D********* V* E****** - D******
InculpatC******** I* C******
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******* A************ J******** A F********* P****** S******
Parte civilăÎnlătură omisiunea vădită din minuta şi dispozitivul Sentinţei Penale nr. 66 din 16 martie 2018, pronunţată în dosarul nr. 5697/86/2016 al Tribunalului Suceava, în sensul că în cuprinsul acestora se vor intercala următoarele sintagme: „Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 martie 2018.” Înlăturarea omisiunii se face în toate exemplarele sentinţei sus-menţionate, cu care prezenta face corp comun. Cheltuielile judiciare din prezenta cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.03.2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 20.03.2018I. În temeiul art. 386 Cod de procedură penale dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC din infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale 03.09.2012 - 29.09.2012), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (acte materiale 18.11.2011 - 27.04.2012 şi acte materiale din anul 2011 aferente evidenţierii de cheltuieli de deplasare şi din anul 2012 aferente evidenţierii de cheltuieli salariale, materiale consumabile, combustibil, cheltuieli deplasare) şi uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale 18.11.2011 - 27.04.2012), într-o singură infracţiune complexă de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (acte materiale 03.09.2012 - 29.09.2012, acte materiale 18.11.2011 - 27.04.2012 şi acte materiale din anul 2011 aferente evidenţierii de cheltuieli de deplasare şi din anul 2012 aferente evidenţierii de cheltuieli salariale, materiale consumabile, combustibil, cheltuieli deplasare). În temeiul art. 386 Cod de procedură penale face aplicarea art. 5 Cod penal şi dispune schimbarea calificării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (acte materiale 03.09.2012 - 29.09.2012, acte materiale 18.11.2011 - 27.04.2012 şi acte materiale din anul 2011 aferente evidenţierii de cheltuieli de deplasare şi din anul 2012 aferente evidenţierii de cheltuieli salariale, materiale consumabile, combustibil, cheltuieli deplasare) în evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, (acte materiale 03.09.2012 - 29.09.2012, acte materiale 18.11.2011 - 27.04.2012 şi acte materiale din anul 2011 aferente evidenţierii de cheltuieli de deplasare şi din anul 2012 aferente evidenţierii de cheltuieli salariale, materiale consumabile, combustibil, cheltuieli deplasare). Condamnă inculpatul DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, (acte materiale 03.09.2012 - 29.09.2012 şi acte materiale 18.11.2011 - 27.04.2012), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal, a art.65 alin.2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura celeia de care s-a folosit pentru săvârşirea de infracţiuni, respectiv cea de administrator - de drept sau de fapt - societate comercială,), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 2 ani. În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal face aplicarea art. 71 Cod penal din 1969 şi interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura celeia de care s-a folosit pentru săvârşirea de infracţiuni, respectiv cea de administrator - de drept sau de fapt - societate comercială), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 81 alin.1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, suspendă condiţionat aplicarea pedepsei pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, calculat potrivit art. 82 alin.1 Cod penal din 1969. În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării pedepsei rezultante, suspendă şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC asupra dispoziţiilor art. 83 din Cod penal din 1969 (în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se revocă). II. În temeiul art. 386 Cod de procedură penale dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului COJOCARIU CĂTĂLIN din infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ambele cu aplicarea art. 5 Cod penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 al. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. c Cod de procedură penală dispune achitarea inculpatului COJOCARIU CĂTĂLIN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor false, respectiv a facturilor nr.440/18.11.2011, nr. 443/25.11.2011, nr. 446/02.12.2011, nr. 447/03.12.2011, nr. 455/27.01.2012, nr. 456/30.01.2012, nr. 457/10.02.2012, nr. 458/17.02.2012, nr. 459/24.02.2012, nr. 460/04.03.2012, nr. 461/18.03.2012, nr. 462/25.03.2012, nr. 2 - 002/12.04.2012, nr. 2 - 005/18.04.2012, nr. 2 -007/20.04.2012, nr. 2 - 010/24.04.2012, nr. 2 - 011/27.04.2012 şi a chitanţelor nr. 2-002/12.04.2012, nr. 2-005/18.04.2012, nr. 2-007/20.04.2012, nr. 2-010/24.04.2012 şi nr. 2-011/27.04.2012. În temeiul art.19 şi art. 397 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în consecinţă: Obligă inculpatul DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC să plătească părţii civile suma de 34.055 lei (din care suma 13.622 lei reprezentând impozit pe profit şi suma 20.433 lei reprezentând TVA) precum şi accesoriile fiscale aferente acestor debite până la data plăţii efective. În temeiul art. 25 al. 5 Cod de procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă privind obligarea inculpatului DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC la plata sumei de 38.363 lei, ( din care suma de 31364 lei reprezentând impozit pe profit şi suma de 6.999 lei reprezentând TVA). Respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă privind obligarea inculpatului DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC la plata sumei de 6.835 lei reprezentând impozit pe profit suplimentar. Atrage atenţia inculpatului DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC asupra dispoziţiilor art. 84 din Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în caz de neexecutare a obligaţiilor civile. Conform art. 13 din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, copie de pe prezenta se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului. În temeiul art. 274 al.6 Cod de procedură penală onorariu apărători oficiu avocat Tudor Andrei în sumă de 260 lei conform delegaţiei 2433/02.10.2017 şi avocat Tudor Simona în sumă de 430 lei (330 lei aferent camerei preliminare şi parţial 100 lei aferent fondului cauzei) conform delegaţiei 3067/29.11.2016 vor fi virate din fondurile Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art.275 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare aferente soluţionării acţiunii penale privind pe inculpatul Cojocariu Cătălin rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 Cod procedură penală, obligă inculpatul DOSPINESCU EMANUEL – DOMINIC la plata către stat a sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din care 300 lei aferente urmăririi penale.
Hotarare 66/2018 din 16.03.2018În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 16 martie 2018. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 martie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2018Termen la data de 9 martie 2018 în vederea pregătirii concluziilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 februarie 2018.
Incheiere de sedinta din 23.02.2018Amână judecarea cauzei la data de 23.02.2018, pentru efectuarea unei expertize contabile, solicitată de inculpat prin apărător. Pronunţată în şedinţă publică. azi, 26.01.2018
Incheiere de sedinta din 26.01.2018Termen la data de 26 ianuarie 2018, pentru când se va proceda la citarea inculpatului Cojocariu Cătălin cu mandat de aducere şi prin afişarea la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 ianuarie 2018.
Incheiere de sedinta din 12.01.2018Termen la data de 12 ianuarie 2018, pentru când se va emite mandat de aducere pentru inculpatul Cojocariu Cătălin şi o adresă către Tribunalul Neamţ - Biroul executări penale. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 noiembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 24.11.2017Amână cauza la data de 24 noiembrie 2017. În temeiul art. 283 alin. 2 Cod procedură penală, amendează pe martorul Rusu Gheorghe cu suma de 500 lei pentru lipsa nejustificată la termenul de astăzi. Se va emite mandat de aducere pentru martorul Rusu Gheorghe, citaţie simplă pentru martorii: Şuiu Mariana Ilena, Franciuc Marius Constantin şi Koffler Igo. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27 octombrie 2017.
Incheiere de sedinta din 27.10.2017Termen la data de 27 octombrie 2017 până când va fi citată martora Şuiu Mariana Ilena şi emiterea unuei adrese către Baroul Suceava în vederea desemnării unui apărător pentru inculpatul Cojocariu Cătălin.
Incheiere de sedinta din 29.09.2017Amână judecarea cauzei pentru data 29.09.2017 pentru când vor fi citaţi cu mandate de aducere martorii din lucrări: Florea Marius Ion şi Rusu Gheorghe şi cu citaţie simplă martora din lucrări Şuiu Mariana Ilena.
Incheiere de sedinta din 23.06.2017Amână judecarea cauzei pentru data 23.06.2017 pentru când vor fi citaţi cu mandate de aducere martorii din lucrări: Florea Marius Ion, Rusu Gheorghe, Stroieţchi Constantin Bucur. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.05.2017
Incheiere de sedinta din 26.05.2017Amână judecarea cauzei pentru data 26.05.2017 pentru când vor fi citaţi martorii din lucrări: Şincai Andrei, Florea Marius Ion, Rusu Gheorghe, Şuiu Mariana, Stroieţchi Constantin Bucur. Pronunţată în şedinţă Publică, azi 28.04.2017
Incheiere de sedinta din 28.04.2017Amână judecarea cauzei pentru data 28 aprilie 2017 pentru când vor fi citaţi martorii: Cârneală Pitic Dan, Şincai Andrei, Florea Marius Ion, Rusu Gheorghe. Pronunţată în şedinţă Publică, azi 24.03.2017.
Incheiere de sedinta din 24.03.2017Amână cauza pentru data de 24.03.2017, în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 24.02.2017