S******* R*******
InculpatA******* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS* A****** I**** G*** S** G*******
Parte responsabilă civilmenteI.Constată că legea penală mai favorabilă inculpatei Stănescu Racovina este legea veche - Codul Penal şi legislaţia penală specială anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, şi în consecinţă: În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare a instanţei, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1, lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) în infracţiunea de „evaziune fiscală în formă continuată” prev. de art. 9 alin.1, lit.c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. II.În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU RACOVINA, la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” prev. de art. 9 alin.1, lit.c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatei Stănescu Racovina pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 5 (cinci) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatei Stănescu Racovina pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatei Stănescu Racovina. În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1357, art. 1381 şi art. 1385 Cod civil admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin DGRFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă pe inculpata Stănescu Racovina în solidar cu partea responsabilă civilmente S* A****** I**** G*** S** G*******, cu sediul social în loc. Grajduri, nr. 365, jud. Iaşi, CUI 27046875 , la plata către partea civilă a sumei de 7.960.752 lei , la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatei Stănescu Racovina şi părţii responsabile civilmente S* A****** I**** G*** S** G*******, până la concurenţa sumei de 7.960.752 lei la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse . În baza dispoziţiilor art. 398 rap. la art.272 cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală dispune plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpată în procedura de camera preliminară, precum şi pentru faza judecăţii (delegaţia nr.25857/14.12.2016–av. Mîţă Baciu Cezar) respectiv suma totală de 520 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură penală obligă pe inculpata Stănescu Racovina în solidar cu partea responsabilă civilmente S* A****** I**** G*** S** G*******, la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.02.2018.
Hotarare 197/2018 din 28.02.2018Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 28.02.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.02.2018În temeiul dispoziţiilor prevăzute de art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 13.02.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.01.2018Faţă de necesitatea administrării probei testimoniale, amână cauza şi acordă termen la data de 29.01.2018.
Incheiere de sedinta din 04.12.2017Faţă de necesitatea administrării probei testimoniale, amână cauza şi acordă termen la data de 04.12.2017.
Incheiere de sedinta din 23.10.2017Pentru citarea martorilor cu mandat de aducere, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 23.10.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 25.09.2017Amâna cauza la data de 25.09.2017, in vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 31.08.2017Pentru audierea martorului propus de către inculpată, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 31.08.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 07.06.2017Pentru ca inculpata să ia legătura cu apărătorul desemnat din oficiu, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.06.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Pentru ca inculpata să ia legătura cu apărătorul desemnat din oficiu, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.05.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 24.04.2017La solicitarea inculpatei de a-şi angaja un apărător, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.04.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 27.03.2017