O********* a***** F***** F* D*****
InculpatM****** O* V***** N******
InculpatN***** G* I***
InculpatM******* I* I*** L*****
InculpatM****** M* S**** V*****
InculpatÎn temeiul art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul M.S.V., la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 86, indice 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, iar, în baza art. 86, indice 2 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 6 ani, ce urmează a se calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86, indice 3, alin. 1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Maramureş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71, alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 86, indice 4 Cod penal din 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul M.V.N., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă (după schimbarea încadrării juridice din art. 48 Cod penal, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal). În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 86, indice 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, iar, în baza art. 86, indice 2 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 5 ani, ce urmează a se calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86, indice 3, alin. 1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Maramureş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71, alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 86, indice 4 Cod penal din 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore în data de 16.11.2010. În temeiul art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul N.I., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă (după schimbarea încadrării juridice din art. 48 Cod penal, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal). În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 86, indice 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, iar, în baza art. 86, indice 2 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 5 ani, ce urmează a se calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86, indice 3, alin. 1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Maramureş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71, alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 86, indice 4 Cod penal din 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore în data de 16.11.2010. În temeiul art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul M.I.L., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă (după schimbarea încadrării juridice din art. 48 Cod penal, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal). În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 86, indice 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, iar, în baza art. 86, indice 2 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 5 ani, ce urmează a se calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86, indice 3, alin. 1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Maramureş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71, alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 86, indice 4 Cod penal din 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore în data de 16.11.2010. În temeiul art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul K.I., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă (după schimbarea încadrării juridice din art. 48 Cod penal, raportat la art. 2961 alin. 1, lit. b din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal). În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 86, indice 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, iar, în baza art. 86, indice 2 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 5 ani, ce urmează a se calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86, indice 3, alin. 1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Maramureş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71, alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 86, indice 4 Cod penal din 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere. Constată că, prin Sentinţa penală nr. 2031/30.06.2017, definitivă prin Decizia penală nr. 1475/A/16.11.2017 a Curţii de Apel Cluj, s-a soluţionat latura penală a cauzei în privinţa inculpatului F. (fost O.) D., . În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa din data de 16.11.2010 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare (filele 401-402 din volumul I al dosarului de urmărire penală), asupra cantităţii de 1141 litri alcool etilic, ridicat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare din data de 16.11.2010, la imobilele aflate în folosinţa SC P. SRL şi SC R. S. SRL, cantitate aflată în custodia Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş. În baza art. 112, alin. 1, lit. f Cod penal, dispune confiscarea cantităţii de 1141 litri alcool etilic - produs accizabil produs în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă. În baza art. 112, alin. 1, lit. b Cod penal, dispune confiscarea telefonului mobil marca Nokia-1202-2, cu seria IMEI 357979/03/209151/8, şi a telefonului mobil marca Nokia-5030c-2, cu seria IMEI 353416/04/686084/8, ridicate de la inculpatul M.I.L. în data de 16.11.2010 şi depuse la poziţia nr. 1 din Registrul corpurilor delicte al Judecătoriei Baia Mare - coletul 2. În baza art. 404, alin. 4, lit. i Cod procedură penală, dispune păstrarea la dosarul cauzei a coletului 1, conţinând: una bucată CD - fotografii de control auto B-18-JOR, 9 bucăţi DVD - filmări percheziţii domiciliare din datele de 16.11.2010, 17.11.2010, 18.11.2010, efectuate la SC R. S. SRL şi SC P. SRL, 2 bucăţi DVD - filmări percheziţii domiciliare din datele de 16.11.2010, 17.11.2010, 18.11.2010, depuse la poziţia nr. 1 din Registrul corpurilor delicte al Judecătoriei Baia Mare. În temeiul art. 397, alin. 1, raportat la art. 25, alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1373, alin. 1 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Maramureş, după cum urmează: - obligă în solidar inculpaţii M.S.V. şi F.(fost O.) D., la plata sumei de 92.788,99 lei, reprezentând accize aferente cantităţii de 2040 litri alcool etilic (punctul 1 din rechizitoriu); - obligă inculpatul M.S.V. la plata sumei de 7.732,41 lei, reprezentând accize aferente cantităţii de 170 litri alcool etilic (punctul 2 din rechizitoriu); - obligă în solidar inculpaţii M.S.V., M.V.N., N.I., M.I.L., K.I., la plata sumei de 51.618,84 lei, reprezentând accize aferente cantităţii de 1141 litri alcool etilic (punctul 3 din rechizitoriu); la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente, conform art. 119, art. 120 şi art. 120, indice 1 din Codul de procedură fiscală. În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Încheierea penală nr. 2314/05.09.2017 a Judecătoriei Baia Mare, dată în dosarul 768/182/2016/a2, definitivă prin Decizia penală nr. 116/C/12.12.2017 a Tribunalului Maramureş, până la concurenţa sumei de 92.788,99 lei (punctul 1 din rechizitoriu), asupra bunurilor aparţinând inculpatului F.(fost O.) D., până la concurenţa sumei de 51.618,84 lei (punctul 3 din rechizitoriu), asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor N.I., M.V.N., M.I.L., K.I., până la concurenţa sumei de 152.140,24 lei asupra bunurilor aparţinând inculpatului M.S.V.(doar asupra imobilului casă de locuit, situat în ........), măsuri luate în vederea recuperării pagubei. În baza art. 274, alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata sumei de câte 2000 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 13 decembrie 2017.
