Dosar 843/109/2016/a1 din 25.02.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 08.06.2016 la ora 09:00

  Complet: C4 - CAMERA PRELIMINARA

• Soluţionare

  În baza dispoziţiilor art. 345 alin. 1 şi art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii D********* G*****, S.C. AMFORA PLUS TRANS SRL, O**** A***** M*****, S***** I****** M******, ŞERBĂNOIU RĂZVAN şi DUMITRU DUMITRU. În baza art. 346 alin 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 799/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş privind pe inculpaţii D********* G*****,trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de : art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 C.p. 1969) – 260 acte materiale; art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep. în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969); art. 57 alin. 2 din Legea 85/2003, în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; O**** A***** M*****,trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de : art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 C.p. 1969) – 2 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) – 3 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; S***** I****** M******,trimisă în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, faptă prevăzută şi pedepsită de : art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; DUMITRU DUMITRU, trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale şi complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 C.p. 1969) – 42 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; BULIMAR CARMEN,trimisă în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive şi complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, prev. şi ped. de: art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) – 31 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; ŞERBĂNOIU RĂZVAN, trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale şi complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, prev. şi ped. de: art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) – 20 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; S.C AMFORA PLUS TRANS SRL, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de : art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 C.p. 1969) – 260 de acte materiale; art. 57 alin. 2 din Legea 85/2003, în condiţiile art. 35 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ( corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; S***** I*****, trimis în judecată, în lipsă, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale şi complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) – 19 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal: DUMITRAŞCU SIMONA MARIA,trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale şi complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) – 93 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal, VÎLCU MIHAI GABRIEL, trimis în judecată, în stare de deţinere în altă cauză, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive şi complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) – 12 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; GROSU CONSTANTIN BOGDAN, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în condiţiile producerii unui prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale şi complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, în modalitatea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) – 22 acte materiale; art. 48 Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rep., în condiţiile art. 35 alin.1 Cod penal ( corespondent art. 41 alin. 2 Cod penal 1969), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (corespondent art. 33 lit. a Cod penal 1969), în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar onorariul avocatului din oficiu Gâciu Emil, în sumă de câte 330 lei conform delegaţiei nr. 1064/31.03.2016 pentru inculpaţii S***** I*****, Vâlcu Mihai Gabriel şi Grosu Constantin, se va suporta din fondurile MJLC. Onorariul avocatului oficiu Gâciu Emil în sumă de 1 reprezentând 82 lei pentru inculpata Dumitraşcu Simona, potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 1064/31.03.2016, se va suporta din fondurile MJLC. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi, 08 Iunie 2016 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

  din 08.06.2016

• Sedinta din data de 02.06.2016 la ora 10:00

  Complet: C4 - CAMERA PRELIMINARA

• Amână cauza

  Amână pronunţarea în cauză la data de 08 Iunie 2016. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu azi, 02 Iunie 2016, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.06.2016

• Sedinta din data de 21.04.2016 la ora 12:00

  Complet: C4 - CAMERA PRELIMINARA

• Încheiere

  Admite cererea apărătorilor inculpaţilor de amânare a judecării cauzei pentru a lua cunoştinţă de răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş la cererile şi excepţiile formulate. Amână judecarea cauzei la data de 02 Iunie 2016, ora 10,00. Se citează inculpaţii, partea civilă şi mandatarul S.C. Amfora Plus Trans SRL, numitul Marinescu Gheorghe. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu de la 21 Aprilie 2016, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

  Incheiere de sedinta din 21.04.2016

• Sedinta din data de 31.03.2016 la ora 10:00

  Complet: C4 - CAMERA PRELIMINARA

• Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 21 Aprilie 2016, ora 12,00, pentru lipsă de apărare privind pe inculpaţii Vîlcu Mihai Gabriel, Dumitraşcu Simona Maria, S***** I***** şi Grosu Constantin Bogdan. Admite cererea reprezentantei Parchetului de amânare a judecării cauzei pentru a lua cunoştinţă de cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Şerbănoiu Răzvan, D********* G*****, societatea AMFORA PLUS TRANS SRL, Dumitru Dumitru, O**** A***** M***** şi S***** I****** M******. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu care să acorde asistenţă juridică inculpaţilor Vîlcu Mihai Gabriel, Dumitraşcu Simona Maria, S***** I***** şi Grosu Constantin Bogdan. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu de la 31 Martie 2016, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

  Incheiere de sedinta din 31.03.2016