S******* C*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F*************** G******* R******** A F********* P****** I******** I***
Parte civilăHOTĂRĂŞTE Constată că legea penală în vigoare la data săvârşirii faptei este lege penală mai favorabilă inculpatului S******* C***** şi drept consecinţă, în baza disp. art.386 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului S******* C*****, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. Condamnă pe inculpatul S******* C*****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a 2-a, lit. b şi lit.c (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal din 1969, pe durată de 4 ani. Interzice inculpatului S******* C***** exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a 2-a, lit. b şi lit.c (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal din 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie. Constată că inculpatul S******* C***** a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr.82 din 26.09.2016 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în ds.740/45/2014, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/A din 22.09.2017 a ÎCCJ Secţia Penală, la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, conform art.91 C.penal. Anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr.82 din 26.09.2016 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în ds.740/45/2014, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/A din 22.09.2017 a ÎCCJ Secţia Penală. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatului S******* C***** prin sentinţa penală nr.82 din 26.09.2016 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în ds.740/45/2014, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/A din 22.09.2017 a ÎCCJ Secţia Penală, în pedepsele componente, respectiv: -pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani, stabilită pentru săvârşirea (în perioada septembrie 2010-martie 2011) a infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal; - pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani, stabilită pentru săvârşirea ( în perioada septembrie-decembrie 2010) a infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal; Înlătură sporul de 6 (şase) luni închisoare aplicat. Constată că infracţiunile pentru săvârşirea cărora a fost condamnat inculpatul S******* C***** prin sentinţa penală nr.82 din 26.09.2016 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în ds.740/45/2014, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/A din 22.09.2017 a ÎCCJ Secţia Penală, sunt concurente cu infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, pentru săvârşirea căreia a fost condamnat inculpatul prin prezenta sentinţă, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi, în consecinţă: În baza disp. art. 34 lit.b C.penal din 1969, art. 33 lit.a C.penal din 1969 cu aplicarea art. 5 din Codul penal cu referire la Decizia nr.29/2015 a ICCJ, contopeşte pedepsele stabilite inculpatului S******* C***** prin sentinţa penală nr.82 din 26.09.2016 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în ds.740/45/2014, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/A din 22.09.2017 a ÎCCJ Secţia Penală, cu pedeapsa stabilită prin prezenta sentinţă, aplicând inculpatului S******* C***** pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 6 luni închisoare, rezultând o pedeapsă totală de 3 (trei) ani închisoare. Inculpatul S******* C***** va executa pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prevăzută de art. 64 lit. a teza a 2-a, lit. b şi lit.c Cod penal din 1969, pe o perioadă de 4 ani, pedeapsă ce corespunde ca natură şi conţinut cu pedeapsa complementară prev. de art. 68, art.66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal. Inculpatul S******* C***** va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prev. de art. 71, 64 lit. a teza a 2-a, lit. b şi lit.c Cod penal din 1969, pedeapsă ce corespunde ca natură şi conţinut cu pedeapsa accesorie prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului S******* C*****, pe o durată de 6 (şase) ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 862 Cod penal din 1969, termen care se calculează de la data de 22.09.2017 . În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului S******* C*****. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal obligă pe inculpatul S******* C*****, ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi conform programului stabilit de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi . Atrage atenţia inculpatului S******* C***** asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni până la expirarea termenului de încercare, în cazul neexecutării obligaţiilor civile, precum şi în caz de neexecutare, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă. Conform art. 12 din Legea nr.241/2005 interzice inculpatului să fie administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art.9 din Legea nr.241/2005. În temeiul dispoziţiilor art. 13 din legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, copia dispozitivului acesteia se înaintează Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 25 alin. (3), art. 397 raportat la art. 256 şi art. 580 Cod procedură penală dispune desfiin?area integrală a următoarelor