C******** V*******
Inculpat InculpatC******** A******
Inculpat InculpatR******** V*******
Inculpat InculpatA******* - D******* C***
Parte civilă Parte civilăS* D**** S**
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente1. Condamnă inculpatul C V În baza art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.b C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa de : - 4 (patru) ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.c C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, la pedeapsa de : - 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art.2151 al.1 şi 2 C.p. din 1968, corob. cu art.281 din Legea nr.31/1990, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.a C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată, la pedeapsa de : - 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.33 lit.a C.p. din 1968, constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b, art.35 C.p. din 1968, contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de : - 6 (şase) ani şi 6 (luni) închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. Face aplic. art.71, art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.17 al.2 rap. la art.16 al.1 lit.f C.p.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C V, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 al.1 C.p. din 1968, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale prev. de art.124 C.p. din 1968. În temeiul art.4 C.p. cu aplic. art.3 al.1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal, constată dezincriminată fapta ce a primit încadrarea juridică prev. de art.323 al.1 C.p. din 1968 prin raportare la prevederile art.367 C.p. În baza art.17 al.2 rap. la art.16 al.1 lit.b teza I C.p.p., achită inculpatul de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art.323 al.1 C.p. din 1968. 2. C A În baza 26 C.p. din 1968 rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 al.2 C.p din 1968., art.74 lit.a, art.76 lit.b C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa de : - 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.c C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, la pedeapsa de :- 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art.26 rap. la art.2151 al.1 şi 2 C.p. din 1968, corob. cu art.281 din Legea nr.31/1990, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.a C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, la pedeapsa de:- 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.33 lit.a C.p. din 1968, constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b, art.35 C.p. din 1968, contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de :- 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. Face aplic. art.71, art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.17 al.2 rap. la art.16 al.1 lit.f C.p.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C A, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 al.1 C.p. din 1968, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale prev. de art.124 C.p. din 1968. În temeiul art.4 C.p. cu aplic. art.3 al.1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal, constată dezincriminată fapta ce a primit încadrarea juridică prev. de art.323 al.1 C.p. din 1968 prin raportare la prevederile art.367 C.p. În baza art.17 al.2 rap. la art.16 al.1 lit.b teza I C.p.p., achită inculpatul de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art.323 al.1 C.p. din 1968. 3. R V În baza 26 C.p. din 1968 rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.b C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa de : - 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.c C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, la pedeapsa de :- 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art.26 rap. la art.2151 al.1 şi 2 C.p. din 1968, coroborat cu art.281 din Legea nr.31/1990, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, art.76 lit.a C.p. din 1968, art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, la pedeapsa de : - 4 (patru) ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p din 1968. În baza art.33 lit.a C.p., constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b, art.35 C.p. din 1968, contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de : - 5 (cinci) ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. Face aplic. art.71, art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. din 1968. În baza art.17 al.2 rap. la art.16 al.1 lit.f C.p.