C******* S*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** O** P*** A*** O**
Parte civilăS* F**** S*** I***** S** P*******
Parte responsabilă civilmenteSentinţa penală nr. 97/2017 Respinge cererea formulată de către inculpatul C******* S***** prin apărătorul din oficiu privind schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior în infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 6 din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior ca neîntemeiată. În baza art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 9 alin 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul C******* S*****, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi lit. c C.p. anterior pe timpul executării pedepsei principale. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpat prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt nr. 356/P/2014 din data de 18.03.2016. În baza art. 88 Cod penal anterior deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore începând cu data de 17.03.2016 ora 14,00 până la data de 18.03.2016 ora 14,00 În baza art. 25 Cod procedură penală , art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1357 şi 1382 Cod civil admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în calitate de reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova - AJFP Olt şi obligă pe inculpatul C******* S***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC FRAGA SAMO INVEST SRL la plata sumei de 656.680, reprezentând impozit pe profit şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal. Se constată că a fost achitată suma de 4500 cu chitanţele seria TS506 nr. 10000029214 şi 20300000433 în faza de urmărire penală şi suma de 4000 lei cu chitanţele seria TA nr. 3575784 din data de 20.03.207 şi nr. 3575804 din data de 11.04.2017 în faza de judecată, rămânând de achitat suma de 648.180 lei. Menţine măsura sechestrului asigurator instituită asupra unui autoturism marca Volskvagen Passat cu umărul de înmatriculare OT-28-SMY, an fabricaţie 2007, culoare albastru, serie saşiu WVWZZZ3CZ7E070138, dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt nr. 356/P/2016 din data de 22.02.2016. În baza art. 25 alin 3 C.p.p. şi art. 397 C.p.p desfiinţează următoarele înscrisuri false cu datele menţionate în procesul verbal încheiat de către AJFP OLT la data de 12.09.2014, filele 108-145, dosar urmărire penală: -4 facturi emise în numele lui SC I DO CONCEPT SRL, -40 de facturi emise în numele lui SC PIESE AUTO DARS SRL, -9 facturi emise în numele lui SC ANA OUALITY CONSTRUCT SRL, -2 facturi emise în numele lui SC ALEDO EXIM SRL , -21 de facturi emise în numele lui SC SNOW BUNTING SRL, -15 facturi emise în numele lui SC PAYROLL EXPERT SRL, -43 de facturi emise în numele lui SC SER TEX DOCKETS SRL -72 de facturi emise în numele lui SC BIAVATI EVENTS SRL -24 de facturi emise în numele lui SC FEROM SRL, -42 de facturi emise în numele lui SC ONYX LIV IMPEX SRL, -25 de facturi emise în numele lui SC GERIOLI IMPEX SRL, -43 de facturi emise în numele lui SC TANEX PROD SRL, -64 de facturi emise în numele lui SC TEXIRA DESIGN SRL, -4 facturi emise în numele lui SC FLONDOR SRL, -45 de facturi emise în numele lui SC SADCO CONSTRUCT SRL, -3 facturi emise în numele lui SC DENMAR CONSART SRL, -27 de facturi emise în numele lui SC NORDINIA DAMAT SRL, -43 de facturi emise în numele lui SC BIPAN ACTIV SRL -42 de facturi emise în numele lui SC EGO CONF SRL, -29 de facturi emise în numele lui SC MAROCO INTERNATIONAL SRL, -35 de facturi emise în numele lui SC TEXTIL COMBEST SRL, -27 de facturi emise în numele lui SC SAKURA SAR CO SRL, -50 de facturi emise în numele lui SC BLUECOME INTERNAŢIONAL SRL, -21 de facturi emise în numele lui SC TEXTIL EXPERT IMPEX SRL, -49 de facturi emise în numele lui SC STELIS TOTCOM SRL, -12 facturi emise în numele lui SC 3CONS 2007 SRL , 3 facturi emise în numele lui SC DAMAR ELCONS SRL -43 de facturi emise în numele lui SC PRINCE POINT SRL -43 de facturi emise în numele lui SC MAGNETIC CUB SRL În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 4 şi 5 din Ordonanţa nr. 39/2015 privind cazierul fiscal o copie de pe prezenta hotărâre se va înainta la organele fiscale competente în administrarea contribuabilului. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S* F**** S*** I***** S** P******* la plata sumei de 4000 lei cheltuieli judiciare statului (3000 lei avansaţi la urmărirea penală). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.05.2017
Hotarare 97/2017 din 08.05.2017În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. acordă termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 8 mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.04.2017Amână cauza la data de 26 aprilie 2017 ora 10,00 pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatului să depună în scris solicitarea de schimabre a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Amână cauza la data de 12 aprilie 2017, ora 10.00 pentru a da posibilitatea inculpatului să mai achite din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 22.03.2017Amână cauza la data de 22 martie 2017, ora 10.00 pentru a da posibilitatea inculpatului să achite o parte din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 22.02.2017Amână cauza la data de 22 februarie 2017, ora 09.30 pentru când se va proroga pronunţarea cu privire la întocmirea unei noi expertize fiscale.