înscrisuri falsificate (facturi fiscale aflate în ds. de urmărire penală vol.I, filele 57-59; 78-86; 153-159), respectiv: 15 facturi fiscale aparent emise de SC Euro Trade Shipping şi 4 facturi fiscale aparent emise de S.C. GLOBAL COMUNICATE S.R.L. Iaşi, jud. Iaşi (respectiv, facturile: seria EUR nr. 77/24.10.2008, în valoare de 110.838,86 lei; seria EUR nr. 78/25.10.2008, în valoare de 145.197,85 lei; seria EUR nr. 77/30.10.2008, în valoare de 541.450 lei; seria COM nr. 23/02.11.2008, în valoare de 209.559 lei; seria COM nr. 24/02.11.2008 în valoare de 318.801 lei; seria COM nr. 26/03.11.2008, în valoare de 135.641 lei; seria EUR nr. 79/20.11.2008, în valoare de 213.497,90 lei; seria EUR nr. 80/21.11.2008, în valoare de 108.902,85 lei; seria EUR nr. 81/22.11.2008, în valoare de 222.934,60 lei; seria EUR nr. 82/24.11.2008, în valoare de 104.575,30 lei; seria EUR nr. 83/25.11.2008, în valoare de 176.181,60 lei; seria EUR nr. 84/26.11.2008, în valoare de 200.818,90 lei; seria EUR nr. 85/02.12.2008, în valoare de 79.264,13 lei; seria COM nr. 25/03.12.2008, în valoare de 141.967 lei; seria EUR nr. 86/04.12.2008, în valoare de 150.880,10 lei; seria EUR nr. 87/04.12.2008, în valoare de 158.611,47 lei; seria EUR nr. 88/06.12.2008, în valoare de 161.018,26 lei; seria EUR nr. 89/07.12.2008 în valoare de 129.049,55 lei; şi seria EUR nr. 90/10.12.2008, în valoare de 714.000 lei). În baza art. 25 alin. (3), art. 397 raportat la art. 256 şi art. 580 Cod procedură penală dispune desfiin?area par?ială a următoarelor înscrisuri în care au fost înregistrate/înscrise sau, după caz, declarate facturile fictive menţionate mai sus, respectiv jurnalele de cumpărări al SC Petrotub Steel SRL - doar acele rubrici ale acestora în care au fost înscrise achiziţiile ce au făcut obiectul facturilor aparent emise de SC Euro Trade Shipping şi S.C. GLOBAL COMUNICATE S.R.L. (documente financiar contabile aflate în ds. de urmărire penală vol.I, filele 56, 66). În temeiul dispoziţiilor art. 397 aliniatul 1 Cod procedură penală rap. la art. 25 Cod procedură penală, art. 1381, 1385 Cod civil Cod Civil admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul în Iaşi , str. Anastasie Panu nr. 26, şi drept consecinţă: Obligă pe inculpatul S******* C***** la plata sumei de 313.654 lei cu titlul de despăgubiri civile, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. În baza disp. art.275 alin.6 C.proc.pen. coroborat cu art.82 din Legea nr.51/1995 modificată cheltuielile cu onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat (delegaţia nr.25611– titular Gheorghe Manuela, în valoare de 260 de lei pentru procedura de cameră preliminară şi majorat pentru faza de judecată în valoare de 400 lei) rămân în sarcina statului. În baza disp. art.274 alin.1 C.proc.pen. obligă pe inculpatul S******* C***** să plătească statului suma de 3.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul dispoziţiilor art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, a dispoziţiilor art. 11 din legea nr. 241/2005 coroborat cu dispoziţiile art. 249 Cod procedură penală instituie sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului S******* C*****, prezente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 317.154 lei (din care suma de 313.654 lei – pentru asigurarea acoperirii despăgubirilor civile către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, iar suma de 3500 lei pentru asigurarea plăţii cheltuielilor judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligat inculpatul). Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.03.2018
Hotarare 277/2018 din 22.03.2018Amână pronunţarea la data de 22.03.2018
Incheiere de sedinta din 21.03.2018Amana pronunţarea la data de 21.03.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.03.2018Stabileşte pronunţarea la data de 07.03.2018.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Amână cauza la data de 21.02.2018, în vederea ataşării sentinţei penale de condamnare a inculpatului pronunţate în dosarul nr. 740/45/2014.
Incheiere de sedinta din 07.02.2018Amâna cauza la data de 07.02.2018, având în vedere solicitarea apărătorului ales al inculpatului de amanare a cauzei, în vederea studierii raportului de expertiză contabilă ataşat la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 22.01.2018Amână cauza la data de 22.01.2018, ora 09,00, în vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Amână cauza la data de 13.12.2017, in vederea efectuării expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 29.11.2017in vederea efectuarii expertizei contabile, dispusa in cauza, acorda termen.
Incheiere de sedinta din 01.11.2017Amână cauza la data de 1.11.2017, în vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017Amână cauza la data de 04.10.2017, in vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 06.09.2017Amâna cauza la data de 06.09.2017, ora 09,00, în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Amana cauza la data de 14.06.2017, avand in vedere cererea de amanare formulata de inculpat
Incheiere de sedinta din 17.05.2017Amana cauza la data de 17.05.2017, pentru a se efectua verificvari cu privire la aparatorul din oficiu care va a corda in continuare asistenta juridica inculpatului.
Incheiere de sedinta din 19.04.2017