P** V* G*******
InculpatD***** N* A** P****** E******
InculpatM********* F********* P******* A*** - D********* C*** N****** A******* M********* S******** F***** M*** S****** M********
Parte civilăS* C******* M*** S** P*** L********* J******* P***** G*** I****
Parte responsabilă civilmenteSentinţa penală nr. 185 din 01.10.2021:Constată faptul că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor este Codul penal anterior (1969) şi Legea nr. 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. Condamnă pe inculpaţii: - POP GHEORGHE, ..., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal anterior, cu reţinerea art. 74 lit. a – 76 lit. c Cod penal anterior şi a prev. art. 5 din Codul penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani. - DRĂGUŞ ANA PAULICA EUGENIA, ..., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 din Codul penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal anterior, cu reţinerea art. 74 lit. a – 76 lit. c Cod penal anterior şi a prev. art. 5 din Codul penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a fi asociat sau administrator la o societate comercială) Cod penal anterior aplică inculpaţilor Pop Gheorghe şi Drăguş Ana Paulica Eugenia, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 Cod penal anterior interzice inculpaţilor Pop Gheorghe şi Drăguş Ana Paulica Eugenia ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a fi asociat sau administrator la o societate comercială) Cod penal anterior. În baza art. 81 Cod penal anterior dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpaţilor Pop Gheorghe şi Drăguş Ana Paulica Eugenia, pe un termen de încercare de 5 ani. Atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 83 Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepselor accesorii. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală menţine în totalitate dispoziţiile cu privire la măsurile asigurătorii adoptate prin Încheierea penală nr. 142/03.07.2017 a Tribunalului Maramureş şi Încheierea penală nr. 113/25.06.2020 a Tribunalului Maramureş. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005 o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti va fi comunicată la ORC. Obligă inculpaţii în solidar iar fiecare inculpat în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Călători Mara SRL, cu sediul în Municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Iuliu Maniu bl. 70, ap. 2, judeţul Maramureş, să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - DGFP Cluj Napoca - AJF Maramureş suma de 1.892.117 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit datorat cu dobânzile şi penalită?ile de întârziere aferente calculate începând cu data de 13.10.2020 şi până la achitarea efectivă a debitului. În temeiul art. 274 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală obligă pe: - inculpatul Pop Gheorghe în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Călători Mara SRL, să plătească suma de 4.000 lei cheltuieli judiciare statului - inculpata Drăguş Ana Paulica Eugenia în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Călători Mara SRL, să plătească suma de 4.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 1 octombrie 2021 prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 185/2021 din 01.10.2021În vederea deliberării şi redactării hotărârii, s-a amânat pronunţarea soluţiei la data de 1 octombrie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.09.2021În vederea redactării şi pronunţării hotărârii, s-a amânat pronun?area solu?iei la data de 3 septembrie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.07.2021S-a acordat termen la data de 06.07.2021, ora 10,30 pentru studiul raportului şi achitarea de către inculpaţi a diferenţa decontului de cheltuieli stabilit pentru lucrarea de expertiză.
Incheiere de sedinta din 18.05.2021Pentru refacerea suplimentului la raportul de expertiză dispusă în cauză, s-a amânat cauza la 18.05.2021, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 23.03.2021În vederea refacerii suplimentului de expertiză şi administrării în continuare a probaţiunii privind reaudierea martorilor încuviinţaţi, s-a amânat cauza la 23.03.2021, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 12.01.2021În vederea administrării în continuare a probaţiunii privind reaudierea martorilor încuviinţaţi, s-a amânat cauza la data de 12.01.2021, ora 12,00
Incheiere de sedinta din 20.10.2020În vederea administrării în continuare a probaţiunii privind reaudierea martorilor încuviinţaţi, s-a amânat cauza la 20.10.2020, ora 13,00
Incheiere de sedinta din 08.09.2020Având în vedere lipsa martorilor P.G.şi B.I.F., în audierea cărora se insistă, şi pentru a se reveni cu adresă la AJFP Maramureş în sensul solicitat de apărătorul inculpaţilor, s-a amânat judecarea cauzei la data de 08.09.2020, ora 13,30.
Incheiere de sedinta din 21.07.2020În vederea respectării principiului nemijlocirii administrării mijloacelor de probă, având în vedere faptul că, în cauză, după începerea cercetării judecătoreşti s-a schimbat compunerea completului de judecată, pentru administrarea probei testimoniale încuviinţate privind audierea martorilor şi solicitarea relaţiilor încuviinţate, s-a amânat judecarea cauzei la data de 21.07.2020, ora 12,30.
Incheiere de sedinta din 23.06.2020S-a admis cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor şi pentru a se desemna un judecător titular raportat la faptul că titularul acestui complet a fost eliberat din funcţie prin pensionare, pentru a se respecta principiul continuităţii completului de judecată s-a amânat cauza la data de 23.06.2020, ora 12,30.
Incheiere de sedinta din 26.05.2020Prin rezoluţia preşedintelui de complet s-a dispus preschimbarea termenului la data de 26 mai 2020, ora 9,00.
Pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză şi având în vedere Hotărârea nr. 8/17.02.2020 a Colegiului de conducere din cadrul Tribunalului Maramureş prin care s-a hotărât degrevarea de la activitatea de judecată a doamnei judecător care a constituit acest complet şi pentru a se dispune asupra repartizării dosarului de către Colegiul de Conducere al Tribunalului Maramureş, s-a amânat cauza la data de 28.04.2020, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 03.03.2020Pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză, s-a amânat cauza la data de 03.03.2020.
Incheiere de sedinta din 04.02.2020S-a admis cererea în probaţiune solicitată şi pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză s-a amânat cauza la 04.02.2020.
