S******* R*******
InculpatA******* - P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăÎn temeiul art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinută prin actul de sesizare în sarcina inculpatei S******* R*******, din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Noul Cod penal(10 acte materiale), în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal (10 acte materiale). Condamnă inculpata S******* R*******, la pedeapsa de: - 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c(dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale)Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ,,evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(10 acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal şi art. 374 alin. 4 Cod procedură penală şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală. În temeiul art. 85 alin.1 Cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2(doi) ani închisoare, aplicată inculpatei S******* R*******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, prin sentinţa penală nr. 120/2017 din 26.01.2017 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin neapelare. În temeiul art. 33 lit. a Cod penal şi 34 lit. b Cod penal, contopeşte pedeapsa de 2(doi) ani închisoare, aplicată inculpatei S******* R*******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, prin sentinţa penală nr. 120/2017 din 26.01.2017 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin neapelare, cu pedeapsa de 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare, aplicată inculpatei S******* R*******, în prezenta cauză, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea de : -2(doi)ani şi 6(şase) luni închisoare. Alături de pedeapsa principală rezultantă, inculpata va executa pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c(dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale)Cod penal din 1969 pe o durată de 2(doi) ani. În condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c(dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal din 1969. În baza art.861 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei S******* R*******, pe o durată de 4(patru) ani şi 6(şase) luni ce constituie termen de încercare, conform art. 862 Cod penal din 1969. În baza art.863 alin.1 şi 3 Cod penal din 1969, obligă inculpata ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, conform programului stabilit de această instituţie. b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. Atrage atenţia inculpatei asupra art.864 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, dispusă împotriva inculpatei. În temeiul dispoziţiilor art.397 Cod procedură penală rap. la art. 25 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de A.N.A.F. cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 Bucureşti, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, prin reprezentanţi legali, în contradictoriu cu inculpata S******* R******* şi în consecinţă: Obligă inculpata S******* R******* să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală , cu sediul în Bucureşti , str. Apolodor nr. 17 , sector 5, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi , cu sediul în Iaşi , str. Anastasie Panu nr. 26 , judeţul Iaşi, suma de 80.458 lei (RON), care reprezintă despăgubiri, sumă la care se adaugă dobânda fiscală prevăzută de art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, până la plata efectivă a despăgubirilor. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător, instituit prin ordonanţa procurorului emisă la data de 12.10.2016, asupra următoarelor bunuri imobile: -suprafa?a de 3,64 m.p. teren amplasată în parcela 1/82 (866/1/82) având categoria de folosin?ă CC, cu nr. cadastral al corpului de proprietate 17056/82 reprezentând loc de înhumare situat în Cimitirul Sf. Vasile Ia?i (nou înfiin?at în curtea Bisericii)-str Tudor Neculai nr. 21, mun. Ia?i- parcela C, rândul 10 A, locul nr.1B ce a fost înscris în Cartea Funciară nr. 59369 a localită?ii Ia?i de către Biroul de Carte Funciară de pe lângă Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliară, bun dobândit de inculpata S******* R******* la pre?ul de 2.500 lei, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Silvia Frost ?i Bălan Simona ?tefania sub nr. 2586/13.12.2010 ?i a fost înscris în Cartea Funciară 132825 (provenită din CF cu nr. 59369) în baza încheierii nr. 103233/14.12.2010 a BCPI Ia?i. -suprafa?a de 7,84 mp teren amplasată în parcela 1/83 ( 866/I/83) având categoria de folosin?ă CC cu nr. cadastral al corpului de proprietate 17056/83 reprezentând două locuri de înhumare situate în Cimitirul Sfântul Vasile din municipiul Ia?i- str. Tudor Neculai nr. 21, parcela C, rândul 10A, locurile 2 A ?i 2 B, ce a fost înscris în Cartea Funciară nr. 134525 a localită?ii Ia?i (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 59369) de către ANCPI-OCPI Ia?i, Biroul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliară Ia?i, bun dobândit de inculpata S******* R******* la pre?ul de 1.500 lei, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Edoardo Levinos Frost sub nr. 395/30.03.2011 ?i a fost înscris în Cartea Funciară 134525 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 59369/UAT Ia?i), până la concurenţa sumei de 80.458 lei (RON). În baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor false: 1-factura seria BZM nr. 00486/27.09.2007 de achizi?ie a 1.704 buc. plăcu?e în valoare de 4.411 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 000248/27.09.2007 în valoare de 4.411 lei. 2-factura seria BZM nr. 001801/06.01.2008 de achizi?ie a 2.150 kg ?eavă în valoare de 4.988 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001707/06.01.2008 în valoare de 4.988 lei 3-factura seria BZM nr. 001802/06.01.2008 de achizi?ie a 2.150 kg ?eavă în valoare de 4.988 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001708/06.01.2008 în valoare de 4.988 lei 4-factura seria BZM nr. 001803/08.01.2008 de achizi?ie a 2.330 kg ?eavă în valoare de 4.991 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001709/08.01.2008 în valoare de 4.988 lei 5-factura seria BZM nr. 001804/09.01.2008 de achizi?ie a 2.150 kg ?eavă în valoare de 4.988 