I****** M*****
InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăI****** M*****
InculpatÎn baza art. 278 Cod procedură penală Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta încheierii din 27 aprilie 2018 în sensul că se va scrie" dispozitivul sentinţei penale nr. 438 din 13.07.2017" în loc de " dispozitivul încheierii din data de 24 mai 2017". Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe ambele exemplare ale actului îndreptat . Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 mai 2018 .
Incheiere finala dezinvestire din 10.05.2018În baza art. 279 cod procedură penală Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul încheierii din data de din data 24 mai 2017 pronunţată de Tribunalului Dolj, în dosarul nr. 8609/63/2016 în sensul că dispune obligarea inculpatului I****** M***** la plata sumei de 1.700 lei reprezentând onorariu expert . Cu apel, Pronunţată în şedinţa publică de la 27 aprilie 2018 .
Incheiere finala dezinvestire din 27.04.2018În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal Condamnă pe inculpatul I****** M***** la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a , lit. b şi lit. c Cod penal de la 1969 . În baza art. 71 Cod penal de la 1969 Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice şi în funcţii publice elective, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 81 Cod penal de la 1969 Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii pe durata termenului de încercare de 4 ani şi 6 luni compus din cuantumul pedepsei aplicată la care se adaugă intervalul de timp de 2 ani prevăzut de art. 82 Cod penal de la 1969. Aplică dispoziţiile art. 83 alin. 3 Cod penal de la 1969 Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 Cod penal de la 1969. Aplică dispoziţiile art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1969. În temeiul art. 12 din legea 241/2005 Dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales să fie decăzut din drepturi. Admite acţiunea civilă. Obligă inculpatul la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP -Craiova a sumei de 80579,62 lei (TVA suplimentar de plată în valoare de 78768,58 lei şi impozitul pe profit suplimentar de plată în valoare de 1,811,04 lei aferente valorii fictive de 606.340 lei înscrisă pe factura nr.1203459/29.07.2009, valoarea reală fiind de 113000 lei) precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate conform codului fiscal şi codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului. Anulează factura fiscală nr. 1203459/29.07.2009 în care este men?ionată valoarea de 606.340 lei, factură care se găseşte în evidenţa contabilă a SC Berticris SRL, în copie xerox, în biblioraftul nr. 2 ce conţine actele contabile pentru lunile iunie, iulie, august 2009. În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 Dispune comunicarea sentinţei definitive la Oficiul Naţional al Registrului Comer?ului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni . În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală Obligă inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţarea pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă, Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 iulie 2017.
Hotarare 438/2017 din 13.07.2017Deliberarea şi pronunţarea se va face la data de 13.06.2017 . Pronunţată în şedinţa publică, azi 10.07.2017.
Incheiere de sedinta din 10.07.2017Pentru depunerea lucrării de expertiză contabilă va acorda termen la data de 10.07.2017
Incheiere de sedinta din 26.06.2017- pentru citarea martorului
Incheiere de sedinta din 12.06.2017Efectuarea expertizei contabile cu următoarele obiective: - dacă în decontul de TVA depus de SC Bertcris SRL pentru iulie 2009 a fost cuprinsă factura nr.1203459 din 29.07.2009 întocmită de SC Ipso SRL, - dacă în decontul de TVA depus de SC Bertcris SRL pentru iunie 2010 au fost cuprinse facturile nr. 1208493 şi 1208494 din 28.06.2010 prin care SC Ipso SRL a ştornat facturi fiscale emise anterior şi, respectiv a livrat către SC Bertcris SRL utilaje în valoare de 408.003,4 lei, - dacă în urma opera?iunilor financiare pentru care s-au întocmit facturile menţionate şi includerii acestora în deconturile de TVA s-a cauzat sau nu, vreun prejudiciu sau s-ar fi putut crea un prejudiciu bugetului de stat. Încuviin?ează cererea inculpatului privind participarea expertului Săftoiu Florin la efectuarea expertizei. Onorariul provizoriu stabilit în sarcina inculpatului va fi achitat după depunerea de către expert a decontului de cheltuieli, odată cu întocmirea raportului de expertiză. Acordă termen la 12 iunie 2017 pentru citarea martorului Stancu Relu propus în apărare de inculpat şi pentru când părţile au termen în cunoştinţă .
Incheiere de sedinta din 24.05.2017Pentru a fi chemat expertul desemnat şi pentru a-i fi aduse la cunoştinţă obiectul şi obiectivele expertizei stabileşte termen la data de 24 aprilie 2017 la ora 9,00 .
Incheiere de sedinta din 15.05.2017Încuviinţează cererea inculpatului I****** M***** privind efectuarea unei expertize fiscal contabile, care va avea următoarele obiective : - dacă în decontul de TVA depus de SC Bertcris SRL pentru iulie 2009 a fost cuprinsă factura nr.1203459 din 29.07.2009 întocmită de SC Ipso SRL, - dacă în decontul de TVA depus de SC Bertcris SRL pentru iunie 2010 au fost cuprinse facturile nr. 1208493 şi 1208494 din 28.06.2010 prin care SC Ipso SRL a ştornat facturi fiscale emise anterior şi, respectiv a livrat către SC Bertcris SRL utilaje în valoare de 408.003,4 lei . Efectuarea adresei către Biroul de Expertize de pe lângă Tribunalul Dolj pentru comunicarea listei cu experţi în specialitatea fiscalitate şi contabilitate. Onorariul expertului desemnat va fi achitat de inculpat. Încuviinţează cererea inculpatului de a fi asistat de un expert parte. Discutarea cererii inculpatului privind încuviinţarea probei testimoniale cu martorul Stancu Relu se va face la termenul următor, după depunerea adresei martorului. Acordă termen la data de 15 mai 2017 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 3 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 03.04.2017Pentru a fi observate probele propuse de inculpat şi pentru discutarea lor va dispune amânarea cauzei la data de 3 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 20.03.2017Încuviinţează cererea avocatului ales al inculpatului privind acordarea unui termen pentru a asigura prezenta la instanţă a inculpatului şi pentru pregătirea unei apărări efective.
Incheiere de sedinta din 20.02.2017