K*** S***** A*****
InculpatG**** G*****
InculpatS**** A*****
InculpatG**** A******** I****
InculpatA******** C********
Parte civilăÎn baza art.279 c.pr.pen rap.la art.278 c.pr.pen,; Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 551 /2018 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dos.pen.nr. 8452/118/2016 , în sensul că se va introduce antepenultimul alineat cu următorul cuprins : Dispune avansarea sumei de 2730 lei reprezentând onorariu traducător autorizat Miklos Ildiko din fondurile MJ în favoarea traducătorului nominalizat. Definitivă. Pronunţată astăzi în şedinţă publică.
Incheiere indreptare eroare materiala din 10.01.2019Dosar nr. 8452/118/2016 14.11.2018 HOT : 1.În baza art. 26 Cod penal 1969 (actual art. 48 c.penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c in cond. alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (actual 35 c.penal) si art. 5 C. pen. Condamnă pe inculpatul K*** S***** A*****, , administrator la S.C. ENVIRO INVEST S.R.L. com. Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta , la o pedeapsă de 5 ani ( cinci ani ) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. 1968 ; Dispune interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 pe durata de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea acesteia. 2. În baza art. 9 alin. 1 lit. c in cond. alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (actual 35 c.penal) si art. 5 C. pen. ; aplic. art. 396 alin. 10 c.p.p. rap. la art.374 alin.4 c.p.p. ; Condamnă pe inculpatul G**** G*****, administrator la S.C. EXCELLA REAL GRUP S.R.L, la o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni ( doi ani şi opt luni ) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. 1968 ; Dispune interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 pe durata de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea acesteia. 3. În baza art. 386 c.p.p. ; Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor în ceea ce-l priveşte pe inculpatul S**** A*****, din infracţiunile de evaziune fiscala continuată – prev. de art. 9 alin. 1 lit. b in cond. alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal , evaziune fiscala in modalitatea prev. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, şi spălare a banilor, faptă prevăzută ?i pedepsită de art. 29 alin 1 lit c din legea 656/2002 rep, toate in cond. art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală , prevăzută ?i pedepsită de art. 9 alin.(1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu re?inerea prevederilor art.41 alin. (2) C.pen. din 1969 şi evaziune fiscala in modalitatea prev. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 , în condiţiile art. 33lit. a a c.p. 1969 – art. 34 lit.b c.p. 1969. În baza art. 9 alin.(1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu re?inerea prevederilor art.41 alin. (2) C.pen. din 1969 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p. , aplic. art. 396 alin. 10 c.p.p. rap. la art.374 alin.4 c.p.p. ; Condamnă pe inculpatul S**** A***** , administrator la S.C. ENVIRO INVEST S.R.L. com. Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta, la o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni ( trei ani şi patru luni ) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p. , aplic. art. 396 alin. 10 c.p.p. rap. la art.374 alin.4 c.p.p. ; Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni ( un an şi patru luni ) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit.a – art. 34 lit.b c.p. 1969 ; Inculpatul S**** A***** execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 4 luni ( trei ani şi patru luni ) închisoare. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. 1968 ; Dispune interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 pe durata de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea acesteia. În baza art. 88 c.p. 1969 ; Deduce din pedeapsa aplicată pentru inculpatul S**** A***** perioada reţinerii pentru 24 de ore începând cu data de 26.04.2010. 4. În baza art. 9 alin.(1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu re?inerea prevederilor art.41 alin. (2) C.pen. din 1969 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p. , Condamnă pe inculpatul G**** A******** I****, administrator la S.C. TRON SERV S.R.L. com. Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta la o pedeapsă de 5 ani ( cinci ani ) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p.; Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani ( doi ani ) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit.a – art. 34 lit.b c.p. 1969 ; Inculpatul GULYA ALEXANDRU IOSIF executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani ( cinci ani ) închisoare. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 , pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. 1968 ; Dispune interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a teza II , b şi c ( dreptul de a fi administrator sau acţionar la vreo societate comercială ) c.p. 1969 pe durata de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea acesteia. Admite acţiunea civilă formulată de ANAF prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa. În baza art. 19 al. 1, 2 şi 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. şi art.397 c.p.p. şi art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. şi art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ; Obligă inculpatul K*** S***** A***** la plata către partea civilă ANAF prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa a sumei de 6.530.088,23 lei din care 3.544.905,04 lei TVA şi 2.985.183,19 lei impozit pe profit , reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ?i plata obliga?iilor fiscale accesorii datorate de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă inculpatul G**** G***** la plata către partea civilă ANAF prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa a sumei de 2.133.725,23 lei din care 146.672 lei accize motorină , 31.653 lei accize benzină , 1.758.349 lei accize CLG , diferenţa cuantum acciza unitară CLG 140.370 lei şi c/val a 21 tone produs CLG 56.681 lei , reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ?i plata obliga?iilor fiscale accesorii datorate de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă inculpatul S**** A***** la plata către partea civilă ANAF prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa a sumei de 50.476.627,31 lei din care 27.439.988,49 lei TVA şi 23.036.638,82 lei impozit pe profit , reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ?i plata obliga?iilor fiscale accesorii datorate de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă inculpatul G**** A******** I**** la plata către partea civilă ANAF prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa a sumei de 20.204.626,16 lei din care 10.973.253,09 lei TVA şi 9.231.373,07 lei impozit pe profit , reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ?i plata obliga?iilor fiscale accesorii datorate de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. În baza art. 249-253 c.p.p. în ref. la art.11 din Legea nr.241/2005 ; Menţine măsurile asigurătorii care au fost luate asupra produselor petroliere aparţinând SC Excella Real Grup SRL, asupra vehiculelor deţinute, precum şi asupra proprietăţilor imobiliare în cadrul cărora a funcţionat antrepozitul fiscal, dispuse în volumil 2 dosar urmărire penală, prin : Ordonanta nr. 597/P/2006 din data de 06.04.2009, privind aplicarea masurii sechestrului asigurator asupra unor cantitati de produse petroliere apartinand persoanei responsabile civilmente SC EXCELLA REAL GRUP SRL (aflate in vagoanele garniturii de tren din apropierea antrepozitului fiscal), Proces-verbal de aducere la indeplinire a masurii sechestrului si Comunicari ale masurii – 3 - 12 Ordonanta nr. 597/P/2006 din data de 06.04.2009, privind aplicarea masurii sechestrului asigurator asupra imobilelor/sediului antrepozitului fiscal, precum si asupra unor cantitati de produse petroliere apartinand persoanei responsabile civilmente SC EXCELLA REAL GRUP SRL (aflate in bazinele din incinta antrepozitului fiscal), Comunicari ale masurii, Notarea sechestrului imobiliar in Cartea funciara – 13 - 27 Ordonanta nr. 597/P/2006 din data de 06.04.2009, privind aplicarea masurii sechestrului asigurator asupra vehiculelor de transport, aflate in incinta si in apropierea antrepozitului fiscal, precum si asupra unor cantitati de produse petroliere aflate in aceste vehicule. Ordonanta nr. 597/P/2006 din data de 17.04.2009, privind aplicarea masurii sechestrului asigurator asupra unor autovehicule apartinand inculpatului G**** G***** si persoanei responsabile civilmente SC EXCELLA REAL GRUP SRL. Instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor G**** A******** I****, S**** A*****, G**** G***** şi K*** S***** A***** până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat şi notarea ipotecară asupra bunurilor sechestrate. Dispune avansarea onorariilor apărătorilor din oficiu Axioti ( Nicolae ) Elena şi Enică Moisescu Gabriela Laura în sumă de câte 520 lei fiecare din fondurile MJ către Baroul Constanţa în favoarea avocatului nominalizaţi. Obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 35.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului din care câte 25.000 lei fiecare cheltuieli judiciare în timpul urmăririi penale. Cu apel. Pronunţată astăzi în şedinţă publică.
Hotarare 551/2018 din 14.11.2018Stabileste termen de pronuntare la data de 14.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.10.2018Pentru pregatirea dezbaterilor pe fondul cauzei, acorda T 31.10.2018
Incheiere de sedinta din 03.10.2018fata de lipsa martorilor acordă termen la 03.10.2018.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018fata de lipsa unui martor si pentru citarea a inca trei martori din lucrari , acordă termen la 05.09.2018.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018fata de lipsa unor martori si pentru citarea a inca trei martori din lucrari , acordă termen la 30.05.2018.
Incheiere de sedinta din 02.05.2018Pentru audierea martorilor lipsa la acest termen, pentru citarea altor martori din lucrari, acordă termen la 02.05.2018.
Incheiere de sedinta din 04.04.2018Fata de lipsa aparatorilor unor inculpat, acorda T - 04.04.2018.
Incheiere de sedinta din 07.03.2018Fata de lipsa aparatorului unui inculpat, acorda T - 07.03.2018.
Incheiere de sedinta din 07.02.2018fata de lipsa unor martori acordă termen la 07.02.2018.
Incheiere de sedinta din 10.01.2018Pentru audierea martorilor lipsa la acest termen, pentru citarea altor martori din lucrari si pentru intocmirea rapoartului de evaluare a inculpatului Gulya Alexnadru, acordă termen la 10.01.2018.
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Pentru audierea martorilor lipsa la acest termen, pentru citarea altor martori din lucrari si pentru intocmirea rapoartelor de evaluare a inculpatilor, acordă termen la 29.11.2017
Incheiere de sedinta din 01.11.2017În vederea continuării cercetării judecătoresti prin administrarea probelor din lucrări respectiv citarea primilor martori se acordă termen la 01.11.2017
Incheiere de sedinta din 04.10.2017Fata de lipsa aparatorului unui inculpat si pentru pregatirea apararii pentru inc. G**** G*****, acorda T - 04.10.2017.
Incheiere de sedinta din 06.09.2017Faţă de procedura nelegal îndeplinită cu inculpatul K*** S***** A***** si pentru a s verifica dacă acesta figurează ca fiind încarcerat în vreun penitenciar din tară se acorăd termen la 06.09.2017
Incheiere de sedinta din 02.08.2017