C**** M*****
InculpatC**** A***** D*****
InculpatC****** N******
InculpatM****** G*******
InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art.278 C.pr.pen. admite sesizarea din oficiu şi în consecinţă: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 140/11.06.2020 pronunţată în dosar nr. 7948/105/2016 în sensul că „stabileşte ca în final inculpatul C**** A***** D***** să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 9 (nouă) ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse (1 an şi 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 10 (zece) ani şi 4(patru) luni închisoare ” , iar nu „stabileşte ca în final inculpatul C**** A***** D***** să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 9 (nouă) ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse (1 an şi 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 9(nouă) ani şi 4(patru) luni închisoare” cum din eroare s-a consemnat. Menţine restul dispozi?iilor sentinţei penale nr.140/11.06.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosar nr. 7948/105/2016 . Îndreptarea erorii materiale in sensul precizat mai sus se va face in ambele exemplare ale sentinţei penale sus menţionate. În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 iunie 2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 17.06.20201. Condamnă inculpatul C**** M*****, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1 Cp. cu aplic. art. 41 al. 1 Cp şi art. 43 alin.5 cod penal , iniţiere a unui grup infracţional organizat, faptă din cursul anului 2012 la pedeapsa de 1 (un) an şi 6(şase) luni închisoare; Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. - în baza art. 9 alin.l lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp., art. 41 al. 1 Cp şi art. 43 alin.5. cod penal , după schimbarea încadrării juridice conform art. 386 cod procedură penală din infracţiunea prev. de art. 47 cod penal rap.la art. 9 alin.l lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp., art. 41 al. 1 Cp , schimbare dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 19 decembrie 2019, infracţiune de evaziune fiscală, faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2012, prejudiciu 3.625.807 lei la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani şi 6 (şase) luni închisoare ; - în baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic art. 41 al. 1 Cp şi art. 43 alin.5 cod penal ,după schimbarea încadrării juridice conform art. 386 cod procedură penală din infracţiunea de instigare la infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 47 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic art. 41 al. 1 Cp, schimbare de încadrare dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 19 decembrie 2019, infracţiunea de spălarea banilor, faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2012, la pedeapsa de 4(patru) ani si 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 38 alin.1. cod penal şi 39 alin.1 lit.b. cod penal contopeşte pedepsele aplicate mai sus urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 13( treisprezece) ani si 6(şase) luni închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 2 ani) , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 15 (cinsprezece) ani şi 6 (luni) închisoare. Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. Potrivit art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 2. Condamnă inculpatul CALEA ANDREI-DRAGOŞ, . fără antecedente penale ,după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1 Cp. faptă de iniţiere a unui grup infracţional organizat, faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2014, la pedeapsa de 1(un ) an închisoare; Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. - în baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 Cp, infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2014, prejudiciu 3.625.807 lei , la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare; - în baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, infracţiunea de spălarea banilor , faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2014, la pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare; În baza art. 38 alin.1. cod penal şi 39 alin.1 lit.b. cod penal contopeşte pedepsele aplicate mai sus urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 9 ( nouă) ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an şi 4 luni ) , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 9 (nouă) ani şi 4 (patru) luni. Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. Potrivit art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 3. Condamnă inculpatul C****** N******, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 374 alin.4. şi art. 396 alin.10 cod procedură penală, aderare la un grup infracţional organizat, faptă din decembrie 2013, la pedeapsa de 1(un ) an închisoare; Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. - în baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p, cu aplicarea art. 374 alin.4. şi art. 396 alin.10 cod procedură penală , complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 9 decembrie 2013 – 22 noiembrie 2014, prejudiciu 529.336.000 lei, la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 8 (opt) luni; - în baza art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 374 alin.4. si art. 396 alin.10 cod procedură penală, complicitate la infracţiunea de spălarea banilor, faptă din perioada 9 decembrie 2013 – 22 noiembrie 2014, la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1. cod penal şi 39 alin.1 lit.b. cod penal contopeşte pedepsele aplicate mai sus urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 (patru) ani şi 8 (opt) luni închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an) , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5(cinci) ani si 8 (opt) luni închisoare. Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. Potrivit art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 4. Condamnă inculpatul M****** G*******, cu antecedente penale fără a fi recidivist, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 374 alin.4. şi art. 396 alin.10 cod procedură penală, aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 28.07.2014 – 29.10.2014, la pedeapsa de 1(un ) an închisoare; Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. - în baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p, cu aplicarea art. 374 alin.4. şi art. 396 alin.10 cod procedură penală , complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 22.08.2014 – 29.10.2014, prejudiciu 771.998,2 lei, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare; - în baza art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 374 alin.4. si art. 396 alin.10 cod procedură penală, complicitate la infracţiunea de spălarea banilor, faptă din perioada 22.08.2014 – 29.10.2014, la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. Constată că faptele pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedepsele sus-menţionate sunt concurente cu fapta de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1. lit.b. si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 din codul penal din 1969 şi art. 5 cod penal , faptă din perioada 2007 – 2009, pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului M****** G******* la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei prin sentinţa penală nr. 49/S/27.03.2018 a Tribunalului Braşov, definitivă prin decizia penală nr. 765/27 noiembrie 2018 a Curţii de Apel Braşov. Dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 49/S/27.03.2018 a Tribunalului Braşov, definitivă prin decizia penală nr. 765/27 noiembrie 2018 a Curţii de Apel Braşov, iar în baza art. 38 alin.1. şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedeapsa cu pedepsele aplicate prin prezenta hotarâre, astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 (şase) ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 2 ani închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare. Conform art. 67 cod penal aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pentru o durată de 4 ani începând după executarea pedepsei principale. Potrivit art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. Admite acţiunea civila exercitată în cadrul procesului penal de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi în consecinţă : - obligă inculpaţii C**** M*****, Calea Andrei şi C****** N****** în solidar la plata sumei de 592.336 lei despăgubiri civile din care impozit pe profit suma de 236.934, 40 lei şi TVA de plată în sumă de 355.401,60 lei ; - obligă inculpaţii C**** M*****, Calea Andrei şi M****** G******* în solidar la plata sumei de 771.998,2 lei din care impozit pe profit 308.799,28 lei şi TVA în sumă de 463.198,92 lei. În baza art.397 alin.4. cod procedură penală dispune instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor C**** M*****, Calea Andrei , C****** N****** şi M****** G*******. Executorie în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii potrivit disp.art. 397 alin.5 cod procedură penală. Obligă inculpaţii la câte 6.500 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 iunie 2020.
Hotarare 140/2020 din 11.06.2020amana pronuntarea cauzei la data de 11 iunie 2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.06.2020amână pronunţarea cauzei la data de 04 iunie 2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.05.2020lipsa aparator ales al inculpatului Ciobanu Nicolae
Incheiere de sedinta din 05.05.2020În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată , amână judecarea cauzei la data de 05 mai 2020 Sala 3 Mezanin
Incheiere de sedinta din 07.04.2020lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 10.03.2020Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale nr. 3/22.01.2020, prin care s-a modificat măsura de protest adoptată prin hotărârea nr. 1/07.01.2020 a Adunării Generale a Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, începând cu data de 23.01.2020, pe durată nedeterminată, cu excepţia măsurilor preventive în materia penală
Incheiere de sedinta din 11.02.2020Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale nr. 3/22.01.2020, prin care s-a modificat măsura de protest adoptată prin hotărârea nr. 1/07.01.2020 a Adunării Generale a Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, începând cu data de 23.01.2020, pe durată nedeterminată, cu excepţia măsurilor preventive în materia penală
Incheiere de sedinta din 28.01.2020În baza art. 386 c.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C**** M***** , din infracţiunile de instigare la evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art.9 alin.1. lit.c şi alin.3. din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 45 alin.1.- cod penal si art. 41 alin.1. cod penal şi instigare la infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 47 cod penal rap.la art. 29 alin.1 lit.b din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.1. cod penal în infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin.1. lit.c si alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1. cod penal şi art. 41 alin.1. cod penal şi spălarea banilor prev. şi ped. de art.29 alin.1. lit.b din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal (actualmente art. 49 lit.b din Legea 656/2002 modificată şi republicată). Cu drept de apel odată cu fondul. Dată în şedinţă publică azi, 19 decembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 19.12.2019amana pronuntarea cauzei in ceea de priveşte cererea de schimbare incadrare juridică pentru data de 19 decembrie 2019 Termen fond la data de 28.01.2020 Sala 3 Mezanin
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.12.2019cereri de amânare a cauzei formulate de apărătorii inculpatilor C**** M*****, Caleas Andrei Dragoş şi Macovei Gheorghe
Incheiere de sedinta din 19.11.2019cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului M****** G*******, avocat Sorin Ardelean
Incheiere de sedinta din 22.10.2019CERERE DE AMÂNARE A CAUZEI FORMULATĂ DE INCULPATUL C****** N****** ŞI LIPSĂ APĂRĂTOR ALES
Incheiere de sedinta din 24.09.2019În baza art. 395 cod procedură penală repune cauza pe rol în vederea discutării cererii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C**** M***** din infracţiunile prev. şi ped. de art. 47 cod penal rap.la art. 9 alin.l lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp., art. 41 al. 1 Cp , infracţiune de evaziune fiscală, faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2012 şi art. 47 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic art. 41 al. 1 Cp, infracţiunea de spălarea banilor, faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2012 în infracţiunile prev.de art. 9 alin.l lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp., art. 41 al. 1 Cp , infracţiune de evaziune fiscală, faptă din perioada decembrie 2012 – noiembrie 2012 şi art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic art. 41 al. 1 Cp, avându-se în vedere Decizia nr.250 pronunţată în data de 16 aprilie 2019 de Curtea Constituţională , publicată în Monitorul Oficial nr. 500/20.06.2019. Fixează termen la data de 24 septembrie 2019 pentru când se vor cita părţile. Dată în şedinţă publică azi, 3 iulie 2019.