Hotarare 3756/2017 din 13.12.2017Amână pronunţarea pentru data de 13.12.2017, ora 14:00
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.11.2017Stabileşte pronunţarea pentru data de 29.11.2017, ora 14:00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.11.2017- amână cauza, pentru formularea concluziilor pe fondul cauzei; T. 16.11.2017
Incheiere de sedinta din 09.11.2017- amână cauza, faţă de lipsa relaţiilor suplimentare solicitate de la E-on Gaz şi S.D.E.E. Transilvania Nord S.A.
Incheiere de sedinta din 26.10.2017- amână cauza, pentru efectuarea expertizei fizico-chimice incuviinţate şi pentru emiterea de adrese către SC Vital, SC Electrica şi Sc E-on Gaz
Incheiere de sedinta din 18.09.2017- amână cauza, faţă de lipsa inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 11.09.2017- amână cauza, pentru audierea inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 05.09.2017- amână cauza, pentru administratea unor probe suplimentare (vizionarea CD-urilor cu imagini de la percheziţie)
Incheiere de sedinta din 23.08.2017- amână cauza, faţă de lipsa martorilor I.O.C., G.D.I., P.F., M.F.B., R.G. şi M.M.L., şi pentru a se emite o adresă către partea civilă
Incheiere de sedinta din 29.06.2017- amână cauza, pentru administrarea probelor încuviinţate
Incheiere de sedinta din 15.06.2017- faţă de lipsa de procedură cu inculpatul O. (nume actual F.) D., încarcerat în Penitenciarul Leoben - Austria
Incheiere de sedinta din 25.05.2017Numeşte traducător din oficiu
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Numeşte traducător din oficiu
Incheiere de sedinta din 19.04.2017- amână cauza, pentru emiterea unor adrese către Ministerul Justiţiei din Austria, Penitenciarul Leoben şi Biroul SIRENE
Incheiere de sedinta din 13.04.2017Numeşte traducător din oficiu
Incheiere de sedinta din 02.03.2017- amână cauza pentru data de 13.04.2017, având în vedere lipsa inculpatului O.(actual F.)D., deţinut în Penitenciarul Leoben - Austria pentru executarea unei pedespe privative de libertate; se vor face demersuri pentru transferarea inculpatului O.(actual F.)D. într-un penitenciar din România, pentru a se putea asigura prezenţa acestuia în faţa instanţei
Incheiere de sedinta din 23.02.2017- amână cauza, faţă de lipsa de procedură cu inculpatul O. (nume actual F.) D., încarcerat în Penitenciarul Leoben - Austria, precum şi raportat la lipsa relaţiilor solicitate de la administraţia locului de deţinere
Incheiere de sedinta din 12.01.2017Numeşte traducător din oficiu
Incheiere de sedinta din 21.12.2016- amână cauza, pentru emiterea unor adrese către inculpatul O. (nume actual F.) D. şi către Penitenciarul Leoben - Austria
Incheiere de sedinta din 15.12.2016- amână cauza, având în vedere lipsa inculpatului O.(actual F.)D., deţinut în Penitenciarul Leoben - Austria pentru executarea unei pedespe privative de libertate, precum şi a apărătorului acestuia; se vor face verificări cu privire la bunurile inculpaţilor, raportat la solicitarea de instituire a măsurilor asiguratorii, formulată de partea civilă
Incheiere de sedinta din 10.11.2016