U** C*********
InculpatG*** Ş*****
InculpatM******* E***
InculpatS* X***** M******* S**
Parte vătămatăS* C******* I************ S**
Parte civilăÎn baza art.396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.g Cod procedură penală, cu aplicarea art.244 alin.3 C.p., Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului U** C********* pentru săvârşirea a două infracţiuni de instigare la înşelăciune, prev. de art.47 c.p. în referire la art.244 alin.2 C.pen., cu aplicarea art.5 alin.1 c.p., urmare a împăcării părţilor. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.g Cod procedură penală, cu aplicarea art.244 alin.3 C.p., Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G*** Ş***** pentru săvârşirea a două infracţiuni de instigare la înşelăciune, prev. de art.47 c.p. în referire la art. 244 alin.2 C.pen., cu aplicarea art.5 alin.1 c.p., urmare a împăcării părţilor. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.g Cod procedură penală, cu aplicarea art.244 alin.3 C.p., Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M******* E*** pentru săvârşirea a două infracţiuni de înşelăciune, prev. de art.244 alin.2 C.pen., cu aplicarea art.5 alin.1 c.p., urmare a împăcării părţilor. 1.În baza art.31 alin.2 C.pen. din 1969 în referire la art.9 alin.1 lit f din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul U** C*********-la o pedeapsă 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.49 alin.1, lit.a din Legea nr.129/2019, Condamnă pe inculpatul U** C********* la o pedeapsă 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului U** C********* pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art. 86/1 şi art.86/2 Cod penal din 1969: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatei U** C********* pe durata unui termen de încercare de 5 ani, ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. În baza art.86/3 Cod penal din 1969: Dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul U** C********* să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969: Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală din 1968: Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86/4 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. 2.În baza art.31 alin.2 C.pen. din 1969 în referire la art.9 alin.1 lit f din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul G*** Ş*****-la o pedeapsă 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.49 alin.1, lit.a din Legea nr.129/2019, Condamnă pe inculpatul G*** Ş***** la o pedeapsă 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului G*** Ş***** pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.86/1 şi art.86/2 Cod penal din 1969: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatei G*** Ş***** pe durata unui termen de încercare de 5 ani, ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. În baza art.86/3 Cod penal din 1969: Dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul G*** Ş***** să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969: Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală din 1968: Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86/4 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. 3.În baza art.26 C.p. în referire la art.49 alin.1, lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul M******* E*** - la o pedeapsă 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani. În baza art.31 alin.2 C.pen. din 1969 în referire la art.9 alin.1 lit f din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul M******* E*** la o pedeapsă 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. Constată că infracţiunile comise în prezenta cauză sunt în concurs cu infracţiunile care formează obiectul condamnării la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.283/28.06.2016 a Tribunalului Constanţa, definitivă prin neapelare la 03.08.2016 şi descontopeşte şi repune în individualitatea lor pedepsele de: 4,6 ani pentru evaziune fiscală, cea de 2 ani închisoare pentru evaziune fiscală, 2 ani şi 6 luni pentru evaziune fiscală şi pedeapsa de 2 ani închisoare pentru art.280 ind.1 din Legea nr.31/1990 şi cu infracţiunile care formează obiectul condamnării la pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.422/09.08.2018 a Tribunalului Constanţa, definitivă prin dec.pen. nr.517/P/30.05.2019 a Curţii de Apel Constanţa şi descontopeşte şi repune în individaualitatea lor pedepsele de 2, 6 ani închisoare, 2, 6 ani închisoare, 3 ani închisoare şi în pedepsele complementare aplicate acestui inculpat. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b C.p. din 1969 şi art.36 lin.1 C.