T*** C*****
InculpatT*** G*** M******
InculpatA*** O** P*** D**** C****** Î* N***** Ş* P***** A*** C*** R********* S***** R****
Parte civilăS* C*********** C** S**
Parte responsabilă civilmenteSentinţa penală Nr. 106/2017 Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către reprezentantul Ministerului Public şi în temeiul prev. art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 şi art. 3 din legea 241/2005, art. 29 alin 1 lit a din legea 656/2002 toate cu aplic art. 35 alin 1 şi art. 38 alin 1 C.p., aşa cum sunt reţinute în rechizitoriu în sarcina inculpaţilor T*** C***** şi T*** G*** M****** în infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 din legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, art. 3 din lega 241/2005 şi art. 29 alin 1 lit a din lega 656/2002 cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin 1 lit a C.p. anterior şi art. 5 C.p. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpaţii T*** C***** şi T*** G*** M****** din infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 şi art. 3 din legea 241/2005, art. 29 alin 1 lit a din legea 656/2002 toate cu aplic art. 35 alin 1 şi art. 38 alin 1 C.p. în infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c din legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, art. 3 din lega 241/2005 şi art. 29 alin 1 lit a din lega 656/2002 cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin 1 lit a C.p. anterior şi art. 5 C.p. ca neîntemeiată. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata T*** G*** M******, cu antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul prev. art. 3 din legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. aplică inculpatei o amendă penală în cuantum de 20.000 lei RON pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În temeiul prev. art. 29 alin 1 lit a din legea 656/2005 cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă aceeaşi inculpată la 3 ani închisoare pedeapsă principală pentru infracţiunea de spălare de bani şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul prev. art. 33 alin 1 lit a C.p şi 34 anterior condamnă pe inculpata T*** G*** M****** la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi lit. c C.p. anterior. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul T*** C*****, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul prev. art. 3 din legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. aplică inculpatului o amendă penală în cuantum de 20.000 lei RON pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În temeiul prev. art. 29 alin 1 lit a din legea 656/2005 cu aplic art. 41 alin2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pedeapsă principală pentru infracţiunea de spălare de bani şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul prev. art. 85 C.p. anterior anulează beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 351/22.12.2015 a Tribunalului Olt definitivă prin decizia penală a Curţii de Apel Craiova nr.1064/27.06.2016. În temeiul prev. art. 86/4 C.p.p. anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani aplicată prin sentinţa penală nr. 56/30.04.2015 a Judecătoriei Râmnicu Sărat, definitivă prin decizia penală nr. 1136/13.11.2015 a Curţii de Apel Ploieşti. În temeiul prev. art. 33 alin 1 lit a , 34 alin 1 lit b şi 35 alin 3 C.p. anterior contopeşte această pedeapsă cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi se aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi lit. c C.p. anterior. În temeiul art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune luată faţă de inculpaţii T*** C***** şi T*** G*** M****** prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt nr. 842/P/2013 din data de 24.02.2016 . În temeiul art. 88 Cod penal anterior deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore începând cu data de 16.02.2016 faţă de inculpaţii T*** G*** M****** şi T*** C*****. În temeiul art. 25 Cod procedură penală , art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1357 şi 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în calitate de reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova - AJFP Olt şi obligă pe inculpaţii T*** G*** M****** şi T*** C***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CONFIDENŢIAL COM SRL la plata sumei de 906.789 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA , conform raportului de expertiză fiscală şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal. Din valoarea prejudiciului se constată achitată suma de 120.000 lei potrivit chitanţelor nr.6556722/02.03.2017, 65571101/13.03.2017, 6559325/06.03.2017, 6574040/14.03.2017, 6564767/09.03.2017, 66082531/04.04.2017, 6606689/03.04.2017, fiind de achitat suma de 786.789 lei. Respinge cererea formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în calitate de reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova - AJFP Olt privind instituirea măsurii sechestrului asigurator pe bunurile imobile ale inculpaţilor ca fiind fără obiect. În temeiul prev. art. 397 C.p.p., art. 25 alin. 3 C.p.p. dispune anularea următoarele înscrisuri menţionate în anexele la raportul de expertiză fiscală, de la filele 188-194 din dosarul de urmărire penală vol. I : - factura nr. 8126/1.09.2009 emisă în numele lui SC ACC ACCESORII TRADING SRL; - factura nr. 2195/03.05.2009 emisă în numele lui SC ALMIDA PROD SRL; - facturile nr. 59895- 59898 emise în numele lui SC CAROL FASHION SRL; - facturile nr. 75342-75345 emise în numele lui SC CRETA SUN SRL; - facturile nr. 10264-10266 emise în numele lui SC FASHION PROGRESS SRL; - facturile nr. 1045105- 1045118, 1045120-1045137 emise în numele lui SC GEZ EXIM SRL; - facturile nr. 20301-20385, 20401-20409, 174-175, 177- 209, 212-220, 20410- 20424 emise în numele lui SC GIL COMPANY; - facturile nr. 8005654-8005659 emise în numele lui SC GUANG MING STAR 2006 SRL; - factura nr. 9190/ 9.01.2009 emisă în numele lui SC ITLAND GRUP SRL; - facturile nr. 39746 -39750 emise în numele lui SC FLEUR MAISON DE COUTURE SRL; - facturile nr. 51601-51613, 51615- 51617, 51632-51649, 51642,emise în numele lui SC MAO STYLE SRL; - facturile nr. 42101- 42118, 42120-42122, 42127- 42130, 42132-41134, 42136-42139, 42140-42148 emise în numele lui SC MIRIAM MOD SRL; - facturile nr. 1035401- 1035409, 1035411- 1035422 emise de către SC OCCIDENTAL CONSULTING SRL; - facturile nr. 41655-41657, 42044, 42045, 41679-41689 emise de către SC WEST COM SRL; În temeiul art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi. În temeiul art. 274 alin 2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CONFIDENŢIAL COM SRL la plata sumei de câte 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care câte 1500 în faza de urmărire penală. În temeiul prev. art. 275 alin 6 C.p.p. cheltuielile privind avocatul din oficiu rămân în sarcina statului, urmând să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Olt suma de câte 70 lei reprezentând onorariu parţial de asistenţă juridică din oficiu, conform delegaţiilor nr. 518/2016 şi 519/2016. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 18.05.2017 la Tribunalul Olt.
