B****** G******* l* C********* P*** N** R**** S********
InculpatB****** A****** L* C********* P*** N** R**** S********
InculpatB****** M****** L* C** A***** P*** N** R**** S********
InculpatB***** B**** E****** L* C********* P*** N** R**** S******
InculpatA****** P***** F********* I************ R*****
Parte civilă1. În temeiul art. 5 Cod Penal constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor B.G., B.A., B.M., B.B.E. este Codul penal 1969 ?i Legea 78/2000 în forma anterioară datei de 01.02.2014. 2. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită inculpatul B.G., pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prevăzute de art. 26 Cod Penal 1969 raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 3 Cod Penal 1969 privind principiul teritorialităţii legii penale. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. 3. Condamnă inculpatul B. A., la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prevăzută de art. 26 Cod Penal 1969 raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 3 Cod Penal 1969 privind principiul teritorialităţii legii penale cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod Penal 1969 privind concursul de infracţiuni, art. 74 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 Cod Penal 1969. Interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie pe durata executării pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale şi de a efectua acte de comerţ. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani constând în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 3 Cod Penal 1969 privind principiul teritorialităţii legii penale cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod Penal 1969 privind concursul de infracţiuni, art. 74 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 Cod Penal 1969. Interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa complementară pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale şi de a efectua acte de comerţ. Interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie pe durata executării pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale şi de a efectua acte de comerţ. În temeiul art. 34 alin. 1 lit. b Cod Penal 1969 contopeşte pedepsele de 1 an şi 6 luni şi 2 ani aplicate pentru infracţiunile concurente, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă cea mai grea de 2 ani închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969. În temeiul art. 35 alin. 3 Cod Penal 1969 contopeşte pedepsele complementare aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În temeiul art. 81 Cod Penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata unui termen de incercare de 4 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e penale. Atrage atenţia inculpatului asupra posibilităţii revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare conform art. 83 Cod Penal 1969. În temeiul art. 71 alin. 4 Cod Penal 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 2.500 pentru etapa urmăririi penale şi 2.500 lei pentru etapa judecăţii. 3. Condamnă inculpata B.M. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prevăzută de art. 26 Cod Penal 1969 raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 3 Cod Penal 1969 privind principiul teritorialităţii legii penale cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod Penal 1969 privind concursul formal de infracţiuni, art. 74 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 Cod Penal 1969. Interzice inculpatei cu titlu de pedeapsa accesorie pe durata executării pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale şi de a efectua acte de comerţ. Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani constând în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 3 Cod Penal 1969 privind principiul teritorialităţii legii penale cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod Penal 1969 privind concursul formal de infracţiuni, art. 74 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 Cod Penal 1969. Interzice inculpatei cu titlu de pedeapsa complementară pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale şi de a efectua acte de comerţ. Interzice inculpatei cu titlu de pedeapsa accesorie pe durata executării pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale şi de a efectua acte de comerţ. În temeiul art. 34 alin. 1 lit. b Cod Penal 1969 contopeşte pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă cea mai grea de 2 ani închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969. În temeiul art. 35 alin. 3 Cod Penal 1969 contopeşte pedepsele complementare aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpata să execute pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod Penal 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În temeiul art. 81 Cod Penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata unui termen de incercare de 4 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e penale. Atrage atenţia inculpatei asupra posibilităţii revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare conform art. 83 Cod Penal 1969. În temeiul art. 71 alin. 4 Cod Penal 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpata la plata către stat a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 2.500 pentru etapa urmăririi penale şi 2.500 lei pentru etapa judecăţii. 4. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul B.B.E, pentru comiterea infrac?iunilor de : - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzută de art. 26 Cod Penal 1969 raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 3 Cod Penal 1969 privind principiul teritorialităţii legii penale cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod Penal 1969 privind concursul formal de infracţiuni şi - spălare de bani constând în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 3 Cod Penal 1969 privind principiul teritorialităţii legii penale cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod Penal 1969 privind concursul formal de infracţiuni. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. 5. În temeiul art. 51 din Legea 129/2019 raportat la art. 118 alin. 1 lit. a Cod Penal 1969 confiscă de la inculpaţii B.M. şi B.A. suma de 98.080 Euro care face obiectul infracţiunii de spălare de bani. 6. Ia act că prejudiciul material produs părţii civile A****** P***** F********* I************ R***** aferent contractului de finanţare nr. C1.10201513900059 /24.05.2006 a fost achitat în întregime de către SC Vascar SA conform adreselor nr. 1156/13.05.2020 AFIR şi nr. 427/28.01.2020 emisă de ANAF DGRFP Iaşi, AJFP Vaslui. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.09.2020.
Hotarare 146/2020 din 30.09.2020Din lipsă de timp pentru deliberare şi dată fiind complexitatea cauzei, amână pronunţarea la data de 30.09.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.09.2020Din lipsă de timp pentru deliberare şi dată fiind complexitatea cauzei, amână pronunţarea la data de 16.09.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.09.2020Din lipsă de timp pentru deliberare şi dată fiind complexitatea cauzei, amână pronunţarea la data de 02.09.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.08.2020Amână cauza pentru pregătire dezbateri.
