S* D****** A******* S**
InculpatL*** I*** L*****
InculpatG******* V*****
InculpatD*** C********
Parte civilăS* D****** A******* S** P*** P********* D* I********* T****** C*******
InculpatDosar 7178/118/2016 Înch.15.04.2020 În temeiul art. 278 din Codul de procedură penală. Admite cererea formulată de INSPECTORATUL DE POLITIE JUDE?EAN CONSTANTA – SERVICIUL DE INVESTIGA?II CRIMINALE. Dispune îndreptarea eroare materială strecurată în mandatul 239/2019/10.04.2020 emis în dosar 7178/118/2016, privindu-l pe inc.L*** I*** L*****, în sensul că se va men?iona C.N.P.corect ----Menţiune despre aceste îndreptări se va face pe ambele exemplare ale mandatului 239/2019/10.04.2020 emis în dosar 7178/118/2016, privindu-l pe inc.L*** I*** L***** Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 04 noiembrie 2019.
Incheiere indreptare eroare materiala din 15.04.2020Dosar nr. 7178/118/2016 Hot./01.04.2019 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul L*** I*** L***** la pedeapsa de 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului L*** I*** L***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul L*** I*** L***** la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului L*** I*** L***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969 Inculpatul L*** I*** L***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 7 (şapte) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului L*** I*** L***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpatul L*** I*** L***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost, va fi decăzut din drepturi. 2. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul G******* V***** la pedeapsa de 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului G******* V***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 2151 alin. 2 C.pen. din 1969 cu aplic 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul G******* V***** la pedeapsa de 10 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului G******* V***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969 Inculpatul G******* V***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 (zece) ani închisoare şi şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului G******* V***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. Constată că inculpatul G******* V***** se află arestat în altă cauză În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul G******* V***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost, va fi decăzut din drepturi. 3. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 711 alin. 3 C.pen. 1969 în referire la art. 531 alin. 2 C.pen. 1969 şi art. 5 alin. C.pen. Condamnă pe inculpata – persoană juridică S.C. DIASTAS ANASTASE S.R.L. Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa, strada Comarnic nr. 53, spaţiu comercial bl. C4, judeţul Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J13/736/2006, CUI 18475509, la pedeapsa amenzii în cuantum de 300.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 712 alin. 1 C.pen. 1969 rap. la art. 531 alin. 3 lit. a C.pen.1969 cu aplic. art. 12 din legea nr. 187/2012 Aplică inculpatei – persoană juridică S.C. DIASTAS ANASTASE S.R.L. Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa, strada Comarnic nr. 53, spaţiu comercial bl. C4, judeţul Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J13/736/2006, CUI 18475509, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 şi urm. C.civ. Admite acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul L*** I*** L***** în solidar cu inculpatul G******* V***** şi inculpata – persoană juridică S.C. DIASTAS ANASTASE S.R.L. Constanţa, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa la plata sumei de 4.766.431 lei – reprezentând TVA în sumă de 2.859.859 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.906.572 lei, precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului fiscal calculate de la producerii prejudiciului, respectiv 01.01.2012 şi până la achitarea integrală a sumei datorate. În baza art. 48 alin. 2 din Legea nr. 26/1990 modificată Dispune ca după efectuarea procedurilor aferente prezentelor dispoziţii, Oficiul Registrului Comer?ului Constanţa să procedeze la radierea înmatriculării inculpatei – persoane juridice S.C. DIASTAS ANASTASE S.R.L. Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa, strada Comarnic nr. 53, spaţiu comercial bl. C4, judeţul Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J13/736/2006, CUI 18475509. În baza art. 7 din Lg.26/1990 rap. la art. 498 c.p.p. Dispune comunicarea prezentei sentinţe după rămânerea definitivă la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa pentru înscrierea menţiunilor ce se impun şi către Secţia a II-a civilă a Tribunalului Constanţa pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispoziţii. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. Obligă inculpaţii L*** I*** L***** şi G******* V***** la plata sumei de câte 3.000 lei fiecare cheltuieli judiciare statului ( urmărire penală şi judecata în fond). În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. Obligă inculpata – persoană juridică S.C. DIASTAS ANASTASE S.R.L. Constanţa la plata sumei de 3.000 lei cheltuieli judiciare statului ( urmărire penală şi judecata în fond). În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen. Cheltuielile judiciare reprezentând onorariu apărător din oficiu – avocat Duţescu Ana Maria (pentru inculpatul G******* V*****) în cuantum de 690 lei, onorariu apărător din oficiu – avocat Teacă Doru Cristian (pentru inculpatul L*** I*** L*****) în cuantum de 690 lei şi onorariu apărător din oficiu – avocat Tămăşan Ştefana Maria (pentru inculpata – persoană juridică S.C. DIASTAS ANASTASE S.R.L. Constanţa) în cuantum de 690 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţa publică azi 01 aprilie 2019.
Hotarare 160/2019 din 01.04.2019Dosar nr. 7178/118/2016 Înch./18.03.2019 În baza art. 391 alin. 2 C.pr.pen. Deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 01 aprilie 2019. Definitivă odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.03.2019Dosar nr. 7178/118/2016 Înch./04.03.2019 În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen. Deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 18 martie 2019. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.03.2019termen 04.03.2019, audiere martori
Incheiere de sedinta din 19.02.2019TERMEN 19.02.2019, LIPSĂ PROCEDURA
Incheiere de sedinta din 11.12.2018termen 11.12.2018, audiere martori
Incheiere de sedinta din 13.11.2018TERMEN - 13.11.2018 AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 16.10.2018termen - 16.10.2018, audiere martori
Incheiere de sedinta din 18.09.2018termen - 18.09.2018, lipsă martori
Incheiere de sedinta din 30.05.2018termen - 30.05.2018, lipsă apărare inc.G******* V*****
Incheiere de sedinta din 30.04.2018termen - 30.04.2018, lipsă martori
Incheiere de sedinta din 02.04.2018termen - 02.04.2018, audiere martori
Incheiere de sedinta din 05.02.2018termen - 05.02.2018, lipsă inc.L*** I*** L*****
Incheiere de sedinta din 08.01.2018termen - 08.01.2018, adresă ORC pt indicate sediu actual S* D****** A******* S**
Incheiere de sedinta din 27.11.2017