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001710/09.01.2008 în valoare de 4.988 lei 6-factura seria BZM nr. 001805/10.01.2008 de achizi?ie a 2.201 kg profile diferite în valoare de 4.997 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001711/10.01.2008 în valoare de 4.997 lei. 7-factura seria BZM nr. 001806/11.01.2008 de achizi?ie a 2.205 kg profile diferite în valoare de 4.986 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001712/11.01.2008 în valoare de 4.986 lei. 8-factura seria BZM nr. 001807/12.01.2008 de achizi?ie a 2.350 kg profile diferite în valoare de 5.034 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001713/12.01.2008 în valoare de 5.000 lei. 9-factura seria BZM nr. 001816/25.03.2008 de achizi?ie a 300 m cablu semiflexibil în valoare de 4.820 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001723/25.03.2008 în valoare de 4.820 lei. 10-factura seria BZM nr. 000490/08.04.2008 de achizi?ie a 4.030 kg de?euri ?eavă în valoare de 4.669 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 000247/08.04.2008 în valoare de 4.669 lei. 11-factura seria BZM nr. 001825/10.04.2008 în valoare de 4.831 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001724/10.04.2008 în valoare de 4.831 lei. 12-factura seria BZM nr. 000491/12.05.2008 de achizi?ie componente buldozer în valoare de 57.740 lei, achitată par?ial cu chitan?a seria BZM nr. 001715/12.05.2008 în valoare de 5.000 lei. 13-factura seria BZM nr. 001826/10.05.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.784 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001725/10.05.2008 în valoare de 4.784 lei. 14-factura seria BZM nr. 000492/16.05.2008 de achizi?ie componente buldozer în valoare de 55.692 lei, achitată par?ial cu chitan?a seria BZM nr. 001716/16.05.2008 în valoare de 5.000 lei. 15-factura seria BZM nr. 000496/19.05.2008 de achizi?ie componente buldozer în valoare de 57.026 lei, achitată par?ial cu chitan?a seria BZM nr. 001717/19.05.2008 în valoare de 5.000 lei. 16-factura seria BZM nr. 001834/05.07.2008 de achizi?ie a 15 buc. curele trapezoidale în valoare de 4.784 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001726/05.07.2008 în valoare de 4.784 lei. 17-factura seria BZM nr. 001841/19.07.2008 de achizi?ie a 12 buc. pânză circulată vidia în valoare de 4.884 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001728/19.07.2008 în valoare de 4.884 lei. 18-factura seria BZM nr. 001836/10.07.2008 de achizi?ie a 2 buc. curele gater în valoare de 4.891 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001727/10.07.2008 în valoare de 4.891 lei. 19-factura seria BZM nr. 001843/18.08.2008 în valoare de 4.933 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001729/18.08.2008 în valoare de 4.933 lei. 20-factura seria BZM nr. 001840/02.09.2008 de achizi?ie a 4 buc. anvelope în valoare de 5.474 lei, achitată par?ial cu chitan?a seria BZM nr. 001730/02.09.2008 în valoare de 5000 lei. 21-factura seria BZM nr. 001844/03.09.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.468 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001731/03.09.2008 în valoare de 4.468 lei. 22-factura seria BZM nr. 001845/03.09.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.248 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001732/03.09.2008 în valoare de 4.248 lei 23-factura seria BZM nr. 001846/04.09.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.248 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001733/04.09.2008 în valoare de 4.248 lei 24.factura seria BZM nr. 001847/04.09.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.248 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001734/04.09.2008 în valoare de 4.248 lei. 25-factura seria BZM nr. 001848/04.09.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.248 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001735/04.09.2008 în valoare de 4.248 lei 26-factura seria BZM nr. 001849/06.09.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.248 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001736/06.09.2008 în valoare de 4.248 lei. 27-factura seria BZM nr. 001850/07.09.2008 de achizi?ie a 3 buc. anvelope în valoare de 4.248 lei, achitată cu chitan?a seria BZM nr. 001737/07.09.2008 în valoare de 4.248 lei 28. În jurnalul pentru cumpărări aferent anului 2008, au mai fost identificate ca înregistrate factura ?i chitan?a pretins emise de acela?i furnizor: Nr.489/07.04.2008 în valoare de 3.818 lei achitată cu chitan?a nr. 246/07.04.2008 şi chitanţele emise în baza acestor facturi(aflate la filele 34-43 dosar U.P.) În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpata să plătească statului suma de 1.200 lei cheltuieli judiciare. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 260 lei constând în onorariul avocatului desemnat din oficiu în procedura de cameră preliminară-delegaţia nr. 25567 din 29.11.2016, rămân în sarcina statului, urmând să fie avansate ini?ial din fondul special al Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.07.2017.
Hotarare 982/2017 din 10.07.2017Amână pronunţarea pentru data de 10.07.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.06.2017Stabileşte pronunţarea pentru data de 23.06.2017
Incheiere de sedinta din 21.06.2017Repune cauza pe rol şi acordă termen de judecată la data de 21.06.2017, ora 11:00, pentru când: - se vor cita părţile; - se va ataşa sentinţa penală nr. 120/26.01.2017 a Tribunalului Iaşi, însoţită de referatul întocmit de către Biroul de Executări Penale; - se va ataşa fişa de cazier judiciar, actualizată, a inculpatei S******* R*******; - se va notifica apărătorul ales al inculpatei. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Mai 2017.
Incheiere de sedinta din 30.05.2017Stabileşte pronunţarea pentru data de 30.05.2017
Incheiere de sedinta din 16.05.2017Faţă de lipsa inculpatei, precum şi a apărătorului ales al acesteia, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.05.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 18.04.2017La solicitarea apărătorului ales al inculpatei în vederea pregătirii apărării, amână judecarea cauzei şi acordăt termen de judecată la data de 18.04.2017, ora 09:30
Incheiere de sedinta din 21.03.2017