M**** I****
InculpatC****** E**** M****
InculpatS* N** S***** I**** S*** R*********** P*** A**** M******** L** I**** - C***** A****** M******
InculpatM**** A****
InculpatM********* F********* P****** , A****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilă1. În baza art. 386 C.proc.pen. şi a Deciziei nr. 25/2017 a ÎCCJ - Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Penală Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c raportat la alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul Penal, art. 9 alin.1 lit b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul Penal cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul Penal în infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal. În baza art. 386 C.proc.pen. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice în sensul de a nu se reţine dispoziţiile alin. 2 al art. 9 din Legea 241/2005. În baza art. 386 C.proc.pen. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal în infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b, c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal şi art. 6 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal. 2. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen. Achită pe inculpatul Ciandir Elvis – Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea ( SC Nar System Impex SRL), intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul propriu al administratorului ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prevăzută de art. 272, alin.1, lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. Condamnă pe inculpatul Ciandir Elvis – Mihai la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe durata prev. de art. 65 al. 3 C.pen. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul Ciandir Elvis - Mihai. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 Cod penal Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Ciandir Elvis - Mihai durata reţinerii şi arestării preventive de la 30.06.2016 la 09.03.2017. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 C.p.p. şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatului Ciandir Elvis – Mihai, până la concurenţa sumei de 1.037.577,75 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate conform Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei deja achitate (165.390 lei) În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Ciandir Elvis - Mihai să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. 3. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. Condamnă pe inculpatul M**** A**** la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe durata prev. de art. 65 al. 3 C.pen. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul M**** A****. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 Cod penal Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului M**** A**** durata reţinerii şi arestării preventive de la 30.06.2016 la 09.03.2017. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 C.p.p. şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatului M**** A****, până la concurenţa sumei de 1.037.577,75 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate conform Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei deja achitate (165.390 lei) În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul M**** A**** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. 4. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. Condamnă pe inculpatul M**** I**** la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe durata prev. de art. 65 al. 3 C.pen. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul M**** I****. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 Cod penal Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului M**** I**** durata reţinerii şi arestării preventive de la 30.06.2016 la 09.03.2017. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 C.p.p. şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatului M**** I****, până la concurenţa sumei de 1.037.577,75 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate conform Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei deja achitate (165.390 lei) În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul M**** I**** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. 5. În baza 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal Condamnă pe inculpata SC NAR SYSTEM IMPEX SRL la pedeapsa amenzii de 20.000 lei, respectiv 200 de zile amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind stabilită la 100 de lei. În baza art. 139 alin. 1 lit. b din Codul penal Aplică inculpatei SC NAR SYSTEM IMPEX SRL pedeapsa complementară a dizolvării. 6. În temeiul art. 397 C.p.p. raportat la art. 25 C.p.p. Admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF împotriva inculpaţilor Ciandir Elvis – Mihai, M**** A****, M**** I**** Obligă în solidar inculpaţii Ciandir Elvis – Mihai, M**** A****, M**** I**** la plata sumei de 896.358,71 lei către Statul Român (compusă din 109.723,88 lei – TVA, 211.925,46 de lei impozit pe profit, 740.099,37 de lei impozit pe venituri din alte surse, din care s-a achitat suma de 165.390 de lei), la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestei sume, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 165.390 de lei deja achitate. În temeiul art. 397 C.p.p. raportat la art. 25 C.p.p. Admite în parte acţiunea civilă formulată de Administraţia Fondului pentru Mediu împotriva inculpaţilor Ciandir Elvis – Mihai, M**** A****, M**** I**** Obligă în solidar inculpaţii Ciandir Elvis – Mihai, M**** A****, M**** I**** la plata sumei de 141.219,04 lei taxă de mediu către Administraţia Fondului pentru Mediu. În temeiul art. art. 25 alin. 3 C.proc.pen. Dispune anularea celor 1297 de facturi falsificate enumerate în rechizitoriu. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 alin. 2 C.proc.pen. Obligă fiecare dintre inculpaţii Ciandir Elvis – Mihai, M**** A****, M**** I****, SC NAR SYSTEM IMPEX SRL la câte 3000 lei cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 1 C.p.p. Onorariul avocatului din oficiu Cune Alina Daniela, majorat la 1000 lei rămâne în sarcina statului ?i va fi suportat din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.07.2018.
Hotarare 389/2018 din 12.07.2018În temeiul art. 391 C.p.p. Amână pronun?area şi deliberarea la data de 12.07.2018, pentru a se depune concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.07.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.07.2018Acordă termen la 05.07.2018 la solicitarea apărătorilor pentru a se mai achita din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 20.06.2018Acordă termen la 20.06.2018.
