D********* A****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** - P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art. 279 cod procedură penală Dispune înlăturarea omisiunii vădite din minuta pronunţată la data de 16.01.2020 de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 7326/63/2016, în sensul că: În temeiul art. 11 din Legea 241/2005, art. 254 Cod procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ - Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului D********* A**** până la concurenţa sumei de 2.053.847,2 lei, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe ambele exemplare ale minutei. Cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare. pronunţată în şedinţă publică, azi 23.01.2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.01.2020Constată că prin încheierea din 02.12.2019 Tribunalul Dolj a dispus următoarele: „Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză o constituie Codul Penal anterior şi legile speciale în vigoare la momentul săvârşirii faptelor reţinute în sarcina inculpatului. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpatului D********* A**** din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cp din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în infrac?iunea prev. de art. 26 Cp din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpatului D********* A****, formulată de reprezentantul parchetului, respectiv din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1968 în două fapte de evaziune fiscală în concurs prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din legea 241/2005, cu aplicarea art.33, lit.a din Cp din 1968; din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cp din 1968 rap. la art. 9 lit. c din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1968 în două infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în concurs prev. de art. 26 Cp din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea 241/2005, cu aplicarea art.33, lit.a din Cp din 1968 şi din infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin 1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1968 în două infrac?iuni de spălare de bani în concurs prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002, cu aplicarea art.33, lit.a din Cp din 1968”. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cp 1968, şi art.5 NCp condamnă pe inculpatul D********* A**** la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a desfâşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii-asociat sau administrator la societăţi comerciale) CP 1968 pe o durată de doi ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1968 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c din CP 1968 (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii- asociat sau administrator la societăţi comerciale). În baza art. 26 C.p.(1968), rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cp 1968 şi art.5 NCp condamnă pe inculpatul D********* A**** la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea evaziune fiscală în formă continuată şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii- asociat sau administrator la societăţi comerciale) din CP 1968 pe o durată de trei ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c(dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii asociat sau administrator la societăţi comerciale) din CP 1968. În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I-a C. proc. pen. cu aplicare art. 4 N C.pen, achită pe inculpatul D********* A**** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin 1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi şi cu aplic art.5 NCp. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul D********* A**** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. f din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1968 Cp şi cu aplic art.5 NCp. În baza art.33 lit.a - 34 lit.b şi art.35, alin.3 din Cod penal 1968, contopeşte pedepsele principale aplicate anterior, inculpatul D********* A**** urmând să execute în final pedeapsa principală cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii asociat sau administrator la societăţi comerciale) din CP 1968 pe o durată de trei ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1968 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii asociat sau administrator la societăţi comerciale) din CP 1968, care se execută în condiţiile art.71, alin.2 Cp 1968. Constată că inculpatul a fost cercetat în stare de libertate. Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . Obligă pe inculpatul D********* A**** către partea civilă la plata sumei de 42.562 lei cu titlu de despăgubiri civile, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente acesteia de la data la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii (în raport de fapta prev art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 comisă în perioada 2007 – 2009 în calitate administrator de fapt al SC CESLAV SRL). Obligă pe inculpatul D********* A**** în solidar cu inculpatul Macarie Cristian către partea civilă la plata sumei de 2.011.285,2 lei cu titlu de despăgubiri civile, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente acesteia de la data producerii prejudiciului şi până la data executării integrale a plăţii (în raport de fapta prev art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 comisă anii 2007 şi 2009 ca administrator de fapt al SC CESLAV SRL). În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.penală şi art. 397 alin 2 Cod proc.pen. menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa din 05.11.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului D********* A****, respectiv teren agricol situat în jud. Prahova, com. Dumbrava, în suprafaţă de 750 mp. şi casă de locuit pe raza com. Dumbrava, jud. Prahova, având o suprafaţă construită de 54 mp, conform Titlului de proprietate nr. 28213/17.10.1994 (Vol. VIII, filele nr. 190 - 195), până la concurenţa sumei la care a fost obligat. În baza art.11 din Legea 241/2005 dispune instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului până la concurenţa sumelor datorate. În temeiul art.12 din Legea 241/2005, dispune ca inculpatul D********* A**** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din aceste drepturi. În baza art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea sentinţei penale, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr. 39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015, infracţiunile săvârşite de inculpatul D********* A**** se înscriu în cazierul fiscal al acestuia. În baza art.274 alin.1 NCPP obligă inculpatul D********* A**** la plata sumei 15.000 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 5000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Admite cererea de majorare a onorariului formulată de apărătorul desemnat să acorde asistenţă judiciară din oficiu pentru inculpatul D********* A****. Dispune majorarea onorariului din oficiu stabilit iniţial de la suma de 260 lei la suma de 868 lei. În baza art.275 alin.6 Cod pr.pen., suma de 868 lei reprezentând onorariul pentru avocatul oficiu desemnat inculpatului D********* A****, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16.01.2020.