Incheiere de sedinta din 17.07.20201. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii Andrea Bellini, Giorgio Bellini, Michela Bellini, Boyett Barry Edward prin avocat ales Rareş Puiu Nan de constatare a nulităţii absolute a punerii în executare a autorizaţiilor de interceptare a convorbirilor telefonice, a mandatelor de supraveghere tehnică, a proceselor verbale privind rezultatul activităţilor de interceptare, a suporţilor optici, precum şi excluderea lor fizică din dosarul cauzei. 2. Respinge ca nefiind utilă şi concludentă pentru soluţionarea prezentului dosar penal cererea de suplimentare a probatoriului pentru obţinerea de relaţii referitoare la conturile bancare şi controlul efectuat de organele fiscale privind pe martorul denunţător Dan Dorneanu. Cu drept de apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.06.2020.
Incheiere de sedinta din 19.06.2020Amână pronunţarea asupra excepţiilor invocate de către inculpaţi, prin apărător ales, la data de 19 iunie 2020. Acordă termen pentru dezbateri pe fondul cauzei la data de 17.07.2020, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 12.06.2020Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor.Acordă un ultim termen pentru pregătire apărare. Prorogă discutarea excepţiei nulităţii absolute de probatorii invocate, pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 14.05.2020Pentru precizare prejudiciu de către partea civilă.
Incheiere de sedinta din 08.04.2020Termen preschimbat
Acordă termen pentru solicitare relaţii de la Curtea de Apel Bucureşti şi de la ICCJ Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 10.02.2020Se revine cu adresă pentru precizare prejudiciu de către partea civilă.
Incheiere de sedinta din 17.01.2020Pentru precizare prejudiciu de către partea civilă.
Incheiere de sedinta din 13.12.2019Acordă termen pentru audiere martori.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 12.09.2019Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Cauză amânată pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 23.05.2019Acordă termen pentru finalizarea expertizei dispuse în cauză.
Incheiere de sedinta din 15.04.2019Admite cererea.
Incheiere de sedinta din 21.03.2019Acordă termen pentru emitere adresă către LIEC în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză.
Incheiere de sedinta din 15.03.2019Acordă termen pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019În baza art. 278 alin. 1 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul încheierii din data de 25.01.2019 dosar nr. 614/89/2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 07.02.2019Admite cererea.
Incheiere de sedinta din 25.01.2019Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 18.01.2019Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 10.12.2018Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor.Acordă termen pentru audiere inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 22.11.2018Admite cererea.
Incheiere de sedinta din 31.10.2018Emite adresă către Tribunalul Bucureşti pentru audierea martorei Dumitrescu Marlena prin comisie rogatorie. Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 25.10.2018Pentru audiere inculpaţi în cauză.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018în vederea continuării administrării probatoriului cu martori din lucrări. Emite mandat de aducere pentru martorul lipsă la acest termen.
Incheiere de sedinta din 07.08.2018în vederea continuării administrării probatoriului cu martori din lucrări. emite mandate de aducere pentru martorii lipsă la acest termen. rămâne în pronunţare asupra solicitărilor formulate de apărătorul inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 11.06.2018în vederea continuării administrării probatoriului cu martori. prorogă discutarea probei cu expertiză tehnică.
Incheiere de sedinta din 15.05.2018în vederea continuării administrării probatoriului cu martorii din lucrări şi pentru a da posibilitatea apărătorului inculpaţilor să ia cunoştinţă de răspunsul comunicat la dosar de DNA ST Iaşi.
