D***** P****
InculpatN*** C****
InculpatN*** I***
InculpatT**** A***** F******
InculpatP**** Z****
InculpatI. Admite cererile de schimbare a încadrării juridice, formulate ( şi precizate) de procuror precum şi cele formulate de inculpaţii prin avocat, şi, în consecinţă: În baza art. 386 alin.1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare astfel: 1.Pentru inculpatul DP( cu d.p.): Din infracţiunile de: „evaziune fiscală, în formă continuată” – infracţiune prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p., -„uz de fals, în formă continuată” – infracţiune prev. şi ped. de art. 323 C.p. cu aplic. art. 35 al.1 C.p., -„ evaziune fiscală, în formă continuată”- infracţiune prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. , -„uz de fals, în formă continuată” – infracţiune prev. şi ped. de art. 323 C.p. cu aplic. art. 35 al.1 C.p., -„participaţie improprie la transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate” - infracţiune prev. şi ped. de art. 52 al. 1 şi 3 C.p. rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012, toate cu aplic. art. 38 al.1 C.p. În infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. b, alin.2 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; ( raportat la SC SRL) - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. b, alin.2 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; (raportat la SC. SRL) - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; - participaţie improprie la transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, prev. de art. 31 alin.2 VCP raportat la art. 2801 din legea nr. 31/1990 (forma în vigoare la 14 august 2013), cu aplicarea art. 5 Cod penal; toate cu aplicarea art. 33 lit.a VCP şi art. 5 Cod penal 2. Pentru inculpatul NC( cu d.p.) Din infracţiunilor de: -„complicitate la evaziunea fiscală, în formă continuată”- infracţiune prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 48 al.1 C.p., cu aplic. art. 35 al.1 C.p., -„uz de fals, în formă continuată” – infracţiune prev. şi ped. de art. 323 C.p. cu aplic. art. 35 al.1 C.p., -„complicitate la evaziunea fiscală, în formă continuată”- infracţiune prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 48 al.1 C.p., cu aplic. art. 35 al.1 C.p. -„uz de fals” – infracţiune prev. şi ped. de art. 323 C.p., - toate cu aplic. art. 38 al.1 C.p. În infracţiunile de : - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 VCP raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; ( raportat la SC SRL) - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 VCP raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; (raportat la SC. SRL) - uz de fals , prev. de art. 291 VCP, cu aplicarea art.5 Cod penal; toate cu aplicarea art. 33 lit.a VCP şi art. 5 Cod penal 3. Pentru inculpatul NI ( cu d.p.) Din infracţiunilor de: -„complicitate la evaziunea fiscală, în formă continuată”- prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 48 al.1 C.p., cu aplic. art. 35 al.1 C.p., -„uz de fals, în formă continuată” – prev. şi ped. de art. 323 C.p. cu aplic. art. 35 al.1 C.p., toate cu aplic. art. 38 al.1 C.p. În infracţiunile de : - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 VCP raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; ((raportat la SC SRL) - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP cu aplicarea art.5 Cod penal; toate cu aplicarea art. 33 lit.a VCP şi art. 5 Cod penal II. 1. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul DP, (cu d.p), la pedeapsa principală de 2 (doi ) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza -II, b, c Cod penal din 1968 pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. b, alin.2 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; (raportat la SC CSRL) În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 2. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul D.P, (cu d.p), la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 3. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul DP, (cu d.p), la pedeapsa principală de 2 (doi ) ani şi 8 (opt) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza -II, b, c Cod penal din 1968 pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. b, alin.2 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; (raportat la SC . M SRL). În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 4. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul DP, (cu d.p), la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 5. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul DP, (cu d.p), la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, prev. de art. 31 alin.2 VCP raportat la art. 2801 din legea nr. 31/1990 (forma în vigoare la 14 august 2013) , cu aplicarea art.5 Cod penal; În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 6. În baza art. 33 lit.a Cod penal coroborat cu art. 34 alin.1 lit.b Cod penal, contopeşte cele 5 pedepse aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 10 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni, astfel încât în final inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. 7. In baza art.35 alin.1 Cod penal, alături de pedeapsa rezultantă se aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua, lit. b şi c Cod penal din 1968, pe o durată de 2 ani. 8. În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, li.b şi c Cod penal. 9. În baza art 5 Cod penal coroborat cu. 861 alin.2 şi art. 862 din Codul penal din 1968, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata termenului de încercare de 5 ani – termen care se compune din durata pedepsei ( 3 ani ) la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. 10. În baza 5 Cod penal raportat la art. 71 alin.5 din Codul penal din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 11. În baza art. 863 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul DP va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mureş, la datele fixate de acesta; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 (opt) zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacelor sale de existenţă; În baza art.404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului prevederile art. 864 Cod penal din 1968 privind situaţiile în care poate interveni revocarea suspendării sub supraveghere şi executarea pedepsei. III. 1. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul NC, (cu d.p), la pedeapsa principală de 1 an (un an ) şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev de art. 26 VCP raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 23 iunie 2010), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; (raportat la SC C SRL) În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 2. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul NC, (cu d.p), la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 3. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul NC, (cu d.p), la pedeapsa de 3 ( trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 VCP, cu aplicarea art.5 Cod penal; În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 4. În baza 396 alin.6 Cod procedură penală coroborat cu art. 16 alin.1 lit.h Cod procedură penală şi raportat la art.10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013) încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului NC, (cu d.p) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal din 1968 raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; 5. În baza art.10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013), coroborat cu art. 91 alin.1 lit. c Cod penal din 1968 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, aplică inculpatului NC sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 lei . 6. În baza art.10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013) coroborat cu art. 5 Cod penal, dispune înregistrarea sancţiunii administrative mai sus menţionate cazierul judiciar a inculpatului. 7. În baza art. 33 lit.a Cod penal coroborat cu art. 34 alin.1 lit.b Cod penal, contopeşte cele 3 pedepse aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 şi 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni, astfel încât în final inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni ani închisoare. 8. În baza art. 71 Cod penal, alaturi de pedepsa principal, interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, li.b şi c Cod penal. 9. În baza art 5 Cod penal coroborat cu. 861 alin.2 şi art. 862 din Codul penal din 1968, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 10 luni – termen care se compune din durata pedepsei (1 an şi 10 luni ) la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. 10. În baza 5 Cod penal raportat la art. 71 alin.5 din Codul penal din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 11. În baza art. 863 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul NC va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mureş, la datele fixate de acesta; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 (opt) zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacelor sale de existenţă; În baza art.404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului prevederile art. 864 Cod penal din 1968 privind situaţiile în care poate interveni revocarea suspendării sub supraveghere şi executarea pedepsei. IV.1 În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul N.I, (cu d.p), la pedeapsa de 5 ( cinci) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 VCP, cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. 2. În baza 396 alin.6 Cod procedură penală coroborat cu art. 16 alin.1 lit.h Cod procedură penală şi raportat la art.10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013) încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului NI, (cu d.p) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal din 1968 raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013), cu reţinerea art. 41 alin.2 VCP şi cu aplicarea art.5 Cod penal; 5. În baza art.10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013), coroborat cu art. 91 alin.1 lit. c Cod penal din 1968 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, aplică inculpatului NI sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 700 lei . 6. În baza art.10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ( forma în vigoare la data de 14 august 2013) coroborat cu art. 5 Cod penal, dispune înregistrarea sancţiunii administrative mai sus menţionate cazierul judiciar a inculpatului. 7. În baza art. 5 Cod penal coroborat cu. 81 alin.1 şi art. 82 alin.2 din Codul penal din 1968, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 5 luni – termen care se compune din durata pedepsei ( 5 luni) la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. 8. În baza art. 5 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 din Cod penal din 1968 privind cauzele de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei. 9. În baza 5 Cod penal raportat la art. 71 alin.5 din Codul penal din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. V. În baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală, coroborat cu art. 404 alin.4 lit.g Cod procedură penală, anulează următoarele înscrusuri false ( facturi, contracte): VI.În baza art. 404 alin. 4 lit.c Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa procurorului din data de 16 februarie 2016, în limitele prejudiciului neachitat. În baza art. 404 alin. 4 lit.c Cod procedură penală, menţine în parte măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa procurorului din data de 11 februarie 2016, în limitele prejudiciului neachitat, cu privire la bunul aflate la punctul 7 din această ordonanţă ( cota de 1 din teren extravilan , înscris în CF nr. ) În baza art. 404 alin. 4 lit.c Cod procedură penală, ridică măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din data de 11 februarie 2016, cu privire la bunurile aflate la punctele 1, 3, 5, 9 şi 11 din această ordonanţă, respectiv: - - VII. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală, coroborat cu art.19 alin.1, art. 20, art. 25 Cod procedură penală şi raportat la art. 1349, 1357, 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă. VIII. În baza prevederilor art.274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata sumei de 4.200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză 3000 lei RON pentru faza de urmărire penală şi 1200 lei în faza de judecată), respectiv câte 1.400 lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei pentru inculpaţi, partea civilă şi pentru procuror. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01 noiembrie 2017.
Hotarare 149/2017 din 01.11.2017amana pronun?area pentru data de 1 noiembrie 2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.10.2017amana pronunţare la data de 27.10.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.10.2017stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 13.10.2017
Incheiere de sedinta din 29.09.2017solicitarea relaţii de parchetul care a remis rechizitoriul
Incheiere de sedinta din 05.07.2017pentru exprimarea punctului de vedere fată de cererea de schimbare a încadrării juridice
Incheiere de sedinta din 12.06.2017Revenirea cu adresa la partea civilă să preciezez până la concurenţa sumei înţeleg să solicite măsura sechestrului şi asupra căror bunuri
Incheiere de sedinta din 26.04.2017revenirea cu adresa la partea civilă
Incheiere de sedinta din 31.03.2017introducerea în cauza a celor două părţi responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 17.02.2017revenirea cu adresa la finante
Incheiere de sedinta din 23.01.2017pentru clarificarea aspectelor ce tin de constituirea de parte civila
Incheiere de sedinta din 02.12.2016