Incheiere de sedinta din 03.07.2019amana pronuntarea cauzei la data de 03 iulie 2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.06.2019amana pronuntarea cauzei la data de 25 iunie 2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.06.2019cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales inculpatului C****** N******
Incheiere de sedinta din 24.05.2019pentru a se comunica relatiile solicitate
Incheiere de sedinta din 16.04.2019PENTRU COMUNICAREA RELAŢIILOR SOLICITATE SI AUDIEREA INCULPATULUI C**** M*****
Incheiere de sedinta din 19.03.2019PENTRU A SE COMUNICA FIŞELE DE CAZIER JUDICIAR ALE INCULPAŢILOR
Incheiere de sedinta din 19.02.2019pentru a da posibilitatea părţilor sa ia cunosinta de raportul de expertiza efectuat in cauza
Incheiere de sedinta din 22.01.2019LIPSĂ RAPORT EXPERTIZA
Incheiere de sedinta din 18.12.2018lipsa raport expertiză
Incheiere de sedinta din 20.11.2018lipsa raport expertiza
Incheiere de sedinta din 23.10.2018faţă de lipsa titularului completului de judecată, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată
Incheiere de sedinta din 24.09.2018PENTRU CONTINUITATEA COMPLETULUI DE JUDECATĂ
Incheiere de sedinta din 11.09.2018ÎN VEDEREA EFECTUĂRII RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 17.07.2018Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţii C**** M***** şi CALEA ANDREI, prin apărător . Încuviinţează proba testimonială şi dispune audierea martorilor Rădulescu Filip Paul şi Neguţescu Robert, sens în care dispune citarea acestora pentru termenul din data de 17 .07.2018. Dispune efectuarea unei adrese către I.P.J. Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice pentru a înainta în copie actele ce au fost ridicate de la SC Andrag Expo SRL în luna august 2016 în dosarul nr. 101/P/2015 . Dispune efectuarea în cauză a unei expertize în domeniul contabilitate - fiscalitate, de către un expert în specialitatea contabilitate- fiscalitate , stabilind provizoriu următoarele obiective : - care este valoarea totala a achiziţiilor si vânzărilor efectuate de SC Andrag Expo SRL de la / către SC Feroelectric Impex SRL, SC Ghemag Grand Prod SRL si SC Construct Industrial Business SRL în perioada 2012-2014; -să se identifice documentele de achiziţie si vânzare de la/catre cele trei firme sus-menţionate, prevăzute de Codul Fiscal, să se precizeze cantităţile achiziţionate şi vândute pe baza de documente care nu îndeplinesc condiţiile de "documente justificative" pentru înregistrare în contabilitate; -să se calculeze valoarea, ca baza de impozitare şi taxa pe valoare adăugata aferentă acestor documente; -să se calculeze valoarea achiziţiilor recunoscute în contabilitate ca şi cheltuieli folosind metoda estimării, în condiţiile în care aceste achiziţii s-ar fi făcut de la persoane fizice; -care este valoarea totala a achiziţiilor efectuate de firma SC Andrag Expo SRL de la SC Eremtra Carm SRL Olt în perioada aprilie 2014-septembrie 2014; -să se identifice documentele ce constituie baza pentru înregistrare în contabilitate prevăzute de Codul Fiscal; -să se precizeze care este cantitatea şi valoarea facturilor şi a altor documente care nu îndeplinesc condiţiile unor documente justificative; -să se calculeze ce cantitate de marfa a fost achiziţionată de la persoane fizice nerecunoscută ca achiziţie, de la persoanele juridice prin procesul-verbal nr. 646 emis de ANAF precum si valoarea totala a cheltuielilor efectuate de firma SC Andrag Expo SRL, folosind metoda estimării; -care este valoarea totala a achiziţiilor efectuate de firma SC Andrag Expo SRL si SC CARNECO Flortrans SRL Olt în perioada 30.12.2012-31.07.2014; -să se identifice documentele ce constituie baza pentru înregistrare în contabilitate prevăzute de Codul Fiscal -să se precizeze care este cantitatea şi valoarea facturilor şi a altor documente care nu