T***** P****
InculpatA******* P***** S***** R****
Parte civilăD******* C*** N***** P*** A************ F********* P****** S*** M*** Î* R************ A******
Parte civilăÎn baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca nefondate cererile şi excepţiile ridicate de către inculpatul T***** P**** prin care s-a cerut restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare al instanţei şi înlăturarea unor probe nelegal administrate. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 13/D/P/2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Satu Mare, privind pe inculpatul T***** P****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:constituirea unui grup infracţional organizat (în modalitatea constituirii) - prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C. pen.; complicitate la evaziune fiscală – prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241 din 2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. - 79 (şaptezeci şi nouă) de acte materiale reprezentând numărul de facturi înregistrate de societatea beneficiară GAMA&GAMA nr. 1 (activitate comisă în perioada aprilie 2013 – decembrie 2014 în calitate de reprezentant al MONDOCANE IMPEX SRL, BIG CARPA?I SRL, DENARO IMPEX SRL ?i BRUKA SRL);complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241 din 2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. - 2 (două) acte materiale reprezentând numărul de facturi înregistrate de societatea beneficiară GAMA&GAMA DISTRIBUTION SRL (activitate comisă în octombrie – noiembrie 2013 în calitate de reprezentant al S.C. MONDOCANE IMPEX SRL);complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241 din 2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. – 14 (paistrezece) acte materiale reprezentând numărul de facturi înregistrate de societatea beneficiară ROMFRESOIL HOLDING SRL (activitate comisă în decembrie 2014 – mai 2015 în calitate de reprezentant al S.C. IMOB MAMA MIA 2014 SRL);complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. - 2 (două) de acte materiale reprezentând numărul de facturi înregistrate de societatea beneficiară TUR SOME? CONSTRUCT SRL (activitate comisă în perioada martie – aprilie 2015 în calitate de reprezentant al S.C. IMOB MAMA MIA 2014 SRL), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. (concurs de infracţiuni) ?i art. 44 din C. pen. (pluralitate intermediară). Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul T***** P****. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Dată în şedinţă publică, azi, 31 mai 2016.
95/2016 din 31.05.2016faţă de lipsa dosarului de urmărire penală, nefiind restituit de către Curtea de Apel Oradea, amână pronunţarea la data de 31.05.2016, ora 13:00, sala 112.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.05.2016Faţă de lipsa dosarului de urmărire penală, fiind înaintat la CAO pentru soluţionarea contestaţiilor declarate de către inculpaţi privind măsurile preventive dispuse în cauza nr.137/83/2016, amână pronunţarea la data de 24.05.2016, ora 13:00, sala 112.
Incheiere de sedinta din 12.05.2016în vederea deliberării amână pronunţarea la datad e 12.05.2016 ora 13:00, sala 112
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.04.2016în vederea deliberării amână pronunţarea la datad e 28.04.2016, ora 13:00, sala 112.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.04.2016raportat la lipsa dosarului de urmărire penală.
Incheiere camera preliminara din 22.04.2016încuviinţează cererea de amânare depusă de către apărătorul inc.T.P.din motive medicale
Incheiere de sedinta din 08.04.2016