Incheiere de sedinta din 08.02.2017Termen acordat din eroare.
Amână cauza la data de 8 februarie 2017, ora 10.00 pentru a se cita doamna expert Cernat Anca Mihaela în calitate de martor, în vederea audierii acesteia.
Incheiere de sedinta din 18.01.2017Amână cauza la data de 18 ianuarie 2017, ora 09.30 pentru prorogarea pronuntarii cu privire la cererea de probatorii formulată de către apărătorul ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 11.01.2017Încheierea Nr. 431/2016 În temeiul prevederilor art. 362 alin 2 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin 5 Cod procedură penală; Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul C******* S***** - prin ordonanţa nr. 356/P/2014 din data de 18.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin 3 rap la art. 207 alin.4 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul C******* S*****. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 21.12 2016, ora 13,00 la Tribunalul Olt. Încheiere pronuntata în dosarul nr. 761/104/2016/a6
Amână cauza la data de 11 ianuarie 2017 ora 10.30 audierea martorului Adam Cornel. Acordă termen intermediar pentru verifcarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului la data de 21 decembrie 2016. ora 09.30.
Incheiere de sedinta din 07.12.2016Amână cauza la data de 7 decembrie 2016 ora 10.00 pentru a se emite o adresă către Serviciul Caziere in vederea comuncarii cazierului judiciar al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 02.11.2016Amână cauza la data de 2 noiembrie 2016 ora 09.30 pentru a se proroga punerea în discuţie a probatoriului până la audierea martorilor solicitati de către Reprezentantul Ministerului Public ce vor fi depuşi cu listă de către inculpat.
Incheiere de sedinta din 19.10.2016Amână cauza la data de 19 octombrie 2016, ora 10.00 pentru a da posibilitatea Reprezentantului Ministerului Public să studieze memoriul depus de către apărătorul ales al inculpatului în vedere punerii în discuţie a probatoriului.
Incheiere de sedinta din 05.10.2016Amână cauza la data de 5 octombrie 2016, ora 09.30 pentru a da posibilitatea inculpatului să depună o cerere de probatorii.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016Încheierea cu privire la legalitatea si temeinicia măsurii controlului judiciar aplicata inculpatului C******* S***** a fost pronuntata in dosarul nr. 761/104/2016/a4.
Încheierile cu privire la obiectul camerei preliminare şi legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar au fost pronunţate în dosarele 761/104/2016/a1 şi 761/104/2016/a3
Încheierea Nr. 173/2016 În temeiul prevederilor art. 348 alin 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin 2 Cod procedură penală; Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul C******* S***** prin ordonanţa nr. 356/P/2014 din data de 18.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 207 alin 4 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul C******* S*****. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă din Cameră de Consiliu azi data de 22.04.2016, ora 13, 15 la Tribunalul Olt. Încheiere pronunţată în dosarul nr. 761/104/2016/a2