Hotarare 106/2017 din 18.05.2017În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 18 mai 2017. Pronunţată în şedinţa publică azi, 09 mai 2017, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.05.2017În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. acordă termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 9 mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.04.2017Amână cauza la data de 26 aprilie 2017 ora 10,00 pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatilor să depună în scris solicitarea de schimabre a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Amână cauza la data de 12 aprilie 2017, ora 10.00 pentru a da posibilitatea inculpaţilor să mai achite din prejudiciu şi pentru emiterea unor adrese către Biroul Executări Penale din Cadrul Tribunalului Olt şi al Judecătoriei Râmnicu Sărat.
Incheiere de sedinta din 22.03.2017Termen acordat din eroare!
Amână cauza la data de 22 martie 2017, ora 10.00 pentru a da posibilitatea inculpatilor să achite o parte din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 22.02.2017Amână cauza la data de 22 februarie 2017, ora 09.30 pentru când se va proroga pronunţarea cu privire la întocmirea unei noi expertize fiscale.
Incheiere de sedinta din 08.02.2017Termen acordat din eroare.
Amână cauza la data de 8 februarie 2017, ora 10.00 pentru a se cita doamna expert Cernat Anca Mihaela în calitate de martor, în vederea audierii acesteia.
Incheiere de sedinta din 18.01.2017Amână cauza la data de 18 ianuarie 2017, ora 09.30 pentru prorogarea pronuntarii cu privire la cererea de probatorii formulată de către apărătorul ales al inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 11.01.2017Încheierea Nr. 430/2016 În temeiul prevederilor art. 362 alin.2 rap. la art. 208 alin 5 Cod procedură penală: Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpaţii T*** C*****- şi T*** G*** M****** – , prin ordonanţa nr. 842/P/2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin.3 rap la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune luată faţă de inculpaţii T*** C***** şi T*** G*** M******. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi data de 21.12.2016, ora 13,15 la Tribunalul Olt. Încheiere pronuntata in dosarul nr. 715/104/2016/a6
Amână cauza la data de 11 ianuarie 2017 ora 10.30 pentru emiterea unui mandat de aducere cu privire la martorul Mihai Marian. Acordă termen intermediar pentru verifcarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar a celor doi inculpaţi la data de 21 decembrie 2016. ora 09.30.
Incheiere de sedinta din 07.12.2016Amână cauza la data de 7 decembrie 2016 ora 10.00 pentru a se audia cei trei martori adusi necitati de catre inculpati.
Incheiere de sedinta din 02.11.2016Amână cauza la data de 2 noiembrie 2016, ora 09.30 pentru a da posibilitatea Reprezentantului Ministerului Public să studieze solicitările de probatorii depuse la dosar de catre inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 19.10.2016Amână cauza la data de 19 octombrie 2016, ora 09.00 pentru a se propune probe în apărare de către cei doi inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 30.09.2016Amână cauza la data de 30 septembrie 2016, ora 10.00 pentru a se audia cei doi inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016Amână cauza la data de 21 septembrie 2016, ora 10.00 pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inculpaţilor să pregătească apărarea.
Incheiere de sedinta din 09.09.2016Soluţia cu privire la legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar pe cauţiune aplicată inculpaţilor T*** C***** şi T*** G*** M****** a fost pronunţată în dosarul nr. 715/104/2016/a4.
Încheierea nr. 219/2016 pronunţată în dosarul nr. 715/104/2016/a3 În temeiul prevederilor art. 348 alin.2 C.p.p rap. la art. 207 alin 2 C.p.p Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpaţii T*** C***** şi T*** G*** M******. În baza art. 207 alin.4 C.p.p menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii T*** C***** şi T*** G*** M******. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu azi data de 30 mai 2016, ora 11.00 la Tribunalul Olt.
Încheierea privind obiectul camerei preliminare va fi pronuntata la data de 31 mai 2015. Încheierea privind legalitatea si temeinicia măsurii controlului judiciar pe cautiune aplicat celor doi inculpati va fi pronuntata la data de 30 mai 2016.
Încheierea cu privire la măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune a fost pronunţată în dosarul nr. 715/104/2016/a2.