Hotarare 24/2020 din 16.01.2020În baza art. 391 alin.1 C.p.p. Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 16.01.2020. Cu drept de apel o dată cu hotărârea pronunţată asupra fondului. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 13.01.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.01.2020acordă termen la data de 13.01.2020
Incheiere de sedinta din 02.12.2019pentru lipsa martorei S.A, acordă termen la data de 02.12.2019
Incheiere de sedinta din 04.11.2019pentru lipsa martorului, acordă termen la data de 04.11.2019
Incheiere de sedinta din 07.10.2019pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 07.20.2019
Incheiere de sedinta din 09.09.2019pentru lipsa martorilor, acordă termen la data de 09.09.2019
Incheiere de sedinta din 01.07.2019pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 01.07.2019
Incheiere de sedinta din 03.06.2019pentru a se administra proba testimonială şi pentru a se audia inculpatul, acordă termen la data de 03.06.2019
Incheiere de sedinta din 06.05.2019pentru ca inculpatul să-şi precizeze şi să completeze cererea de probatorii formulată, acordă termen la data de 06.05.2019
Incheiere de sedinta din 22.04.2019acordă termen la 22.04.2019 pentru lipsa de procedură cu părţile civile.
Incheiere de sedinta din 11.03.2019Urmare a desfiinţării completului 6, conform Hot. de Colegiu nr. 4/15.02.2019, dar şi art. 104 alin. 3 ROI, cauza a fost repartizată la completul 1, cu termen 20.02.2019.
amână cauza la data de 11.03.2019, pentru continuitate complet de judecată.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019pentru continuitatea completului de judecata
Incheiere de sedinta din 06.02.2019Pentru citarea ultimilor martori propu?i în circumstanţiere de inculpat.
Incheiere de sedinta din 23.01.2019Pentru citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 09.01.2019Amânare cauză în vederea citării martorilor.
Incheiere de sedinta din 12.12.2018Amână cauza având în vedere lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 28.11.2018Amână cauza având în vedere lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 14.11.2018Amână cauza având în vedere lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 31.10.2018Amâna cauza pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 17.10.2018Amâna cauza având în vedere lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 03.10.2018Amâna cauza având în vedere lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018Amâna cauza având în vedere lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018Pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018Amana cauza avand in vedere lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 13.06.2018Pentru readministrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018Pentru studierea înscrisurilor depuse înaintea termenului de judecată.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018Amana cauza pentru a se emite adresa catre DNA - ST Craiova.
Incheiere de sedinta din 02.05.2018Amana cauza pentru a se cita martorii lipsa cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018Amana cauza pentru a se audia martorii citati.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018Amâna cauza pentru a se audia martorii lipsa.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Amana cauza pentru a se audia martorii propusi.
Incheiere de sedinta din 10.01.2018Amana cauza pentru a se audia martorii lipsa.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Amana cauza pentru a se audia martorii.
Incheiere de sedinta din 28.11.2017Având în vedere lipsa martorilor Mărăcineanu George şi Badea Alexandru dispune citarea acestora cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare la domiciliu. Dispune citarea martorilor Dindelegan Ştefan, Şerban Victor, Sima Miţa, Ghera Mitică Eugen, Barbu Vasile şi Radu Mariana pentru următorul termen în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Având în vedere lipsa inculpatului şi lipsa martorilor, dispune amânarea cauzei în vederea citării martorilor cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare la domiciliu în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017Amână cauza şi dispune citarea cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare a martorilor Melcea Zizi, Milu Mihail, Cacalaţeanu Alexandru şi Sîrghi Alexandra Ioana şi citarea martorilor Mărăcineanu George, Călmuş Ştefania, Drăghici Gheorghe, Jianu Gheorghe şi Badea Alexandru.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului amână judecarea cauzei şi dispune emiterea unei adrese către Baroul Dolj în vederea asigurării asistenţei judiciare obligatorii. Totodată, dispune emiterea unei adrese către Baroul Bucureşti pentru a i se pune în vedere apărătorului ales că în cazul în care nu se va prezenta la următorul termen de judecată va fi amendat, având în vedere că la acest termen nu s-a prezenta şi nici nu şi-a asigurat substituirea.
Incheiere de sedinta din 06.09.2017Amână cauza la 06.09.2017, pentru citarea cu mandate de aducere a martorilor lipsă şi pentru citarea următorilor 6 martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 28.06.2017Amână cauza la 28.06.2017, pentru citarea cu mandate de aducere a martorilor lipsă şi pentru citarea următorilor 4 martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 31.05.2017Amână cauza la 31.05.2017, pentru citarea primilor trei martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 19.04.2017Amână cauza la 19.04.2017, având în vedere imposibilitatea de prezentare a inculpatului din motive medicale.
Incheiere de sedinta din 22.03.2017