S******* L***
InculpatA*** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilă persoană vătămatăS* U********* S**
Parte responsabilă civilmenteConstată că legea penală mai favorabilă inculpatei Stănescu Lina este legea veche - Codul Penal şi legislaţia penală specială anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, şi în consecinţă: În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi infracţiunea de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi infracţiunea de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. art. 4 din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU LINA, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 6 ( şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.5 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) ; În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatei Stănescu Lina pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU LINA, la pedeapsa principală de 10(zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”, prev. de art. 4 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, cu aplicarea art. 5 alin. 1Cod penal. În baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele în pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatei Stănescu Lina pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei Stănescu Lina, pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 6 luni stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969 obligă inculpata Stănescu Lina ca, pe durata termenului de încercare stabilit, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a).să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi la datele fixate şi potrivit programului ce va fi stabilit de acesta; b).să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c).să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d).să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. În temeiul dispoziţiilor art. 86 indice 3 aliniatul 3 Cod penal din 1969 impune inculpatei Stănescu Lina obligaţia de a urma un curs de învăţământ primar de minimum 4 clase primare. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere şi obligaţiei stabilite se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi . În baza art. 864 şi art. 84 Cod penal din 1969, atrage atenţia inculpatei Stănescu Lina că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, al încălcării măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cadrul termenului de încercare stabilit se va dispune revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În temeiul art. 111 şi 115 Cod penal din 1969, văzând şi dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 241/2005, pune în vedere inculpatei, ca măsură de siguran?ă, că nu mai poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al vreunei societaţi comerciale, iar daca a fost ales, este decazută din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatei Stănescu Lina. În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 998 – 999 şi art. 1000 alin. 3 Cod civil din 1864 admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin DGRFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă pe inculpata Stănescu Lina în solidar cu partea responsabilă civilmente S* U********* S**, la plata către partea civilă a sumei de 1.334.295,24 lei , la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art.120 din OUG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, calculată pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatei Stănescu Lina şi părţii responsabile civilmente S* U********* S**, până la concurenţa sumei de 1.334.295,24 lei la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art.120 din OUG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, calculată pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului . Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse . În baza dispoziţiilor art. 398 rap. la art.272 cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală dispune plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpată în procedura de camera preliminară (delegaţia nr.25173/15.11.2016, în valoare de 260 lei) precum şi plata parţială pentru faza judecăţii (delegaţia nr. 25173/15.11.2016, parţial – în valoare de 130 lei) respectiv suma totală de 390 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură penală obligă pe inculpata Stănescu Lina în solidar cu partea responsabilă civilmente S* U********* S**, la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.05.2017.
Hotarare 651/2017 din 03.05.2017Amână pronunţarea pentru data de 03.05.2017
Incheiere de sedinta din 19.04.2017Stabileşte pronunţarea pentru data de 19.04.2017
Incheiere de sedinta din 10.04.2017Pentru a se depune înscrisuri în circumstanţierea inculpatei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.04.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 27.03.2017Faţă de cererea de amânare formulată de către inculpată în vederea angajării unui nou apărător, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.03.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 13.03.2017Faţă de cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.03.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 13.02.2017