Incheiere de sedinta din 29.05.2018Acordă termen la 29.05.2018, ora 12.00, faţă de cererea de amânare formulată de domnul avocat Tudorache George.
Incheiere de sedinta din 24.05.2018pentru a lua cunoştinţă de raportul de expertiză depus la dosar la data de 09.05.2018 şi pentru formularea unor eventuale obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 10.05.2018Acordă termen la data de 10.05.2018 faţă de lipsa răspunsului la adresa emisă la expert.
Incheiere de sedinta din 27.04.2018Acordă termen la data de 27.04.2018, ora 09.00, pentru a se reveni cu adresă către expert.
Incheiere de sedinta din 20.04.2018Acordă termen la data de 20.04.2018, ora 13.00, la solicitarea apărătorilor inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 16.04.2018Acordă termen la data de 16.04.2018, ora 13.00.
Incheiere de sedinta din 15.03.2018Acordă termen la data de 15.03.2018, ora 14.00.
Incheiere de sedinta din 01.03.2018Acordă termen la data de 01.03.2018, ora 14.00, pentru a se emite adresă la MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA. Dispune formarea unui dosar asociat cu termen la 01.03.2018, ora 14.00, în vederea verificării măsurii preventive.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018Acordă termen la data de 31.01.2018 în vederea observării opiniei separate a expertului asistent.
Incheiere de sedinta din 18.01.2018Pe fondul cauzei acordă termen la data de 18.01.2018 faţă de cererea de amânare formulată de expertul parte, iar cu privire la măsura preventivă dispune formarea dosarului asociat cu nr. 5810/63/2016/a21 cu termen la data de 09.01.2018, ora 12.00, pentru verificarea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 07.12.2017Amână cauza la data de 07.12.2017.
Incheiere de sedinta din 23.11.2017Acordă termen la data de 23.11.2017 în vederea observării obiec?iunilor la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 09.11.2017Acordă termen la data de 09.11.2017, urmând a se depune numele expertului parte solicitat.
Incheiere de sedinta din 12.10.2017Acordă termen la data de 12.10.2017 în vederea observării obiecţiunilor formulate şi pentru a se emite adresă la DGRFP.
Incheiere de sedinta din 28.09.2017Acordă termen la data de 28.09.2017 în vederea observării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.09.2017Pe fondul cauzei acordă termen la data de 14.09.2017 faţă de lipsa raportului de expertiză, iar cu privire la măsura preventivă dispune formarea unui dosar asociat cu termen la data de 13.07.2017, ora 12.00, pentru verificarea măsurii preventive a inculpaţilor, termen pentru când pune în vedere inculpaţilor să se prezinte.
Incheiere de sedinta din 06.07.2017Acordă termen la data de 06.07.2017 faţă de lipsa raportului de expertiză, urmând a se reveni cu adresă către expertul desemnat în vederea întocmirii raportului.
Incheiere de sedinta din 25.05.2017Acordă termen la data de 25.05.2017 faţă de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 13.04.2017Acordă termen la data de 13.04.2017 faţă de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.03.2017Având în vedere lipsa raportului de expertiză se va reveni cu adresă către expert.
Incheiere de sedinta din 02.03.2017În vederea contactării expertului Şerban Ioana, cu privire la disponibilitatea şi competenţa de a efectua expertiza contabilă încuviinţată, pentru a cărei întocmire a fost desemnat prin tragere la sorţi, amână cauza şi acordă termen la data de 02.03.2017.
Incheiere de sedinta din 16.02.2017În vederea contactării expertului Popa Florea Eugeniu, cu privire la disponibilitatea şi competenţa de a efectua expertiza contabilă încuviinţată, pentru a cărei întocmire a fost desemnat prin tragere la sorţi, amână cauza şi acordă termen la data de 16.02.2017.
Incheiere de sedinta din 02.02.2017Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul desemnat din oficiu al inculpatei SC NAR SYSTEM IMPEX SRL pentru pregătirea apărării, şi acordă termen la data de 02.02.2017.
Incheiere de sedinta din 19.01.2017Având în vedere lipsa dosarului de fond şi a inculpaţilor, amână cauza şi acordă termen la data de 19.01.2016.
Incheiere de sedinta din 08.12.2016Amână cauza pentru a permite apărătorului ales al inculpatului M**** I**** să depună în scris ce probe înţelege să conteste şi ce probe solicită a fi administrate în apărare, şi acordă termen la data de 08.12.2016.
Incheiere de sedinta din 24.11.2016