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului R V, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 al.1 C.p. din 1968, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale prev. de art.124 C.p. din 1968. În temeiul art.4 C.p. cu aplic. art.3 al.1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal, constată dezincriminată fapta ce a primit încadrarea juridică prev. de art.323 al.1 C.p. din 1968 prin raportare la prevederile art.367 C.p. În baza art.17 al.2 rap. la art.16 al.1 lit.b teza I C.p.p., achită inculpatul de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art.323 al.1 C.p. din 1968. În temeiul art.19 şi art.397 C.p.p. comb. cu art.998, art.1000 al.3 şi art.1003 V.C.civ., obligă inculpaţii C V, C A, R V şi partea responsabilă civilmente Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria - Italia (…), în solidar, la plata despăgubirilor civile în sumă de 10.451.178 lei (din care suma de 4.578.602 lei reprezintă impozit pe profit, suma de 3.086.799 lei reprezintă majorări şi penalităţi de întârziere impozit pe profit calculate până la data de 26.01.2007, suma de 1.544.951 lei reprezintă TVA, iar suma de 1.240.826 lei reprezintă majorări şi penalităţi de întârziere TVA calculate până la data de 26.01.2007), plus majorările şi penalităţile de întârziere calculate (la debitele de 4.578.602 lei reprezentând impozit pe profit, respectiv 1.544.951 lei reprezentând TVA) începând cu data de 27.01.2007 şi până la data plăţii efective, conform dispoziţiilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, către partea civilă Statul Român - prin ANAF - reprezentată prin AJFP Cluj. Face aplic. art.13 al.1 din Legea nr.241/2005. În baza art.118 lit.e C.p. din 1968, dispune confiscarea specială în favoarea statului a sumei de 2.071.608,69 euro sau contravaloarea în lei la data plăţii, de la inculpaţii C V, C A şi R V, precum şi a sumei de 63.908 euro sau contravaloarea în lei la data plăţii, de la inculpatul C V. În baza art.25 al.3 C.p.p., dispune desfiinţarea înscrisurilor false aflate la dosar, după cum urmează : 29 de facturi „emise” de S.C. „AMOTRANS INTERNAŢIONAL” S.R.L. către S.C. „VIATRANS SERV” S.R.L.; 47 de facturi „emise” de Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria - Italia şi filiala acesteia din România către S.C. „VIATRANS SERV” S.R.L.; 14 facturi „emise” de S.C. „TECMER” S.R.L. către S.C. „VIATRANS SERV” S.R.L.; 15 facturi emise de Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria - Italia şi filiala acesteia din România către S.C. „TECMER” S.R.L.; 6 facturi „emise” de Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. filiala din România către S.C. „AMOTRANS INTERNAŢIONAL” S.R.L.; contractul „încheiat” între Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria - Italia şi S.C. „VIATRANS SERV” S.R.L. şi datat 25.09.2002, precum şi actul adiţional datat 01.12.2003; contractul „încheiat” între Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria - Italia şi S.C. „AMOTRANS INTERNAŢIONAL” S.R.L., datat 31.05.2004, precum şi actul adiţional datat 31.12.2004; contractul „încheiat” între Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria - Italia şi S.C. „VIATRANS SERV” S.R.L., datat 13.02.2003; contractul „încheiat” între Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria - Italia şi S.C. „TECMER” S.R.L., datat 28.02.2003; contractul „încheiat” între S.C. „VIATRANS SERV” S.R.L. şi S.C. „TECMER” S.R.L., datat 12.12.2002; contractul „încheiat” între S.C. „AMOTRANS INTERNAŢIONAL” S.R.L. şi S.C. „VIATRANS SERV” S.R.L., datat 15.05.2004.Potrivit art.274 al.1,2,3 C.p.p., obligă fiecare inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Comercială „DUECI” S.R.L. Manduria – Italia aflată în lichidare judiciară - curator falimentar F V, la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în sumă de câte 6.000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.05.2017.
Hotarare 151/2017 din 12.05.2017Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 12.05.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.04.2017Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 28.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.04.2017Stabileşte termen în vederea pronunţării hotărârii pentru data de 13.04.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.03.2017Amână cauza pentru data de 29.03.2017, sala 31, ora 12.
Incheiere de sedinta din 15.03.2017Amână cauza pentru data de 15.03.2017, sala 31, ora 13.
Incheiere de sedinta din 09.02.2017Amână cauza pentru data de 09.02.2017, sala 34, ora 12.
Incheiere de sedinta din 18.01.2017Pentru a da posibilitatea inculpaţilor să dea o declaraţie, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 29.11.2016Amână cauza pentru data de 29.11.2016, sala 34, ora 10.
Incheiere de sedinta din 26.10.2016În baza art. 68 rap. la art. 66 şi art. 64 al.3 C.pr.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător FIRICEL LUMINIŢA MARIA, de la judecarea cauzei nr.8626/117/2011** a Tribunalului Cluj privind pe inculpaţii C******** V*******, C******** A****** şi R******** V*******. În temeiul art.275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 07.07.2016.
Incheiere abtinere din 07.07.2016