îndeplinesc condiţiile unor documente justificative; -să se calculeze cantitatea ce a fost achiziţionată de la persoane fizice , nerecunoscută ca achiziţie de la persoanele juridice prin procesul-verbal 646 emis de ANAF precum şi valoarea totala a cheltuielilor efectuate de firma SC Andrag Expo SRL; -care este valoarea totala a achiziţiilor efectuate de firma SC Andrag Expo SRL de la firma SC Construct Industrial Business SRL in perioada 22.08.2014-22.10.2014; -să se identifice documentele ce constituie baza pentru înregistrare în contabilitate prevăzute de Codul fiscal; -să se precizeze care este cantitatea şi valoarea facturilor şi a altor documente care nu îndeplinesc condiţiile unor documente justificative; -să se calculeze ce cantitate a fost achiziţionată de la persoane fizice nerecunoscuta ca achiziţie de la persoanele juridice prin procesul-verbal 646 emis de ANAF precum şi valoarea totala a cheltuielilor efectuate de SC Andrag Expo SRL; folosind metoda estimării; -care este valoarea totală a achiziţiilor efectuate de SC Andrag Expo SRK de la firma SC Ghemac Grand Prod SRL Braşov în perioada 2013-2014; -să se identifice documentele ce constituie baza pentru înregistrare in contabilitate prevăzute de Codul fiscal; -să se precizeze care este cantitatea şi valoarea facturilor şi a altor documente care nu îndeplinesc condiţiile unor documente justificative; -să se calculeze ce cantitate a fost achiziţionată de la persoane fizice nerecunoscută ca achiziţie de la persoanele juridice prin procesul-verbal nr. 646 emis de Anaf precum si valoarea totala a cheltuielilor efectuate de SC Andrag Expo SRL; -să se identifice care este valoarea taxei pe valoarea adăugata colectata de SC Andrag Expo SRL în perioada 2013-2014, înregistrata şi declarata; -să se identifice care a fost valoarea veniturilor înregistrate în contabilitate în perioada 2013-2014 (cifra de afaceri 31.12.2013-31.12.2014) de SC Andrag Expo SRL; - să se stabilească obligaţiile fiscale aferente tranzacţiilor efectuate de către SC Andrag Expo SRL cu SC Feroelectric Impex SRL, SC Eremtra Carm SRL, SC Carneco Flortrans SRL, SC Construct Industrial Business SRL şi SC Ghemac Grand Prod SRL Braşov. Respinge restul cererilor formulate de inculpaţi. Dispune efectuarea unei adrese la Biroul Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Prahova în vederea înaintării listei cu toţi experţii din domeniul contabilitate- fiscalitate . Fixează onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei în sumă de 7.000 lei, suportat în cote egale de fiecare inculpat şi pune în vedere acestora să facă dovada achitării onorariului fixat de instanţă. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14 iunie 2018..
Incheiere de sedinta din 14.06.2018lipsă martori acte amana pronunţarea cauzei în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpaţii Calea Marius si Calea Andrei Dragoş pentru data de 14 iunie 2018
Incheiere de sedinta din 05.06.2018în vederea audierii martorilor din acte
Incheiere de sedinta din 02.05.2018ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Incheiere de sedinta din 03.04.2018cereri de amanare a cauzei formulate de apărătorii inculpatilor Ciobanu Nicolae şi Macovei Gheorghe
Incheiere de sedinta din 06.03.2018ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Incheiere de sedinta din 06.02.2018ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Incheiere de sedinta din 09.01.2018ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Incheiere de sedinta din 05.12.2017cerere amanare a cauzei formulata de aparatorul ales al inculpatului Ciobanu Nicolae
Incheiere de sedinta din 07.11.2017în vederea audierii martorilor din acte
Incheiere de sedinta din 10.10.2017SOLICITAREA INCULPATULUI C****** N****** PRIVIND AMANAREA CAUZEI IN VEDEREA ANGAJĂRII UNUI APĂRĂTOR
Incheiere de sedinta din 12.09.2017