B*** E***
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C***
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăA************ J******** A F********* P****** S****
Parte civilăAdmite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale.
Incheiere indreptare eroare materiala din 27.05.2020Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale.
Incheiere indreptare eroare materiala din 15.04.2020Văzând prevederile art. 5 N.C.P. şi considerentele Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale a României, constată legea veche (cu referire la Codul penal din 1969, dar şi la Legea nr. 241/2005) ca fiind lege penală mai favorabilă inculpatului. Calificând faptele prin aplicarea legii penale mai favorabile ?i prin schimbarea încadrării juridice: În baza art. 9 alin.1 lit. a) ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969, condamnă pe inculpatul B.E. la pedeapsa de : - 4 (patru) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile ori taxabile. În baza art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 al. 1 din Legea nr. 241/2005 rep., art. 65 Cod penal din 1969 rap. la art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal, interzice inculpatului, pe o durată de 5 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Văzând Decizia nr.418/2018 a Curţii Constitu?ionale a României, în baza art.396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul B.E. pentru infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit.c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. În baza art. 397 şi art.404 al.4 C.proc.pen. rap. la art. 19 şi art.23 al.2 şi 3 C.p.p., admite acţiunea civilă formulată de ANAF – D. G. R. a F. P. Cluj Napoca - prin A.J.a F.P. S. şi obligă inculpatul BE la plata, către partea civilă, a sumei de 1.641.308,52 lei (din care 795.195,52 lei impozit pe venit ?i 846.113 lei TVA) reprezentând prejudiciu creat bugetului de stat, precum ?i la plata de dobânzi (majorări de întârziere) şi penalităţi aferente, ce se impun a fi calculate de la data scadenţei până la data achitării efective a prejudiciului. În baza art.397 alin.2 raportat la art.249 alin.1, 2, 4, 5, şi 6 Cod procedură penală, art.11 din Legea nr.241/2005 menţine măsura asiguratorie instituită în cursul urmăririi penale, până la concurenţa sumei de 1.419.463 lei, prin Ordonan?a din data de 08.04.2015 (adusă la îndeplinire în baza procesului verbal din 27.04.2015), asupra asupra următoarelor bunuri: - casă de locuit în suprafa?ă de 105 mp, , , teren arabil în suprafa?ă de 6000 mp; - casă de locuit în suprafa?ă de 54 mp, - casă de locuit în suprafa?ă de de 200 m.p. - teren extravilan în suprafaţă de 3.200 m.p.; - teren extravilan în suprafaţă de 8.700 m.p., - teren extravilan în suprafaţă de 4.000 m.p.; - teren intravilan în suprafaţă de 3.400 m.p. , - Scuter, - autoturism marca „Peugeot Boxer 230 L. - sume existente în conturile bancare de la BRD-Groupe Societe Generale , precum ?i cele existente la SC Raiffeisen Bank SA, . În baza art.397 alin.2 raportat la art.249 alin.1, 2, 4, 6 şi 8 Cod procedură penală, art.11 din Legea nr.241/2005, în vederea recuperării în întregime a prejudiciului creat bugetului statului, dispune luarea măsurilor asiguratorii ale sechestrului asupra oricăror bunuri mobile sau imobile aparţinând inculpatului BE, altele decât cele identificate şi sechestrate de organele de urmărire penală şi popririi (în limitele prevăzute de lege) sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului de către o a treia persoană, urmând ca măsurile instituite să fie aduse la îndeplinire în acord cu prevederile C.pr.fiscală. În baza art.404 al.4 lit. i C.p.p. rap. la art. 25 alin. 3 C.p.p., desfiinţează înscrisurile (borderouri de achizi?ie) existente la filele 6-87, 90-135 din dos.u.p., vol.IV. În baza art.274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 4.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Constată că inculpatul a fost asistat de apărători ale?i. În baza art.501 şi art. 576 alin. 1 C.proc.pen., art.37 din Legea nr.656/2002 modif., art.13 din Legea nr. 241/2005, câte un exemplar al prezentei hotărâri se comunică, la data rămânerii definitive, şi: - Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, - Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, - Ministerului Comunicaţiei şi Societăţii Informaţionale – Centrul Naţional pentru Managementul Societăţii Informaţionale (CNMSI), - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.11.2018, la sediul Tribunalului Sălaj.
Hotarare 79/2018 din 21.11.2018Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare pentru data de 21.11.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.11.2018Stabileşte termen pentru pronunţare 07.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.10.2018raportat la cererea de amanare.
Incheiere de sedinta din 26.09.2018Termen acordat în vederea administrării probelor suplimentare încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018Amânat pentru completare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 13.06.2018pentru studiul raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018pentru achitare diferenta onorariu expert
Incheiere de sedinta din 25.04.2018pentru depunerea raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 28.02.2018pentru a se instiinţa expertul
Incheiere de sedinta din 14.02.2018pentru administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 31.01.2018pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017pentru administrarea probelor propuse
Incheiere de sedinta din 11.12.2017pentru administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 22.11.2017pentru administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 20.11.2017pentru administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 08.11.2017pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 06.11.2017pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.10.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 05.10.2017ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 27.09.2017Termen acordat în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 28.06.2017administrare martori
Incheiere de sedinta din 12.06.2017probe
Incheiere de sedinta din 24.05.2017audiere martori
Incheiere de sedinta din 26.04.2017administrat probe
Incheiere de sedinta din 12.04.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 03.04.2017lipsa apărător inculpat
Incheiere de sedinta din 29.03.2017admin probe
Incheiere de sedinta din 08.03.2017administrat probe - martori
Incheiere de sedinta din 27.02.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.02.2017pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 25.01.2017admin. probe
Incheiere de sedinta din 14.12.2016audiere martori
Incheiere de sedinta din 23.11.2016AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 26.10.2016AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 12.10.2016pentru a se asigura prezenţa inculpatului
Incheiere de sedinta din 28.09.2016pentru a se asigura prezenta inculpatului
Incheiere de sedinta din 22.06.2016LIPSA DOS. FOND
Incheiere de sedinta din 25.05.2016AMÂNAT CAUZA
Incheiere de sedinta din 27.04.2016