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus (aplicate prin s.p. nr.283/28.06.2016 a Tribunalului Constanţa şi prin s.p. nr.422/09.08.2018 a Tribunalului Constanţa, aşa cum au fost descontopite şi repuse în individualitate pedeopsele) şi cele două pedepse aplicate prin prezenta, astfel că va aplica inculpatului M******* E*** pedeapsa cea mai grea de 4(patru) ani şi 6(şase) luni închisoare, la care adaugă un spor de 1(unu) an şi 6 luni, astfel că va aplica inculpatului M******* E*** pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare şi 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 6 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului M******* E*** exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, b Cod penal din 1969 şi art. 64 alin.1 lit. c Cod penal din 1969, constând în dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, cu titlu de pedeapsă accesorie. Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, conform art.57 C.p. din 1969. În baza art.36 alin.3 Cod penal deduce din pedeapsa principală de 6(şase) ani închisoare perioada executată de la data de 16.08.2016 la data de 02.04.2019, inclusiv şi de la 31.05.2019 la zi. Anulează Mandatul de executare a pedepsei nr.756/2018/30.05.2019 emis de Tribunalul Constanţa în baza sentinţei penale nr.422 din 09.08.2018 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.347/118/2016 rămasă definitivă prin decizia penală nr.517/P/30.05.2019 a Curţii de apel Constanţa şi dispune emiterea unui nou mandat la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpaţii M******* E***, U** C********* şi G*** Ş*****. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Ia act că părţile vătămate au renunţat la pretenţiile civile, urmare împăcării cu inculpaţii. În baza art.274 alin.2, 4 C.p.p.: Obligă pe inculpaţii M******* E***, U** C********* şi G*** Ş***** la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 2400 lei, fiecare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.01.2020.
Hotarare 47/2020 din 28.01.2020Amână pronunţarea la data de 28.01.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.01.2020Amână pronunţarea la data de 23.01.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.01.2020Amână pronunţarea la data de 17.01.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.01.2020Amână pronunţarea la data de 10.01.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.12.2019Amână pronunţarea la data de 30.12.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.12.2019Amână pronunţarea la data de 17.12.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.12.2019Amână pronunţarea la data de 12.12.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.11.2019Amână pronunţarea la data de 27.11.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.11.2019T - 12.11.2019, ora 11,00, pt. a da posibilitatea apărătorilor să pregătească apărarea şi concluziile pe fond în raport de schimbarea încadrării juridice a faptelor dispusă de către instanţă
Incheiere de sedinta din 06.11.2019Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public. In baza art.386 c.p.p. schimbă încadrarea juridică faţă de: 1. inculpatul U** C********* din infracţiunea prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002 în infracţiunea prevăzută de art.49 alin. 1, lit.a din Legea nr. 129/2019, cu reţinerea celorlalte infracţiuni pentru care a fost dispusă trimiterea acestuia în judecată. 2. inculpatul G*** Ş***** din infracţiunea prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002 în infracţiunea prevăzută de art.49 alin. 1. lit.a din Legea nr. 129/2019, cu reţinerea celorlalte infracţiuni pentru care a fost dispusă trimiterea acestuia în judecată. 3. inculpatul M******* E*** din infracţiunea prevăzută de art.48 cp., în referire la art.29 lit.c din Legea nr.656/2002 în infracţiunea prevăzută de art. 48 cp., în referire la an 49 .din. 1, lit.a din Legea nr.129/2019, cu reţinerea celorlalte infracţiuni pentru care a fost dispusă trimiterea acestuia în judecată. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii U** C*********, G*** Ş***** din infracţiunea prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002 în infracţiunea prevăzută de art.49 alin. 1, lit.c din Legea nr.129/2019 şi cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul M******* E*** din infracţiunea prevăzută de art.48 cp.. în referire la art.29 lit.c din Legea nr.656/2002 în infracţiunea prevăzută de art.48 cp., în referire la art.49 alin. 1, lit.c din Legea nr.129/2019, ca nefondată. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice în sensul înlăturării dintre infracţiunile faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată, a infracţiunii prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002 pentru inculpaţii U** C*********, G*** Ş***** respectiv a infracţiunii prevăzută de art.48 cp.. în referire la art.29 lit.c din Legea nr.656/2002 pentru inculpatul M******* E***, ca nefondată. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.11.2019.