Incheiere de sedinta din 23.04.2018emite mandate de aducere pentru martorii lipsă la acest termen de judecată. continuă administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 26.03.2018În temeiul art. 374 alin. 6-10 raportat la art. 97-100 Cod procedură penală cu referire la dispozi?iile cauzei Beraru contra României pronun?ată de CEDO : 1. Admite cererea de readministrare a probei cu martorii din lucrări ?i cei propu?i de inculpa?i care au fost audia?i de către completul de judecată în compunerea anterioară datei de 01.01.2018. 2. Încuviin?ează ca fiind utilă cauzei audierea directă ?i nemijlocită a inculpa?ilor Andrea Bellini, Giorgio Bellini, Michela Bellini, Boyet Barry Eduard ?i a martorilor Pietro Giovani Tagliazucchi, Fausto Zerbinati, Zilli Stefano. Respinge ca nefondată cererea de audiere a inculpa?ilor ?i a martorilor cetă?eni străini prin intermediul comisiei rogatorii pe teritoriul statului italian. 3. Respinge ca nefondată audierea în calitate de martori a numi?ilor Ciuburciu Gabriela, Cucu Daniel, urmând ca ace?tia să poată fi audia?i în calitate de inculpa?i cu drepturile ?i obliga?iile stabilite de 107-110 raportat la art. 374 Cod procedură penală 4. Încuviin?ează ca fiind utilă cauzei proba cu înscrisuri, inclusiv expertizele tehnice efectuate în cadrul dosarului penal nr. 46031/3/2012* aflat pe rolul Tribunalului Bucure?ti aflate pe suportul media depus la fila 126 vol. I dosar fond. 5. Respinge ca nefondată cererea de efectuare a unor noi expertize în domeniile instala?ii, contabilitate, construc?ii civile ?i industriale raportat la teza probatorie expusă ?i acuza?iile aduse inculpa?ilor prin rechizitoriu. 6. Admite cererea de emitere a unei adrese către DNA Serviciul Teritorial Ia?i pentru a preciza modalitatea în care a fost admisă ?i în care a fost pusă în aplicare supravegherea tehnică prin interceptarea convorbirilor purtate intre inculpa?i ?i/sau alte persoane prin intermediul serviciilor de telefonie mobilă, internet, fax. ?i cine a pus în aplicare mandatele de supraveghere tehnică. 7. Prorogă discutarea asupra probei cu expertiză tehnică privind autenticitatea înregistrărilor convorbirilor telefonice, prin fax ?i e-mail pretins purtate între inculpa?i ?i/sau alte persoane după primirea informa?iilor solicitate de la DNA Serviciul Teritorial Ia?i conform punctului 6 ?i după comunicarea către apărătorul inculpa?ilor a unei copii a tuturor înregistrărilor aflate pe supor?ii optici de la dosar. 8. Admite cererea inculpa?ilor prin apărător ales de eliberare a unor copii în format electronic, a tuturor înregistrărilor aflate pe supor?ii optici afla?i în păstrarea Tribunalului Vaslui înregistra?i la Registrul mijloacelor de probă la pozi?ia 42/2016. 9. Dispune citarea pentru termenul din 26.03.2018 a martorilor din lucrări Goria Petrea, Radu Florin, Lefter Viorel, Ailincăi Vasile prin agentul procedural al instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 16.03.2018.
Incheiere de sedinta din 16.03.2018repartizat ciclic la completul P6 CPF, conform Hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului Vaslui nr. 6/01.03.2018
stabileste pronun?area in data de 16 martie 2018, cu privire la încuviin?area administrări unor probe precum şi readministrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 09.03.2018amânată cauza la data de 09.03.2018, ora 9,30, pentru ca apărătorul ales al inculpaţilor să precizeze în scris dacă doreşte readministrarea probatoriului având în vedere modificarea completului de judecată şi raportat la încheierea de şedinţă din 08.11.2018.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018lipsă martori.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Admite proba cu înscrisuri, constând în rapoartele de expertiză întocmite în dosarul nr.46031/3/2012* al Tribunalului Bucureşti, contracte, facturi, acte de stare civilă. Admite probele menţionate la pct.VIII - fotografii, înregistrări video. Admite proba testimonială propusă de inculpaţi prin apărător şi încuviinţează audierea martorilor Ciuburciu Gabriela, Cucu Daniel şi Popa Eugen, ce vor fi citaţi pentru termenul următor la adresele indicate. Respinge celelalte cereri formulate de inculpaţi, ca nefondate. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.11.2017.
Incheiere de sedinta din 08.11.20171.-Stabileşte pronunţarea la data de 08.11.2017 pe solicitare de probe în apărare, care au fost puse în discuţia contradictorie a părţilor la termenul din 01.11.2017. 2.- Pe fondul cauzei, în vederea continuării soluţionării cauzei, stabileşte termen la data de 06.12.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 01.11.2017la cererea formulată în scris de către apărătorul ales al inculpaţilor amână cauza la data de 4 oct.2017, ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 06.09.2017acordă termen la data de 06.09.2017, ora 12,00, pentru când va fi citat cu mandat de aducere martorul Barboglio Giuseppe.
Incheiere de sedinta din 19.07.2017amână cauza la data de 19.07.2017, ora 12,00, pentru când vor fi citaţi cu mandat de aducere martorii Ciuşu Liviu şi Rusu Lică. Se va cita tot cu mandat de aducere martorul Mironescu Costantin cu indicarea datelor de stare civilă având în vedere precizările făcute în procesul verbal de executare a mandatului de aducere emis anterior.Vor fi citaţi în continuare şi martorii Barboglio Giuseppe, Goria Petrea şi Alexandru Andrei.
Incheiere de sedinta din 07.06.2017amână cauza la data de 07.06.2017, pentru când va fi citat martorul Mironescu Constantin cu mandat de aducere. Vor fi citaţi şi ultimii martori din lucrări.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017amână cauza la data de 12.04.2017, ora 12,00 în vederea readministrării probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 15.03.2017amână cauza la data de 15.03.2017, ora 12,00 în vederea administrării probei cu primii cinci martori din lucrări,sens în care vor fi citaţi.
Incheiere de sedinta din 15.02.2017amână cauza la cererea formulată în scris şi motivată de apărătorul ales al inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 18.01.2017