Dosar 660/104/2016 din 01.04.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 30.06.2016 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Condamnare cu acord de recunoaştere

  Sentinţa penală nr.156 din 30 iunie 2016. În baza art.386 alin.1 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin. 1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. şi art.5 C.p. În baza art.11 pct.2 lit.b Vechiul C.p.p. rap. la art.10 alin.1 lit. i indice 1 Vechiul C.p.p. rap. la art.10 alin.1 teza a III-a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 5 C.p. dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M**** I****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. şi art.5 C.p. În baza art.91 lit. c vechiul cod penal rap. la art. 10 alin.1 teza a III-a din Legea nr.241/2005 aplică inculpatului 1000 lei amendă administrativă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 şi art.5 C.p. În baza art. 25 alin.3 C.p.p. rap. la art. 256 C.p.p. şi art. 580 alin. 2 C.p.p. dispune anularea ca fiind false a facturilor fiscale emise în cauză, şi menţionate în rechizitoriu aflate fizic la dosarul cauzei (filele 180 – 203), respectiv: 1. factura seria BCCI nr. 0725701/07.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725701/07.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 2. factura seria BCCI nr. 0725702/08.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725702/08.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 3. factura seria BCCI nr. 0725703/09.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725703/09.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 4. factura seria BCCI nr. 0725704/10.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725704/10.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 5. factura seria BCCI nr. 0725705/11.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 07257005/11.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 6. factura seria BCCI nr. 0725706/12.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725706/12.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 7. factura seria BCCI nr. 0725707/13.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725707/13.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 8. factura seria BCCI nr. 0725708/13.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725708/13.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 9. factura seria BCCI nr. 0725711/13.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 072571/13.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 10. factura seria BCCI nr. 0725712/16.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725712/16.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 11. factura seria BCCI nr. 0725713/17.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725713/17.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 12. factura seria BCCI nr. 0725714/18.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725714/18.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 13. factura seria BCCI nr. 0725715/19.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725715/19.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 14. factura seria BCCI nr. 0725718/20.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725718/20.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 15. factura seria BCCI nr. 0725719/21.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725719/21.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 16. factura seria BCCI nr. 0725720/22.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725720/22.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 17. factura seria BCCI nr. 0725721/23.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725721/23.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 18. factura seria BCCI nr. 0725722/24.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725722/24.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 19. factura seria BCCI nr. 0725723/25.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725723/25.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 20. factura seria BCCI nr. 0725724/26.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725724/26.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 21. factura seria BCCI nr. 0725725/27.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725725/27.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 22. factura seria BCCI nr. 0725726/28.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725726/28.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 23. factura seria BCCI nr. 0725727/29.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725727/29.03.2012 – în valoare de 4.898 lei; 24. factura seria BCCI nr. 0725728/30.03.2012 – emisă de SC CLASS COM IMPEX SRL către S* B****** E** S** - în valoare de 4.898 lei şi chitanţa seria BCCI nr. 0725728/30.03.2012 – în valoare de 4.898 lei. Constată că inculpatul a achitat contravaloarea prejudiciului infracţional în cuantum de 26.290 lei. Obligă pe inculpat către partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF Bucureşti prin DGRFP Craiova şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt la plata obligaţiilor fiscale accesorii pe perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului şi data achitării integrale a acestuia către partea civilă. Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr.58/P/2015 din 18.01.2016, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt asupra a două autoturisme marca OPEL ASTRA, cu serie şasiu W0LOTGFO8X5169671, serie motor 20G39082 cu număr de înmatriculare OT-04- UNC, FIAT BRAVO, serie şasiu ZFA18200004571541, neidentificată în baza de date a poliţiei Române la aplicaţia DEPABD şi DAEWOO ESPERO, serie şasiu KLAJF 1981SB739711, cu număr de înmatriculare OT – 13- XIX, aparţinând inculpatului M**** I**** şi tatălui său Mihai Gheorghe. În baza art.13 alin. 1 din Legea nr.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din OG nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi DGFP Olt. Obligă pe inculpat la plata sumei de 4500 lei (4000 lei urmărire penală şi 500 lei judecată) cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 30 iunie 2016, la Tribunalul Olt.

  Hotarare 156/2016 din 30.06.2016

• Sedinta din data de 26.05.2016 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Amână cauza

  ÎNCHEIEREA NR.57 DIN 26 MAI 2016 PRONUNŢATĂ ÎN DOSARUL NR.660/104/2016/a1 În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală cu rechizitoriul nr. 58/P/2015 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe inculpatul M**** I****,trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/1005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin. 1C.p. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul M**** I****. Suma de 65 lei onorariu avocat oficiu - avocat Cosmescu Elena (delegaţie de asistenţă judiciară obligatorie nr.468 din 04.04.2016) ce va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 26 mai 2016, la Tribunalul Olt.