ora 09:00

  Complet: PI 5

• Încheiere

  Constată că, conform art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, procurorul a remediat neregularităţile Rechizitoriului nr. 912/P/2014, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 12.12.2014, neregularităţi constatate prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Bihor la data de 29.01.2016. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: - B***** C***** I***, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIRTISAN SRL din perioada iunie 2012 – decembrie 2013 ); evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL din perioada anului 2011); ob?inerea ilegală de fonduri – faptă prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 18/16.12.2009 în valoare de 138.250,63 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 30/28.12.2010 în valoare de 1.418.663 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 31 din data de 29.12.2010 în valoare de 169.669 lei în favoarea U.A.T. Comuna Lăzăreni); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. OMAHA AUTO SRL); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL S.C. VICTORYMARCOS S.R.L.); cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. - S.C. CAPA INSTAL SRL, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIRTISAN SRL din perioada iunie 2012 – decembrie 2013 ); evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL din perioada anului 2011); ob?inerea ilegală de fonduri – faptă prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 18/16.12.2009 în valoare de 138.250,63 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 30/28.12.2010 în valoare de 1.418.663 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 31 din data de 29.12.2010 în valoare de 169.669 lei în favoarea U.A.T. Comuna Lăzăreni); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. OMAHA AUTO SRL); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL S.C. VICTORYMARCOS S.R.L.),cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. - F****** D** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. DAN&DAN CONSTRUCT SRL cu S.C. MIRTISAN SRL); ob?inerea ilegală de fonduri – prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. ?i cu referire la art. 309 C.pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. - S.C. DAN&DAN CONSTRUCT SRL sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. DAN&DAN CONSTRUCT SRL cu S.C. MIRTISAN SRL); ob?inerea ilegală de fonduri – prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. ?i cu referire la art. 309 C.pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. şi - C**** I*** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: complicitate la evaziune fiscală – prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 ?i alin. 3 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen. din 1968 (rela?ia S.C. MIRTISAN SRL cu S.C. CAPA INSTAL SRL ?i S.C. DAN&DAN SRL); complicitate la evaziune fiscală – prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen. din 1968 (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL); cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 5 din C. pen. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 14.04.2016.

  51/2016 din 14.04.2016