M******* M****** S******
InculpatZ**** H******
InculpatA* B******** T***
InculpatA********** A*****
InculpatD********* S**** G******
InculpatÎn baza art.346 alin.4 C.proc.pen. dispune începerea judecăţii cu privire la inculpaţii - M******* M****** S******, pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(82 acte materiale) şi spălare a banilor în formă continuată(30 acte materiale), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal; - A********** A*****, pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(67 acte materiale) şi spălare a banilor în formă continuată(60 acte materiale), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal; - Z**** H******, pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(16 acte materiale) şi spălare a banilor în formă continuată (9 acte materiale), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal; - A* B******** T***, pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată( 87 acte materiale), tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi spălare a banilor în formă continuată( 51 acte materiale), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 8 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal; - DUMITRAŞCU SORIN - GABRIEL, pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată(87 acte materiale), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal; - IORDACHE CONSTANTIN, pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(87 acte materiale), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal; - RAICU DANIEL – MARIAN, pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(49 acte materiale), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal, ca urmare a sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 29D/P/2015 din 25 noiembrie 2015 al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT Serviciul Teritorial Craiova, a cărui neregularitate a fost remediată prin „Referatul” întocmit de aceeaşi unitate de parchet la data de 04.07.2016. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa 29D/P/2015. Onorariul interpretului autorizat, în cuantum de 376 lei, precum şi contravaloarea transportului acestuia de la Craiova la Tg.-Jiu şi retur, respectiv 80 lei, vor fi suportate din fondurile M.J. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 28.07.2016.
57/2016 din 28.07.2016Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 28.07.2016.
Incheiere de sedinta din 26.07.2016Acordă termen la data de 26.07.2016, ora 12:00, în vederea conceptării în cauză în calitate de parte civilă a Statului Român prin ANAF.
Incheiere de sedinta din 14.07.2016Admite cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii M******* M****** S******, A********** A*****, Z**** H******, A* B******** T***, DUMITRAŞCU SORIN – GABRIEL şi RAICU DANIEL – MARIAN privitoare la neregularitatea actului de sesizare a instanţei. Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate de inculpaţii. Constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.29 D/P/2015 din 25 noiembrie 2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Craiova. Dispune remedierea neregularităţii actului de sesizare în sensul: - pentru inculpatul M******* M****** S******, cu privire la infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, fapte prevăzute de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal, procurorul să procedeze la indicarea elementelor constitutive ale infracţiunilor, respectiv la descrierea elementelor materiale pentru fiecare infracţiune, cu precizarea expresă a aspectelor penale ce ţin de latura obiectivă a faptelor pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât să poată fi verificată existenţa în loc şi timp a actelor materiale, raportat la încadrarea juridică a acestora, astfel cum sunt menţionate în dispozitivul rechizitoriului. - pentru inculpatul A********** A*****, cu privire la infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, fapte prevăzute de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal, procurorul să procedeze la indicarea elementelor constitutive ale infracţiunilor, respectiv la descrierea elementelor materiale pentru fiecare infracţiune, cu precizarea expresă a aspectelor penale ce ţin de latura obiectivă a faptelor pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât să poată fi verificată existenţa în loc şi timp a actelor materiale, raportat la încadrarea juridică a acestora, astfel cum sunt menţionate în dispozitivul rechizitoriului. - pentru inculpatul Z**** H******, cu privire la infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, fapte prevăzute de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal, procurorul să procedeze la indicarea elementelor constitutive ale infracţiunilor, respectiv la descrierea elementelor materiale pentru fiecare infracţiune, cu precizarea expresă a aspectelor penale ce ţin de latura obiectivă a faptelor pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât să poată fi verificată existenţa în loc şi timp a actelor materiale, raportat la încadrarea juridică a acestora, astfel cum sunt menţionate în dispozitivul rechizitoriului. - pentru inculpatul A* B******** T***, cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi spălare a banilor în formă continuată, fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 8 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal, procurorul să procedeze la indicarea elementelor constitutive ale infracţiunilor, respectiv la descrierea elementelor materiale pentru fiecare infracţiune, cu precizarea expresă a aspectelor penale ce ţin de latura obiectivă a faptelor pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât să poată fi verificată existenţa în loc şi timp a actelor materiale, raportat la încadrarea juridică a acestora, astfel cum sunt menţionate în dispozitivul rechizitoriului. - pentru inculpatul Dumitraşcu Sorin – Gabriel, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, procurorul să procedeze la indicarea elementelor constitutive ale infracţiunii, respectiv la descrierea elementului material, cu precizarea expresă a aspectelor penale ce ţin de latura obiectivă a faptei pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât să poată fi verificată existenţa în loc şi timp a actelor materiale, raportat la încadrarea juridică, astfel cum este menţionat în dispozitivul rechizitoriului. - pentru inculpatul Iordache Constantin, cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, procurorul să procedeze la indicarea elementelor constitutive ale infracţiunii, respectiv la descrierea elementului material, cu precizarea expresă a aspectelor penale ce ţin de latura obiectivă a faptei pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât să poată fi verificată existenţa în loc şi timp a actelor materiale, raportat la încadrarea juridică, astfel cum este menţionat în dispozitivul rechizitoriului. - pentru inculpatul Raicu Daniel, cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, procurorul să procedeze la indicarea elementelor constitutive ale infracţiunii, respectiv la descrierea elementului material, cu precizarea expresă a aspectelor penale ce ţin de latura obiectivă a faptei pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât să poată fi verificată existenţa în loc şi timp a actelor materiale, raportat la încadrarea juridică, astfel cum este menţionat în dispozitivul rechizitoriului. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr.29 D/P/2015 din 25 noiembrie 2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Craiova. Transmite încheierea motivată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Craiova pentru ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 345 alin. 3 C.pr.pen., în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să remedieze neregularităţile actului de sesizare şi să comunice dacă menţine trimiterea în judecată cu privire la infracţiunile mai sus arătate. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 14.06.2016.
Incheiere camera preliminara 4/2016 din 14.06.2016Amână pronunţarea pentru data de 14.06.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.06.2016Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 09.06.2016.
Incheiere de sedinta din 02.06.2016Acordă termen la data de 02.06.2016, ora 12:00, la cererea apărătorului ales al inculpatului Dumitrşcu Sorin Gabriel.
Incheiere de sedinta din 12.05.2016Acordă termen la data de 12.05.2016, faţă de lipsa de procedură cu inc. Iordache Constantin.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016