Incheiere de sedinta din 06.11.2019T - 06.11.2019, ora 11,30, pt. discutarea cererilor de schimbare a încadrării juridice
Incheiere de sedinta din 23.10.2019T - 23.10.2019 faţă de lipsa justificată a apărătorului ales al inc. U** C*********
Incheiere de sedinta din 25.09.2019Conform art.395 c.p.p. repune cauza pe rol şi dispune reluarea cercetării judecătoreşti, fixează termen la data de 25.09.2019 complet F5, cu citare părţi şi vor fi anunţaţi avocaţii. Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii U** C********* din infracţiunea prevăzute de art.52 alin.3 cod penal în referire la art.9 alin.1, lit.f din Legea nr.241/2005, în infracţiunea prevăzută de art.31 alin.2 C.p. din 1969, în referire la art.290 C.p. din 1969, în condiţiile art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi de inc G*** Ş***** din infracţiunea prevăzute de art.52 alin.3 cod penal în referire la art.9 alin.1, lit.f din Legea nr.241/2005, în infracţiunea prevăzută de art.31 alin.2 C.p. din 1969, în referire la art.290 C.p. din 1969, în condiţiile art.41 alin.2 C.p. din 1969, ca nefondate. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 iulie 2019.
Incheiere de sedinta din 26.07.2019Amână pronunţarea la data de 26.07.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.07.2019Amână pronunţarea la datade 24.07.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.07.2019Amână pronunţarea la data de 19.07.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.07.2019Amână pronunţarea la data de 16.07.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.07.2019Amână pronunţarea la data de 10.07.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.07.2019Amână pronunţarea la data de 02.07.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.06.2019Amână pronunţarea la data de 25.06.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.06.2019Amână pronunţarea la data de 13.06.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.06.2019Stabileşte termen de pronunţare la data de 06.06.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.05.2019Termen de judecată la data de 22.05.2019, ora 09.00, pentru audierea inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 19.04.2019T - 19.04.2019 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 27.03.2019T - 27.03.2019 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 27.02.2019T - 27.02.2019, pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 30.01.2019în vederea administrării probei testimomniale
Incheiere de sedinta din 19.12.2018în vederea audierii martorului din lucrări Anghel Florentin amână cauza la data de 19.12.2018, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 21.11.2018în vederea administrării probei testimoniale şi pentru a preciza apărarea care sunt martorii pe care îi contestă
Incheiere de sedinta din 24.10.2018în vederea administrării probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 26.09.2018înch. În baza art.68 C.p.p.: Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare formulată la data de 26.09.2018, în dosarul nr.7625/118/2016 de către inculpatul G*** Ş*****. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 26.09.2018.
Incheiere recuzare din 26.09.2018amana cauza la data de 26.09.2018 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 18.07.2018în vederea asigurării continuităţii completului de judecată iniţial învestit
Incheiere de sedinta din 20.06.2018în vederea administrării probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 23.05.2018în vederea emiterii unei adrese către birourile notarilor publici în faţa cărora inculpaţii s-au împăcat cu societăţile comerciale
Incheiere de sedinta din 25.04.2018în vederea acordării unui termen pentru o posibilă împăcare a inculpaţilor cu partea civilă SC Minerals S.R.L.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018în vederea emiterii unei adrese către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Incheiere de sedinta din 28.02.2018acordă termen la data de 28.02.2018 în vederea prezentării inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 31.01.2018în vederea asigurării dreptului la apărare şi prezentării la termen a inculaptului U** C*********, instanţa acordă termen la data de 31.01.2018, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 13.12.2017în vederea angajării unor apărători de către inculpaţi şi pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 15.11.2017