Incheiere de sedinta din 07.01.2020Faţă de motivele invocate de apărătorul ales al inculpaţilor, respectiv motive de ordin medical justificate cu adeverinţe care atestă internarea şi că se află în concediu medical, s-a admis cererea de amânare formulată apreciindu-se că este justificată şi s-a acordat termen la 7.10.2020.
Incheiere de sedinta din 27.11.2019Raportat la cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor, care nu se poate prezenta în instanţă din motive de ordin personal, constatându-se astfel lipsă de apărare pentru inculpaţi, s-a amânat cauza la 27.11.2019, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 30.10.2019Pentru studiul raportului de expertiză efectuat în cauză, achitarea diferenţei onorariului expert şi comunicarea expertizei şi cu partea civilă şi cu partea responsabilă civilmente cu posibilitatea de a depune puncte de vedere, s-a amânat cauza la 30.10.2019.
Incheiere de sedinta din 18.09.2019Faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi care nu a fost întocmit, solicitarea domnului expert de a se acorda un termen pentru efectuarea lucrării, s-a amânat cauza la data de 18.09.2019.
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Având în vedere că expertiza financiar-contabilă dispusă în cauză nu a fost finalizată, explicaţiile domnului expert prin care arată că nu a reuşit să se deplaseze la sediul lichidatorului judiciar pentru a consulta documentele financiar-contabile şi evidenţa contabilă necesare finalizării raportului de expertiză întrucât a avut de finalizat alte două rapoarte de expertiză fiscală dispuse în cauze penale mai vechi, s-a amânat cauza la 12.06.2019.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019În vederea efectuării lucrării de expertiză financiar-contabile dispuse, s-a amânat cauza la 17.04.2019.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019Faţă de lipsa expertizei, solicitarea domnului expert desemnat în cauză de a se stabili un alt termen şi de a se pune în vederea inculpaţilor să pună la dispoziţie documentele şi evidenţa financiar contabilă necesare efectuării raportului de expertiză, s-a amânat cauza la 20.02.2018.
Incheiere de sedinta din 12.12.2018Faţă de lipsa expertizei, solicitarea domnului expert desemnat în cauză de a se stabili un alt termen şi de a i se pune la dispoziţie documentele şi evidenţa financiar contabilă necesare efectuării raportului de expertiză, s-a amânat cauza la 12.12.2018.
Incheiere de sedinta din 03.10.2018S-a admis cererea în probaţiune privind efectuarea unei expertize contabile.Pentru plata avansului onorar expert şi pentru comunicarea către expert a obiectivele în vederea efectuării expertizei încuviinţate în cauză, s-a amânat cauza la 3.10.2018.
Incheiere de sedinta din 13.06.2018Pentru a se solicita de la BCR Sucursala Sighetu Marmaţiei relaţii,s-a amânat cauza la 13.06.2018.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018S-a încuviinţat cererea formulată de apărătorul inculpaţilor privind reaudierea martorului Ş.V. şipentru reaudierea acestuia s-a amânat cauza la 16.05.2018.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018Raportat la cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor, care nu se poate prezenta în instanţă din motive de sănătate, s-a amânat cauza la 18.04.2018.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018Raportat la lipsa martorilor P.G-F., B.I.jr. şi M.D., în audierea cărora se insistă, s-a amânat cauza la 21.03.2018
Incheiere de sedinta din 07.02.2018Raportat la lipsa martorilor PGF, TM şi BI citaţi pentru acest termen şi pentru administrarea în continuare a probaţiunii privind audierea martorilor încuviinţaţi,s-a amânat cauza la 7.02.2018.
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Raportat la lipsa martorilor citaţi pentru acest termen, mandatele de aducere emise nu au fost executate şi pentru administrarea în continuare a probaţiunii privind audierea martorilor încuviinţaţi, s-a amânat cauza la 29.11.2017.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017Raportat la lipsa martorilor P.G.F., I.G. şi S.G. citaţi pentru acest termen şi pentru administrarea în continuare a probaţiunii privind audierea martorilor încuviinţaţi, s-a amânat cauza la 4.10.2017.
Incheiere de sedinta din 28.06.2017Faţă de lipsa martorilor citaţi pentru acest termen, lipsa de apărare pentru inculpaţi raportat la imposibilitatea prezentării în instanţă a apărătorului inculpaţilor din motive medicale,s-a amânat cauza la 28.06.2017
Incheiere de sedinta din 31.05.2017Pentru audierea în continuare a martorilor, s-a amânat cauza la 31.05.2017
Incheiere de sedinta din 19.04.2017Raportat la lipsa martorului citat pentru acest termen şi pentru administrarea în continuare a probaţiunii privind audierea martorilor încuviinţaţi, s-a amânat cauza la 19.04.2017
Incheiere de sedinta din 22.03.2017Raportat la lipsa martorului citat pentru acest termen şi pentru administrarea în continuare a probaţiunii privind audierea martorilor încuviinţate, s-a amânat cauza la 22.03.2017.
Incheiere de sedinta din 22.02.2017Pentru audierea martorilor încuviinţaţi, s-a amânat cauza la 22.02.2017
Incheiere de sedinta din 25.01.2017S-a admis cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor şi s-a amânat cauza la 25.01.2017.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016Pentru introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente şi citarea acesteia, s-a amânat cauza la 14.12.2016
Incheiere de sedinta din 02.11.2016Faţă la cererile de amânare formulate de inculpaţi, pentru a da posibilitatea inculpaţilor de a-şi angaja apărători, s-a amânat cauza la 2.11.2016
Incheiere de sedinta din 05.10.2016